26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 24.06.2014 14205-0464-021
10/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I " ; " ) ; : . . . D I k i i
b o t . 1 I I 1 1 1 4 1 1 1 5 I l 1 1 1 ! S e e r g e f e g d f o r g r i f f t o v o n d e R e e t b e i à K e e p h a e i e l i e b a y e r : e u , e p
B e S t a r 3 1 M R T 7 0 1 h
G r i f f i e
; i
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 0 . 6 3 7 . 8 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D i e r n a s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e l w e z e l s t e e n w e g 6 0
2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N D E N . B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I E M A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , : i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 / R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H é l è n e C a s r n a n t e A n t w e r p e n o p 2 j u l i 1 9 9 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i 1 9 9 3 o n d e r n u m m e r 9 3 0 7 2 9 - 6 7 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e : ' : f v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h i t S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 1 2 - 1 3 / 0 1 8 7 0 0 1 .
B E S L I S S I N G E N
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d C e u r o ( ¬ 4 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d v i j f t i g ( 4 . 0 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p i n t e g r a a l i n g e t e k e n d w o r d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e h e e r i J o h a n D e B i e .
! ! H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
! ! " 9 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d n j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D i e r n a s N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
! i 1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
i ! 2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d n i f s e c o n o m i s c h : ! v e r a n t w o o r d z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 4 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 , t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e l i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 . 0 5 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n D I E M A S N V z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 5 . 3 0 0 t e v a n h e t k a p i t a a l .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e D I E M A S o v e r e e n k o m s t i g a r i t k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w a r d e n a a n g e w e n d .
U l e l a n d t , . . E . r a n k e n _ & _ C a B e . d _ r _ i f f s r e . v i s o r e r 3 . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
1
,
,
= d 1 1 . 1
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n
b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k a r t i k e l 5 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 8 , K a p i t a a l
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t m i l j o e n
a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 5 . 3 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o i s t o r t , "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g d r a a g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z o r g t e d r a g e n v o o r e e n n i e u w e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A . V A N d e n B O S S C H E
N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e p o u t l e n a n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 9
1 1 1
" 1 3 1 0 , 0 1 "
Î l o m o l c g r j 9 c i r 5 r i g i a v a a d e P e d e z t k v a ~ g o a p h a a d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I E M A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0
2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - f u s i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A l o i s V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r
o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
D A T :
d e g e z a m e n l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n v a n :
1 / " D I E M A S " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s
G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 / R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H é l è n e C a s m a n t e A n t w e r p e n o p 2 j u l i 1 9 9 3 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i 1 9 9 3 o n d e r n u m m e r
9 3 0 7 2 9 - 6 7 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t
b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 7 6 2 0 .
f D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , b e k e n d
g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r x
; 1 3 0 4 8 8 5 9 .
V e r d e r o o k g e n o e m d d e O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P .
j 2 / " C O R G O S " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 5 9 0 . 1 8 0 / R P R A n t w e r p e n .
O p g e r i c h t a l s p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . V . B . A . T E N " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B r i c V a n H a u w e r m e i r e n , t e A n t w e r p e n , o p 5 s e p t e m b e r 1 9 8 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 3 9 3 - 3 .
D e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d i n " V a n d e V l i e t - E x c l u s i e f ' m e t a a n p a s s i n g v a n P . V . B . A . i n B . V . B . A . e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p 2 1 m a a r t 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 0 0 4 1 2 - 2 2 3 . D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r s c h i l l e n d e m a l e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t I a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 6 j u n i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 1 7 - 0 1 1 9 4 2 6 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v e r p l a a t s t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 4 8 3 7 .
V e r d e r o o k g e n o e m d d e O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P o f O V E R G E N O M E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V E N N O O T S C H A P .
1 . E E R S T E B E S L U I T - F U S I E A / F U S I E V E R R I C H T I N G E N
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " D i e m a s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e n v a n " C o r g o s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , k e u r e n h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d d o o r d e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , t e l k e n s o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , e n w a a r v a n d e n e e r l e g g i n g b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r s 1 3 1 6 0 2 0 1 ( v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n 1 3 1 6 0 2 0 2 ( v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n " C o r g o s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p " D i e m a s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , e n e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a l l e d o o r " D i e m a s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e h o u d e n , v e r n i e t i g d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " C o r g o s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t " D i e m a s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " D i e m a s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n " C o r g o s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C o r g o s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D i e m a s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
4 . V a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r " C o r g o s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n " D i e m a s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
5 . E r z i j n i n " C o r g o s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
6 . A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
B / V A S T S T E L L I N G V A N D E E I G E N D O M S O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P O P D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P D e v o o r z i t t e r v a n b e i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n , e n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t .
