DEVOS JUWELIERS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DEVOS JUWELIERS
Dénomination : DEVOS JUWELIERS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.032.639

Publication

17/07/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0466.032.639

Benaming

(voluit) : DEVOS JUWELIERS

{verkort}

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel . 2960 Brecht, Baan op Sas II 17A

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÈÈN AKTE

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor René Van den Kieboom te Antwerpen op vierentwintig juni tweeduizend dertien, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeel-houders van de naamloze vennootschap "DEVOS JUWELIERS", rechtspersonenregister Antwerpen 0466.032.639, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Baan op Sas Il 17A.

Opgericht onder de benaming "SCHREURS-DEVOS" bij akte verleden voor notaris Luc Van Pelt te Antwerpen op 7 mei 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 mei daarna, onder nummer 990518-110,

Volgende besluiten werden genomen:

VOORAFGAANDE HANDELINGEN:

VASTSTELLING DAT ALLE WETTE-LIJKE FORMALITEITEN BEPAALD IN ARTIKEL 181, §1 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN VERVULD ZIJN

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt:

1, Dat het bestuursorgaan een bijzonder verslag heeft opgesteld houdende een voorstel tot vervroegde ontbinding overeenkomstig artikel 181, §1, van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Dat bij voormeld verslag van de bestuurders een staat van activa en passiva van de vennootschap is, opgesteld die niet meer dan drie (3) maanden voor deze vergadering is vastgesteld.

3. Dat de bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. ENGELEN, BEDRIJFSREVISOR", rechtspersonenregister Kortrijk 0849.882.722, met zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102, vertegen-woordigd door de heer Hannes Monteyne, bedrijfsrevisor, daartoe verzocht door de raad van bestuur van de vennootschap een schriftelijk verslag heeft opgesteld over de voormelde staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 181, §1, van het Wetboek van Vennootschappen.

VASTSTELLING DAT ALLE VOORWAARDEN VERMELD IN ARTIKEL 184, §5, VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN VERVULD ZIJN

De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt:

1. Dat er geen vereffenaar is aangeduid.

2. Dat er volgens de hoger gezegde staat van activa en passiva die werd opgesteld overeenkomstig artikel 181, §1, van het Wetboek van Vennootschappen geen passiva zijn;

3. Dat er geen andere aandeelhouders bestaan dan de hoger genoemde enige aandeelhouder.

De terugname van het actief zal gebeuren door de enige aandeelhouder zoals voorgesteld in agendapunt Il.

3 waarover hierna zal worden beslist.

BESLUITEN:

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt met eenparigheid van stemmen

volgende besluiten:

I) Verslag bestuursorgaan met bijgevoegde staat van actief en passief en verslag bedrijfsrevisor

1. De vergadering bespreekt het voorstel tot ontbinding zoals toegelicht in het verslag opge-maakt door de raad van bestuur met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten de dato 6 juni 2013 en keurt dit goed;

2. De vergadering bespreekt het verslag van de hoger genoemde bedrijfsrevisor keurt dit goed.

Er wordt akte genomen dat de conclusies van het verslag opgemaakt op 21 juni 2013 overeenkomstig artikel 181, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen door bedrijfsrevisor Hannes Monteyne te Kortrijk luiden ais volgt:

"8. Besluit

IA 1!Uli!EVI

Neergelegd ter griffie van de Rechtbêflk van Koophandel te Antwerpen, op

p 8 JULI a03

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

°Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft de Raad van Bestuur van de vennootschap DEVOS JUWELIERS NV onder zijn verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat per 6 juni 2013 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal en netto-actief opgeeft van 70.019,35 EUR.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, blijkt dat deze boekhoudkundige staat rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding, en de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, voor zover de vooruitzichten van de raad van bestuur met succes zullen warden gerealiseerd door de veref-fenaar. Wij vestigen de aandacht op het feit dat eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelas-ting, btw, sociale zekerheid en eventuele andere vorderingen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend die na de sluiting van de vereffening zouden kunnen ontstaan.

Wij wijzen erop dat de balans per 6 juni 2013 geen passiva meer vertoont, waardoor de ontbinding en de sluiting van de vereffening, overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen, op hetzelfde tijdstip zal plaatsvinden. De aandeelhouders hebben bevestigd alle mogelijk niet in de staat van activa en passiva uitgedrukte schulden van de vennootschap over te nemen na de vereffe-ning.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 181 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

De bedrijfsrevisor,

(handtekening)

D. Engelen, Bedrijfsrevisor

BV o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Dieter Engelen

Harelbeke, 21 juni 2013"

De vergadering erkent door de instrumenterende notaris gewezen te zijn op artikel 181, §1, van het

Wetboek van Vennootschappen waarbij wordt gesteld dat de bedrijfsrevisor dient te vermelden of de toestand in

gezegde staat op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven en dit terwijl het gezegde verslag een

voorbehoud bevat. De vergadering verklaart zich evenwel uitdrukkelijk akkoord met gezegd verslag en de

vergadering verzoekt uitdrukkelijk de instrumenterende notaris onderhavige akte toch te verlijden.

I I.

1. De vergadering beslist om de vennootschap met ingang van heden vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in deze zelfde akte af te sluiten over-eenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennoot-schappen en onder de daarin bepaalde en hoger gestelde voorwaarden.

2. Ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening stelt de vergadering vast dat er een einde komt aan het mandaat van de bestuurders in functie, te weten:

- De heer DEVOS Dirk Gerard Joseph, geboren te Sint-Niklaas op 24 februari 1958, met rijksregis- temummer 58.02.24-499.13, wonende te 6708 CW Wageningen (Nederland), Pomone 3. Zijn ontslag als bestuurder heeft impliciet zijn ontslag als gedelegeerd-bestuurder tot gevolg.

- De heer DEVOS Luc André Simon, geboren te Sint-Niklaas op 16 mei 1966, met rijksregisternummer 66.05.16.479.74, wonende te 2530 Boechout, Binnensteenweg 165.

3. De vergadering beslist dat het resterende actief van de vennootschap wordt teruggenomen door de enige

aandeelhouder, alle rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen worden met ingang van heden

overgedragen aan de enige aandeelhouder voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd.

Verklaringen

De vergadering verklaart en bevestigt, op vraag van de instrumenterende notaris, en verzoekt te akteren:

- dat het kapitaal van de vennootschap volledig is volgestort

- dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondere rechten

gelden;

- dat de vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop enige regionale wetgeving inzake

bodemsanering van toepassing is;

- dat er geen rechtsgedingen hangende zijn en ook geen vorderingen zijn die de vennootschap toe-komen;

- dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende vennoten of schuldeisers van de

vennootschap of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan.

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en

gedurende tenminste vijf (5) jaar zullen worden bewaard te 2960 Brecht, Baan op Sas II 17 bus A.

 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 

René Van den Kieboom, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, publikatielijst, verslag afgevaardigd-

bestuurder, verslag bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto}n[en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/12/2012
ÿþi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1LiNN~~feHergei, - -

V.f~~/o(e,e: .." 4e. (p

DEC" :ÿ~t

*12206856*

Ondernemingsnr : 0466.032.639

Benaming

(voluit) : Devos Juweliers

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Baan op Sas il 17A, 2960 Brecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING TOONDERAANDELEN

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor René Van den Kieboom te Antwerpen op 19/11/2012, geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen, vijfde registratiekantoor te Antwerpen op negenentwintig november tweeduizend en twaalf, boek 204 blad 50 vak 16. Ontvangen vijfentwintig euro. Getekend de ontvanger al M. De Beider, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "DEVOS JUWELIERS", met zetel te 2960 Brecht, Baan op Sas Il 17A, BTW- en ondememingsnummer0466.032.639.

Volgende besluiten werden genomen:

I. 1.a. vanaf heden de toonderaandelen af te schaffen. Vanaf heden zullen er enkel aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen bestaan,

1.b. de tekst van artikel 7. van de statuten wordt geschrapt en vervangen door navermelde tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of

in gedematerialiseerde effecten. Aandelen zullen slechts kunnen worden gedematerialiseerd van zodra de

vennootschap een overeenkomst inzake heeft afgestoten met een erkend rekeninghouder of

vereffeningsinstelling.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op

rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een

vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie aandelen op naam een register bijgehouden. Elke

titularis van aandelen kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn aandelen."

1.c. de aandeelhouders zullen al hun toonderaandelen ter vernietiging aan de gedelegeerd bestuurder

binnen de week na heden.

De vergadering beslist de toonderaandelen vanaf heden om te zetten in aandelen op naam.

Aan de Raad van Bestuur wordt opdracht gegeven deze aandelen op naam te vernielden in het

aandeelhoudersregister.

Il. Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit artikel 7. van de statu-'ten aan te passen als voormeld onder punt L1.b.

III.

Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten

van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 

René Van den Kieboom, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, gecoordineerde tekst der statuten;

publikatielijst.

13/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.12.2012, NGL 11.12.2012 12661-0067-010
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.09.2011, NGL 07.11.2011 11597-0059-011
10/10/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 1115 2Q8,"

bet

Be Sta

,î,?,:eçtd ter griffie van de- RachtbaV e.n re.00earGel (? P,ni:wE! en 0.028 Sr~_ ,

Griffie

:';1!,<

Ondememingsnr : 0466.032.639

Benaming

(voluit) : DEVOS JUWELIERS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Baan op Sas Il 17A - 2960 BRECHT

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders.

Bij beslissing van de algemene vergadering, gehouden op 20 september 2011, werden de volgende personen herbenoemd in hun functie voor een periode van 6 jaar om te eindigen met de algmene vergadering in 2017:

De heer Dirk DEVOS, wonende te 6708 CW Wageningen (Nederland), Pomona 3, als bestuurder en:

gedelegeerd-bestuurder ;

De heer Luc DEVOS, wonende te 2530 Boechout, Binnensteenweg 165, als bestuurder.

Deze mandaten worden niet bezoldigd.

Brecht, 21 december 2011.

Dirk DEVOS.

Gedelegeerd-Bestuurder,:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2011
ÿþ Mal 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Necrelt4a te; gttttit vaie ut

Rechtbank van Koophandel te Antwerpen

op.. 2 1 JUNI 7811

Oir`diffier,

11111

*11098909"



Ondememingsnr 0466.032.639

Benaming

(voluit) : DEVOS JUWELIERS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Baan op Sas Il 17 - 2960 BRECHT

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders.

De buitengewone algemene vergadering, gehouden op 1510612011, heeft de volgende beslissingen genomen :

1. Het ontslag als bestuuder en gedelegeerd-bestuurder van de heer Jan DEVOS, wonende te 2960 Brecht, Baan op Sas ll 17A, op 15/06/2011 wordt aanvaard ;

2. Wordt benoemd als bestuurder en gedelegeerd-bestuurder vanaf 15/06/2011, de heer Dirk DEVOS, wonende te 6708 CW Wageningen (Nederland), Pomona 3 ;

3. Deze benoeming loopt ten einde met de algemene vergadering in 2011 ;

4. Deze mandaten worden niet bezoldigd :

5. Deze besluiten werden genomen met algemeenheid van stemmen.

Brecht, 15 juni 2011.

Dirk DEVOS.

Gedelegeerd-Bestuurder,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

13/12/2010 : AN334628
06/12/2010 : AN334628
28/12/2009 : AN334628
19/12/2008 : AN334628
24/12/2007 : AN334628
16/01/2007 : AN334628
19/12/2006 : AN334628
21/12/2005 : AN334628
24/12/2004 : AN334628
02/01/2004 : AN334628
27/12/2002 : AN334628
20/12/2000 : AN334628
18/05/1999 : ANA060008

Coordonnées
DEVOS JUWELIERS

Adresse
BAAN OP SAS II 17A 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande