DIERENARTSENPRAKTIJK DE BLAUWE ARK II

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DIERENARTSENPRAKTIJK DE BLAUWE ARK II
Dénomination : DIERENARTSENPRAKTIJK DE BLAUWE ARK II
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.462.160

Publication

16/04/2014
ÿþe7--4ri\

Mud Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I.

Voorbehouden 111111.111111.11ing11011111111

aan het

Belgisch Staatsblat

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

O it APR. 20111

KOOPHANMeetURNHOUT

De griffier

,......_ ._ .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0881.462.160

Benaming

(voluit) DIERENARTSENPRAKT1JK DE BLAUWE ARK II (verkort)

Rechtsvorm BV ovv BVBA

Zetel: 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 23 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte: BAV

Uittreksel afgeleverd véér registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Kristel Deflander te Oud-Turnhout op eenendertig

maart tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"DIERENARTSENPRAKTIJK DE BLAUWE ARK Il", te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 23 bus 2,

ondernemingsnummer 8E0881.462.160 RPR Turnhout, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de data 10 maart 2014 en de bijhorende,

staat van actief en passief per 31 december 2013, welke aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden

geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van voorlezing van dit verslag en ze besluit het doel van de.

vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:

-Groothandel in voedsel voor huisdieren.

-Detailhandel (kleinhandel) in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daman in

gespecialiseerde winkels en via internet (webshop),

-Wassen en tolletteren van huisdieren.

-Kapsalon voor huisdieren.

-Africhten en trainen van huisdieren.

-Pensions voor huisdieren.

-Het beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen'

bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, lotisseren, prospecteren en uitbaten van:

onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband

staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland en mag alle-

handelingen stellen die daartoe nodig zijn.

Zij mag aile verrichtingen ondernemen van onroerende of roerende aard, die reohtstreeks met haar doel

verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen."

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "4PETS".

Artikel 1 van de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt:

"4PETS"."

DERDE BESLUIT,

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 2350

Vosselaar, Gierlebaan 10.

Artikel 2 zal dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL 2.

De maatschappelijke zetei is gevestigd te 2350 Vosselaar, Gierlebaan 10.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het

tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerders.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels,

agentschappen, werkplaatsen,_ opslagplaatsen en bijkantoren, zowel België als in het buitenland, vestigen."

." " . " _ _ _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit bovendien de ganse tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten,

aan de meermaals gewijzigde vennootschapswetgeving, alsook aan het feit dat binnen de vennootschap geen

activiteiten meer zullen worden uitgeoefend die vallen onder de plichtenleer van het beroep dierenarts.

Dientengevolge zullen de statuten voortaan luiden als vole:

TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR«

ARTIKEL 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: MPETS".

ARTIKEL 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2350 Vosselaar, Gierlebaan 10..

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het

tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerders.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels,

agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België ais in het buitenland, vestigen.

ARTIKEL 3,

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:

-Groothandel ln voedsel voor huisdieren.

-Detailhandel (kleinhandel) in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvan in

gespecialiseerde winkels en via internet (webshop),

-Wassen en toiletteren van huisdieren«

-Kapsalon voor huisdieren,

-Africhten en trainen van huisdieren.

-Pensions voor huisdieren.

-Het beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen

bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, lotisseren, prospecteren en uitbaten van

onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband

staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen«

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland en mag aile

handelingen stellen die daartoe nodig zijn.

Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende of roerende aard, die rechtstreeks met haar doel

verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

ARTIKEL 4.

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

TITEL Il - KAPITAAL AANDELEN.

ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600) en is verdeeld in

honderd twintig (120) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een fractiewaarde

vertegenwoordigen van één/honderd twintigste van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL 6,

Het maatschappelijk kapitaal kan eenmaal of verschillende keren worden verhoogd of verminderd bij besluit

van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan haar aandelen verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van

vennootschappen.

De aandelen waarop in gel wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar

evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd«

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen

van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een

bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten. Wordt dat recht van voorkeur niet

geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de

andere aandeelhouders.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden

ingeschreven mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het

kapitaal bezitten, behoudens wanneer uiteindelijk wordt ingetekend door een vennoot, de echtgenoot van een

vennoot en bloedverwanten in opgaande en nederdalende lijn van een vennoot.

ARTIKEL 7,

De aandelen zijn steeds op naarn,

In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden waarin worden aangetekend:

1.nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het getal van de hem

toebehorende aandelen;

2.de gedane stortingen;

3.de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

ARTIKEL 8.

De enige vennoot kan de aandelen vrij overdragen.

" ,. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 9.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Nil die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, zal de rechten verbonden aan deze aandelen uitoefenen. ARTIKEL 10.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld, Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan of overgaan op een vennoot, de echtgenoot van de averdrager of van de erflater en de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn.

ARTIKEL 11,

De aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en tenzij de vruchtgebruiker en de bloot-eigenaar een van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

TITEL Ill. BESTUUR - CONTROLE.

ARTIKEL 12,

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer al dan niet statutaire zaakvoerders, vennoot of niet, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen. Ze zijn herkiesbaar.

ARTIKEL '13.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 14,

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. ARTIKEL 15.

Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL 16.

De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL '17,

De algemene vergadering kan buiten de door haar vastgestelde bezoldigingen en buiten de vertegenwoordigingskosten, reiskosten en andere, aan de zaakvoerders vaste vergoedingen toekennen te boeken als algemene onkosten.

Het mandaat van zaakvoerder kan ook kosteloos worden uitgeoefend.

ARTIKEL 18.

De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een kleine vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande, niet verplicht een commissaris te benoemen.

In dit geval heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevcegdheid van een commissaris. TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING.

ARTIKEL 19.

De vennoten komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over aile zaken die de vennootschap aanbelangen. leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de dertigste mei 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een zaakvoerder mag de algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De zaakvoerders moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die minstens een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsberichten. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan door middel van ter post aangetekende brieven, tenzij de bestemmelingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatie middel te ontvangen, en zij worden gericht tot de in artikel 268 aangeduide natuurlijke of rechtspersonen, ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 20,

Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.

De bestissingen van de enige vennoot, die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 21.

Ieder vennoot brengt zijn stem uit in persoon of bij gemachtigde. Elk aandeel geeft recht op een stem. ARTIKEL 22.

De notulen van de algemene vergaderingen worden door al de aanwezige vennoten ondertekend.

De afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden door een zaakvoerder ondertekend. TITEL V - INVENTARIS - BALANS WINSTVERDELING.

ARTIKEL 23.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Voor zover de wet vereist, steilen de zaakvoerders bovendien, een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dit ailes overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door toedoen van de zaakvoerders op de zetel van de Nationale Bank van België die overeenstemt met de griffie van de Rechtbank van koophandel waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, worden neergelegd tegelijk met de door de wet vereiste stukken.

ARTIKEL 24.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen, maakt de netto-winst uit.

Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er de aanwending van bepaalt op voorstel van de zaakvoerder, welke laatste zal zorgen voor de uitbetaling van eventuele dividenden,

TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING,

ARTIKEL 25.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

'Het in een hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe ven-noot in de vennootschap is opgeno-'men of deze niet is ontbon-'den, wordt de enige ven-'noot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintemissen van de vennoot-schap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbin-ding.

'Indien ten gevolge van een verlies het batig actief is verminderd tot een bedrag van lager dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering worden samengeroepen binnen een tijdspanne van maximaal twee maanden te rekenen van het ogenblik dat het verlies werd vastgesteld of had moeten zijn vastgesteld krachtens wettelijke en statutaire verplichtingen, teneinde te beraadslagen, desgevallend onder de voorwaarden voor statutenwijziging, over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere maatregelen bekendgemaakt in de agenda.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders rechtvaardigt haar besluiten in een bijzonder verslag gehouden ten behoeve van de vennoten.

In het geval er één vennoot is, neemt deze de beslissing binnen zelfde termijn van twee maand na kennis genomen te hebben van het zaakvoerdersverslag, indien hij zelf geen zaakvoerder is of indien hij niet alleen deze functie uitoefent,

.Wanneer het netto-actief gedaald is tot een bedrag lager dan één/vierde van het kapitaal dan kan de ontbinding worden uitgesproken door de algemene vergadering met één/vierde der stemmen.

.Wanneer het netto-actief gedaald is tot bene-'den zesduizend tweehonderd euro, kan iedere belang-'heb-'bende de ont-tinding van de vennootschap voor de recht-tank vorde-.ren.

ARTIKEL 26.

Bij ontbinding van de vennootsohap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van vennoten de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 27,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen. ARTIKEL 28.

De vennoten, de zaakvoerders, de vaste vertegenwoordigers, de commissarissen, de directeurs en ; vereffenaars die in het buitenland wonen, doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van. woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig aile kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.

' ARTIKEL 29.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar het wetboek van ; vennootschappen..

VIJFDE BESLUIT,

Volmacht met machtiging tot incleplaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de ; vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoudkantoor Bart Van Nooten" te 2400 Mol, Sint-Ritastraat 40, vertegenwoordigd door een medewerker, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de " BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar ' aanleiding van wijzigingen zich terzake voordoende in de toekomst.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte, verslag zaakvoerder en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.08.2014, NGL 13.08.2014 14420-0535-013
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.05.2012, NGL 01.06.2012 12147-0578-013
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 10.06.2011 11158-0201-013
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 03.06.2010 10163-0304-012
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 14.07.2009 09428-0031-012
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.10.2008, NGL 28.10.2008 08798-0123-012

Coordonnées
DIERENARTSENPRAKTIJK DE BLAUWE ARK II

Adresse
STEENWEG OP MOL 23, BUS 2 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande