DIAMOND

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : DIAMOND
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.990.713

Publication

01/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0439990713

Benaming

(voluit) : DIAMOND

(verkort) ~

ier ~~ ~_~. ~ar~t; ~~~.~r , i~ar0 Rothgarii

van tioophar: je, Anircrpan, ~p

Grifi#ie 9 MRT 2011º%

Bijlagen bij liet Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dorpsstraat 11 - 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder - herbenoeming bestuurders.

De buitengewone vergadering gehouden op 1 september 2013 neemt met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

De benoeming als bestuurder voor een nieuwe periode van zes jaar wordt bevestigd van:

MAES Lawrence

Alice Nahonlei 82

2900 Schoten

België

Rij ksregisternummer: 68.06.11 505-53

en

MAES David

Lijsterbeslaan 10

2970 Schilde

België

Rij ksregistemu mmer: 68.06.11 503-55

De bijzondere raad van bestuur gehouden op 1 september 2013 neemt met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing:

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt verlengd met een nieuwe periode van zes jaar van: MAES David, voornoemd.

De bijzondere raad van bestuur gehouden op 20 augustus 2013 nam met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing:

Het ontslag als gedelegeerd bestuurder wordt bevestigd vanaf 1 juli 2013, zoals betekend door hem per aangetekend schrijven op 20!08/2013 van;

Maes Lawrence, voornoemd.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan A.A.M. Boekhouding en Fiscaliteit BVBA, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

Op de laatste biz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Voor^ behouden aan het Belgisch Staatsblad Antwerpen.1 september 2013

V MAES David

Benoemd bestuurder,

tevens gedelegeerd bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.02.2014, NGL 19.02.2014 14045-0193-015
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 23.01.2013 13014-0199-015
25/01/2012
ÿþ MA 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1l

Ondernemingsnr :0439 990 713

Benaming (voluit) :DIAMOND

iIIIIIl02 II2991" IIIIIIII12

Voc i

behot,

aan I

Belgi

Staats





~~,.~.,..d ...R n....

~~ . ..

1 3 JAN. 2012

Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :2950 Kapellen, Dorpsstraat 11.

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

}Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Herman Dessers te Antwerpen op 23 december 2011, neergelegd ter publicatie in het Belgisch Staatsblad) voor registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering) !van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "DIAMOND"., waarvan dei zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Dorpsstraat 11.

Beraadslaging - Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende

beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en om te

zetten in aandelen op naam, zodat voortaan alle aandelen op naam zijn.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten! aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het daarop volgende jaar.

Als overgangsmaatregel beslist de algemene vergadering het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2012.

!Derde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste maandag van december van elk jaar om 16:00u.

!Vierde beslissing

IDe algemene vergadering beslist de kapitaal in de statuten om te zetten !kapitaal voortaan eenenzestigduizend !achtendertig cent (61.973,38 EUR) bedraagt.

Vijfde beslissing

Rekening houdend met het voorgaande beslist de algemene vergadering

volgende tekst aan te nemen als haar nieuwe statuten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

melding van het maatschappelijkel

in euro, zodat het maatschappelijki negenhonderd drieënzeventig euro!

Voorbehouden aan het - B J iS Staatsblad

' Luik B - vervolg

rr

Statuten Hoofdstuk I

Naam - zetel - doei - duur

?Artikel I - Rechtsvorm - naam

jDe vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij

draagt de benaming «DIAMOND».

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2950 Kapellen, Dorpsstraat 11.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, !exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en :depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

-De aan- en verkoop van alle kledingstukken in het bijzonder wat betreft kleding, textiel, mercerierwaren, bonneterie-artikelen en dergelijke :alsmede de groothandel, in- en uitvoer van deze artikelen;

I-het maken en fabriceren van alle textielwaren, kledingstukken en al ]hetgeen hiermee verband houdt.

!Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben haar maatschappelijk doel aankopen, uitbaten of afstaan.

!

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie,] als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die een] gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking vang

het maatschappelijk doel vergemakkelijken, of ermee fusioneren. 1

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard,1 welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband] staan met het maatschappelijk doel.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II

Kapitaal - aandelen - obligaties

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend

drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen,

zonder nominale waarde, die ieder ëén/tweeduizendvijfhonderdste van het

kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en controle

Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders,) benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der!

op.

1

Dit alles in de meest ruime zin.

1

negenhonderdl

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

' Luik B - vervolg

aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke laan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze topdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

1De bestuurders zijn herbenoembaar.

IDe bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft lin functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in ide vacature voorziet.

IIn geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig lin de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

!De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij lontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige ibestuurders.

1S 1. Algemeen

1De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle 'handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de, beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer bestuurders,. directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeel-houders. De raad,? evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.

Eventueel:

§ 4. Directiecomité Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die opa grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegd-heid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.; Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van(

' Luik B - vervolg

i

:Artikel 17 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur IDe vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in dei akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door de raad van bestuur die optreedt als college en die handelt door de meerderheid van de bestuurders, hetzij door het afzonderlijk optreden van' een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap tel vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar Ivan een andere vennootschap.

is de vennootschap tevens1

Artikel 20 - Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van december van elk jaar om 16:00u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Boekjaar -- jaarrekeningen - dividenden - winstverdeling

Artikel 35 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

'Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het

daaropvolgend jaar.

Artikel 36 - Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 38 - Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een

interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van

artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Algemene en overgangsbepalingen

Artikel 43 - Keuze van woonplaats

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in! 'het buitenland zijn woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn ifunctie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen igeldig kunnen worden gedaan.

De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis vani kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 44 - Gedematerialiseerde effecten

De bepalingen in de statuten inzake gedematerialiseerde effecten zullen in werking treden op het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten dienaangaande van kracht worden. ""

De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecodrdineerdej

Voorbehouden aan het ~e~t,~i5Cr1 Staatsblad

Vennootschappen In acht worden genomen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur,

geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

lBovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Zesde beslissing

" Luik B- vervolg

tekst van de statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om voorgaande

beslissingen uit te voeren en binnen de beperkingen

opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling

van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van

stemmen.

Aanmaak aandelenregister door de raad van bestuur

Na sluiting van de algemene vergadering verzoekt de raad van bestuur, hier aanwezig zoals voormeld, ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat alle hier aanwezige aandeelhouders de raad van bestuur verzoeken hun aandelen onmiddellijk om te zetten in aandelen op naam. Bijgevolg wordt in aanwezigheid van ondergetekende notaris door de raad van bestuur het register van aandelen aangemaakt ingevolge haar uitvoeringsmacht verleend bij de voorafgaande Algemene Vergadering.

De raad van bestuur ontvangt heden van alle hier aanwezige aandeelhouders hun aandelen aan toonder en bevestigt heden over te gaan tot materiële vernietiging van de aandelen.

Comparanten verzoeken bijgevolg ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam gerealiseerd werd en dat alle aandelen van de aanwezige aandeelhouders heden werden omgezet in aandelen op naam.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD OP VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBLAD

DE NOTARIS

HERMAN DESSERS

Tegelijk hiermede neergeleg:-uitgifte der akte

Voor-

behouden

aan het

Staatsbiad

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 24.06.2011 11211-0093-015
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 23.06.2010 10206-0032-015
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 19.06.2009 09257-0353-015
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 26.08.2008 08616-0367-015
27/11/2007 : AN315147
06/09/2007 : AN315147
29/08/2007 : AN315147
31/07/2006 : AN315147
01/07/2005 : AN315147
23/07/2004 : AN315147
06/08/2003 : AN315147
02/09/2002 : AN315147
23/08/2001 : AN315147
11/07/2000 : AN315147

Coordonnées
DIAMOND

Adresse
DORPSSTRAAT 11 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande