06/06/2014
ÿþ M W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
1 1 1 1 * 1 9 1 1 3 2
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M
K e e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t d e i i n g t u R N H O U T
D e G r i l i f f i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 9 . 0 2 3 . 7 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " D I E R E N A R T S E N P R A K T I J K D E B A V E L "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , B a v e l s t r a a t , 9 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e
V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R i j k e v o r s e l o p 1 4 m e i 2 0 1 4 d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n
v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r
k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " D D B S e r v i c e s " .
D e r d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t
v o l g e n d e t e k s t :
" - h e t u i t b a t e n v a n e e n t a n k s t a t i o n ;
- b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; " .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e
b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t
w o r d e n .
V i i f d e b e s l u i t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g
v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l u i t - - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e u v o l s t o r t i n g
1 . v e r v o l g e n s h e e f t v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t v e r l d a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
2 . d e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . d e _ i n b r e n g e n i n _ g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h m e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v c , o r -
t i ' e 1 1 ' o u d i
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 3 7 4 4 0 4 2 0 4 5 1 4 6 v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 0 m e i 2 0 1 4 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e , n o t a r i s ,
o v e r h a n d i g d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e v e n d e b e s l u i t v a s t s t e l I i n E v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 5 1 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A c h t s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t " A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m e n N a a m " , " A r t i k e l 3 : D o e l " e n " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l e n
a a n d e l e n O b l i g a t i e s " a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .