DEVIMMO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DEVIMMO
Dénomination : DEVIMMO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.520.224

Publication

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0150-008
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 28.08.2012 12473-0418-008
18/01/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I3eergelegd ter griffie vat? de PEct ibgek van Koophandel fo Antwerpen, op

t g JAM. /012

Griffie

4

1111111111111111111111111111111

*12016664*

Ondernemingsnr : 0 8 4 2" 5 2 0 "

Benaming (voluit) : DEVIMMO

Vc

bette

aar,

Betç

Staal



(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Florent Geversstraat 31

2650 Edegem

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap Devimmo

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Frederic Van Cauwenbergh te Edegem op 23. december 2011, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap DEVOMAT INDUSTRIES, met zetel te 2650 Edegem, Florent Geversstraat 31  RPR Antwerpen 0420.241.909 ;  BTW BE 420.241.909

Gans het kapitaal was vertegenwoordigd.

De algemene vergadering is bijeengekomen om te beslissen over een partiële splitsing door oprichting van: een nieuwe vennootschap BVBA "DEVIMMO".

Verslag : op 11 juli 2011 heeft de Heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, als zaakvoerder ven de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Parmentier Guy, gevestigd te Schoten, T. Van Cauwenberghlei 12, een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing, nieuw op te richten vennootschap.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt :

" Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in toepassing van artikel 219 Wetboek van.; Vennootschappen bij gelegenheid van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid "DEVIMMO" kan ik verklaren, onder voorbehoud van eventuele niet geboekte claims en of:: verbintenissen,

Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en. volledigheid;

Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de'. inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van 1.000 aandelen ZONDER vermelding van:: een nominale waarde tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde, of, indien er geen: nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven.: aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Wij maken voorbehoud met betrekking tot het attest vanwege OVAM conform artikel 3 & 1 van hete bodemsaneringsdecreet.

Wij maken voorbehoud met betrekking tot de eventueel gestelde zekerheden daar wij op datum van.; dagtekening van dit verslag nog geen antwoord hebben bekomen van het hypotheekkantoor.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 11 juli 2011

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY, vertegenwoordigd door haar vaste., vertegenwoordiger en zaakvoerder, Guy Parmentier, bedrijfsrevisor."

Met unanimiteit zijn volgende beslissingen genomen :

" i BESLISSINGEN.

IV.1. EERSTE BESLISSING_____________

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

IV.1.1. De vergadering beslist om de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten waarvan sprake in de agenda en verklaart volledige kennis te hebben van de inhoud van deze documenten.

IV.1.2. Afstand van de verslagen, vereist bij artikel 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zoals voorzien in artikel 749 van het Wetboek van Venn. beslist de vergadering, na stemming, uitdrukkelijk afstand te doen van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van en het verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant.

IV.1.3 Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld door de revisor met betrekking tot de inbreng in " natura bij de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEVIMMO" ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap. De aandeelhouders verklaren volledige kennis te hebben van voormeld verslag en hiermee akkoord te gaan.

IV.1.4 mededeling door de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 747 van het

" wetboek van vennootschappen van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

De algemene vergadering neemt nota van het feit dat er geen belangrijke wijzigingen in het actief en passief van het vermogen sinds het splitsingsvoorstel zijn.

IV.1.5 besluit tot partiële splitsing

IV.1.5.1 Toelichting. "

De voorzitter van de vergadering licht nogmaals aan de aandeelhouders, verenigd in deze algemene vergadering, de economische overwegingen en redenen toe die doen besluiten tot deze partiële splitsing, voorwerp van deze akte.

IV.1.5.2. Na deze omstandige uitleg, beslist de vergadering eenparig tot partiële splitsing van de , vennootschap door overgang van de volle eigendom van al haar onroerende goederen, zoals hierna verder omschreven wordt en overgang van de hierna beschreven passiva , naar een nieuw op te richten , vennootschap genaamd "DEVIMMO", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2650 Edegem, Florent Geversstraat 31, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het hierboven aangehaalde splitsingsvoorstel.

De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een overeenkomstig artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen met splitsing gelijkgestelde verrichting, waarbij de partieel te splitsen vennootschap een deel van haar vermogen overdraagt, zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, aan de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap DEVIMMO.