1 / B e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C o r g o s " n v
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C o r g o s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 , o m v a t b i j w i j z e v a n s a m e n v a t t e n d e b e s c h r i j v i n g d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n , d i e a l s v o l g t g e w a a r d e e r d w o r d e n :
A c t i v a
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 4 . 2 0 0
F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 1 5 . 0 3 5 . 5 4 4
L i q u i d e m i d d e l e n 1 . 2 3 5
P a s s i v a
H a n d e l s s c h u l d e n - 5 . 3 9 0
S c h u l d e n m . b . t . t o t b e l a s t i n g e n - 1 . 0 5 0
O v e r i g e s c h u l d e n - 2 . 1 9 2 . 0 0 0
1 2 . 8 4 2 . 5 3 9
A l d u s w o r d t h e t t o t a l e o v e r g e g a n e N E T T O - V E R M O G E N g e w a a r d e e r d o p t w a a l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 8 4 2 . 5 3 9 , 0 0 ) .
1 2 / _ g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n g o v e r g a n g
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 9
I / D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t d e v o l l e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n a f h e d e n . D e h i e r v o o r g e n o e m d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " C o r g o s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g a a n b o e k h o u d k u n d i g m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n p e r 1 j u n i 2 0 1 3 o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D i e m a s " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e n o m e n a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o n d e r a l g e m e n e t i t e l e n o m v a t n a a s t v o o r m e l d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t d e h a n d e l s n a a m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e b r u i k e n , h e t v o o r d e e l v a n d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , h a a r c l i ë n t e e l , k o r t o m a i l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t h a a r h a n d e l s z a a k .
3 / T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g , d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n .
D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , h a a r w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n v e n n o t e n , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e a n d e r e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n e e n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n . 4 / H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t t e n d e a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t z i j n t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r z e t e l b e w a a r d .
5 / D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n .
6 / D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k .
C / V E R W E R K I N G V A N D E V E R M O G E N S O V E R G A N G I N D E B O E K H O U D I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n h e t h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p d a t i n z i j n g e h e e l o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v e r n i e t i g d w o r d e n
D I V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R D W I J N I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t d a t d e f u s i e t o t s t a n d g e k o m e n i s e n d e v o o r n o e m d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N
R E K E N I N G E N - C O U R A N T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " D i e m a s " n v b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n e u r o ( £ . 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 4 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n " D i e m a s " n v . d o o r : d e h e e r D e B i e J o h a n , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s
_ G r a y e n w e z e l s t e e n w e g . 5 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o y n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g v a n " D i e m a s " n v b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n a a n t e v u l l e n , z o d o e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n . z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , e f f e c t e n e n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s p e r s o n e e l t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n o n d e r s t e u n i n g g e v e n a a n h e t b e s t u u r e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n z o w e l g e l i e e r d e o n d e r n e m i n g e n a l s d e r d e n . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : o . a . h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , m a r k t s t u d i e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , f i n a n c i ë l e p l a n n i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r , p a t r i m o n i u m b e h e e r , s p o n s o r i n g , m a n a g e m e n t , e f f i c i e n c y s e a r c h , p e r s o n e e l s s e l e c t i e , t r a i n i n g e n , o u t p l a c e m e n t , h u m a n r e s o u r c e s , v a s t g o e d p r o j e c t e n , a a n k o o p o p b u i t e n l a n d s e m a r k t e n , l o g i s t i e k i n n i n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , k r e d i e t i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g e n m e r k e n b e s c h e r m i n g .
E v e n e e n s d e i m p l e m e n t a t i e e r v a n e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n .
H e t l e i d i n g g e v e n a a n e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t a l d a n n i e t h e t z e l f d e d o e l . Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n a l d u s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d "
V I E R D E B E S L U I T - O N T S L A G E N K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e d e f u s i e .
