05/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 O K T , 2 0 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
n e e r l t t e r i f f i e
O n d e r n e r - n r n g s n r 0 4 7 3 . 9 4 2 . 2 9 5
B e n a m i n g
: c r i r l f r D e v i s
, r , ( 1 , - f i l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e r e n t a l s e w e g 4 8 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d r g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
C l à
D L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
e D e R a a d n e e m t a k t e d a t d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C V B A E r n s t & Y o u n g , d e h e e r E r i c
C l à
G o l e n v a u x , z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r R o m u a l d B i l e e n .
o
e J o h a n D e k e m p e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
C l à
C l à
e
b , - ' ~ ? a n R ~ Ç t a ~ ' ~ G i i ~ 1 . ' ' ~ ~ i r ' ; : I d ~ s r ' ~ ; ' l ' : : ' r " 7 ' - . 1 1 ' = Î I ' - . _ I l
G P 1 a e : ~ r i ; S ~ F ~ r Ç l ( ; . . S . . " . r i . ` . , a l l , - r ' 0 1 1 i f ; i i t ' ` j i ' . , . " f ~ : ~ ~ ) i ,
V e I " $ 0 z . } i * i P r ~ t ~ f l 9 . i ~
18/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 4 2 . 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e v i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t a l s e w e g 4 8 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n e i n d e g e m a a k t a a n h e t m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( I B R n r . B 0 0 0 2 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s ( I B R n r . 1 5 1 7 ) . D i t m a n d a a t i s o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 d e C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s i n d e M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( I B R n r . B - 0 0 1 6 0 - 1 9 9 2 ) . D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r E r i c G o l e n v a u x , w o n e n d e Z a n d s t r a a t 6 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a r e r e g i s t e r v a n I B R o n d e r n u m m e r A 0 1 1 6 0 .
' D i t m a n d a a t z a l e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r h e b b e n d i e z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
J o h a n D e k e m p e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l s v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 B E C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E G T ~ U ~ R g N t H O U T
I I
I I I I I I I I I I ~ I 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 0 1 5 1 *
i
A
"
, ~ " - - . ~ . ~ . .
- 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 4 2 . 2 9 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D e v i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t a l s e w e g 4 8 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 : 1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n e n b e v e s t i g e n , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r l s h a i H a m m e r e n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r I s h a i H a m m e r e n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s e e n i n t e r i m - k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t i n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n a f w a c h t i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l b e s l i s s e n ,
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e n i s C h ê n e
- J e a n - P i e r r e B u t a c i d e
- J o h a n D e k e m p e
U i t h e t g e e n h i e r b o v e n v o l g t d a t v a n a f d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n l i d z i j n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- D e n i s C h ê n e
- J e a n - P i e r r e B u t a c i d e
- E r i c E v e r a e r d
J o h a n D e k e m p e
3 . V o l m a c h t A s t r e a
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , M i c h a V a n d e n A b e e l e e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 : E e r s t e b e s l u i t : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
F L u i k B J
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g ¢ L e j d t p r 0 r i f f i a v a n r 4 , p
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 S E P , 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e r f f i e r ,
1
X 1 3 1 9 3 8 3
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s t e n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s e n d e h e e r E r i c E v e r a e r d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s t e n t e v e n s d e h e e r J o h a n D e k e m p e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l s a m e n m e t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r D e k e m p e e e n e i n d e n e m e n .
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t A s t r e a
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , M i c h a V a n d e n A b e e l e e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n b i j A s t r e a b v c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d , C a t h e r i n e M a c k e n A d v o c a a t
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
A . r V o o r - I l e h a u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2013
ÿþM o d W o r d N . 1
' ~ - F r j r ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 9 4 2 . 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , H e r e n t a l s e w e g 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E È R E N S t e G e e l o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t v e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 4 j u l i 2 0 1 3 d a t i n b r e n g i n n a t u r a t o e l i c h t c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 § 1 , d e r d e l i d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r t e v e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 0 2 § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V D E V I S , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d o o r d e v e n n o o t s c h a p N V U N I - D , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e t e g e n p r e s t a t i e t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 6 2 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 6 2 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n N V D E V I S , v a n 3 . 0 0 3 , 2 3 E U R n a a r 4 . 6 9 6 , 7 7 E U R p e r a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I A i s i
N E E R G E L E G D
G R I F r i r : R E C H T B A N K V A N ,
1 9 . A 1 1 & , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V D E V I S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 2 4 j u l i 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e n n i e H E R I J G E R S
G e t e k e n d d o o r G e r t M A R I S
B i j a f w e z i g h e i d v a n H e n n i e H E R I J G E R S
B e d r i j f s r e v i s o r "
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h i e r m e e i n t e s t e m m e n . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I n b r e n g .
B i j d e z e v e r k l a a r t d e v e n n o o t s c h a p U N I - D , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 . , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d i n g e v o l g e v o o m o e m d e v o l m a c h t ( b i j l a g e 1 ) , i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p ;
e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ( o p o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p D E V I S ) t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e n z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a u w k e u r i g o m s c h r e v e n s t a a t i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p U N I - D , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d a c h t v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e v e s t i g d o p d e g e v o l g e n v e r b o n d e n a a n d e M e t - u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ( v o o r d e e l i n b r e n g i n n a t u r a k o m t t e n g o e d e a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n n i e t i n t e g r a a l a a n d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r - m e t a l s g e v o l g o n d e r m e e r b e v o o r d e l i g i n g v a n d e n i e t - i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r , b e n a d e l i n g v a n d e i n b r e n g e n d e a a n d e e l h o u d e r ) .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e n i e t - u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 6 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l u i t w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e r e g e l i n g :
* a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n 2 b e s t u u r d e r s t e s a m e n h a n d e l e n d ( o n g e a c h t o f d e z e t e v e n s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z i j n )
* v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v e r k r i j g t e v e n e e n s d e i n t e r n e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ) ,
V i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l : w o r d t a a n g e v u l d m e t v o l g e n d e t e k s t
" K r a c h t e n s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K a t r i e n E e r e n s t e G e e l o p 2 5 j u l i 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 I 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 6 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A R T I K E L 2 7 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g a k t e n e n r e c h t s v o r d e r i n g e n : o m d e t e k s t v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
- o f w e l d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r
- o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s t e s a m e n h a n d e l e n d ( o n g e a c h t o f d e z e t e v e n s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z i j n ) .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v e r k r i j g t e v e n e e n s d e i n t e r n e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n . "
Z e s d e b e s l u i t m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n
t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e
- b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n
- b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n
e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
- v e r s l a g c o m m i s s a r i s
- v e r s l a g b e s t u u r d e r s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 9 4 2 . 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H E R E N T A L S E W E G 4 8 , 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , A n n e l e e n G i l s , E r i c E v e r a e r d e n I s h a i H a m m e r , h e r b e n o e m d w o r d e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t d a t d e h e e r E r i c E v e r a e r d e n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s h e r b e n o e m d w o r d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A n n e l e e n G i l i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L u i k
/ 0 2 2
i l
* 1 3 0 8 6 2 6 7 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e 4 4 , F E J E 4 R t i S E L E G D
n R I F F I E R E C H T B A N K V A N
n o o t b e h o r a a n h B e l g i s S t a a t s ! :
G r i f f i e
1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
a k e n k o p i e
2 9 M E I 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T p U R g N H O U T
f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 08.04.2013 13085-0430-037
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.03.2012, NGL 30.03.2012 12080-0164-037
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.03.2011, NGL 05.04.2011 11079-0171-037
23/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 20.04.2010 10095-0155-036
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 23.04.2009 09117-0171-036
30/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.03.2008, NGL 25.04.2008 08118-0189-034
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.03.2007, NGL 30.03.2007 07112-0905-027
14/04/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.03.2006, NGL 06.04.2006 06106-0196-023
28/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 23.03.2005, NGL 21.04.2005 05125-2453-024
21/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 19.05.2004, NGL 18.06.2004 04275-4444-023
30/06/2003 : SNA011172
04/04/2003 : SNA011172
23/07/2002 : SNA011172
08/02/2001 : SNA011172
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.05.2016, NGL 21.06.2016 16206-0354-037