De verrichting is onderworpen aan de bepalingen van Boek XI, Titel Il, hoofdstuk III, afdeling Il van het Wetboek Vennootschappen.

1V.1.5.3 Algemene beschrijving van de inbreng

De inbreng omvat volgende activa :

De volle eigendom van de onroerende goederen gelegen te Edegem, aan de Florent Geversstraat 31, Trooststraat 26 en deel van Trooststraat nummer 28, zoals deze omstandig hierna worden omschreven.

Volgens het verslag van voormelde revisor heeft deze een boekwaarde van zevenhonderd drieënvijftigduizend honderd dertig euro tweeënvijftig eurocent (753.130,52 eur )

De inbreng omvat volgende passiva :

Een pensioenvoorziening ten gunste van de Heer Gilbert De Vocht, zoals contractueel bepaald in de overeenkomst de dato 1 februari 2004, met een boekwaarde per 31 december 2010 van in totaal vierennegentigduizend driehonderd eenentwintig euro vijftig eurocent (94.321,50 eur )

Aldus bedraagt de netto-inbreng : zeshonderd achtenvijftigduizend achthonderd en negen euro twee eurocent. (658.809,02 eur)

IV.1.5.4 Beschrijving van de aan publiciteit onderworpen inbreng :

IV.1.5.4.1 beschrijving van de onroerende goederen -

GEMEENTE EDEGEM, tweede afdeling.

Het handelshuis te Edegem, Trooststraat 26, volgens titel gekend sectie B nummer 100/E/2 en thans volgens kadaster gekend sectie B nummer 100/W/3 groot 133m2

In de eigendom te Edegem, Trooststraat 28, volgens titel en kadaster gekend sectie B nummer 100N/3 : Volgens de hierna vermelde wijzigende basisakte " kavel vijf' genaamd, omvattende : a)in privatieve en uitsluitende eigendom :

b)de kelder nummer 8, waaraan verbonden de bijzondere gebruiksrechten welke beschreven zijn onder B, C en D in de wijzigende basisakte verleden voor notaris André Michiels te Wijnegem op 25 januari 1995, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Antwerpen op 2 februari 1995 boek 1665 nummer 1;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

honderd vijfentwintig/duizendsten (125/1000sten) in de gemeenschappelijke delen in de onverdeeldheid.

Zoals deze goederen onder 2 zijn beschreven in de basisakte opgemaakt door notaris André Michielsens te Wijnegem op 21 september 1993, overgeschreven op het derde hypotheekkantoor te Antwerpen op 22 oktober 1993 boek 1206 nummer 6.

Een wijzigende basisakte werd opgesteld door zelfde notaris Michielsens te Wijnegem op 25 januari 1995, zoals hierboven aangegeven.

De eigendom op en met grond te Edegem, Florent Geversstraat 31 thans volgens kadaster gekend sectie B nummer 99/Y/3 met een oppervlakte van 825m2.

IV.1.5 5. Niet-toegekende bestanddelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

___________ --'--'-'-'____ --'-''--'--------'-' --'--------- '-'----'

De algemene vergaderingbeakst met eenparigheid van stemmen dat alle activ en passiva wa an met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de , vennootschap zijn gebleven, tot de vennootschap DEVOMAT INDUSTRIES blijven toebehoren.

)V.1.5.8.Ruilverhwudingvandoaonde|nn-geonop|ugingo|d.

Zoals vermeld in het mp||ts|ngovnonste| zijn de aandelen van de af te splitsen en de op te richten vennootschap rechtstreeks in handen van dezelfde vennoten; aldus heeft de waardering van de betrokken vennootschappen, die aan de basis ligt van de ruilverhouding, enkel belang voor het vaststellen van het aantal nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de afsplitsing naar de overnemende vennootschap. De ruilverhouding heeft verder evenmin gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak. Gelet op wat voorafgaat, werd ' , beslist geen gedetailleerde waardering van de betrokken vennootschappen te maken en de waarde van de betrokken vennootschappen vast te leggen .

