DICKYTALL

Dénomination : DICKYTALL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 627.858.333

Publication

15/04/2015

��mod 17.1

[Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 2 APR. 2015

f fte afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr

Benaming (voluit) : DickyTall

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kattendijkdok Oostkaai 11/5

2000 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING

Iuw11wwi111u1~u5111uii

; I;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves De Deken te Antwerpen op 13 maart 2015, en eens

verbeterende akte verleden voor zelfde notaris Yves De Deken op 31 maart 2015, blijkt dat een vennootschap;

werd opgericht waarvan de statuten luiden als volgt:

STATUTEN

A. RECHTSVORM - BENAMING - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1: Benaming

De handelsvennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam

eDickyTall".

Deze naam moet steeds op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere_

stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap gevolgd of voorafgegaan worden

door de woorden 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of het letterwoord 'BVBA'.

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid,

Artikel 3: Zetel

De zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok Oostkaai 11/5, en de vennootschap is ingeschreven in,

het rechtspersonen register ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister of de

afkorting `RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, en het

ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken,.

De zetel kan zonder statutenwijziging door de zaakvoerders worden overgeplaatst naar iedere andere

gemeente in het Nederlandstalige gebied van Belgi� en het tweetalige Brusselse gewest,

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de

zaakvoerder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in

het rechtspersonenregister.

Verder kunnen de zaakvoerders zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en'

bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

Artikel 4: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het ontwerpen, grafisch vormgeven, produceren van alle vormen van digitale communicatie zoals websites, e-

mailing applicaties, online campagnes;

computeradviesbureau in de ruimste zin van het woord;

ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor zichzelf en voor derden via verschillende,

media;

het ontwerpen en/of plaatsen van buitenreclame op alle dragers zoals reclameborden en -panelen, lichtkranten,

neonreclame, het aanbrengen van reclame op bussen, trams, e.a.;

het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, het optreden als copywriter;

het ontwerpen en/of maken van publicitaire films, trailers, auditieve aankondigingen, spots;

activiteiten op vlak van film en video, overige activiteiten op het vlak van amusement;

het ontwerpen, verhandelen en/of vervaardigen van publicitaire artikels;

het concipi�ren en/of toepassen van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te

benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische

koopvoorstellen, telemarketing;

op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden` aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

luchtreclame;

beheer van publiciteitsdragers;

het aankopen en verkopen van, en het optreden als tussenpersoon bij de handel in tijd en ruimte voor, publiciteit in diverse media (advertentieacquisitie en het optreden als 'media buyer');

groot- en kleinhandel in reclameborden en panelen, lichtkranten en neonreclame, publicitaire films en artikelen, publiciteitsdragers, textiel, kleding, schoeisel, meubelen en overige binnenhuisdecoratie, modelartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen;

het aanbieden van reclameruimte op panelen op alle mogelijke plaatsen zoals stationshallen, busstations, sportvelden, e.a.;

alle industri�le, handels en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;

handelsbemiddeling in de ruimste zin van het woord;

het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en priv�personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op vlak van het algemeen beleid, informeticabeteid, marketingbeleid, productie- en ontwikkelingsbeleid, technisch beleid, promotie- en verkoopbeleid, financieel, administratief en personeelsbeleid.

De venncotschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financi�le tussenkomst of anderszins, in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan zich borgstelten of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.

Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon.

B. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6: Kapitaalverhoging - voorkeurrecht

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De termijn waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt door de algemene vergadering bepaald, maar moet tenminste een maand bedragen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

De aandelen waarop niet wordt ingeschreven overeenkomstig het voorgaande, zullen opnieuw aangeboden worden aan de vennoten die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend, in evenredigheid met het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Er zal op dezelfde manier gehandeld worden, volgens de voorschriften vastgesteld door de zaakvoerders, totdat op het kapitaal volledig is ingeschreven of totdat geen enkele vennoot nog aanspraak maakt op dit recht,

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten overeenkomstig het voorgaande, zal slechts kunnen worden ingeschreven door personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die tenminste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notari�le akten te worden opgesteld.

Artikel 7: Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en, in het algemeen wat betreft de uitoefening van de rechten verbonden aan effecten (aandelen en obligaties).

