30/06/2014
ÿþZ e t e l : B o t e r l a a r b a a n 3 2 3 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
O p d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d e n u n a n i e m v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . d e h e r e n D e B r u y n T o m e n C l a e s P h i l i p w o r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r s v a n a f 1 0 j u n i 2 0 1 4 . D e h e e r C l a e s P h i l i p n e e m t e v e n e e n s o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . m e v r o u w C o o l s a e t A n n e - M a r i e e n d e h e e r L e y s e n J o h a n w o r d e n b e n o e m d a i s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 , d w z t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . M e v r o u w C o o l s a e t w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
3 . v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w V a n H o o f s t a d t N a t a s c h a , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h i e r t o e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n , n e e r t e l e g g e n e n i n t e d i e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t b e l g i s c h s t a a t s b l a d , h e t X e r i u s O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
N a t a s c h a V a n H o o f s t a d t
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l Z : v - a n L U i l ( 1 3 v e r n i e l d e n R e . a r d : - ' 1 \ f a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : t t a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M d P c F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l "
A n t w e r p e n
1 9 . 1 0 1 1 1 2 0 1 4
a f a t e u g r a w e r p e n
1 1 \ \ I 1 2 5 1 0 \ 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 8 1 . 6 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i c t u m F a c t u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 20.08.2014 14437-0254-014
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 14.06.2013 13176-0362-014
11/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 8 1 . 6 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I C T U M F A C T U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o t e r l a a r b a a n 3 2 3 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 2 j u l i 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 6 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 1 5 4 b l a d 1 0 0 v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J M a r t e n s " , b l i j k t d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I C T U M ; F A C T U M " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n w e t t e l i j k e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e g e m e l d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v o o r h a n d e n e n b e s c h i k b a a r z i j n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g v a n w e t t e l i j k e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n , w i n s t w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) . B i j g e v o l g i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t .
2 ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 1 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k a a n d e e l v a n e e n s o m v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 4 , 9 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a a l d e s o m m e n w o r d e n e i s b a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 p a r a g r a a f v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t t e r u g t e b e t a l e n b e d r a g b r e n g t v a n a f d e e i s b a a r h e i d e r v a n e e n i n t r e s t o p v a n z e s p r o c e n t t e n h o n d e r d ' s j a a r s . D e u i t g e k e e r d e f o n d s e n k o m e n u i t s l u i t e n d v o o r t u i t e x t e r n e . i n g e b r a c h t e g e l d e n , m e t u i t s l u i t s e l v a n a l d a n n i e t g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n .
3 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n a i s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 0 0 . "
4 ) M a c h t e n : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r J o h a n L e y s e n , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , K a p e l s t r a a t 1 2 1 , m e v r o u w N a t a s c h a V A N H O O F S T A D T , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , K a p e l s t r a a t 1 2 1 e n / o f m e v r o u w N a d j a V A N H O O F S T A D T , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , L o u i s a l e i 4 9 , o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e a a n p a s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t B I Z O n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n B . T . W . , R . S . Z e n a n d e r e
a d m i n i s t r a t i e s . "
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
P o w c ; 7 9 k g d t e r G r ' ' ` - ; 6 c : . . " T r 2 < s à ; b e i ~ i f i Q p é l ! ( I i d l d P l 3 c , ~ ` ~ : ? 2 : " m 1 ' ; o s
^ - e r t l V
G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r * 1 1 1 2 4 2 6 6 *
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 2 j u l i 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 25.07.2011 11334-0599-015
01/04/2011
ÿþ M O A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o
b e h o u a a n I B e r g i :
S t a a t s
i r o r ~ ? ` ; b ~ r r + l Ù ~ ` . ~ a
"
r i k r l
" ~ . .
v
G r i f f i e ~ 0 1 ~ 2 2 ~ i ~ Q ~
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 , 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 8 1 . 6 8 7 B e n a m i n g D I C T U M F A C T U M ( v o i e )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o t e r l a a r b a a n 3 2 3 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . A l l e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r C l a e s P h i l i p e n m e v r o u w A n n e l i e s C l a e s n e m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 . D e h e e r P h i l i p C l a e s n e e m t b i j g e v o l g o o k o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
2 . D e h e r e n C l a e s P h i l i p e n D e B r u y n T o m w o r d e n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t w i l z e g g e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
3 . D e h e e r P h i l i p C L a e s w o r d t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n .
4 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w V a n H o o f s t a d t N a t a s c h a , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h i e r o m t r e n t a l l e w i j z i g i n g e n d o o r t e g e v e n a a n d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t B I Z o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
P h i l i p C l a e s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2010 : AN129536
05/10/2009 : AN129536
29/06/2009 : AN129536
12/06/2008 : AN129536
06/06/2008 : AN129536
20/08/2007 : AN129536
06/02/2007 : AN129536
31/05/2005 : AN129536
06/10/2004 : AN129536
04/08/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
f L u t ( ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r N l T l - 4 J R 2 8 - C x-
B E L I S C H S T
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
E L G E A n t w e r p e n
' 0 1 5 1 6 J U U 2 0 1 5
A T S B 1 a D a f d e l i n g e r e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
0 4 1 7 . 0 8 1 . 6 8 7
D i c t u m F a c t u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o t e r l a a r b a a n 3 2 3 , 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
T e k s t :
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 u n a n i e m d a t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e n i g e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d v a n 2 1 0 0 D e u r n e , B o t e r l a a r b a a n 3 2 3 n a a r 2 6 2 0 H e m i k s e m , K e r k e n e i n d e 1 3 4 b u s 4 .
3 o h a n L e y s e n
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
12/08/2003 : AN129536
29/06/2002 : AN129536
24/07/2001 : AN129536
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