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r h u n o p d r a c h t u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n 1 j u n i 2 0 1 3 e n d e d a g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 E N S V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m A r t i k e l e n 3 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t :
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n . z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , e f f e c t e n e n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n
. a n d e r e _ i n t e l l e c t u e l e r e c h t e . n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
º%V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ f
m i d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s p e r s o n e e l t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n o n d e r s t e u n i n g g e v e n a a n h e t b e s t u u r e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n z o w e l g e l i e e r d e o n d e r n e m i n g e n a l s d e r d e n . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : o . a , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , m a r k t s t u d i e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , f i n a n c i ë l e p l a n n i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r , p a t r i m o n i u m b e h e e r , s p o n s o r i n g , m a n a g e m e n t , e f f i c i e n c y s e a r c h , p e r s o n e e l s s e l e c t i e , t r a i n i n g e n , o u t p l a c e m e n t , h u m a n r e s o u r c e s , v a s t g o e d p r o j e c t e n , a a n k o o p o p b u i t e n l a n d s e m a r k t e n , l o g i s t i e k , i n n i n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , k r e d i e t i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g e n m e r k e n b e s c h e r m i n g .
E v e n e e n s d e i m p l e m e n t a t i e e r v a n e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n .
H e t l e i d i n g g e v e n a a n e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t a l d a n n i e t h e t z e l f d e d o e l . Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e ,
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n a l d u s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d "
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d e l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 2 5 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . " Z E S D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d i t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e v o l g e d e f u s i e v e r w o r v e n e i g e n a a n d e l e n ;
- d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e o m r u i l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e f u s i e .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n ; i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e G e e r t V a n d e n b e r g h e , z a a k v o e r d e r v a n K T & G
h v b a , . g e v e s t i g d . t e 2 2 4 0 _ Z a n d h o v e n , l l e b _ a a n . 4 8 , .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
. . f
m o d 1 1 , 1
° D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k s v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F
t . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
I V I I I I I V I f l I I V l l l l l
* 1 3 1 6 0 2 0 2 *
b e
a
B s t t
f l
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E M A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l d . d . 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3
V O O R S T E L V A N E E N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G 1 N D E Z 1 N V A N A R T I K E L 6 7 6 , 1 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N T U S S E N D I E M A S N V E N C O R G O S N V
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
D i e m a s N V e n C o r g o s N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n a a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( h i e r n a g e n o e m d d e " v e r e e n v o u d i g d e f u s i e ' ) d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n C o r g o s N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p D i e m a s N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 , j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a " W . V e n n . " ) .
O p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 w e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n . , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n D i e m a s N V e n
C o r g o s N V , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a i l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n v e r e e n v o u d i g d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n t e n s l o t t e v a n o o r d e e l d a t d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e , w a a r b i j C o r g o s N V z a l w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r D i e m a s N V , v o o r d e l i g i s , d i t z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s v a n u i t f i n a n c i e e l o o g p u n t a a n g e z i e n :
- d e b i j d e f u s i e s b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n
- d e v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n h e b b e n
- d e g r o e p s s t r u c t u u r d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z a l w o r d e n
- d o o r d e f u s i e s d e a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p e n z o o p e e n m e e r
e f f i c i ë n t e e n t r a n s p a r a n t e w i j z e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d
- d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z u l l e n w o r d e n .
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t d a n o o k a a n r e c h t m a t i g e b e h o e f t e n v a n e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e a a r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r h a v i g v o o r s t e l t o t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e k a d e r t b o v e n d i e n i n d e a a n d e g a n g z i j n d e h e r s t r u c t u r e r i n g b i n n e n d e g r o e p .
V a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t i s h e t b i j g e v o l g v e r a n t w o o r d d a t d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t w o r d e n o n d e r g e b r a c h t .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
2 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D i e m a s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 - 5 3 7 - 8 7 8 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H é l é n e C a s m a n , t e A n t w e r p e n o p 2 j u l i 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i d a a r n a , n u m m e r 9 3 0 7 2 9 - 6 7 5 .
E e n e e r s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 6 j u n i 2 0 0 2 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 7 2 0 - 7 2 9 .
E e n t w e e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 1 j u n i 2 0 0 7 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 6 9 1 4 .
D e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 7 6 2 0 .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 5 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n i n h e t b e z i t v a n :
S t i c h t i n g n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " A p i c u l e e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n N e d e r l a n d t e 4 5 6 1 C M H u l s t , S c h u t t e r s h o f w e g 7 a : 1 0 . 4 9 9 a a n d e l e n
B i m a c N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 - 6 0 6 - 2 1 2 : 1 a a n d e e l .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
J o h a n D e B i e , w o n e n d e b i j z i j n a a n s t e l l i n g t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , t h a n s t e 2 1 1 0 W i j n e g e m ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 ;
P M L N V , t o t 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 o n d e r d e n a a m C o m a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 - 5 0 2 - 2 7 5 ;
B i m a c N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 - 6 0 6 - 2 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n T a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n . z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , e f f e c t e n e n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s p e r s o n e e l t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n o n d e r s t e u n i n g g e v e n a a n h e t b e s t u u r e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n z o w e l g e l i e e r d e o n d e r n e m i n g e n a l s d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e !
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r l i j k k a n z i j n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j w o r d t h i e r n a D i e m a s ' , o f d e ` O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
2 . 2 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p :
D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o r g o s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e i s t e e n w e g 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 - 5 9 0 - 1 8 0 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p r i c h t i n g a l s p . v b . a , o n d e r d e n a a m " T E N " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c V a n H a u w e r m e i r e n t e A n t w e r p e n o p 5 s e p t e m b e r 1 9 8 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 3 9 3 - 3 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r e e n e e r s t e m a a l g e w i j z i g d m e t a a n p a s s i n g v a n P . V . S . A . i n b . v . b . a . e n w a a r b i j d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " V a n d e V l i e t - E x c l u s i e f ' b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p 2 1 m a a r t 1 9 9 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 0 0 4 1 2 - 2 2 3 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s D e B e c k e r o p 2 7 m a a r t 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 0 0 4 1 4 9 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o r r e n s t e B o n h e i d e n v a n 2 0 d e c e m b e r 1 9 9 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j a n u a r i 1 9 9 2 , o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 0 8 - 9 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 o k t o b e r 1 9 9 3 , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 3 1 2 0 1 - 6 5 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t á a t s b l ' a d '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t à a t s b ? a d L
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 1 9 9 4 , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 4 0 2 2 3 - 3 3 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r b i j d e b e n a m i n g i s v e r a n d e r d i n C o r g o s , b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 0 2 , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 5 1 5 - 5 5 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n 2 1 j u n i 2 0 0 7 , a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 5 9 7 7 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n 2 6 j u n i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 1 1 9 4 2 6 .
S i n d s d i e n w e r d e n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 1 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 3 3 . 1 8 8 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l l e a a n d e l e n z i j n i n h e t b e z i t v a n D i e m a s N V .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w L i e v e J o r i s , w o n e n d e b i j h a a r a a n s t e l l i n g t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 6 a , t h a n s t e 2 1 1 0 W i j n e g e m ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 ;
D e h e e r J o h a n D e B i e , w o n e n d e b i j z i j n a a n s t e l l i n g t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 6 a , t h a n s t e 2 1 1 0 W i j n e g e m ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 ;
D e h e e r J o D e B i e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 7 ;
P M L N V , t o t 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 o n d e r d e n a a m C o r n a s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0
W i j n e g e m , ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 - 5 0 2 - 2 7 5 ;
D i e m a s N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 - 5 3 7 - 8 7 8 ;
F u n d a p N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 0 0 6 . 4 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e m
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : o . a . h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e f b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
H e f o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , m a r k t s t u d i e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , f i n a n c i ë l e p l a n n i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r , p a t r i m o n i u m b e h e e r , s p o n s o r i n g , m a n a g e m e n t , e f f i c i e n c y s e a r c h , p e r s o n e e l s s e l e c t i e , t r a i n i n g e n , o u t p l a c e m e n t , h u m a n r e s o u r c e s , v a s t g o e d p r o j e c t e n , a a n k o o p o p b u i t e n l a n d s e m a r k t e n , l o g i s t i e k , i n n i n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ,
k r e d i e t i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g e n m e r k e n b e s c h e r m i n g .
E v e n e e n s d e i m p l e m e n t a t i e e r v a n e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n .
H e t l e i d i n g g e v e n a a n e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t a l d a n n i e t h e t z e l f d e d o e l .
Z i j m a g a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . D e z e o p s o m m i n g e n z i j n a l d u s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
Z i j w o r d t h i e r n a ` C o r g o s ' o f ' O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ' g e n o e m d .
D i e m a s N V z a l , a l s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n C o r g o s N V .
3 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g
g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
V a n a f 1 j u n i 2 0 1 3 z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
4 , D e r e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r
t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , d a n w e l h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
5 . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n
v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W . V e n n . )
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r t e N e m e n
} V o o r - , , b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t á a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
6 . P r o c e d u r e
O v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e b i j m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t / m 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e g e e n b i j z o n d e r f u s i e - - o f r e v i s o r a a l v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t .
V o o r b e h o u d e n a a r t h t t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r e e n v o u d i g d f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3
I n d i e n h e t v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r é s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
8 . N e e r l e g g i n g
H e t b o v e n s t a a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e d a a r t o e d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n a a n g e s t e l d e g e v o l m a c h t i g d e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n e n d i t u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e g e p l a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e - a k t e .
9 . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 1 8 3 b i s , 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
* * *
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 t e W i j n e g e m , i n 4 e x e m p l a r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n e l k e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t t w e e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r e o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d ,
V o o r V o o r
D i e m a s N V C o r g o s N V
J o h a n D e B i e , J o h a n D e B i e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/10/2013
ÿþ Y i S M o d W O , d 1 1 . 1
f ~ ~ { " ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ' v - ~ L - - ' ~ ~ -
- 5 í . 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h g n k - v a n K o o p h a n d e l t e A i l w e r p p ,
0 9 O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
n i ~ i u u i u u i i
1 1 5 8 5 9 9 *
i h
i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E M A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ` s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o r r e c t i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . ' 1 4 d e c e m b e r 1 9 9 9
C o r r e c t i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 4 / 1 2 / 1 9 9 9 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- h e t o n t s l a g v a n D e B i e k o r f N V , T u m h o u t s e b a a n 4 0 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , a l s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d ;
- d e b e n o e m i n g v a n C o m a s N V ( t h a n s g e n a a m d s e d e r t 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 P M L N V ) , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 6 t e
2 6 5 0 E d e g e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r w e r d a a n v a a r d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n h e r b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 5 :
- D h r , J o h a n D e B i e , D e N a c h t e g a a l 3 8 t e 2 9 7 0 S c h i l d e ;
- B i m a c N V , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 8 t e 2 6 5 0 E d e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a a n s l u i t e n d h e t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
J o h a n D e B i e w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 0 5 ,
G e t e k e n d ,
J o h a n D e B i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 - v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2013
ÿþ~ 4 ; ; ~ Y - ~ Z q
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E M A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t i n g a n g v a n 2 8 1 0 8 1 2 0 1 3 :
- h e t o n t s l a g v a n P M L N V , t o t 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 o n d e r d e n a a m C o m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a i s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ;
- h e t o n t s l a g v a n B i m a c N V , M e e r s s t r a a t 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ;
- h e t o n t s l a g v a n C o r g o s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- J o h a n D e B i e , w o o n a c h t i g t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 ;
- P M L N V , t o t 1 8 1 0 6 1 2 0 1 3 o n d e r d e n a a m C o m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o D e B i e ;
- B i m a c N V , M e e r s s t r a a t 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o D e B i e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a a n s l u i t e n d h e t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
- J o h a n D e B i e w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
J o h a n D e B i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m . e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 5 1 . 1 1 1 5 1 ! 1
i
N e e r g e l e g d i e r ; , . . , º%e v a n d e R e r h d h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A f t w e r p e n { o p
0 9 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 14.08.2013 13422-0477-020
27/03/2013 : AN297968
20/07/2012 : AN297968
19/01/2012 : AN297968
18/07/2011 : AN297968
23/07/2010 : AN297968
22/06/2010 : AN297968
02/07/2008 : AN297968
05/07/2007 : AN297968
02/01/2007 : AN297968
23/12/2005 : AN297968
27/01/2005 : AN297968
03/01/2005 : AN297968
03/08/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E M A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l d . d . 2 9 1 0 6 / 2 0 1 5
V o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n D i e m a s N V e n P l u s N V
- D I E M A S N V m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 , h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J o h a n D E B I E
O p t r e d e n d a l s d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ;
E N
- P L U S N V m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u r n h o u t s e b a a n 4 0 3 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 4 1 4 . 7 2 8 , h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D I E M A S N V 0 4 5 0 . 5 3 7 . 8 7 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D E B I E .
O p t r e d e n d a i s d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
V E R K L A R E N :
D a t D I E M A S N V t h a n s e i g e n a a r i s v a n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n P L U S N V .
D a t a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n t e r g o e d k e u r i n g z a l w a r d e n v o o r g e l e g d , e e n v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( d e z o g e n a a m d e " g e r u i s l o z e f u s i e " ) , w a a r b i j D I E M A S N V , P L U S N V o v e r n e e m t .
D a t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n e e n f u s i e v o o r s t e l m o e t o p g e m a a k t w o r d e n , d a t t e n m i n s t e d e v e r m e l d i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d a t z e l f d e a r t i k e l , d i e n t t e b e v a t t e n .
D a t d i t f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n u i t e r l i j k 6 w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a n e e r l e g g i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n p e r u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f v e n n o o t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d s v o r d e r i n g k a n i n s t e l l e n t e g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e h i j h e e f t g e l e d e n t e n g e v o l g e v a n e e n b i j d e v o o r b e r e i d i n g e n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e f u s i e b e g a n e f o u t ,
D a t i n u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d e w e t s b e p a l i n g e n , e e n f u s i e v o o r s t e l w o r d t v o o r g e l e g d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
M o d w o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r d e 9 t i e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
M O N I T E U R B E L v , E 1 1 1 L 1 2 0 1 5
I I I V
H h I I
* 1 5 1 1 1 5 6 1 *
2 7 - 0 1
E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . R E C H T S V O R M - N A A M - D O E L - Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
` . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 . 1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a m D I E M A S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' s G r a v e n w e z e i s t e e n w e g 5 0
2 1 1 0 W i j n e g e m
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H é l è n e C a s m a n , t e A n t w e r p e n o p 2 j u l i 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i d a a r n a , n u m m e r 9 3 0 7 2 9 - 6 7 5 .
E e n e e r s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 6 j u n i 2 0 0 2 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 7 2 0 - 7 2 9 .
E e n t w e e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 1 j u n i 2 0 0 7 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j u l i d a a r n a o n d e s n u m m e r 0 7 0 9 6 9 1 4 ,
E e n d e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 7 6 2 0 .
E e n v i e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 7 0 0 1 .
* E e n l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E e n l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 7 7 6 2 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 5 3 7 , 8 7 8
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n . z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , e f f e c t e n e n a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s p e r s o n e e l t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n o n d e r s t e u n i n g g e v e n a a n h e t b e s t u u r e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n z o w e l g e l i e e r d e o n d e r n e m i n g e n a i s d e r d e n .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : o . a . h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r m a r k e t i n g , p u b l i c i t e i t , m a r k t s t u d i e , b e d r i j i s o r g a n i s a t i e , f i n a n c i ë l e p l a n n i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r , p a t r i m o n i u m b e h e e r , s p o n s o r i n g , m a n a g e m e n t , e f f i c i e n c y s e a r c h , p e r s o n e e l s s e l e c t i e , t r a i n i n g e n , o u t p l a c e m e n t , h u m a n r e s o u r c e s , v a s t g o e d p r o j e c t e n , a a n k o o p o p b u i t e n l a n d s e m a r k t e n , l o g i s t i e k , i n n i n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , k r e d i e t i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g e n m e r k e n b e s c h e r m i n g .
E v e n e e n s d e i m p l e m e n t a t i e e r v a n e n h e t u i t o e f e n e n v a n d e z e a c t i v i t e i t e n .
H e t l e i d i n g g e v e n a a n e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t a l d a n n i e t h e t z e l f d e d o e l ,
Z i j m a g a i l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e r i o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b r a d
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n a l d u s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . "
1 . 2 . O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
N a a m P L U S
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T u r n h o u t s e b a a n 4 0 3
2 9 7 0 S c h i l d e
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " S e l f m a d e C o n c e p t " , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r o p 1 5 m e i 1 9 9 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 3 0 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 0 5 3 0 - 4 3 9 .
E e n e e r s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 8 j u n i 2 0 0 2 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 7 2 3 - 5 1 1 .
E e n t w e e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 1 2 m a a r t 2 0 0 3 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
2 4 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 0 3 4 5 5 7 .
E e n d e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 1 o k t o b e r 2 0 0 3 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5
n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 1 1 6 3 0 7 .
E e n v i e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 4 7 4 7 6 .
E e n v i j f d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 1 j u n i 2 0 0 7 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u l i
d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 9 5 9 7 5 .
E e n z e s d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 0 1 7 6 1 9 .
E e n l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l o ï s V a n d e n B o s s c h e , t e V o r s e l a a r , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 0 7 7 6 2 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 4 1 4 . 7 2 8
V o o r b e h o u d e n a à n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f - ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! ;
" H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n f r a s t r u c t u u r a a n d e r d e n t e g e n v e r g o e d i n g . H i e r -
d o o r w o r d t o n d e r m e e r v e r s t a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l o k a l e n , b u r e l e n e n v e r g a d e r z a l e n , v a n
a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g , v a n e e n p e r m a n e n t i e e n v a n e e n t e l e f o o n s e r v i c e , e n z .
