22/04/2014
ÿþ M b d w o r d 1 1 . 5
[ ~ I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : ' 0 4 6 4 . 2 0 4 . 2 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I E R E N A R T S E N P R A C T I J K N . V A N O U Y T S E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : B e r l a a r s e s t e e n w e g 4 6 t e 2 5 0 0 - L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d i v i d e n d e n ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L I E R o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 2 0 8 b l a d 7 9 v a k 2 0 , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . O n t v a n g e r a . i . , a d v i s e u r ( g e t . ) S . V A N B R I T S O M , h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
F I S C A L I T E I T D I V I D E N D E N e n J A A R R E K E N I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , i n g e v o e r d b i j a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g d e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t :
- d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 2 , e n n e e r g e l e g d b i j d e B a l a n s c e n t r a l e v a n d e N B B o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2 d e v o o r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e l a s t e r e s e r v e s i n t o t a a l 1 0 7 . 3 8 9 , 5 9 e u r o b e d r a g e n ;
- d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 3 , e r n o g v o l d o e n d e b e l a s t e r e s e r v e s b e s t a a n v o o r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , w e t e n 1 5 4 . 9 5 5 , 7 2 e u r o b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
- d a t e r b o v e n d i e n v o l d o e n d e u i t k e e r b a a r v e r m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t b e s l i s t :
" B e s p r e k i n g v a n h e t e n i g e a g e n d a p u n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n : 1 5 4 . 9 5 6 , 0 0 e u r o . D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m h e t n e t t o b e d r a g z i j n d e 1 3 9 . 4 6 0 , 4 0 e u r o ( 1 5 4 . 9 5 6 , 0 0 m i n u s 1 0 % R V ) o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D a a r t o e w o r d t b e s l i s t o m h e t n e t t o b e d r a g t e s t o r t e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o m d e z e o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l s v e r h o g i n g . "
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t 1 3 9 . 4 6 0 , 4 0 e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 5 9 . 4 6 0 , 4 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 2 . 6 8 2 n i e u w e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n 5 2 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o n d p l a a t s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n g e l d v a n d e n e t t o d i v i d e n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 9 . 4 6 0 , 4 0 e u r o .
V O O R K E U R R E C H T - I N S C H R I J V I N G - - V O L S T O R T I N G : D e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w N i c o l e V a n O u y t s e l v e r k l a a r d e o n m i d d e l l i j k :
- h a a r v o o r k e u r r e c h t b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g u i t t e o e f e n e n ;
- o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n h e t b e d r a g v a n 1 3 9 . 4 6 0 , 4 0 e u r o ;
- e n v o l l e d i g i n g e l d t e v o l s t o r t e n m e t h e t b e d r a g v a n d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n v o o r h e t b e d r a g v a n 1 3 9 . 4 6 0 , 4 0 e u r o , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U I '
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M O N I T E U R B a c - F R E E - I R - G E L E G D
- 0 4 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S E
0 4 A P R , 2 0 1 4
L l e H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E l e e e a f d . M E C H E L E N
i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
` " 0 0 0 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t 3 e w i i s v a n d e p o n e r i n g : D e e n i g e v e n n o o t e n i n b r e n g e r v e r k l a a r d e e n e r k e n d e d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g e e n b e d r a g v a n 1 3 9 . 4 6 0 , 4 0 e u r o w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 7 0 0 1 7 2 3 0 5 8 5 8 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , k a n t o o r K o n i n g s h o o i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v o o r m e l d b e d r a g .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i i k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t s b e p a l i n g e n .
p e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a n o o k :
A . d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L - V O L S T O R T I N G E N
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 5 9 . 4 6 0 , 4 0 e u r o ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 4 3 2 s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k 6 6 n 1 3 . 4 3 2 s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g b i j d e o p r i c h t i n g 7 5 0 . 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k , z i j n d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o e n w e r d b i j d e o p r i c h t i n g i n g e l d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n 2 5 0 . 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k , z i j n d e 6 . 1 9 7 , 3 4 e u r o .
E 3 i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V a n d e n B r a n d e t e L i e r o p 2 5 j u l i 2 0 0 6 w e r d h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d m e t 1 . 4 0 7 , 9 9 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
E 3 i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 3 9 . 4 6 0 , 4 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n g e l d v a n t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , i n g e v o e r d b i j a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w N i c o l e V a n O u y t s e l , d e c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n d i e v o o r g a a n .
M A C H T I G I N G E N : B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n a l l e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d e n e n m e d e w e r k e r s v a n B V B A A . C . D . , k a n t o o r h o u d e n d e t e L i e r , N a z a r e t d r e e f 1 3 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t e n b a n k e n / o f O n d e r n e m i n g s l o k e t o f l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B e s t u r e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , B . T . W . , S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- d a a r v o o r a l l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
J a n V e r r e t h , N o t a r i s t e L i e r .
N e d e r g e l e g d t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 2 7 . 0 3 . 2 0 1 4 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ; c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n p e r
2 7 . 0 3 . 2 0 1 4 ; v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t . 7 5 , 2 ° W b . V e n n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g