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die door ��n of andere oorzaak samen in een zelfde effect gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken.

Zolang de samen gerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door ��n persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die effecten (aandelen en andere) verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de vennoten tcegekend bij kapitaalverhoging, Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend, de vennoot-pandgever, en tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar.

Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Artikel 8: Aandelen register van aandelen

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van vennootschappen. De houders van aandelen of elke belanghebbende derde kunnen inzage

nemen -van het register van aandelen. -

Op de laatste blz. van uik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de houders van aandelen een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De vennootschap kan tevens obligaties op naam uitgeven, die in een register van obligaties worden ingeschreven in overeenstemming met de bepalingen van artikel 232 en 233 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennootschap kan geen winstbewijzen die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties uitgeven.

Artikel 9: Overdracht en overgang aandelen

Goedkeuring

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of waarvan de overgang zal plaatshebben. Deze goedkeuring is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan naar een medevennoot, de echtgenoot van de overdrager, en de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager.

Een vennoot die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (de overdragende vennoot), stelt de zaakvoerders en aile overige vennoten gelijktijdig bij aangetekende brief in kennis van zijn voornemen onder opgave van het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgenomen, de volledige identiteit van de voorstelde overnemer, een volledige kopie van het bod (prijs en voorwaarden) vanwege de kandidaat-overnemen

De vennoten moeten, wanneer goedkeuring krachtens deze statuten vereist is, binnen een termijn van achtentwintig (28) kalenderdagen na verzending van de aangetekende brief van de overdragende vennoot gelijktijdig per aangetekend schrijven laten weten aan deze overdragende vennoot, de overige vennoten en de zaakvoerders of zij de voorgenomen overdracht al dan niet goedkeuren. Afwezigheid, laattijdigheid of onregelmatigheid van antwoord geldt als goedkeuring van de overdracht.

Bij weigering van goedkeuring is artikel 251 van het Wetboek van vennootschappen toepasselijk.

Indien de weigering van de goedkeuring tot overdracht van de aandelen in de gevallen waarin deze krachtens deze statuten vereist is, bij toepassing van gemeld artikel 251 W. Venn. willekeurig geoordeeld wordt, zullen de vennoten die zich verzet hebben drie maanden hebben om kopers te vinden voor de over te dragen aandelen tegen prijs en voorwaarden die niet nadeliger mogen zijn dan het bod van de kandidaat-Qvernemer dat geweigerd werd, Bij laattijdige betaling van de prijs door deze kopers, zijn zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5 (vijf) percent op jaarbasis .

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de vermogenswaarde van de aandelen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 252 van het Wetboek van vennootschappen; zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Voork000recht

De vennoten beschikken over een voorkooprecht op de over te dragen aandelen, dat zij kunnen uitoefenen binnen dezelfde termijn van achtentwintig (28) kalenderdagen als diegene waarin zij moeten laten weten of zij de voorgenomen overdracht al dan niet goedkeuren, Het voorkooprecht wordt uitgevoerd tegen de prijs en voorwaarden vermeld in het bod van de kandidaat-overnemer. Een vennoot die zijn voorkooprecht wenst uit te voeren moet dit binnen deze termijn gelijktijdig per aangetekend schrijven laten weten aan deze overdragende vennoot, de overige vennoten en de zaakvoerders, met eventuele vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven boven zijn pro rata deelname in het kapitaal indien ��n of meerdere aandeelhouders geheel of ten dele zouden verzaken aan hun voorkooprecht, Afwezigheid, laattijdigheid of onregelmatigheid van kennisgeving geldt als verzaking aan het voorkooprecht,

Het aandeel van een aandeelhouder die verzaakt aan zijn voorkooprecht komt verhoudingsgewijze ten goede aan de aandeelhouders die wel hebben gebruik gemaakt van hun voorkooprecht.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend voor alle aandelen die de overdragende vennoot wenst over te dragen, worden alle aandeelhouders van rechtswege geacht verzaakt te hebben aan de uitoefening van hun voorkooprecht.

Vo arecht

Naast het voorkooprecht zoals hoger gemeld, komt aan de andere vennoten een volgrecht toe indien de voorgenomen overdracht wordt goedgekeurd.