H e t k o p e n , v e r k o p e n , d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n i n p l e z i e r v a a r t u i g e n , j a c h t e n , b o t e n e n s c h e p e n .
H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n s c h e p e n e n p l e z i e r v a a r t u i g e n m e t o f z o n d e r b e m a n n i n g . H e t o n d e r h o u d ,
d e r e p a r a t i e e n d e i n r i c h t i n g v a n p l e z i e r - e n s p o r t v a a r t u i g e n . D e e x p l o i t a t i e v a n p l e z i e r v a a r t u i g e n , c r u i -
s e s c h e p e n e n r o n d v a a r t b o t e n .
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D e h a n d e l , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n d e t a i l , i n b e g r e p e n d e i m p o r t e n e x p o r t , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n :
p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n t e n b e h o e v e v a n b o u w , h u i s , t u i n , p l e z i e r v a a r t u i g e n , j a c h t e n , b o t e n e n s c h e -
p e n , h e t a f w e r k e n e n h e t i n r i c h t e n v a n w o n i n g e n e n a l l e r h a n d e g e b o u w e n , z o a l s b o u w m a t e r i a l e n ,
h o u t w e r k e n , a f w e r k i n g s a r t i k e l e n , a l l e d o e - h e t - z e l f a r t i k e l e n
v e r v e n , d r o g i s t e r r j a r t i k e l e n , o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n
i n b o u w k e u k e n s
s a n i t a i r e , v e r w a r m i n g s - e n e l e k t r i s c h e m a t e r i a l e n a l d a n n i e t v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k , v e r l i c h t i n g ,
k l e i n e l e k t r o , e l e k t r i s c h e e n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , g e r e e d s c h a p p e n
v l o e r b e k l e d i n g , b e h a n g , d e c o r a t i e a r t i k e l e n v o o r h u i s , t u i n e n v a a r t u i g e n
m e u b e l e n v o o r h u i s , t u i n e n v a a r t u i g e n k a n t o o r m e u b e l e n , d e k z e i l e n , h o e z e n , p a r a s o l s , z o n n e s c h e r -
m e n e n a n d e r e a a n v e r w a n t e n
h u i s h o u d v a r e n , z o a l s o n d e r m e e r v a a t w e r k , a a r d e w e r k , g l a s w e r k e n p o r s e l e i n , b e s t e k k e n e n a r t i k e -
l e n v a n m e t a a l
h u i s h o u d t e x t i e l z o a l s o n d e r m e e r l a k e n s , d e k e n s , t a f e l k l e d e n , h a n d d o e k e n , g o r d i j n e n e n o v e r i g e h u i s -
h o u d a r t i k e l e n v a n t e x t i e l
t o i l e t a r t i k e l e n , p r o d u c t e n v o o r l i c h a a m s v e r z o r g i n g , c o s m e t i c a e n p a r f u m e r i e ë n
b e n o d i g d h e d e n v o o r h u i s , t u i n e n v a a r t u i g e n s y s t e m e n e n i n s t a l l a t i e s v o o r a l a r m e n b e v e i l i g i n g
b a b y a r t i k e l e n , s p o r t a r t i k e l e n , k a m p e e r b e n o d i g d h e d e n e n a r t i k e l e n v o o r o v e r i g e v o r m e n v a n v r i j e t i j d s -
b e s t e d i n g , f i e t s e n , s p e l l e n e n s p e e l g o e d
l e d e r w a r e n , r e i s a r t i k e l e n v a n l e e r o f v a n l e e r v e r v a n g e r s , h o u t w a r e n , v l e c h t w e r k , k u r k w a r e n
g e s c h e n k a r t i k e l e n , u u r w e r k e n , h o r l o g e s , i m i t a t i e s i e r a d e n , g a d g e t s e n z ,
s e i z o e n a r t i k e l e n
a r t i k e l e n e n s y s t e m e n v o o r t e l e f o n i e e n c o m m u n i c a t i e , i n f o r m a t i c a e n c o m p u t e r i n s t a l l a t i e s e v e n a l s
a l l e b e n o d i g d h e d e n h i e r v o o r .
p a p i e r w a r e n , w e n s k a a r t e n , b o e k e n , k r a n t e n e n b u r e e l b e n o d i g d h e d e n
k u n s t v o o r w e r p e n
a r t i k e l e n e n b e n o d i g d h e d e n v o o r d i e r e n e n p l a n t e n , b l o e m e n e n l e v e n d e p l a n t e n
z w e m b a d e n , o n d e r h o u d s p r o d u c t e n v o o r z w e m b a d e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n
D e v e r h u r i n g v a n g e r e e d s c h a p p e n e n m a c h i n e s , e v e n a l s v e r v o e r w a g e n s , a l l e s c h r i j n w e r k e r i j w e r k e n ,
o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n m a c h i n e e n t o e s t e l l e n e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n d e b e t e k e -
n i s ;
h e t v e r h u r e n v a n c o m m e r c i ë l e r u i m t e n , d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d
h e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
a d v i e s v e r l e n i n g l n d e m e e s t r u i m e z i n
D e u i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t , t a v e r n e , c a f e t a r i a e n c a f é . D e v e r k o o p v a n v o e d i n g s m i d d e l e n , d r a n -
k e n e n s n o e p g o e d i n h e t a l g e m e e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
T o t d e z e d o e l e i n d e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e a a n k o p e n d o e n o f a l l e c o n c e s s i e s , r o e r e n d e e n o n -
r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r n e m e n , n o d i g o f n u t t i g v o o r h a a r c o m m e r c i e e l o f i n d u s t r i e e l d o e l , d e z e u i t -
b a t e n , v e r k o p e n o f v e r h u r e n , f a b r i e k e n b o u w e n , f i l i a l e n o f b i j h u i z e n o p r i c h t e n , w e r k p l a a t s e n i n r i c h t e n ,
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n m e t b a n k e n , p o s t c h e q u e , b e l e g g i n g e n v a n k a p i t a a l , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n o f t o e k e n n e n , m e t o f z o n d e r h y p o t h e e k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , l e n i n g , k r e d i e t o p e n i n g , o n d e r s c h r i j v i n g v a n a a n d e l e n , a a n k o o p v a n a a n d e l e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e z o w e l a l s o p t e r i c h t e n , w e l k e e e n a l d a n n i e t g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g f u s i o n e r e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e e i g e n d o m m e n v e t w e r v e n o f o p r i c h t e n w e l k e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h a a r w e r k i n g o f h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
2 . F I N A N C I E E L E N E C O N O M I S C H E M O T I V E R I N G V A N D E
V O O R G E S T E L D E V E R R I C H T I N G
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n t e n s l o t t e v a n o o r d e e l d a t d e v o o r o p g e s t e l d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e , w a a r b i j P L U S N V , z a l w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r D I E M A S N V , v o o r d e l i g i s , d i t z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s v a n u i t f i n a n c i e e l o o g p u n t a a n g e z i e n :
- d e b i j d e f u s i e s b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n
- d e b e l a n g r i j k s t e a c t i v i t e i t e n v a n P L U S N V r e e d s o v e r g e n o m e n z i j n d o o r D I E M A S N V
- d e g r o e p s s t r u c t u u r d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r e e n v o u d i g d z a l w o r d e n
- d o o r d e f u s i e d e a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p e n z o o p e e n m e e r
e f f i c i ë n t e e n t r a n s p a r a n t e w i j z e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d
- d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e f u s i e s v e r e e n v o u d i g d z u l l e n w o r -
d e n
3 . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
4 . D E R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E V E N N O T E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
5 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
r . '
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . V o o r - b e i h o u d e n C a o h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r h e t a r t i k e l 1 1 7 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k , e n a r t i k e l e n 2 . 9 . 1 . 0 . 3 , 2 . 1 0 . 1 , 0 . 3 e n 2 . 1 1 . 1 . 0 . 2 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t e n d e a r t i k e l e n 1 8 3 b i s , 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
A l d u s o p g e m a a k t t e W i j n e g e m , o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , i n v i e r e x e m p l a r e n , w a a r v a n e r t w e e b e s t e m d z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s o h a p s d o s s i e r v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n .
G e t e k e n d ,
N a m e n s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D I E M A S N V :
J o h a n D E B I E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N a m e n s d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p P L U S N V :
D i e m a s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D E B I E
H i e r b i j n e e r g e l e g d : F u s i e v o o r s t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - .
+ b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
18/05/2004 : AN297968
05/01/2004 : AN297968
04/07/2003 : AN297968
02/01/2003 : AN297968
20/07/2002 : AN297968
13/01/2000 : AN297968
06/01/1999 : AN297968
01/01/1997 : AN297968
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24/08/1994 : AN297968