24/10/2013
ÿþM a c ] W o r d 1 1 . 1
C D ( 5 - ' " - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L E G D
1 5 - 1 0 - 2 0 1 3
G R l F F i 6 r i i f E C i - i T E > A N K v a n
K n n p i - t A N r > f = J M F C H E 1 . . E N
1 1 1 , E M p l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g ! H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r A n d r e a s V a n d e n M a a g d e n b e r g , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , M e e u w b e r g 4 4 , 4 7 0 8 R o o s e n d a a l , z o n d e r r i j k s r e g i s t e r b i s - n u m m e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
D e v e n n o o t s c h a p E x e l I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s ( B e l g i u m ) N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l V a n E l l i n k h u i z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 1 5 . 0 3 8 . 7 4 9
D H L S U P P L Y C H A I N ( B E L G I U M )
B i ) ï a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 0 3 8 . 7 4 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D H L S u p p l y C h a i n ( B e l g i u m ) "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d , Z a n d v o o r t s t r a a t 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
' B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D H L S u p p l y C h a i n ( B e l g i u m ) " , ' g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d , Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g . M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 0 3 8 . 7 4 9 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n n e g e n m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 9 . 0 7 0 . 9 9 2 , 3 8 ) t e b r e n g e n o p z e s t l e n m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 0 7 0 . 9 9 2 , 3 8 ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d é é n e n d e r t i g ( 1 4 9 . 0 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , 2 3 ; d e c e m b e r 2 0 1 4 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d z e s e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 6 , 9 7 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e ? k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e , g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n
2 . A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r - ' e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t :
k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i e n m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d :
t w e e ë n n e g e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 0 7 0 . 9 9 2 , 3 8 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 3 4 2 x 1 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S &