De overeengekomen nettowaarde van de ingebrachte activa en pmom|wa, voorwerp van de afsplitsing, wordt door de partijen bepaald op zeshonderd achtenvijftigduizend achthonderd en negen euro twee aumoank(E 868.809.02). Hierbij wordt de waarde van de over te dragen activa gewaardeerd op zevenhonderd drieënvijftigduizend honderd dertig euro tweeënvijftig oumcent, terwijl de overgedragen schuld gewaardeerd worden op vierennegentigduizend driehonderd eenentwintig euro vijftig eurocent (¬ 94.321,50).

De inbreng van de hierna beschreven activa en passiva zal, in het kader van deze partiële splitsing vergoed worden door de toekenning aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap van DUIZEND 1.000) nieuw uit te geven aandelen in de verkrijgende vannoutsuhap, hetgeen aanvaard wordt duurde aandeelhouders, allen hier aanwezig.

IV.1.5.7. Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt :

De duizend (1000) nieuwe aandelen van de vennootschap "DEVIMMO" worden toegekend aan de' bestaande aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEVOMAT INDUSTRIES" in verhouding tot hun " huidig aandelenbezit.

of aldus aan de heer Gilbert DE VOCHT: driehonderd aandelen

aan Mevrouw Joanna VAN HAUWE : driehonderd aandelen.

aan Mevrouw Christina SCHAEKEN : tweehonderd aandelen.

aan de Heer Herman MOERMAN: tweehonderd aandelen.

|V.1.5.8 Datum vanaf dewelke de aan de verkrijgende vennootschap overgedragen actiefbestanddelen vanuit boekhoudkundig standpunt voor rekening van de verkrijgende vennootschap wordt geacht te zijn.

Conform het splitsingsvoorstel heeft de partiële splitsing zowel voor fiscale ais voor boekhoudkundlge doeleinden effect vanaf de beslissing door de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap en de ' verkrijgende vennootschap tot het splitsen van de partieel te splitsen vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van dit splitsingsvoorstel. Deze datum is vastgesteld op 1 januari 2011.

|V.1.5.9 Tenslotte bepaalt de algemene vergadering dat er geen bijzondere rechten worden toegekend in het kader van deze partiële splitsing, alsook geen bijzondere voordelen aan de leden van de bestuursorganen, betrokken bij deze partiële splitsing.

IV.2. TWEEDE BESLISSING

Opiichting van de BVBA DEVIMMO

|V.2.1. Vaststelling van het kapitaal van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing.

Zoals blijkt uit het bovenvermeld verslag van de bedrijfsrevisor bedraagt het kapitaal van OEV|K8kAO, ingevolge de uitsplitsing van het geplaatst kapitaal in het kader van de partiële splitsing van DEVOMAT INDUSTRIES, ZEVENDUIZEND ACHTHONDERD ZEVENENVEERTIG EURO IV.2.2. Bijkomende inbreng in speciën ten bedrage van 10.702,11 euro.

Om voormeld kapitaal te verhogen tot het wettelijk vereist minimum kapitaal van artikel 214 van het Wetboek van Vannootsuhappon, beslist de aandeelhouders van DEVOMAT INDUSTRIES om een inbreng in speciën te doen voor een bedrag van tienduizend zevenhonderd en twee euro elf eurocent (10.702,11 eur).

ingevolge deze inbreng worden zestien nieuwe aandelen (16) gecreëerd

Onderschrijving :

Door de Heer Gilbert De yocht : negen (9) nieuwe aandelen voor een bedrag van zesduizend negentien euro vierennegentig eurocent (6.019,94 eur)

waarvan een bedrag van duizend tweehonderd en drie euro negenennegentig eurocent (1.203,99 eur) is volstort.

Door de Heer Herman Moerman zeven (7) nieuwe aandelen voor een bedrag van vierduizend zeshonderd tweeëntachtig euro zeventien eurocent (4.682,17 eur)waarvan een bedrag van negenhonderd zesendertig euro drieënveertig eurocent (936,43) is volstort.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend en een storting werd gedaan zoals ' vermeld door storting in speciën en dat de bedrag van deze stortingen, hetzij tweeduizend honderd veertig euro ~~a~nveordgeunnonn~(2~14O.42)zUngodoponeendnpeenbUzondenerekaningmotnummer383-09g5467'84~ geopend namens do vennootschap in oprichting bij da bank ING. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet GOEDKEURING VAN DE OPRICHTINGSAKTE EN DE STATUTEN VAN DE OP TE RICHTEN' VENNOOTSCHAP DEVIMMO en VASTSTELLING VAN DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET EERSTE BOEKJAAR EN DE DATUM VAN DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING.

Hieruit volgend uittreksel: TITEL i VORM - NAAM - ZETEL - DOEL -DUUR

Artikel-1,-Vorm -naam-

OpdvlaatstemzvanLvik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)non)

bevoegd de recht persoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versu: Naam en handtekening

Yoor.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden e. aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij verkrijgt de naam «DEVIMMO».

Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de

vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ;

"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk" of "BVBA", gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van "

de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting ;

"RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2650 Edegem, Florent Geversstraat 31.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in

het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die hiertoe alle

machten krijgt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel :

De handel, de onroerende lease, de verhuur, de ruil, het in pacht geven of nemen in de meest uitgebreide

betekenis van het woord van eigen onroerend goed.

Holding

Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm belangen en participaties verwerven en /of

aan te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. Zij kan

deze belangen en participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan

het bestuur en het toezicht van de vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarin zij participeert en

door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen of

ondernemingen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen of te coördineren.

Zij kan in deze of andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van zaakvoerder,

bestuurder of vereffenaar aanvaarden.

De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie-, of bestuursopdracht aanvaarden en in

het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen

doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van

inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig,

analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag

zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten

en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

TITEL Il : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG

EURO. (18.550,00), vertegenwoordigd door duizend zestien (1016) aandelen, zonder nominale waarde.

De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zijn aandelen met stemrecht, zonder

vermelding van de nominale waarde.

Zij zijn verdeeld in twee categorieën, te weten categorie A en categorie B.

De categorie A is genummerd van 1 tot en met 609,

De categorie B is genummerd van 610 tot en met 1016.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of

converteerbare obligaties uitgeven.

TITEL IV. BESTUUR  CONTROLE

Artikel 11. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Yoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De aftredende zaakvoerders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende zaakvoerders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van vennoten, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

In de mate de zaakvoerders benoemd worden door de vennoten zonder vaststelling van tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het mandaat door de vennoten.

Het overlijden of het uittreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt de ontbinding van de vennootschap niet teweeg, zelfs als hij vennoot is. Zo gaat het eveneens ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faling, of onvermogen van een zaakvoerder.

Het ontstaan van één of andere van die gebeurtenissen stelt onmiddellijke en van rechtswege een einde aan de functie van een zaakvoerder.

Wanneer om één of andere reden een zaakvoerder zijn functie neerlegt moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Wordt thans tot statutaire zaakvoerder benoemd :

De heer Gilbert De Vocht voornoemd.

In geval de Heer Gilbert De Vocht om een of andere reden zijn ontslag aanbiedt, of in geval van overlijden of ; bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, is de Heer Herman Moerman vanaf deze dag benoemd als statutair zaakvoerder totdat de algemene vergadering is overgegaan tot de benoeming van een zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 13. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de " algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve . deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, benoemt het bestuursorgaan onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders.

In voorkomend geval kiezen de zaakvoerders in hun midden een secretaris.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als een zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de ' handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan

Artikel 14. Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met ' absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. ' Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Zitting en bijeenroeping

leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van Vennootschappen of de statuten

bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid

en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De vergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in

de oproeping, de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering

verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de

jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het ' kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven.

De zaakvoerder(s) zal( zullen) de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Samen met de oproeping wordt aan de vennoten, aan het bestuursorgaan en aan de commissaris(sen) een " afschrift toegezonden van de stukken, die hen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen . opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na een algemene vergadering, , welke zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Elke vennoot mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief, telefax of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Artikel 17. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 18 . Zittingen - Notulen - aanwezigheidsquorum

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit, ongeacht de categorieën waarvan zijn aandelen deel

uitmaken; in geval van pariteit, door de oudste. "

De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn en indien nodig één of

meer stemopnemers.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door ' een zaakvoerder.

§3. De vergadering is geldig samengesteld als binnen elke categorie van aandelen de helft aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de ' wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Aile stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen dit vôôr de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere vennoot kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de vennoot, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar -pandgever uitgeoefend..

§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 3. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Deze gewone meerderheid van stemmen dient te worden gehaald binnen elke categorie van aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

/oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval de wet een meerderheid vereist zal debijzondereden _..

g bijzondereeze meerderheid dienen berekend te

worden per categorie van aandelen.

Ingeval van staking van stemmen zal de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend zijn. Behalve in de door het Wetboek van Vennootschappen bepaalde gevallen worden de onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen geacht niet te zijn uitgebracht.

Met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden genomen door een buitengewone algemene vergadering kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven per brief, telefax of email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring ' van alle vennoten niet ontvangen dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

TITEL VI. BOEKJAAR  WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 21. Bestemming van de winst  reserves - dividenden

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan wordt aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar, tenzij het Wetboek van Vennootschappen er anders over beschikt.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen dient door de vennoot die dergelijke uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VII. ONTBINDING  VEREFFENING

Artikel 22 Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen wettelijk vereist voor de statutenwijziging en rekening houdend met de bepalingen van artikel 19 paragraaf 3 van deze statuten.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht " tussen de aandelen, hetzij door bijkomende voistorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. `

Tot zover het uittreksel.

Na de vaststelling van de statuten beslissen de aandeelhouders van de nieuw opgerichte vennootschap '

DEVIMMO, allen hier aanwezig, dat het :

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december tweeduizend en elf (2011)

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar tweeduizend en twaalf (2012).

Vervolgens neemt de algemene vergadering een aantal beslissingen die een wijziging van de statuten van

de NV Devomat Industries betreffen en het voorwerp vormen van een aparte publicatie.

IV.6. ZESDE BESLISSING

Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De algemene vergadering beslist eenparig om alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur van de vennootschap "DEVOMAT INDUSTRIES" voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda welke betrekking hebben op de vennootschap "DEVOMAT INDUSTRIES".

Aan de statutaire zaakvoerder van de vennootschap "DEVIMMO" wordt volmacht gegeven voor de ' uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda welke betrekking hebben op de vennootschap "DEVIMMO".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

iVoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

AANDEELHOUDERSREGISTER "DEVOMAT INDUSTRIES"

De aandeelhouders, hier aanwezig, hebben de vennootschap verzocht om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De omzetting van deze aandelen wordt op heden genoteerd in het aandelenregister en in aanwezigheid van ondergetekende geassocieerde notaris ondertekend door enerzijds elke aandeelhouder voor wat betreft zijn/haar aandelen, en anderzijds door de gedelegeerd bestuurder, de Heer de Heer Gilbert De Vocht, optredende namens de vennootschap.

BIJZONDERE VOLMACHT.

Bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, wordt gegeven aan: Fiduciaire Fiscura BVBA te

2100 Deurre, Ter Rivierenlaan 188,

om bij het ondememingsloket en de kruispuntbank alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de

inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen.

Deze volmacht geldt ZOWEL voor wat betreft alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap

"DEVOMAT INDUSTRIES" als met betrekking tot de vennootschap "DEVIMMO".

NOTARIELE VERKLARING.

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens de zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 752, derde alinea van het wetboek van vennootschappen gehouden is.

VERKLARING PRO FISCO.

De vergadering bevestigt en onderzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige partiële splitsing geschiedt met toepassing van artikel 210 en volgende van het wetboek van inkomstenbelasting, desgevallend artikel 11 en 18 paragraaf 3 van het wetboek van BTW

Overeenkomstig artikel 115 en volgende van het wetboek van registratierechten verklaart de inbrengende vennootschap

- dat de netto verkoopwaarde [= na aftrek van de lasten die de vennootschap op zich neemt] van de inbreng in natura wordt geraamd op zeshonderd achtenvijftigduizend achthonderd en negen euro twee eurocent (658.809,02).

- dat de waarde van de aandelen-maatschappelijke rechten die worden toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura niet hoger ligt dan de netto verkoopwaarde van de goederen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 19.07.2016 16335-0454-010

Coordonnées
DEVIMMO

Adresse
FRUITHOFLAAN 25, BUS 6 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande