DIERENARTSENPRAKTIJK 'T DERDE OOR

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DIERENARTSENPRAKTIJK 'T DERDE OOR
Dénomination : DIERENARTSENPRAKTIJK 'T DERDE OOR
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.684.328

Publication

13/02/2014
ÿþMcd Word 11;1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr . 0864.684.328

Benaming

(voilait) Dierenartsenpraktijk 'T derde Oor

(verkort),

Rechtsvorm Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 2250 Olen, Veldstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) op 10 januari 2014, geregistreerd te Herentals op 15 januari 2014, boek 5/176, blad 38, vak 07 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dierenartsenpraktijk 'T Derde Oor" de volgende besluiten genomen heeft: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend;

- kapitaalverhoging met vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op drieënzestigduizend zeshonderd euro (¬ 63.600,00), en dit door inbreng van gelden voortvloeiend uit het eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00), onder aftrek van 10% roerende voorheffing, zijnde een kapitaalverhoging van netto vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

- verzaking van de aandeelhouders aan recht van voorkeur naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in geld;

Vermits de aandeelhouders de inbrengen doen in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, blijft de onderlinge verhouding gerespecteerd en de formaliteiten voor de uitoefening van het voorkeurrecht dienen niet te worden nageleefd.

onderschrijving van de kapitaalverhoging:

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van vijfenveertigduizend euro (¬ 45.000,00) wordt volledig onderschreven en volstort door:

- mevrouw Els De Jaeger, ten belope van 50% of tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (¬ 22.500,00);

- mevrouw Veerle Vandorpe, ten belope van 50% of tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (¬ 22.500,00).en vaststelling dat de kapitaalsverhoging werd gerealiseerd;

De kapitaalsverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen.

vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans drieënzestigduizend zeshonderd euro (¬ 63.600,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met fractiewaarde van ieder 1/300Ste van het maatschappelijk kapitaal.

- wijziging van artikel 5 van de statuten in "Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld bij de oprichting op drieënzestigduizend zeshonderd euro (63.600,00 euro) en verdeeld in driehonderd aandelen zonder nominale waarde, die bij deze oprichting voor volledig en tegen pari werden ingeschreven.";

- machtiging aan de zaakvoerder ter uitvoering van de genomen beslissingen en aan notaris Bieke Heyns tot cobrdinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk), 28 januari 2014

bijlage: afschrift van het PV dd 10 januari 2014,

Op de laatste blz. van Lujk B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noter*, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

111111111,11,11.111g1111,1111

Vo behc aar Belç Staal

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

04 FEB. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.05.2013, NGL 22.07.2013 13324-0433-014
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 06.06.2012 12147-0106-013
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.05.2011, NGL 27.05.2011 11127-0153-011
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.05.2010, NGL 30.08.2010 10464-0105-011
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.05.2009, NGL 31.08.2009 09670-0273-014
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.05.2008, NGL 28.08.2008 08632-0338-015
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.05.2007, NGL 26.07.2007 07465-0237-014
11/06/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mod word n.r

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de

RE013.Ti3Ai;Tkc ~r ~. ~ï 7Çc1OP~i.~EI,

a 2 JUNI 2015

ANTWERPEN aft-.i.rno TOEiNEoux

~ᬠfing r

Ondernemingsnr : 0864.684.328

Benaming

(voluit) : DIERENARTSENPRAKTIJK 'T DERDE OOR (verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2250 Olen, Veldstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING TOT BV CVBA

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op eenentwintig mei tweeduizend vijftien, blijkt het volgende:

"Heden, de eenentwintig mei van het jaar tweeduizend vijftien,

Voor mij, Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te ALKEN, is gehouden

Een buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIERENARTSENPRAKTIJK 'T DERDE OOR", met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Veldstraat 1, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Wim VANBERGHEN te Oud-Turnhout op zeven april tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april tweeduizend en vier onder nummer 04062697,

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bieke HEYNS te Herentals (Noorderwijk) op tien januari tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van dertien februari tweeduizend veertien onder nummerl 4041931.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0864.684.328.

Aanwezig zijn

1) Mevrouw DE JAEGER Els Maria Petra, geboren te Dinant op veertien mei negentienhonderd eenenzeventig, nationaalnummer 71051401425, echtgenote van de heer MOMBAERTS Ronny, wonende te 2460 Kasterlee, Gierlebaan 114.

Houdster van honderd (100) aandelen.

2) Mevrouw VANDORPE Veerle Kristien Lieve, geboren te Limburg (Duitsland) op zeventien mei negentienhonderd vierenzeventig, nationaalnummer 74051722281, ongehuwd, wonende te 2250 Olen, Schaatsbergen 2.

Houdster van honderd (100) aandelen.

3) Mevrouw RENAP Veerle, geboren te Lier op vijfentwintig juli negentienhonderd zesenzeventig,

nationaalnummer 76072501408, wettelijk samenwonend met de Heer VERCAMMEN Edwin, wonende te 2280

Grobbendonk, Eikenschrans 101E

Houdster van honderd (100) aandelen

TOTAAL : driehonderd (300) aandelen.

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw DE JAEGER Els, voornoemd, om

14.00 uur.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen

I. Dat alle vennoten, die het gehele kapitaal uitmaken, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze

buitengewone algemene vergadering regelmatig is samengesteld en rechtsgeldig met eenparigheid van

stemmen de dagorde kan samenstellen.

Te dien einde verklaren de verschijners af te zien van de formaliteiten van oproeping.

Alle vennoten erkennen dat zij de documenten voorzien door artikel 778 en 779 van het wetboek van

vennootschappen hebben ontvangen, en namelijk een kopij van de verslagen waarvan sprake, alsook een

ontwerp van de statuten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

11. Dat elk aandeel recht geeft op één stem.

Il!. Dat de statuten_ niet bepalen dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist niet eenparigheid van stemmen de agenda als volgt samen te stellen

1. Verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten.

Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat en dat hierbij gevoegd wordt.

2. Herleiding van het aantal aandelen van driehonderd naar honderd vijfendertig en benoeming van de aandelen als aandelen categorie A en categorie B.

3. Ontslag van de zaakvoerders

4. Omvorming van de vennootschap in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Naamswijziging in "Dierenartsencentrum'T DERDE OOR".

6. Vaststelling van de statuten.

7. Benoeming van bestuurders.

Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de agenda aan.

Na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van en keurt goed

- Het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op achtentwintig februari tweeduizend vijftien, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.

- Het verslag van de heer Roland Vos, bedrijfsrevisor, te Hasselt, Galgenbergstraat 42 opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gedateerd op dertig april tweeduizend vijftien, en waarvan het besluit als volgt luidt :

"Ondergetekende, de heer Roland Vos, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3511 Hasselt, Galgebergstraat 42 verklaart overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, met inachtname van de norm voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren dat:

1.zijn werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaats gehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 28 februari 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld,

3. uit zijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen, inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van de vennootschap, is onder voorbehoud van de fysische aanwezigheid van de voorraad (30.526,92 EUR) per 28 februari 2015, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaats gehad. Het netto actief volgens deze staat, rekening houdend met de gelopen winst van de periode tot 28 februari 2015, 138.410,47 EUR bedraagt en dus hoger is dan het maatschappelijk kapitaal van 63.600,00 EUR.

Hasselt, 30 april 2015

Roland Vos Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd. Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Tweede beslissing :

De vergadering beslist de bestaande driehonderd (300) aandelen te herleiden tot honderd vijfendertig (135), waardoor elke aandeelhouder vijfenveertig (45) aandelen bezit en de aandelen die toebehoren aan Mevrouw De Jaeger Els en Vandorpe Veerle te benoemen als aandelen A. De vijfenveertig aandelen die toebehoren aan mevrouw Renap Veerle worden benoemd als aandelen B.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing:

De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van Mevrouw De Jaeger Els en mevrouw Vandorpe Veerle.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde beslissing.

De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIERENARTSENPRAKTIJK 'T DERDE OOR", om te vormen in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 776 en volgende van het wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan, De activiteit blijft ongewijzigd. De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0864.684.328 waaronder zij ais besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven is in het Rechtspersonenregister.

Het vast kapitaal bedraagt drieënzestig duizend zeshonderd euro (63.600 ¬ ) en wordt vertegenwoordigd door negentig (90) aandelen A en vijfenveertig (45) aandelen B.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in het bovenvermelde deskundig verslag, afgesloten op 28 februari 2015.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde beslissing

T 7 De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te veranderen in "DIERENARTSENCENTRUM'T

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge DERDE OOR"

Zesde beslissing

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm, en rekening

houdend met de hoger genomen beslissingen, als volgt vast te stellen (uittreksel):

Artikel 1: Aard - Naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid en zal de maatschappelijke benaming "DIERENARTSENCENTRUM 'T DERDE

OOR" dragen.

Artikel 2: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Veldstraat 1, maar mag naar elke andere plaats in België, in

hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebeid Brussel-Hoofdstad worden overgebracht bij eenvoudige

beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Elke verplaatsing van de zetel dient aan de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen

bekendgemaakt te worden.

Artikel 3: Doel

De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:

Het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen

van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische

biologie.

Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van

voornoemde activiteit.

Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, roerend en onroerend, die

nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit. De vennootschap mag haar doel

verwezenlijken, zowel in Belgie als in het buitenland en mag alle handelingen stellen die daartoe nodig zijn.

De vennootschap mag door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen verwerven in

alle ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben. Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende of

roerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking

ervan kunnen bevorderen.

De Vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige Juridische band bestaat, zowel in België als

in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, aile roerende goederen verpanden, alle onroerende

goederen met hypotheek bezwaren.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door

een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten

zijn gesteld.

B.KAPITAAL -- AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Geplaatst kapitaal

Het kapitaal vertegenwoordigt de door vennoten werkelijk verrichte inbrengen. Het omvat een vast gedeelte

en een veranderlijk gedeelte.

Het vast gedeelte

Het vast gedeelte ervan is vastgesteld op drieënzestig duizend zeshonderd (63.600) euro en verdeeld in

negentig (90) aandelen A en vijfenveertig (45) aandelen B, zonder nominale waarde.

Het kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met

inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

Het vast kapitaal mag nooit verminderd worden beneden het in het Wetboek van Vennootschappen

vastgestelde minimum tenzij het meteen opnieuw verhoogd wordt tot dit minimum of tot een hoger bedrag.

Wordt enkel als vennoot aanvaard een dierenartsen, ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen,

tenzij de Orde der Dierenartsen ooit anders zou toelaten.

Het veranderlijk gedeelte

Boven dit vast gedeelte is het kapitaal veranderlijk.

Categoriën van aandelen

De aandelen worden onderverdeeld in drie categoriën A, B en C.

De vennoten worden met betrekking tot de door hen gehouden aandelen A "Vennoten A" genoemd, met

betrekking tot de door hen gehouden aandelen B "Vennoten B" en met betrekking tot de door hen gehouden

aandelen C "Vennoten C".

De aandelen A, de aandelen B en de aandelen C genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens

uitdrukkelijk andersluidende bepalingen van deze statuten.

Op aandelen A en B kan worden ingeschreven door iedereen mits unanieme toestemming van de op dat

ogenblik bestaande vennoten A

Op aandelen C kan enkel worden ingeschreven door investeerders en eventuele partners en als dusdanig

erkend door de raad van bestuur.

Een vennoot, houder van aandelen categorie A, kan nooit terzelfder tijd aandelen uit een andere categorie

aandelen aanhouden.

~ n` Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Een vennoot, houder van aandelen categorie B, kan nooit terzelfder tijd aandelen uit een andere categorie aandelen aanhouden, behoudens unanieme beslissing van de houders van aandelen van categorie A.

Een vennoot, houder van aandelen categorie C, kan nooit terzelfder tijd aandelen uit een andere categorie aandelen aanhouden, behoudens unanieme beslissing van de houders van aandelen van categorie A.

