14/02/2014
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* 1 4 0 9 2 9 5 7 *
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
H 1 G H l B A N K V A N K O U P H A N U 1 L
0 5 F E B . 2 0 1 4
T U R N H O U T
. - 1 G r i f f i e r ,
m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 5 . 9 5 9 . 9 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I D A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i a m a n t s t r a a t 8 b u s 2 1 4
2 2 0 0 H e r e n t a t s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o o i e e r d : n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e :
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : ,
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d , z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t ; v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t ' ; v o o r d e t e g e n w a a r d e v a n 4 . 6 0 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ; b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n e n d e c r e a t i e v a n e e n ; u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 3 7 6 . 9 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e 4 . 6 0 4 a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : d o o r d e h e e r D i d i e r C l e r x , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t v o l g e n d e g o e d e r e n i n t e b r e n g e n :
3 8 . 3 7 3 a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G R U P P O X X I ' , m e t ; ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i a m a n t s t r a a t 8 b u s 2 1 4 , B T W B E 0 5 4 3 . 7 5 4 . 9 7 7 , R P R T u r n h o u t . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E I N B R E N G
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g e n .
1 , D e v e n n o o t s c h a p z a l d e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v e r w e r v e n e v e n a l s h e t d a a r m e e ; v e r b o n d e n g e n o t v a n a f h e d e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n a f h e d e n a l l e b e l a s t i n g e n e n k o s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e e f f e c t e n b e z w a r e n ; o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e z e e f f e c t e n t e n l a s t e n e m e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n i n h e t g e n o t t r e d e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e ' d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e u i t k e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
4 , D e d i v i d e n d e n e n f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n s l a a n d e o p g a n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z u l l e n d a a r o m g e d e e l t e l i j k t o e k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s , h e t o v e r i g e t o e k o m e n d e a a n d e i n b r e n g e r .
5 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t a l l e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n e n v r i j z i j n v a n a l l e v e r z e t ; e n l a s t e n w e l k d a n i g o o k .
6 , D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n n i e t h e t v o o r w e r p h e b b e n u i t g e m a a k t v a n e e n p a n d , e e n b e w a a r g e v i n g o f v a n e e n o n d e r p a n d . B o v e n d i e n v e r k l a r e n z i j v r i j t o t d e o v e r d r a c h t v a n d e z e ; ; a a n d e l e n t e k u n n e n o v e r g a a n e n d a t e r i n h u n n e n h o o f d e g e e n b e l e m m e r i n g e n z i j n v o o r t s p r u i t e n d u i t e v e n t u e l e r v o o r k o o p r e c h t e n , g o e d k e u r i n g e n o f a n d e r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n v a n d e b e t r o k k e n : v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d i n a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e r v o o r t v l o e i e n d u i t d e h u i d i g e i n b r e n g .
V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n w o r d e n 4 . 6 0 4 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; : e u r o ( ¬ 3 . 3 7 6 . 9 0 0 , 0 0 ) t o e g e k e n d a a n d e h e e r C l e r x , v o o r n o e m d .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R .
D e b u r g e r l i j k v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; : i a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n H a v e r m a e t , G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i ! Z e e l m a e k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 / 1 h e e f t h e t v e r s l a g d e ; ; d a t o t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n D i d a n B V B A .
D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r D i d i e r C L E R X b e s t a a t u i t 3 8 . 3 7 3 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n G r u p p o X X I B V B A v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 . 8 3 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
o d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e w a a r d e r i n g g e d a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n h e e f t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e p a a l d ;
o d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
o d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , i n
h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e
o v e r e e n m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a i s b i j g e v o l g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d ,
V o l g e n s h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e l a s t h e b b e r a d h o c z a l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n v e r g o e d d o o r
u i t g i f t e v a n 4 . 6 0 4 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n D i d a n B V B A
a a n d e h e e r D i d i e r C L E R X e n d e c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 3 . 3 7 6 . 9 0 0 , 0 0 E U R .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n "
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t , 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d i Z E E L M A E K E R S B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t . "
V E R S L A G V A N D E L A S T H E B B E R A D H O C
T e v e n s w o r d t a a n d e z e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e l a s t h e b b e r a d h o c g e h e c h t , w a a r i n z i j u i t e e n z e t
w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
t h a n s v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
2 . K a p i t a a I v e r h o g i n q d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n
d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 , 3 7 6 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d
n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 0 . 4 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 8 6 7 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d
b e d r a g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n ;
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 . 8 6 7 . 3 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 9 0 4 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 4 . 9 0 4 d e v a n h e t k a p i t a a l .
4 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g