12/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g , l v y , .
: ~ . c c h t b a n %
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
4 3 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e .
* 1 9 0 6 0 8 0 3
i i u ~ i i o o a i i d
'
1 3 ~ r
a z
B e S t a k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 , 4 3 5 . 9 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O N D i A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s t r a a t 3 b u s 3 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t , t e W o m m e l g e m o p 5
f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e B V B A M O N D I A L S E R V I C E S , t e A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n , z o d a t e n k e l n o g v o l g e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n v o e g e i s : " D G K U N S T S T O F T E C I - I N I E K " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 d a a r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t h e t v a n a f h e d e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l é é n : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m : D G K U N S T S T O F T E C H N I E K . "
T w e e d e b e s l u i t Z e t e i w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r : 2 1 6 0 W o m m e l g e m ,
T u i n b o u w s t r a a t 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" A r t i k e l d r i e : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , T u i n b o u w s t r a a t 4 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d i e
z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n ,
a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r h i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z a a k v o e r d e r z a l e v e n w e l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e t a a l w e t t e n b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n d e
s t a t u t a i r e z e t e l v o o r h e t g e v a l h i j d e z e z e t e l w e n s t o v e r t e p l a a t s e n . "
D e r d e b e s l u i t D o e l u i t b r e i d i n g
3 . 1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r d e d a t o 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
3 . 2 . T u s s e n t i i d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . 3 . 1 o e l u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" H e t f a b r i c e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n , d e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e h e r s t e l l i n g e n v a n
k u n s t s t o f p u t t e n , k u n s t s t o f f o e z i c h t k a m e r s , k u n s t s t o f l e i d i n g e n v o o r r i o l e r i n g e n e n d r u k l e i d i n g e n , c o n s t r u c t i e s u i t
e n m e t k u n s t s t o f m a t e r i a l e n . D e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n s a n i t a i r e - ,
v e r w a n n i n g s - , k o e l i n g - e n v e n t i l a t i e i n s t a l l a t i e s . H e t l e v e r e n , p l a a t s e n , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n h e t u i t v o e r e n
v a n e l l e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a p p a r a t e n e n i n s t a l l a t i e s .
Z i j k a n h i e r t o e h a a r d i e n s t e n a l s b e m i d d e l a a r a a n b i e d e n a a n o m h e t e v e n w e l k e p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n ,
v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n o f e r m e e c o n t r a c t e r e n e n s a m e n w e r k e n z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k e n o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e o f a l s l a s t h e b b e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n a l l e d e r d e n .
Z i j z a l a l d e z e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , e v e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G ] r .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
m o g e n s t e l l e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n e n d e z e c u r s i e v e t e k s t t o e t e v o e g e n v l a k
v o o r h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n .
V i e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g
4 , 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o o r e e n
b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n
t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n
e h v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
4 , 3 A f b e t a l i n g - b a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l g e z e g d b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬
4 3 . 9 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B E L F I U S B A N K m e t n u m m e r B E 5 5 0 6 8 8 9 8 9 9
7 7 4 4 z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 5
f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 . 4 V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 . 9 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d
v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . 5 A a n p a s s i n g a r t i k e l 5
T e n e i n d e d e s t a t u t e n l n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V i j f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g s t a t u t e n
4 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r v o l g e n d e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n a a n d e s t a t u t e n :
5 . 1 I n a r t i k e l t w a a l f w o r d t d e t e r m " s a l a r i s " v e r v a n g e n d o o r " b e z o l d i g i n g " .
5 . 2 A r t i k e l v e e r t i e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l v e e r t i e n . E x t e r n e v e r t e c r e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n
o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n
r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . "
5 . 3 I n a r t i k e l 2 3 w o r d t n a d e t w e e d e z i n , v o l g e n d e z i n t o e g e v o e g d :
" D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n w o r d e n , b i j g e b r e k e v a n a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t , u i t g e o e f e n d d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e ;
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
" i - " r ' " O G ~ r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i m D E S M E D T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/02/2014
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 M i l i l l ! ! 0 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 3 5 . 9 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D G K U N S T S T O F T E C H N I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u i n b o u w s t r a a t 4 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r , b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 0 5 . 0 2 . 2 0 1 4 . D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r D h r . K l a a s V a n t o m m e .
Z i j n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p 0 5 . 0 2 . 2 0 1 4 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g a i s z a a k v o e r d e r : D h r . D a n n y G h y s , G r a s b l o e m s t r a a t 1 2 , 2 1 7 0 M e r k s e m , g e b o r e n i n A n t w e r p e n o p 0 2 . 0 1 . 1 9 6 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 0 1 0 2 4 1 5 0 3 . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 5 . 0 2 . 2 0 1 4 e n i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o t u l e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n v a a r d t h i j h e t m a n d a a t . O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 4 v a n d e s t a t u t e n k a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g ,
D a n n y G h y s
z a a k v o e r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .