05/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L f l j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 A U G . 2 0 1 4
a f d e l i n e i f d i e e r p e n
I I
* 1 4 1 6 5 6 5 9 *
I I I
b e h
a a
B e l S t a z
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 2 0 . 4 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D l A N I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o v e n i e r s s t r a a t 3 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
: ! O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : : j a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I A N I N E " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 2 6 , j B T W 1 3 E 0 8 6 3 . 8 2 0 . 4 3 4 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V e r b e d t e j A n t w e r p e n o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a r t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E 7 4 . 6 8 2 , 6 0 ) , o m h e t k a p i t a a l : t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 3 8 . 6 0 0 , - ) o p v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E 5 1 3 . 2 8 2 , 6 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n z e v e n t i e n ( 1 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n ' v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e '
I : b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . O p d e z e z e v e n t i e n ( 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d t e g e n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( E 4 . 3 8 6 , - ) p e r a a n d e e l , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d : e n t w a a l f e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 7 3 . 4 1 2 , 9 9 ) , e n z i j z u l l e n o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g : v o l g e s t o r t w o r d e n .
2 . B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e h e t v o o r k e u r r e c h t .
3 . I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n . C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ! n e g e n v i j f t i g c e n t ( E 4 4 8 . 0 9 5 , 5 9 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e ! r e k e n i n g n u m m e r 6 4 0 - 0 8 4 0 0 1 0 - 3 3 b i j A n t w e r p D i a m o n d B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t : a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 1 j u l i l a a t s t l e d e n , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
4 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o : n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 3 7 3 . 4 1 2 , 9 9 ) , o m h e t k a p i t a a l - t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E 5 1 3 . 2 8 2 , 6 0 ) o p a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E 8 8 6 . 6 9 5 , 5 9 , - ) z o n d e r i c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 3 7 3 . 4 1 2 , 9 9 ) i n h e t k a p i t a a l .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n i ;
b e s l i s s i n g e n . . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 8 6 . 6 9 5 , 5 9 , - ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 1 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n '
n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.07.2013, NGL 19.08.2013 13427-0489-033
25/09/2012
ÿþ M o t l P O F 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u w
a a n h i
B e i g i s S t a a t s t o r
1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 9 6 6 9 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 2 0 . 4 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I A N I N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
N e e r q e t e t 7 d t e r r r i t f i c u n d a
~ ~ ~ + ~ ~
~
~ ° D e e f f i l e r ,
G r i f f i e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
H O V E N I E R S S T R A A T 3 0 b u s 2 2 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t a l s c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d , R S M I n t e r a u d i t C V B A , P o s t h o f b r u g 1 0 , 2 6 0 0 B e r c h e m . H e t m a n d a a t l o o p t t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
R . G a n d h i
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( 6 ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 01.08.2012 12364-0326-033
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 27.07.2011 11332-0222-016
25/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t P # a a e p i e d t " r < r g r % v u d e
B e v a t . d e i t e P i r r 1 > r l l e t p e e
S t a ; O f , 3 1 v i t I ' c ~ t 1
® e e l f t i e r ,
G r i f f i e
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 1 0 7 8 8 0 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c T i S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 2 0 . 4 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A N I N E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 2 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I A N I N E " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 2 6 , B T W B E 0 8 6 3 . 8 2 0 . 4 3 4 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 1 2 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t ( o n d e r m e e r ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 0 . 0 0 0 , - ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , - ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 6 0 0 , - ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i e n t e n g e v o l g e v a s t d a t o p d e k a p i t a a t v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n 1 / D e h e e r G A N D H I D h a r m e s h R a m e s h , g e b o r e n t e M u m b a i ( I n d i ë ) o p 2 f e b r u a r i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 7 ; 2 / D e h e e r G A N D H I R a t n e s h R a m e s h , g e b o r e n t e M u m b a i ( I n d i ë ) o p 1 7 j a n u a r i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 7 ; 3 / D e h e e r G A N D H I R a m e s h H a r i l a l , g e b o r e n t e T h a r a d ( I n d i ë ) o p 1 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë l e i 7 , e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e .
A f b e t a l i n g - b a n k a t t e s t
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e , z o d a t h e t b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 4 . 0 0 0 , - ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 7 6 7 4 5 4 5 0 4 1 9 9 4 b i j A B N - A M R O z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 0 m e i l a a t s t l e d e n , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n d e v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
I n a r t i k e l 2 w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 2 6 . "
I n a r t i k e l 5 w o r d e n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 6 0 0 , - ) . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 27.07.2010 10339-0468-016
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 31.07.2009 09507-0382-012
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 24.07.2008 08447-0319-011
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 10.07.2007 07369-0235-011
16/06/2015
ÿþ~ . .
M o d P U F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p l ' : a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 J U N I 2 0 1 5
w f l i j i h ~
a f d e l i n g " C ; r í ' í # i p e n
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 2 0 . 4 3 4
B í j z a g e n T i i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
D i a n i n e
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H o v e n i e r s s t r a a t 3 0 b u s 2 2 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
Z e t e i
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p R S M I n t e r A u d i t , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c T o e f e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r l e n g d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
R a t n e s h G a n d h i
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { ô j e n . =
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 26.07.2005 05545-0034-010
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 13.07.2015 15292-0374-035
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 26.07.2016 16349-0162-034