DIAMBOARD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DIAMBOARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 818.890.529

Publication

08/08/2014
ÿþ MOdWrd

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111q11111,11,fil1111111

Neereelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

30 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0818.890.529

Benaming

(voluit) : DIAMBOARD

(verkort) :

Rechtsvorm: BVBA

Zetei : 2600 Antwerpen, Diksmuidelaan 173

(Volledig adres)

Onderwerp akte BAV

Uittreksel afgeleverd vfi5r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen - afdeling Antwerpen.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim VANBERGHEN te Oud-Turnhout op zesentwintig juni tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIAMBOARD", te 2600 Antwerpen, Diksmuidelaan 173, ondernemingsnummer 3E0818.890.529 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "GEFRA-dakwerken". Artikel 1 van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: "GEFRA-dakwerken"," TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2600 Antwerpen, Diksmuidelaan 173 naar 2160 Wommelgem, Beukenlaan 31, waardoor de eerste zin van artikel 2 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Beukenlaan 31."

DERDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato heden en de bijhorende staat van actief en passief per 31 mei 2014, welke aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

'De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:

"aile activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, commercialisering en exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in- en verkoop en verhuur van, ondersteunend materiaal opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies, consultancy, diensten en voorlichting van natuurlijke en rechtspersonen, zowel in de privé als in de openbare sector, zowel in binnen- als in het buitenland me betrekking tot diverse informatiesystemen en het internet;

" de constructie en het in werking stellen van telecommunicatienetwerken, dataprocessing services information management als een service package, evenals training en verdere opleiding in information processing en consultancy in voormelde domeinen;

" de aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen, computerhardware en  software alsook alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande en het onderhoud ervan;

-de onderneming in elektronische handel, de verkoop van elle goederen of diensten via het internet of andere gegevensdragers, het opmaken van websites en het verlenen van aile diensten dienaangaande;

" de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van interactieve handel of levering van diensten;

.het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, promoten, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het even welke onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsmede het verrichten van alle wel kdanige onroerende handelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden;

_ 'de aankoop_en. verkoop_vanmoningen JriJiet.algemeenotop_plan;._

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(eri)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

" de bemiddeling bij aan- of verkoop, evenals de verhuring van onroerende goederen, aile makelarijverrichtingen in verband hiermede, de studie, de organisatie en de raadgeving inzake onroerende goederen en de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, leningen, kredieten;

giet uitvoeren, doen uitvoeren, verhandelen, bemiddelen, promoten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle werken en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de onderneming van aile bouwwerken, zowel private als openbare, zoals ten titel van voorbeeld kunnen vermeld worden: grondwerken, optrekken van gebouwen, bekistingen en ijzervlechtwerken, algemene bouwonderneming, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer en anderszins, plaatsen van aile wand- en vloerbekleding, zowel in hout ais in andere materialen, warmte- en geluidisolering, plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, plaatsen van ruiten, glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, plaatsen van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen, plaatsen van bliksemafleiders;

" de verhuring van bedrijfsmateriaal, transportmiddelen voor vervoer te land, te water en in de lucht, met of zonder bemanning en het inrichten van publicitaire acties, gebruikmakend van aile media;

giet maken van aile studies, organisatie van en het geven van adviezen inzake handels, financiële, administratieve, technisch, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden aan aile vennootschappen en ondernemingen en het beheer en de controle ervan.

" aanneming van algemene dakwerken, zowel niet-metalen als metalen dakbedekkingen en zinkwerken,

hierin ondermeer inbegrepen:

ohet bedekken en waterdichtmaken van gebouwen en bouwwerken (onder andere daken, dakterrassen, "

parkeerdaken, brugdekken, duikers, tunnels) uitgevoerd ofwel door middel van bitumineuze teer- of

synthetische producten, warm of koud aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, ofwel van

bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membranen.

ohet bedekken van gebouwen met asfalt en teer, dakpannen, stro, natuur- en kunstleien

ohet uitvoeren van lood- en zinkwerken, alsook electriciteltswerken, timmer- en metselwerken

ode fabricage, het plaatsen, de im- en export, het kopen en verkopen en groot- en kleinhandel van aile

gereedschappen en materialen hiervoor.

In algemene zin mag de vennootschap aile roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of

nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met

de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in

alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in Bel gi

als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de

ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de

vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het huidige boekjaar dat ten einde loopt op 31 december 2014 te verlengen tot 30

september 2015, zodat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 oktober tot en met 30 september, Het

nieuwe artikel 22 zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Elk jaar, op 30 september worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wel."

VIJFDE BESLUIT.

Ten gevolge van de verlenging van het boekjaar besluit de vergadering om de jaarvergadering voortaan te

houden op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur. Ten gevolge hiervan zal de eerstvolgende

jaarvergadering, te weten deze handelend over het verlengde boekjaar waartoe besloten werd in het darde

besluit, worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart van het jaar 2016 om achttien uur.

Het nieuwe artikel 16 zal voortaan luiden als volgt:

"Elk jaar wordt er een Algemene Vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op een andere In

de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering heeft plaats de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de Algemene

Vergadering zijn toegekend.

De enige vennoot kan die bevoegdheden niet overdragen."

ZESDE BESLUIT.,

De vergadering besluit de heer Johan Est, wonende te Schilde, Eugeen Van de Vellaan 86, met

onmiddellijke ingang te ontslaan ais zaakvoerder. De vergadering besluit kwijting te geven voor het tot op heden

gevoerde beleid.

De vergadering besluit te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap:

1.de heer BOSSCHAERTS Frank, wonende te 2160 Wommelgem, Beukenlaan 31

2.de heer BOSSCHAERTS Geert wonende te 2160 Wommelgem, Beukenlaan 31.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Beide zaakvoerders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT.

à'):

De vergadering besluit de artikelen 1, 2, 3, 16 en 22 van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte4.verstag zaakvoerder met staat van activa en passiva, gecoördineerde statuten,

JJL

v" -d%-r-mas

Op de de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4 ;? Voor-eteouden aan het Belgisch Btaatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13379-0551-009
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.08.2012 12422-0482-009
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 04.11.2011 11599-0343-009

Coordonnées
DIAMBOARD

Adresse
DIKSMUIDELAAN 173 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande