01/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 9 9 0 7 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D
( v e r k o r t ) ~
i e r ~ ~ ~ _ ~ . ~ a r ~ t ; ~ ~ ~ . ~ r , i ~ a r 0 R o t h g a r i i
v a n t i o o p h a r : j e , A n i r c r p a n , ~ p
G r i f i # i e 9 M R T 2 0 1 1 º%
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 1 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e v e s t i g d v a n :
M A E S L a w r e n c e
A l i c e N a h o n l e i 8 2
2 9 0 0 S c h o t e n
B e l g i ë
R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 . 0 6 . 1 1 5 0 5 - 5 3
e n
M A E S D a v i d
L i j s t e r b e s l a a n 1 0
2 9 7 0 S c h i l d e
B e l g i ë
R i j k s r e g i s t e m u m m e r : 6 8 . 0 6 . 1 1 5 0 3 - 5 5
D e b i j z o n d e r e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n : M A E S D a v i d , v o o r n o e m d .
D e b i j z o n d e r e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 n a m m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
H e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e v e s t i g d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 , z o a l s b e t e k e n d d o o r h e m p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p 2 0 ! 0 8 / 2 0 1 3 v a n ;
M a e s L a w r e n c e , v o o r n o e m d .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n / o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A . A . M . B o e k h o u d i n g e n F i s c a l i t e i t B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e B u r b u r e s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r ^ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A n t w e r p e n . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3
V M A E S D a v i d
B e n o e m d b e s t u u r d e r ,
t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2012
ÿþ M A 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 9 9 0 7 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I A M O N D
i I I I I I l 0 2 I I 2 9 9 1 " I I I I I I I I 1 2
V o c i
b e h o t ,
a a n I
B e l g i
S t a a t s
~ ~ , . ~ . , . . d . . . R n . . . .
~ ~ . . .
1 3 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o r p s s t r a a t 1 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
} H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r m a n D e s s e r s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) ! v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I A M O N D " . , w a a r v a n d e i z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o r p s s t r a a t 1 1 .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n o m t e
z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , z o d a t v o o r t a a n a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n ! a a n v a n g e n o p 1 j u l i e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
! D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m 1 6 : 0 0 u .
! V i e r d e b e s l i s s i n g
I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n o m t e z e t t e n ! k a p i t a a l v o o r t a a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d ! a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) b e d r a a g t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o l g e n d e t e k s t a a n t e n e m e n a l s h a a r n i e u w e s t a t u t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
m e l d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e l
i n e u r o , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k i n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o !
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - B J i S S t a a t s b l a d
' L u i k B - v e r v o l g
r r
S t a t u t e n H o o f d s t u k I
N a a m - z e t e l - d o e i - d u u r
? A r t i k e l I - R e c h t s v o r m - n a a m
j D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g « D I A M O N D » .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D o r p s s t r a a t 1 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , ! e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n : d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e k l e d i n g s t u k k e n i n h e t b i j z o n d e r w a t b e t r e f t k l e d i n g , t e x t i e l , m e r c e r i e r w a r e n , b o n n e t e r i e - a r t i k e l e n e n d e r g e l i j k e : a l s m e d e d e g r o o t h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n d e z e a r t i k e l e n ;
I - h e t m a k e n e n f a b r i c e r e n v a n a l l e t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g s t u k k e n e n a l ] h e t g e e n h i e r m e e v e r b a n d h o u d t .
! Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n .
!
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , ] a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n ] g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n g
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n , o f e r m e e f u s i o n e r e n . 1
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , 1 w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d ] s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H o o f d s t u k I I
K a p i t a a l - a a n d e l e n - o b l i g a t i e s
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d
d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r ë é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e s t u u r e n c o n t r o l e
A r t i k e l 1 4 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , ) b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r !
o p .
1
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
1
n e g e n h o n d e r d l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
' L u i k B - v e r v o l g
a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e t o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
1 D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t l i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n i d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g l i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
! D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j l o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e i b e s t u u r d e r s .
1 S 1 . A l g e m e e n
1 D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e - b r e i - d e m a c h t o m a l l e ' h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e - h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t - s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e , b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s , . d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l - h o u d e r s . D e r a a d , ? e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i - f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
E v e n t u e e l :
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p a g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d - h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . ; V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n (
' L u i k B - v e r v o l g
i
: A r t i k e l 1 7 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r I D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e i a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p t r e e d t a l s c o l l e g e e n d i e h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n ' e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e l v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r I v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s 1
A r t i k e l 2 0 - J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m 1 6 : 0 0 u . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B o e k j a a r - - j a a r r e k e n i n g e n - d i v i d e n d e n - w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 3 5 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
' H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 3 6 - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 3 8 - I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n
i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n
a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l g e m e n e e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
A r t i k e l 4 3 - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
I e d e r e b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e i n ! ' h e t b u i t e n l a n d z i j n w o o n p l a a t s h e e f t , w o r d t t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n i f u n c t i e g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n i g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m z i j n v e r p l i c h t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e g e v e n v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n i k e n n i s g e v i n g w o r d e n z i j g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e d a a n i n h u n v r o e g e r e w o o n p l a a t s .
A r t i k e l 4 4 - G e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n
D e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n z u l l e n i n w e r k i n g t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e n a a n g a a n d e v a n k r a c h t w o r d e n . " "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o d r d i n e e r d e j
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ~ e ~ t , ~ i 5 C r 1 S t a a t s b l a d
V e n n o o t s c h a p p e n I n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
l B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z e s d e b e s l i s s i n g
" L u i k B - v e r v o l g
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n
o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g
v a n d e v r o e g e r e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n
s t e m m e n .
A a n m a a k a a n d e l e n r e g i s t e r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
N a s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e r a a d v a n b e s t u u r , h i e r a a n w e z i g z o a l s v o o r m e l d , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t a l l e h i e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r v e r z o e k e n h u n a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . B i j g e v o l g w o r d t i n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e m a a k t i n g e v o l g e h a a r u i t v o e r i n g s m a c h t v e r l e e n d b i j d e v o o r a f g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r o n t v a n g t h e d e n v a n a l l e h i e r a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n b e v e s t i g t h e d e n o v e r t e g a a n t o t m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n .
C o m p a r a n t e n v e r z o e k e n b i j g e v o l g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s h e d e n w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
H E R M A N D E S S E R S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g : - u i t g i f t e d e r a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b i a d