10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 08.07.2014, NGL 08.07.2014 14280-0062-042
24/09/2014
ÿþ M o f f l a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 8 1 1 1 8 § 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D S G X B e l e m
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
, 2 8 z 0 8 2 g o v i
I I S C H S ' A r , 2 ; 2 ' G r i f f i e
Á e g l e e d , e â d ; " k g ? ' I X -
N I T E U R B E L . L 1 6 7 0 9 - a n i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n m e v r . S t e p h a n i e L y n n R a t z a a l s z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n m e v r . S t e p h a n i e L y n n R a t z a a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n L o r e V a n d e r m e e r s c h , G o e d e l e B u e k e n s e n P e t e r R o o r y c k , t e n e i n d e a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o m o e m d e b e s l u i t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
L o r e V a n d e r m e e r s c h
B i j z o n d e r e v o i r n a c h t h o u d e r
- - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R E r . . ` " _ G N E E R G E L b G D
1 1 1 1 1 1 1 1 M N 1 1 1 1 1 1 1 1
1 4 - 0 8 - 2 0 1 4
B L G I S C H S T A A T S B
0 4 - 0 8 - 2 0 1 4
C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E t e g e M E C H E L E N
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 6 6 A 2 6 . 4 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
D S G X B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D U w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 6 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p 8 j u l i 2 0 1 4 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r A l l a n B R E T T , m e t w o o n p l a a t s t e 5 7 F o r e s t H e i g h t s B o u l e v a r d , K l e i n b u r g , O n t a r i o C a n a d a L O J I C O , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n L o t e V a n d e r m e e r s c h , G o e d e l e B u e k e n s e n P e t e r R o o r y c k , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e n e i n d e e l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r i e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e b d h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
L o r e V a n d e r m e e r s c h
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 9 0 6 0 4 4
1 1 . 1
V c
b e h c a a r B e l ç
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S G X B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 9 " j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e l f m i l j o e n e u r o ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p e l f m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 0 1 8 . 6 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 1 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n i s b e g o n n e n e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n e l f m i l j o e n e u r o ( 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n b i j d e i n s c h r i j v i n g t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j h e t m i n i m u m v a n e e n v i j f d e v e r e i s t d o o r a r t i k e l 3 0 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e l f m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 0 1 8 . 6 0 0
E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 0 , 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 1 0 . 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n ;
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
N E E R G E L E G D x l - 0 2 - 2 0 1 4
¶ B A N I < v a r ' t e M E C H E L E N
28/10/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o i
i
* 1 3 1 6 3 7 1 3 *
V c b e h c a a n B e l S t a a t
N E t z f w é e 4 b . C E G E D
_ .
i 7 - 1 0 - 2 0 1 3
G M I - F I E R E C H T S A N K v a n ~ _ O ~ - i ~ û ï ; L t e M E C I - I E L E I r !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t d a t :
. . . 1 . . .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D G S X B E L G I U M " ,
V e r v o l g e n s w o r d t h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " D S G X B E L G I U M " .
= T W E E D E B E S L U I T .
A i l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r d e w i j z i g i n g v a n
a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n o m h e t a a n h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e z e t e l a a n t e p a s s e n , d i e n i e t o p
d e a g e n d a v o o r z i e n w a s .
B i j g e v o l g w o r d t h e t e e r s t l i d v a n d i t a r t i k e l g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
M e c h e l e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r r r a e l s t e e n e n M e v r o u w A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l ,
30/07/2013
ÿþ4 . 4 M o d W o r d 1 1 . 1
( L V ~ , t i : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 1 9 2 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 6 . 4 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e x x
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 7 - 2 0 1 3
G r i f f i o
G R I F F I E - R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 1 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j b e s l i s s i n g v a n 8 j u l i 2 0 1 3 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t n a m e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e , t o t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 b e k r a c h t i g d .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n L o r e V a n d e r m e e r s c h , G o e d e l e B u e k e n s e n P e t e r R o o r y c k , t e n e i n d e a i l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n h e t v o o r n o e m d e b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n h e t b e s l u i t o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
L o r e V a n d e r m e e r s c h
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 09.07.2013, NGL 18.07.2013 13320-0251-043
10/04/2013
ÿþ( . * * ~ ~ ~ ~ ~ M o t l w o r d t 1 . 1
+ = i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 - 0 3 - 2 0 1 3
C n E Ë - ! " l E ' 1 7 e E r C ~ # T F , r 4 q ; ' k u a n .
K O O R H F . t . + D E - - . L t e t v , s ' C H E L E N
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
3 e l g i s c l s t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e x x
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s
B i j b e s l i s s i n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r F r e d v a n d e r H e i d e e n a a n d e h e e r R o b e r t J a n H o n i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d o m d e V e n n o o t s c h a p e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t s g e l d i g t e l v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h a n d e l i n g e n d i e e e n v e r b i n t e n i s v a n w e g e d e V e n n o o t s c h a p i n h o u d e n d i e h e t b e d r a g v a n E U R 2 5 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t .
D e z e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d v o o r d e d u u r v a n 5 j a a r .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n L a r e V a n d e r m e e r s c h , G o e d e l e B u e k e n s e n P e t e r R o o r y c k , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , v o o r d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
L o r e V a n d e r m e e r s c h
V o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþM u f w a d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E
1 1 1
* 1 2 1 3 6 3 0 6 *
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P I 6 f f E L t e M E C H E L E N _
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 j u l i 2 0 1 2 w e r d b e s l o t e n o m d e h e r b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e M e v r . S t e p h a n i e L y n n R a t z a , M n J o h n S c o t t P a g a n e n M r , E d w a r d J a m e s G a r d n e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 2 0 1 1 , t e b e k r a c h t i g e n . H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n i n 2 0 1 7 ,
K a r o l i e n D e c o e n e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 09.07.2012, NGL 19.07.2012 12308-0466-041
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 08.07.2011, NGL 20.07.2011 11315-0423-040
31/03/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 D e c e m b e r 2 0 1 0 :
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ; z i j n d e C V B A D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 M a c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e , m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 0 t o t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e b e k r a c h t i g e n .
K a r o l i e n D e c o e n e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e f H E L E N
n l o
* i i o a a s e s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2011
ÿþ M O d 2 1
~ " ' Y - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, u t ~ ;
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
i n
1 1 , 1 1 1 ! l i c q l I I I I I N R I A a o a *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X X
. . - - "
. ~ _ . . . . . .
N E E R G E L E G D
1 , . . . . ~ . , . . ~ , - - . .
~
1 4 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I I " F I i r k E C a r r e 1 ; 1 N K v a n K O o m E - - 3 , q ~ i 0 6 i . _ . n f . i r r + u r = r e r . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 N o v e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n D e c k x , z a a k v o e r d e r v a n D E X X B V B A .
S c o t t P a g a n ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 02.12.2010, NGL 22.12.2010 10638-0203-039
04/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 23.02.2010, NGL 25.02.2010 10054-0577-017
03/02/2009 : LE102131
20/02/2008 : LE102131
05/07/2007 : LE102131
09/05/2007 : LE102131
19/07/2006 : LE102131
25/06/2015
ÿþO
. . . . . . h r 1 , 1 o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U I I U I I I I l i i i 1 H I
* 1 5 0 9 0 3 9 5 *
" r = ` ; r ` ~ " ~ +
1 5 - O 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S G X B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , D u w i j c k s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e - a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e - l o p e v a n n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n e l f m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 0 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p d e r t i g m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 . 0 1 8 . 6 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 9 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n i s b e g o n n e n e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g m i l j o e n a c h t t i e n - d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 3 0 . 0 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n - d e r d d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 3 0 0 . 1 8 6 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! d r i e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e
( 1 / 3 0 0 . 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f - g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f - z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2005 : LE102131
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 08.07.2015, NGL 14.07.2015 15298-0255-036
27/07/2015
ÿþi n - r \ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ _ _ _ , N E E R G E L E G D
1 5 - 0 7 - 2 0 1 5
~ l ~ C H T S A N K a n K O O P I - I A i ~ . : ; r : L / ~ N T i N ~ : ? B r 4 j l ~ i e a f t l , M E C H E L E N
V o o r b e h o u d e r l u t h i I l i c I V I N I ~ 0 ~ I ~ V I I I V * ~ I ~ W
a a n h e t 1 5 7 7 1 3
B e l g i s c h 5 t a a t s b l a c
1 . I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 6 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D S G X B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 8 j u l i 2 0 1 5 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 D i e g e m e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e w o r d t h e r b e n o e m d a l s d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n L o r e V a n d e r m e e r s c h e n P e t e r R o o r y c k , t e n e i n d e a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
L o r e V a n d e r m e e r s c h
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t : v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2004 : LE102131
06/08/2003 : LE102131
05/07/2002 : LE102131
15/07/1999 : LEA015103
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.01.2016, GGK 08.07.2016, NGL 15.07.2016 16343-0267-032