Indien naar aanleiding van de één of de andere juridische rechtshandeling een vennoot aandelen van verschillende categoriën verkrijgt, en niet als volwaardig aandeelhouder van die categorie wordt erkend conform hoger vermelde principes, is hij verplicht de aandelen te vervreemden binnen een periode van drie maanden na de datum van de juridische rechtshandeling overeenkomstig het bepaalde van artikel 9 van de statuten. Hij kan wat die aandelen betreft van zodra mogelijk en overeenkomstig het bepaalde van artikel 14 van de statuten de gedeeltelijke terugneming van aandelen verzoeken. Zolang de vervreemding of de terugneming niet is gebeurd, worden de rechten verbonden aan deze aandelen geschorst."

Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd telkens nieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meer bijkomende aandelen of telkens vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen; dit alles mits inachtneming van de statutaire bepalingen terzake en met eerbiediging van het vast gedeelte.

Voor de verhoging of vermindering van het veranderlijk kapitaal is geen statutenwijziging vereist.

Artikel 16: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door minimum twee bestuurders, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde duur die de twintig jaar niet mag overschrijden. Deze opdrachten kunnen echter met een gewone meerderheid op elk ogenblik worden beëindigd.

Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college van bestuurders of als er maar één bestuurder is aan de algemene vergadering, Hij is wel verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien,

De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 17 en 19 van onderhavige statuten.

Bestuursmandaten zijn niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door het optreden van één bestuurder.

De vennootschap zal evenwel voor beslissingen boven de zevenduizend vijfhonderd (7,500) euro slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd kunnen worden door het optreden van alle bestuurders.

Artikel 22 ; Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de eerste mei om tien uur, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de bestuurder(s) of commissarissen indien die er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en de krachtens de wet mee te delen documenten. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de bestuurders.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel 24: Stemrecht

Ieder aandeel A geeft recht op twee stemmen.

leder aandeel B of C geeft recht op één stem

ledere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

Artikel 26: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten, maken de bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening en stellen zij desgevallend het jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid, dit alles overeenkomstig de vennootschappenwet.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Artikel 27; Winstverdeling

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de

nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap,

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het vast gedeelte van het kapitaal heeft bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking van de vergadering gehouden die de bestemming ervan bepaalt.

Artikel 29: Ontbinding vereffening - verdeling

Bij ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurder(s) die op dat tijdstip in functie zijn, van rechtswege' vereffenaar tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding,

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd."

Zevende beslissing.

De vergadering beslist als bestuurders te benoemen:

1) Mevrouw DE JAEGER Els, wonende te 2460 Kasterlee, Gierlebaan 114.

2) Mevrouw VANDORPE Veerle, wonende te 2250 Olen, Schaatsbergen 2,

3) Mevrouw RENAP Veerle, wonende te 2280 Grobbendonk, Eikenschrans 10/B.

Wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur:

Mevrouw DE JAEGER Els, wonende te 2460 Kasteriee, Gierlebaan 114.

Allen aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden,

Het mandaat van bestuurder kan bezoldigd zijn.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 15:00 uur .

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten, onder meer door controle van de

identiteitskaarten,

ARTIKEL 9 VENTOSEWET

De comparanten erkennen dat de werkende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan

de notaris opgelegd door artikel 9 § 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat,

wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige bedingen

vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat elke partij de vrije

keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen

voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN AKTE.

Het ontwerp ervan werd vooraf naar de partijen en/of de tussenkomende personen verzonden. Dit is

geschied bij email van minder dan vijf dagen voor het verlijden der akte.

Toch verklaren comparanten de akte tijdig te hebben ontvangen en er volledige kennis van te hebben

genomen.

Hierdoor kon de voorlezing beperkt blijven tot de identiteitsgegevens van de notarissen en de partijen, de

datum en de plaats van het verlijden van de akte en van de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf

meegedeelde ontwerp.

Na toelichting van de akte en een gedeeltelijke voorlezing, werd de akte dan verleden te ALKEN op het

kantoor van de notaris.

Vervolgens hebben de partijen en ik, notaris, getekend."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerders met staat van actief en passief.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t s Voorbehouden sen het Belgisch Staatsblad

i





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.05.2006, NGL 24.08.2006 06665-3861-012

Coordonnées
DIERENARTSENPRAKTIJK 'T DERDE OOR

Adresse
VELDSTRAAT 1 2250 OLEN

Code postal : 2250
Localité : OLEN
Commune : OLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande