20/05/2014
ÿþl ` M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . ` e c l l l t a a ~ i k v a t l l c o o p h a r l d e Î '
A n t w e r p e n
a 8 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 ! I & r i n g : ' { - _ 0 4 2 8 . 3 9 3 . 3 7 2
, , 1 0 1 1 1 " ' D i e s e l B e l g i u m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
_ O u d e L e e u w e n r u i 1 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
¬ C " A r 2 r , 5 1
O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r - I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g b a n c a i r e b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
1 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t m e v r o u w M a r i n a T o s i n , h i e r n a g e n o e m d , o p 2 6 a p r i l 2 0 0 6 h e r b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H a a r m a n d a a t z o u e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
G e z i e n m e v r o u w T o s i n n a d i e d a t u m d e f a c t o v e r d e r o p t r a d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w M a r i n a T o s i n , w o n e n d e t e S t r a d a d e l l e F o r n a c i 2 8 , B a s s a n o d e l G r a p p a ( V I ) ( I t a l i ë ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 2 .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w M a r i n a T o s i n , w o n e n d e t e S t r a d a d e l l e F o m a c i 2 8 , B a s s a n o d e l G r a p p a ( V 1 ) ( I t a l i ë ) a i s b e s t u u r d e r v a n D i e s e l B e l g i u m N V m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w J o a n n a O n l a n d , w o n e n d e t e R o o s e v e l t l a a n 8 1 1 , 1 0 7 8 N H A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n D i e s e l B e l g i u m N V m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
M e v r o u w M a r i n a T o s i n e n m e v r o u w J o a n n a O n l a n d w o r d e n b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n :
1 . D e h e e r H e i n z T h o r s t e n L i n k , w o n e n d e t e H i n t e r f e l d 4 1 B , 4 1 5 6 4 K a a r s t ( D u i t s l a n d ) a l s n i e u w e
b e s t u u r d e r , v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 7 .
2 . D e h e e r M a n u e l B a r r e c a , w o n e n d e t e V i a B o t t a , 1 4 - 1 0 0 1 7 S t r a m b ï n o ( T O ) ( I t a l i ë ) a i s n i e u w e b e s t u u r d e r ,
v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 7 ,
3 . D e h e e r P a t r i c k H e l l e m a n s , w o n e n d e t e B e g o n i a w e g 1 8 , 2 6 2 0 H e m i k s e m ( B e l g i ë ) a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ,
v a n v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 t o t 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 7 ,
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r H e i n z T h o r s t e n L i n k , d e h e e r M a n u e l B a r r e c a e n d e h e e r P a t r i c k H e l l e m a n s z u l l e n n i e t v e r g o e d w o r d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G a d v o c a t e n - a v o c a t s B V o w C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
" r i . " ; l ^ 1 ) l ! ' , : . i ! l 7 1 ' . I " * i ? e c t 2 : N a n t i ' F i t h o e d a n i g h e i d ± 1 . t n + l a 1 n t i 1 i f g n ¬ " r , t s ~ l r " r i . 1 0 > t r i l . { i ¬ : . , Y t ' " 1 / i 1 v a n ( 1 ; ; ~ ) ^ r ' " ( ; ( l t j ¬ l f í - r ` 1
b e v n r g t d d e r e G h i n p r 1 r s u g r , r o n 5 1 5 } r v i n i l , , ¬ ~ ( f : 1 4 = 7 ¬ ' l e ' , r 0 T I N I r ` i ¬ 1 " m t ) r 4 1 + a ' 1 1 1 V e r s o : N a , » e t , l 3 a n r S t a k e n i n 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n w i e h i j v o l m a c h t g e e f t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n h a a r , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n D i e s e l B e l g i u m N V t e d o e n ,
e n o m d a a r t o e a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u , z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t i n z a k e d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s , h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s e n d e b e n o e m i n g v a n n i e u w e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J o a n n a O n l a n d , w o n e n d e t e R o o s e v e l t l a a n 8 I l , 1 0 7 8 N H A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r v a n D i e s e l B e l g i u m N V m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m o o k h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J o a n n a O n l a n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D i e s e l B e l g i u m N V t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w M a r i n a T o s i n , w o n e n d e t e S t r a d a d e l l e F o r n a c i 2 8 , B a s s a n o d e ( G r a p p a ( V I ) ( I t a l i ë ) a l s b e s t u u r d e r v a n D i e s e l B e l g i u m N V m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m o o k h e t o n t s l a g v a n M a r i n a T o s i n a i s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n D i e s e l B e l g i u m N V t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r H e i n z T h o r s t e n L i n k , w o n e n d e t e H i n t e r f e r d 4 1 8 , 4 1 5 6 4 K a a r s t ( D u i t s l a n d ) , m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n D i e s e l B e l g i u m N V , e n h e m ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n ) h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n e n e n h e m b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n ( o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n ) , m e t d e b e p e r k i n g e n d i e h i e r o n d e r w o r d e n u i t e e n g e z e t . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z i j n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n u i t o e f e n e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d e l k t y p e v a n d o c u m e n t t e o n d e r t e k e n e n , z o a l s h i e r o n d e r u i t e e n g e z e t , d o c h n i e t b e p e r k t t o t :
1 . L e i d e n e n t o e z i c h t h o u d e n o p h e t a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e , w e r k n e m e r s - e n s o c i a l e z e k e r h e i d s m a n a g e m e n t e n a l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n e n v e r k l a r i n g e n m e t f i s c a l e o f j u r i d i s c h e w a a r d e t e o n d e r t e k e n e n ;
2 . B e s t u u r d e r s e n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e m a c h t i g e n o m , i n h e t b i n n e n l a n d o f i n h e t b u i t e n l a n d , t e r i j d e n m e t b e h o o r l i j k v e r z e k e r d e v o e r t u i g e n , z o w e l v o e r t u i g e n e i g e n d o m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i s g e h u u r d e o f g e b a s e d e v o e r t u i g e n ; v o e r t u i g e n t e v e r k o p e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
3 . A c t i e f e n p a s s i e f d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e o f g e r e c h t e l i j k e a u t o r i t e i t e n , z o w e l e e n b u r g e r l i j k e , s t r a f r e c h t e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e r e c h t b a n k , a l s a r b i t r a g e r e c h t b a n k , i n e l k e f a s e v a n h e t g e d i n g o f v a n d e r e c h t s z a a k , o m e e n a d v o c a a t a a n t e d u i d e n , e l k r e l e v a n t a d l i t e m m a n d a a t t e v e r l e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , e l k e g e t u i g e o f a r b i t e r a a n t e d u i d e n ;
4 . F o r m e l e i n g e b r e k e s t e l l i n g e n t e b e t e k e n e n , b e z w a r e n i n t e d i e n e n , d w a n g b e v e l e n v e r l e n e n e n t e b e v e l e n t o t b e t e k e n i n g e n t e n u i t v o e r l e g g i n g ; h e t l e g g e n e n i n t r e k k e n v a n v o o r l o p i g , b e w a r e n d e n u i t v o e r e n d r e c h t e r l i j k b e v e l , o p e n b a r e v e r k o o p e n b e s l a g , h e t i n d i e n e n v a n e e n f a i l l i s s e m e n t s a a n v r a a g , g e r e c h t e l i j k a k k o o r d , c u r a t o r , i n s o l v e n t i e p r o c e d u r e s e n h e t b e w i j z e n v a n o n i n b a r e v o r d e r i n g e n ;
5 . K o p e n e n v e r k o p e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e O n d e r n e m i n g e n c o n t r a c t e n o p t e m a k e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n b e t r e f f e n d e h e t l e v e r e n , f a b r i c e r e n , v e r v o e r e n e n v e r z e n d i n g v a n d e r g e l i j k e p r o d u c t e n ; h e t o p s t e l l e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n a g e n t u u r o v e r e e n k o m s t e n ;
6 . A a n w e r v e n , l o o p b a a n o n t w i k k e l i n g e n v e r l e n e n , t a k e n t o e b e d e l e n , d i s c i p l i n a i r e s a n c t i e s o p l e g g e n a a n e n h e t o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s , i n c l u s i e f m a n a g e r s , e n h e t b e p a l e n v a n p o s i t i e s , v e r g o e d i n g e n e n i n c e n t i v e s t o t p e n s i o n e r i n g ;
7 . M a n d a t e n e n v o l m a c h t e n v e r l e n e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d o m d e z e o p e l k m o m e n t o p n i e u w i n t e t r e k k e n ;
D e h e e r H e i n z T h o r s t e n L i n k i s b e v o e g d o m a i l e a c t i v i t e i t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r r i c h t e n , m e t v o l g e n d e u i t z o n d e r i n g e n , w a a r v o o r s t e e d s e e n v o o r a f g a a n d a k k o o r d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l m o e t e n w o r d e n v e r k r e g e n :
8 . H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d g o e d ;
9 . H e t o p m a k e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n b e t r e f f e n d e h u u r , o n d e r v e r h u u r , s u b - l e a s e , b r u i k l e e n v a n o n r o e r e n d g o e d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e c o n t r a c t e n b e t r e f f e n d e a s p e c t e n v a n v e r k o o p , t o o n z a l e n o f o p l e i d i n g s z a l e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m i n d e r d a n 1 2 ( t w a a l f ) m a a n d e n e n t e r z e l f d e r t i j d b e t r e f f e n d e c o n t r a c t e n m e t e e n b e d r a g l a g e r d a n 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) E u r o , v o o r e l k c o n t r a c t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . 1 - l e t o p m a k e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n a a n g a a n d e c o n c e s s i e s ( i . e . w i n k e l s ) d i e i n v e s t e r i n g e n v e r e i s e n d i e h e t b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) E u r o o v e r s c h r i j d e n o f d i e c o m m i s s i e s o f m i n i m u m g e g a r a n d e e r d e v e r g o e d i n g e n o v e r s c h r i j d e n v a n 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) E u r o p e r j a a r , v o o r e l k c o n t r a c t ;
1 1 , T e k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , l e a s e n o f b r u i k l e n e n v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g d a t 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) E u r o t e b o v e n g a a t ;
1 2 . 1 - l e t o p s t e l l e n v a n z a k e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n m e t k l a n t e n d i e a f w i j k e n v a n d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e G r o e p ;
1 3 . H e t a a n n e m e n , l o o p b a a n o n t w i k k e l i n g e n v e r l e n e n , t a k e n t o e b e d e l e n e n h e t o n t s l a a n v a n w e r k n e m e r s , i n c l u s i e f m a n a g e r s , d i e r e c h t s t r e e k s a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r r a p p o r t e r e n ;
1 4 . H e t t o e k e n n e n v a n v o o r d e l e n , l o o n s v e r h o g i n g o f b o n u s s e n , v e r l o n i n g s p l a n n e n , p e n s i o e n p l a n n e n e n p e n s i o e n s r e g e l i n g e n d i e a f w i j k e n v a n h e t b e l e i d e n d e r i c h t l i j n e n v a n d e G r o e p ;
1 5 . 1 - l e t b e s l e c h t e n v a n g e s c h i l l e n , b i n n e n o f b u i t e n d e r e c h t b a n k , h e t a f s c h r i j v e n v a n k r e d i e t e n , h e t v a s t l e g g e n v a n v e r z e k e r i n g s v e r g o e d i n g e n e n h e t a a n v r a g e n v a n f i s c a l e v o o r d e l e n v o o r e e n b e d r a g d a t 1 5 0 . 0 0 0 ( h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) E u r o t e b o v e n g a a t p e r t r a n s a c t i e ;
1 6 . h e t v e r l e n e n v a n b i j k o m e n d e b e t a l i n g s t e r m i j n e n v o o r e e n t e r m i j n l a n g e r d a n 6 ( z e s ) m a a n d e n e n d i e h e t b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d ) E u r o o v e r s c h r i j d e n ;
1 7 . H e t o p m a k e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p v a n d i e n s t e n ( b i j v o o r b e e l d o n d e r h o u d v a n o n r o e r e n d g o e d , s c h o o n m a a k v a n k a n t o r e n , v e i l i g h e i d , a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ) v o o r e e n t e r m i j n v a n m e e r d a n 3 ( d r i e ) j a a r o f d i e :
o J a a r l i j k s h e t b e d r a g v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d ) E u r o o v e r s c h r i j d t m e t d e r d e p a r t i j e n
O f :
o J a a r l i j k s h e t b e d r a g v a n 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d d u i z e n d ) E u r o o v e r s c h r i j d t m e t o n d e r n e m i n g e n b i n n e n d e O T B g r o e p ;
1 8 . H e t v e r l e n e n v a n e l k t y p e v a n g a r a n t i e a a n e e n d e r d e b e g u n s t i g d e p a r t i j , p a n d , z e k e r h e i d s s t e r l i n g o f h y p o t h e e k , m e t u i t z o n d e r i n g v a n g a r a n t i e s e n z e k e r h e i d s s t e l l i n g e n u i t g e g e v e n v o o r h u r e n b e s c h r e v e n i n p u n t 9 e n d i t v o o r e e n m a x i m u m v a n 5 0 . 0 0 0 ( v i j f t i g d u i z e n d ) E U R ;
1 9 . H e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n ;
2 0 . 1 - - l e t o n d e r h a n d e l e n v a n l e n i n g e n , h e t v e r k r i j g e n v a n k r e d i e t f a c i l i t e i t e n o f r e k e n i n g c o u r a n t s c h u l d e n o f e n i g e a n d e r e s o o r t v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
2 1 . H e t o p r i c h t e n , f u s e r e n , w i j z i g e n o f s l u i t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p , h e t k o p e n o f v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , h e t o p s t a r t e n o f b e ë i n d i g e n v a n e e n j o i n t v e n t u r e , h e t o p r i c h t e n o f s l u i t e n v a n b i j k a n t o r e n , k a n t o r e n o f v a s t e i n r i c h t i n g e n i n a n d e r e l a n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , e n r e s p e c t i e v e l i j k d e R a a d v a n B e s t u u r ;
2 2 . 1 - - l e t o p m a k e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p v a n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n e n / o f a d v i e s v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 ( é é n ) j a a r e n i o f h e t b e d r a g v a n 8 0 . 0 0 0 ( t a c h t i g d u i z e n d ) E u r o t e b o v e n g a a t ; 2 3 . H e t o p s t e l l e n v a n d i s t r i b u t i e - , l i c e n t i e o f s u b l i c e n t i e o v e r e e n k o m s t e n ;
2 4 . H e t o p s t e l l e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p v á n m a r k e t i n g - o f c o m m u n i c a t i e d i e n s t e n ( b v . R e c l a m e , c o m m u n i c a t i e , s p o n s o r i n g , e v e n e m e n t e n , s h o o t i n g , m o d e s h o w s , e t c . ) d i e h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t t e b o v e n g a a n o f a f w i j k e n v a n d e m a r k e t i n g r i c h t l i j n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 5 . A l l e a n d e r e z a k e n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r A n d r e a s K l e d t k e o m c o n t r a c t e n v o o r h e t i n h u r e n v a n p e r s o n e e l m e t e e n b r u t o s a l a r i s n i e t h o g e r d a n E U R 6 0 . 0 0 0 / j a a r t e o n d e r t e k e n e n . D e h e e r A n d r e a s K l e d t k e i s n i e t g e r e c h t i g d o m a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t e b e ë i n d i g e n .
D e z e i n t e r n e p r o c e d u r e z a l d o o r d e h e e r H e i n z T h o r s t e n L i n k e n d o o r d e h e e r A n d r e a s K l e d t k e d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n a a n v a a r d w o r d e n .