Zij hebben, en zulks tot en met de vijftiende (15) kalenderdag nadat hen de goedkeuring van de overdracht per aangetekend schrijven wordt medegedeeld, het recht een door hen vrij te bepalen aantal aandelen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs aan de kandidaat-overnemer te koop aan te bieden. Om dit volgrecht uit te oefenen moet de vennoot zulks gelijktijdig per aangetekend schrijven laten weten aan de overdragende vennoot, de overige vennoten, de kandidaat ovememer en de zaakvoerders. Afwezigheid, laattijdigheid of onregelmatigheid van kennisgeving geldt als verzaking aan het volgrecht.

Indien de kandidaat-overnemer niet ingaat op de overname van de aandelen waarvoor het volgrecht wordt uitgeoefend, vervalt van rechtswege de goedkeuring van de voorgenomen overdracht van aandelen.

C. BESTUURSORGAAN - TOEZICHT

Artikel 10: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ten minste twee zaakvoerders, al dan niet vennoten, die benoemd worden door de algemene vergadering voor de duur die deze bepaalt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I

Voor-behoudeh aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Indien er meer dan twee zaakvoerders benoemd worden vormen zij een college dat in zijn midden een voorvitter kiest.

Zo een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

ArtiKel 11: Bezoldiiging - Ver g

goedin

Aan de zaakvoerders kan door de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste of veranderlijke wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering hen tanti�mes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Are el 12: intern bestuur - externe verte " enwoordi " In "

Interg bestuur

Zo er slechts twee zaakvoerders benoemd zijn, heeft iedere zaakvoerder de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Zij zullen evenwel met eenparigheid alle besluiten moeten nemen inzake :

de aanwerving en/of afdanking van personeel

het aangaan of be�indigen van overeenkomsten met een duurtijd van meer dan zes maanden.

alle onroerend goed transacties.

het aangaan van financieringen, kredieten, leasingcontracten, enzovoort.

aile verbintenissen die de waarde van tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) euro overschrijden (waarbij opeenvolgende verbintenissen aangegaan binnen een termijn van drie maanden voor deze bepaling zullen geacht worden ��n verbintenis uit te maken), behoudens het afsluiten van overeenkomsten met klanten binnen het kader van de gebruikelijke activiteiten van de vennootschap,

Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpbaar aan derden.

Het college zo er meer dan twee zaakvoerders zijn benoemd - komt bijeen telkens een zaakvoerder hierom verzoekt en telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist. De oproepingen gebeuren bij telefax of elektronische post, telkens met verzendingsbevestiging, of per aangetekend schrijven.

Het college kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. De besluiten worden genomen met absolute meerderheid van stemmen, Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

ledere zaakvoerder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek), en waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van zijn medezaakvoerders vol macht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen, Een zaakvoerder kan evenwel slechts ��n medelid van het college vertegenwoordigen.

De notulen van de vergaderingen van het college worden bijgehouden in een chronologisch register dat te dien einde bewaard wordt in de zetel van de vennootschap. Om als besluit van het college te kunnen gelden, volstaat het dat de beslissing blijkt uit een afschrift uit de notulen dat gedateerd is en ondertekend door de voorzitter of door twee zaakvoerders.

Externe vertegenwoordiginq

De vennootschap wordt in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd door ��n zaakvoerder alleen optredend, Voor onderstaande handelingen dienen evenwel twee zaakvoerders gezamenlijk op te treden: de aanwerving en/of afdanking van personeel

het aangaan of be�indigen van overeenkomsten met een duurtijd van meer dan zes maanden.

alle onroerend goed transacties.

het aangaan van financieringen, kredieten, leasingcontracten, enzovoort.

alle verbintenissen die de waarde van tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) euro overschrijden, behoudens het afsluiten van overeenkomsten met klanten binnen het kader van de gebruikelijke activiteiten van de vennootschap.

Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpbaar aan derden.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

ArtiKel 13: Bijzondere volmachten

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders, ingeval van overdreven volmacht. ArtiKel 14: Tegenstriidig belang bij de besluitvorming

De zaakvoerder die bij een verrichting of een beslissing een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure beschreven in artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, na te komen.

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

d

Voor-behoudei5 aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor� behouden` aan het Belgisch Staatsblad

Een onrechtstreeks belang wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien de persoon die bij de beslissing of verrichting een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, de echtgenoot of een bloedverwant in de rechte opgaande of nederdalende lijn is van de zaakvoerder of een vennootschap waarvan de zaakvoerder een persoonlijk aansprakelijk vennoot is, of waarin hij rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming bezit van meer dan twintig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal.

Bovendien mag de betrokken zaakvoerder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de zaakvoerders over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dit verband.

Arti el 15: Controle

De controle op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen niet verplicht is ��n of meer commissarissen te benoemen, en de vennootschap geen gebruik maakt van haar recht hierin te voorzien. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen onder meer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. In het tegenovergestelde geval moet het toezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en die bevoegd is zoals bepaald in artikel 137 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar,

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de derde maandag van de maand mei om zestien uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld.

Artikel 17: Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten die stemrecht hebben. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,-worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 18: Bijeenroeping

De zaakvoerders en eventueel de commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.

De oproepingen worden meegedeeld aan iedere vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, obligatiehouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, ten minste vijftien dagen v��r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de bij wet voorgeschreven verslagen. Deze mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bij de wet voorgeschreven stukken warden toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder(s) en eventuele commissaris, alsook aan de andere voornoemde personen die erom verzoeken.

De zaakvoerders zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens veertien dagen op voorhand.

Artikel 19: Verda " in

De zaakvoerders hebben het recht v��r of tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening ��n enkele maal drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Alle vennoten, ook zij die niet op de eerste vergadering aanwezig of vertegenwoordigd werden, worden op de in deze statuten voorgeschreven wijze tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten.

Deze tweede algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen en desgevallend de agenda van de eerste vergadering geheel af te handelen.

Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Onverminderd de regels van wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een persoon die geen vennoot hoeft te zijn, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de wet of de statuten bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten. Hij zal daartoe door middei van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van zijn medevennoten volmacht geven hem op de vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

e Voorbehouders aan het Belgisch Staatsblad

Rechtspersonen warden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke valmacht is gegeven.

Artikel 21: Zitting van de algemene vergadering

Elke algemene vergadering wordt altemerend voorgezeten door ieder der vennoten. De voorzitter duidt de secretaris aan. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht. Artikel 22: Agenda

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over punten die in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vermeld.

De zaakvoerders en iedere vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien daartegen geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

Artikel 23: Stemrecht - wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de door het bestuursorgaan vastgestelde stembrief die alle punten van de agenda bevat, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken, uiterlijk twee dagen v��r de vergadering, en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen. De vennoot zal tevens op de stembrief, zijn naam, voornamen, of maatschappelijke naam en rechtsvorm vermelden, alsook zijn woonplaats of zetel, en het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten tevens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven sturen per brief, fax of elektronische post, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit naar alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen), met de vraag aan iedere vennoot de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven, dit stuk terug te bezorgen op de zetel van de vennootschap, voorzien van zijn handtekening (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 24:Besluitvorming en vraagstelling in de algemene vergadering

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze zo meer dan de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet bereikt is, dient binnen de eenentwintig (21) dagen een nieuwe algemene vergadering met dezelfde agenda bijeen te komen, die op geldige wijze zal beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De besluiten worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten - en de commissarissen op de vragen die hun door de vennoten tijdens de vergadering of vooraf schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag - voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

De schriftelijke vragen dienen uiterlijk de vijfde dag voor de vergadering toe te komen op de zetel van de vennootschap of het adres daartoe aangegeven in de oproepingen.

De commissarissen hebben het recht ter vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Artikel 25:Buitengewone algemene vergadering - Statutenwiiziginq

De buitengewone algemene vergadering kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de stemming deelnem�n ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Behoudens andere meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 26:Boekiaar - Inventaris - jaarrekening - taarverslaq

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. De zaakvoerders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt ��n geheel.

Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de zaakvoerders bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, alsmede de overige in artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen opgesomde gegevens.

De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag van de zaakvoeder(s) en van de commissaris, worden vijftien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering, samen met de oproeping, aan de vennoten, zaakvoerders en commissaris toegestuurd, overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 27:Goedkeurinq van de iaarrekeninq

De gewone algemene vergadering hoort desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting van de zaakvoerder(s) en, desgevallend van de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen in strijd met de statuten en met het Wetboek van vennootschappen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.

Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, dienen de zaakvoerders deze jaarrekening, evenals voor zover dit wettelijk vereist is - de overige in artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen vermelde documenten, neer te leggen bij de Nationale Bank van Belgi�. Artikel 28:Winstverdeling

Het batige saldo waarnaar de balans verwijst, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt uitgekeerd als dividend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Dienaangaande moeten de voorschriften van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.

F. ONTBINDING VEREFFENING

Artikel 29: Verlies van kapitaal

Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen, bij toepassing van artikel 332 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30: Vereffenaars

De vennootschap kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijziging van de statuten. De algemene vergadering zal alsdan bij gewone meerderheid ��n of meer vereffenaars benoemen. Deze aanstelling mcet ter bevestiging worden voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van koophandel.

De vereffenaars in college handelend, zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

Artikel 31:Vereffeninq

Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat het plan van verdeling daartoe door de bevoegde rechtbank van koophandel is goedgekeurd.

Vervolgens zal - desgevallend na consignatie van de nodige gelden tot uitvoering van voormeld plan - het netto actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, rekening houdend met de daarop verrichte stortingen.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

G. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 32: Woonstkeuze

De vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,

worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen �n de zetel van de vennootschap, waar hun

aile dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en

de verantwoordelijkheid van hun bestuur en hun toezicht.

Artikel 33: Verwi jzi ng

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten zal het Wetboek van vennootschappen van toepassing zijn.

INSCHRIJVING

Op het ganse maatschappelijk kapitaal, hetzij op alle honderd (100) aandelen, werd ingeschreven door de

hierna genoemde oprichters als volgt:

Op de laatste blz. van Luik e vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e Voorbehouden

" aan het B�lgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

yti

Voor-

behouden aan het B Igisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

1. de heer ANTHONI Tom Victor Elza, geboren te Antwerpen (Wilrijk} op zeven oktober negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2018 Antwerpen, Belgi�lei 40 A, ongehuwd op 50 aandelen, volgestort ten belope van 641185,50510

2. de heer COOLEN Kristoff Maria Hendrika Walter, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op achtentwintig februari negentienhonderd negenenzestig, wonend te 2650 Edegem, Lentelei 52, op 50 aandelen, volgestort ten belope van 641185,5051�.

Het totaal bedrag van de stortingen, hetzij zesduizend vierhonderd euro (� 6.400,00), werd geboekt op een bijzondere rekening bij KBC Bank.

Door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 226, 1� van het Wetboek van vennootschappen, dat de wettelijke voorwaarden aangaande de inschrijving en storting van het kapitaal werden nageleefd.

OVERGANGSMAATREGELEN

BOEKJAAR:

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben tot 31 december

2015.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2016.

BESTIK:

Werd(en) tot niet statutaire zaakvoerder(s) benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

1)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPRINGSTREET, met zetel te 2650 Edegem, Lentelei 52, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0842.733.822, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer COOLEN Kristoff (daartoe aangewezen bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 6 januari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna onder nummer 201206-26/12112685) met onmiddellijke ingang.

2)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'TOM ANTHONI', met zetel te 2018 Antwerpen, Belgi�lei 40A, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0606.977.993, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer ANTHONI Tom, met ingang van 18 maart 2015.

COMMISSARIS: geen

BIJZO DERE VOLMACHT:

Aan de geassocieerde notarissen Beno�t De Cleene en 'Yves De Deken te Antwerpen werd volmacht verleend, met macht om alleen op te treden, om zorg te dragen voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen

Voorts wordt volmacht gegeven teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Kruispuntbank, de ondememingsloketten, de administratie van de BTW en alle andere belastingdiensten, en alle wijzigingen van inschrijving van de vennootschap bij deze diensten te melden of te laten inschrijven, aan : BVBA 'Infoser', te 2550 Kontich, Strepestraat 1, en haar gevolmachtigden,

In verband hiermee kunnen de volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Yves De Deken

Samen hiermee neergelegd : afschrift akte oprichting en verbeterende akte

mod 11.1

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
DICKYTALL

Adresse
KATTENDIJKDOK OOSTKAAI 11/5 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DICKYTALL

Coordonnées
DICKYTALL