24/07/2014
ÿþr i j M o d W o r d 1 1 . 1
D r i j A 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d - t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 0 1 . 8 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
D I A M U R
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
f 4 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n A n t w e r p e n
G r i f f i e
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z W A R T E W E G 4 7 K A D E 3 6 7 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 8 j u l i 2 0 1 4 , h e t g e e n v o l g t , W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D i a m u r m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , Z w a r t e W e g 4 7 K a d e 3 6 7 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n m e t t i e n m a a n d e n e n h e t d u s t e l a t e n l o p e n t o t 3 1 j u l i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n s t a r t e n o p 1 a u g u s t u s e n e i n d i g e n o p 3 1 j u l i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 2 6 a a n g e p a s t a l s v o l g t ; " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a u g u s t u s e n e i n d i g t o p 3 1 j u l i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ;
1 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F r a b e n , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e / K o o l k e r k e , D u d z e e l s e S t e e n w e g 5 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 5 7 5 . 3 1 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e B e n e d i k t , w o n e n d t e 8 0 0 0 B r u g g e / K o o l k e r k e , D u d z e e l s e S t e e n w e g 5 4 0 .
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A b s o n , m e t z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m / A d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 5 0 0 . 8 7 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e A l e x a n d e r , w o n e n d t e 9 9 9 1 A d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 8 .
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C o b r a a , m e t z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m / A d e g e m , S p a n j a a r d s h o e k 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 5 0 4 . 3 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e F i l i p , w o n e n d t e 9 9 9 1 M a l d e g e m l A d e g e m , S p a n j a a r d s h o e k 3 1 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e A l e x a n d e r , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 4 j u l i 2 0 1 4 , w e l k e a l h i e r w o r d t a a n g e h e c h t .
D i e i a l h i e r a a n v a a r d e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M B M C v o o r t a a n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r
d e H e e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e A l e x a n d e r , w o n e n d t e 9 9 9 1 A d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 8 ,
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 27.03.2014 14081-0417-032
04/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 0 1 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z w a r t e W e g 4 7 , K a a i 3 6 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A A N S T E L L I N G N I E U W E V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 5 N O V E M B E R 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 / 1 1 / 2 0 1 3 s t e l t v a s t d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r D i a m m o N V z i j n d e d e N V H o l v e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n E e c k h o u t F r a n c i s w o r d t v e r v a n g e n . A l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r D i a m m o N V w o r d t d e h e e r A l e x a n d e r V a n d e n B r a e m b u s s c h e a a n g e s t e l d e n d i t m e t i n g a n g v a n 5 / 1 1 1 2 0 1 3 ,
B r u p o w e r B V B A
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n e d i k t V a n d e n B r a e m b u s s c h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
1 3 1 1 ( 1 . 1 1 1 1 1 1
b e h o u d
a a n h e
" " n ° ' 1 1 8 1 3
B e l g i s c
N e c r g e / e o t e r g r i f f i e v a n d e F ? e c h f b a A ( g v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
P I C A ' l 9 4
i i r " "
~
B i j l a g e n b i j l ï e t B e t g t s e l r S t e a t s l s l u u l = 0 4 f 1 2 t 2 0 r 3 - ~ ~ n n u x e s d u t 1 V l u n í t e u r B e l g u
07/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
? : l ï ' j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1
b e a a B e S t a t
1 1 1
N e a ' " l s i e l o g d r ` e r g r i i r 7 E - . v a n d e n ° C h i r , ; r f J e
f , 0 0 , n h a a d e f A n í w e r p e r , o p
G r i f f i e 2 5 . 1 ~ . 2 O 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 0 1 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M U R
( v e r k o r t ) : .
R e c h t s v o r m : : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z w a r t e W e g 4 7 , K a a i 3 6 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 2 8 F E B R U A R I 2 0 1 3
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 b e s l i s t v o l g e n d e c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 t o t e n m e t 0 4 1 0 2 1 2 ( 1 6 . H e t b e t r e f t :
- B V B V B A W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t " m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e f t e K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s .
~
B r u p o w e r B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m g t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B e n e d i k t V a n d e n B r a e m b u s s c h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k C v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.02.2013, NGL 29.03.2013 13079-0246-032
05/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r t ! 1 1 . 1
S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l g g c l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p 2 3 n e 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 0 1 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z w a r t e W e g 4 7 , k a a i 3 6 7 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R M E T V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S O P 1 8 M E I 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 t . e . m . 0 5 / 0 2 / 2 0 1 8
- B o u w h a n d e l V a n d e n B r a e m b u s s c h e N V , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 8 , 9 9 9 1 A d e g e m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p V a n d e n B r a e m b u s s c h e .
B r u p o w e r B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . B e n e d i k t V a n d e n B r a e m b u s s c h e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 9 9 8 3 *
I A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k I v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 18.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0070-037
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 29.04.2011 11098-0097-032
29/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.02.2010, NGL 25.03.2010 10073-0274-029
08/05/2009 : AN195001
03/04/2007 : AN195001
04/05/2006 : AN195001
20/01/2005 : GE195001
07/07/2004 : GE195001
09/02/2004 : GE195001
14/08/2003 : GE195001
25/07/2003 : GE195001
11/06/2002 : GE195001
12/07/2001 : GE195001
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 09.01.2016, NGL 01.02.2016 16035-0186-036
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 31.07.2016, GGK 14.01.2017, NGL 22.02.2017 17048-0414-043