17/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _ _ . . ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 8 1 . 1 3 6
i ` B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E W E J A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g s t r a a t 7 8
2 8 6 1 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - a a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , m e t z e t e l t e H o v e , L e l i e s t r a a t 4 1 , o p 2 4
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g : g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g e n ) o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 5 2 , b l a d 5 9 , v a k 2 0 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V A N E L S E N C h r i s t i , d a t d e i , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D E W E J A ' , g e v e s t i g d t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , B e r g s t r a a t 7 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 8 E 0 8 1 2 . 3 8 1 . 1 3 6 , g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : b e v e s t i g i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g - - a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n d e B e r g s t r a a t 4 3 A t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - é V r o u w - W a v e r n a a r B e r g s t r a a t 7 8 t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n h e t = b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 0 1 5 4 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t h a n s o m i n g e v o l g e d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , B e r g s t r a a t 7 8 e n , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r p l a a t s t . "
T w e e d e b e s l u i t : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v a n a f h e d e n :
1 ° d e h e e r D E W E E R D T J a r r i d , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , B e r g s t r a a t 4 3 A .
2 ° m e v r o u w V A N D Y C K A n j a P i e t e r A u g u s t , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 6 a p r i l 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 8 6 1 , ` S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , B e r g s t r a a t 4 3 A .
Z i j v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d e l e n m e e d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e r d e b e s l u i t : V e r l e n g i n q v a n h e t h u i d i g e b o e k l a a r e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 1 2 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n . a } V e r s l a g
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r e n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r w o r d t t o e g e l i c h t .
D i t d o c u m e n t w o r d t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m d o o r h a a r b e w a a r d t e w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E L . ~ ~ ~ ~
. . . M . _ . Y . . _ . - . . .
5 - F E B . 2 0 1 5
R E C H T B A N ' í 7 0 P } i A N D E I . ,
A N T W E R P } E ~ , a ~ f ' M E C H E L E N
r _ . . . ~ . - , . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 2 6 0 2 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b } B e s l i s s i n g t o t v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r e n w i i z i g i n q v a n h e t b o e k j a a r e n v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 . V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s z u l l e n b e g i n n e n o p 1 a p r i l e n z u l l e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 4 g e s c h r a p t , a a n g e z i e n d e z e t h a n s o v e r b o d i g i s , e n w o r d t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a i s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n a p r i l t o t e n m e t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , " W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
Z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i e d e r j a a r o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d i e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l g e b e u r t o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l d a t l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 6 :
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
V e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s o p g e s o m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n m a c h t e n z o u b e p e r k e n .
B i j g e b r e k a a n d u s d a n i g e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k h a n d e l e n d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é ,
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n z i j o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d b i j h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n v o o r m e l d e w e t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s . "
* * *
V e r v o l g e n s k o m e n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d b i j e e n e n n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
W o r d e n h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s : 1 ° d e h e e r D E W E E R D T J a r r i d , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , B e r g s t r a a t 4 3 A e n 2 ° m e v r o u w V A N D Y C K A n j a P i e t e r A u g u s t , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 6 a p r i l 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) , B e r g s t r a a t 4 3 A , d i e v e r k l a r e n d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r ,
* * *
V e r v o l g e n s g a a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v e r d e r m e t d e a f w e r k i n g v a n h o g e r v e r m e l d e a g e n d a :
V i j f d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
. a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D i e l e n s & V a n B o s s t r a e t e n , m e t z e t e l t e 2 8 6 1 O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r , D i j k 7 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e B e l a s t i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B t w , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n b i j d e s o c i a l e d i e n s t e n , t e n e i n d e M i e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n c o n t r o l e s t e v o r d e r e n , t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , r e g u l a r i s a t i e o p d r a c h t e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e n t e o n d e r t e k e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t s e l g i s c i S t a a t s b l a d
~ "
V o o r - b e o u d e n - ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g