14/06/2012
ÿþ/ O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 6 7 . 5 6 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D i a m o n d A s s e t R e s e a r c h "
( v e r k o r t ) : " D A R "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 2 - 4 , b u s 2 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - G o e d k e u r i n g v a n d e
T L J J a a r r e k e n i n g e n - B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n - K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r - V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - O n t b i n d i n g e n v a s t s t e l l i n g
e U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n m e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
e B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i a m o n d A s s e t R e s e a r c h " , a f g e k o r t " D A R " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 2 - 4 , b u s 2 5 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 0 6 7 . 5 6 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W , - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e
e q g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n
c o N f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a f t e s l u i t e n o p h e d e n e n o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e z o w e l h e t l o p e n d b o e k j a a r , a l s h e t e e r s t e b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w e r d o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n
o t w a a l f , t e h o u d e n o p h e d e n , z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . D e j a a r r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e
- z o w e l h e t e e r s t e b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w e r d o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- a l s h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n a f g e s l o t e n e t
w e r d o p h e d e n ,
w o r d e n t o e g e l i c h t .
e t U i t d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d
r i ) e n t w a a l f e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t .
e l N a o n d e r z o e k , d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n .
r e 3 , O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
1 . o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , d a t a f g e s l o t e n w e r d o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n
p q t w a a l f , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t i v e r l i e s " .
2 . o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p I f e b r u a r i 2 0 1 2 e n a f g e s l o t e n
s i w e r d o p h e d e n , 1 6 m e i 2 0 1 2 , s a m e n m e t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t / v e r l i e s " .
4 , V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t o v e r
- h e t e e r s t e b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n w e r d o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
e t - h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n .
5 . D e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t j e g e n s d e r d e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t d i e n t v e r e f f e n d t e w o r d e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n h o u d t d e v e n n o o t s c h a p b i j d e z e d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n , w a a r d o o r h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t n a a r h e t v e r m o g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t .
E l k v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t h i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r k a n w o r d e n b e s c h o u w d ; d i t O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
M ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
b e h I ~ I I I I I ~ I I ~ N I V I R M I I I N
* 1 2 1 0 5 5 4 9 "
N e o r g o ! e g d t a r g r i f t i a v a n d a R a d d b i s t v a n K o o p h a n d e l t a e l e v e r p e n , a a p
0 5 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
M i r J - )
" J o o r r , b é h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a n i n z i j n e n h o o f d e e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N F I D E X " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 8 , b u s 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 8 7 8 . 7 9 0 .
6 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N F I D E X " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 8 , b u s 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 8 7 8 . 7 9 0 , t e n e i n d e , i n h e t a l g e m e e n , a l l e n o d i g e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n , i n h e t b i j z o n d e r , d e s c h r a p p i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 6 m e i 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/12/2011
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
( 3 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P I M I I I I I I I I I I I I I
* i u 9 s a a s +
; 2 3 e d f l s r g r i f f i e v a n d e R e c h P t e M v 1 ; ~ & 4 M ~ i 0 1 a f A r . ; w e r j ; 3 9 f P ,
1 , D E C . 7 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 0 6 7 . 5 6 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D i a m o n d A s s e t R e s e a r c h "
( v e r k o r t ) : " D A R "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 2 - 4 , b u s 2 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D i a m o n d A s s e t R e s e a r c h " , a f g e k o r t " D A R " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 2 - 4 , b u s 2 5 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 0 6 7 . 5 6 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
B L I J K T D A T H E T V O L G E N D E B E S L I S T W E R D :
1 . O n t s l a g t e v e r l e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r a a n
( a ) M e v r o u w V A N M E L E S o p h i e M a r i a E t i e n n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 2 j u l i 1 9 8 1 , w o n e n d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , D o o r n s t r a a t 7 1 A ;
( b ) M e v r o u w K U B E R A A g n i e s z k a J o l a n t a , g e b o r e n t e S t a w i s z y n ( P o l e n ) o p 7 j u l i 1 9 8 0 , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , O o g s t s t r a a t 3 8 .
D a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i c h t e v e n s z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n z a a k v o e r d e r s .
V e r v o l g e n s h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e h o u d e n o p t w e e ( 2 ) e n b i j g e v o l g t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n z a a k v o e r d e r s :
( a ) d e H e e r G H I S U C l a u d i o , g e b o r e n t e P f a e f f i k o n ( Z w i t s e r l a n d ) o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d t e 8 3 3 0 P f a e f r i k o n ( Z w i t s e r l a n d ) , U s t e r s t r a s s e 5 0 a ;
( b ) d e H e e r K I S S N E R W o l f g a n g , g e b o r e n t e M e m m i n g e n ( D u i t s l a n d ) o p 2 0 j u n i 1 9 7 1 , w o n e n d t e 8 0 0 4
Z u e r i c h ( Z w i t s e r l a n d ) , B r a u e r s t r a s s e 3 .
D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s g e l d t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J o h a n K I E B O O M S & F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N o t a r i s J o h a n K I E B O O M S o f d o o r N o t a r i s F r e d e r i k V L A M I N C K , e l k a l l e e n h a n d e l e n d b e v o e g d , t e n e i n d e d e v o o r m e l d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k o m d e f o r m u l i e r e n t o t w i j z i g i n g v a n d e K B O t e o n d e r t e k e n e n .
- V O O R U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
- B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/03/2011
ÿþ r a d 2 . 0
[ J f J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l 1 1 0 1 1 f 0 1 0 1 1 1 1 1 0 M 1 1 1 1 1 0 M l l l I 1 M 1 1
i 1 3 0 3 ~ 3 4 5 '
V o c b e h o c a a n B e l g i S t a a t .
~ ~ P
~ P g r i f i l e v e ~ ~ ~ 1 ~ ~ p r a
- ~ " ' ^ R - ' ~ r
~ A d l i f i i 'e p a l a , c e
1 5 F E B . 2 4 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D i a m o n d A s s e t R e s e a r c h " , a f g e k o r t " D A R "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 2 - 4 , b u s 2 5 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
1 . D e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e v e n n o t e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s e c h t " D i a m o n d A s s e t A d v i s o r s A G " , a f g e k o r t " D A A A G " , m e t z e t e l t e : 8 0 0 2 Z u r i c h ( Z w i t s e r l a n d ) , D r e i k o e n i g s t r a s s e 3 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t k a n t o n Z u r i c h o n d e r h e t f i r m a n u m m e r C H - 0 2 0 . 3 . 0 3 6 . 1 7 7 - 8 .
2 . M e v r o u w V A N M E L E S o p h i e M a r i a E t i e n n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 2 j u l i 1 9 8 1 , w o n e n d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , D o o r n s t r a a t 7 1 A .
3 . M e v r o u w K U B E R A A g n i e s z k a J o l a n t a , g e b o r e n t e S t a w i s z y n ( P o l e n ) o p 7 j u l i 1 9 8 0 , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , O o g s t s t r a a t 3 8 .
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " D i a m o n d A s s e t R e s e a r c h " , a f g e k o r t " D A R " ; d e v o l l e d i g e n a a m e n
d e a f g e k o r t e n a a m m o g e n g e z a m e n l i j k o f e l k a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R i j f s t r a a t 2 - 4 , b u s 2 5 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
4 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a u :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n r e s e a r c h d i e n s t e n i n d e g l o b a l e d i a m a n t i n d u s t r i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e ' r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ; * o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n ' e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j - ; v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; d e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e ; b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ . 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , .
v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( 6 . 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
c ) G e s t o r t e b e d r a g
E l k v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n h e e f t e l k a a n d e e l i n g e l d g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s
e u r o t w i n t i g c e n t ( 6 . 6 , 2 0 ) e n i s o p e l k a a n d e e l n o g e e n b e d r a g v a n t w a a l f e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ;
b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 e 0 6 7 5 6 4 4
( £ . 1 2 , 3 5 ) v e r s c h u l d i g d , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 2 . 3 5 0 , 0 0 ) .
d ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
7 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n b e n o e m d :
( a ) m e v r o u w V A N M E L E S o p h i e M a r i a E t i e n n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 2 j u l i 1 9 8 1 , w o n e n d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , D o o r n s t r a a t 7 1 A ;
( b ) m e v r o u w K U B E R A A g n i e s z k a J o l a n t a , g e b o r e n t e S t a w i s z y n ( P o l e n ) o p 7 j u l i 1 9 8 0 , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , O o g s t s t r a a t 3 8 .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s ; i n a f w i j k i n g h i e r o p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r a a n g e l e g e n h e d e n m e t e e n f i n a n c i e e l b e l a n g v a n t e n h o o g s t e d r i e d u i z e n d e u r o ( £ . 3 . 0 0 0 , 0 0 ) i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d . C o m m i s s a r i s : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
b ) I n t e r n b e s t u u r :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
W a n n e e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , z i j n d e z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
" c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e . W a n n e e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s ; i n a f w i j k i n g h i e r o p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r a a n g e l e g e n h e d e n m e t e e n f i n a n c i e e l b e l a n g v a n t e n h o o g s t e d r i e d u i z e n d e u r o ( £ . 3 . 0 0 0 , 0 0 ) i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
N W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n f e b r u a r i - é é n e n d e r t i g j a n u a r i , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
( 2 0 1 2 ) .
e s
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
a c h t e n t w i n t i g j u l i , o m n e g e n u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w a r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e
t a n t i è m e s , w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n
e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n
g e r e s e r v e e r d .
V o o r -
. b é h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g