4 . D a a r n a a s t b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e h a n d t e k e n b e v o e g d h e d e n , v a s t g e l e g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 m a a r t 2 0 1 0 , i n t e t r e k k e n e n d e n i e u w e b a n k v o l m a c h t e n a l s v o l g t v a s t t e l e g g e n :
A . H i e r b i j w o r d t a u t o r i s a t i e v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e t a l e n a a n d e r d e p a r t i j e n :
I . a a n d e h e e r T h o r s t e n L i n k , d e h e e r P a t r i c k H e l l e m a n s , m e v r o u w N a g h m e h l m a n i e n d e h e e r A n d r e a s K i e d t k e a l s v o l g t :
a ) i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e i s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m b e t a l i n g e n t e a u t o r i s e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 E U R ( t i e n d u i z e n d e u r o ) p e r b e t a l i n g ;
b ) t w e e g e v o l m a c h t i g d e n s a m e n h a n d e l e n d b e v o e g d o m b e t a l i n g e n t e a u t o r i s e r e n v o o r e e n b e d r a g t u s s e n 1 0 . 0 0 0 ( t i e n d u i z e n d e u r o ) e n 3 0 . 0 0 0 E U R ( d e r t i g d u i z e n d e u r o ) p e r b e t a l i n g ;
c ) e e n g e v o l m a c h t i g d e s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n b e v o e g d o m b e t a l i n g e n t e a u t o r i s e r e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n 3 0 . 0 0 0 E U R ( d e r t i g d u i z e n d e u r o ) p e r b e t a l i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n
b a n k c h e q u e s t e k e n e n ;
l o k a l e e n b u i t e n l a n d s e o v e r s c h r i j v i n g e n t e o n d e r t e k e n e n ;
g e l d a f h a l e n v a n d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
d o m i c i l i e r i n g e n f d o o r l o p e n d e o p d r a c h t e n i n t e s t e l l e n / a a n v a a r d e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
n i e t v e r h a n d e l b a r e c h e q u e s t e o n d e r t e k e n e n ;
b o e t e s a a n d e o v e r h e i d t e o n d e r t e k e n e n
o m a n d e r e b e t a l i n g e n t e o n d e r t e k e n e n ;
' L a a n d e h e e r T h o r s t e n L i n k , d e h e e r P a t r i c k H e l l e m a n s , m e v r o u w N a g h m e h I m a n i e n d e h e e r A n d r e a s K i e d t k e , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m t e t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n ;
c a s h s t o r t i n g ;
i n n e n e n t r e k k e n v a n c h e q u e s , p o s t w i s s e l s e n w i s s e l s ;
o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n c h e q u e s o f p o s t w i s s e l s u i t s c h r i j v e n ;
o n t v a n g s t v a n c h e q u e b o e k j e s u i t s c h r i j v e n ;
l l t . a a n d e h e e r T h o r s t e n L i n k , d e h e e r P a t r i c k H e l l e m a n s , m e v r o u w N a g h m e h I m a n i , e n d e h e e r A n d r e a s K l e d t k e , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m t e t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
" a a n v r a a g o f a f s l u i t i n g v a n c o r p o r a t e c r e d i t c a r d s ;
" k r e d i e t o v e r d r a c h t e n ;
B . H i e r b i j w o r d t a u t o r i s a t i e t o t b e t a l i n g v e r l e e n d m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t a l i n g v a n d e l o n e n :
L a a n d e h e e r T h o r s t e n L i n k e n d e h e e r A n d r e a s K l e d t k e , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m t e t e k e n e n v o o r d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n ;
" b e t a l i n g v a n l o o n e n s a l a r i s a a n w e r k n e m e r s ;
" b e t a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r b e s t u u r d e r s ;
C . H i e r b i j w o r d t a u t o r i s a t i e t o t b e t a l i n g v e r l e e n d m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e t a s t i n g e n e n h e f f i n g e n :
1 . a a n d e h e e r T h o r s t e n L i n k e n m e v r o u w N a g h m e h I m a n i , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m t e t e k e n e n v o o r d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n ;
" b e t a l i n g v a n b e l a s t i n g e n , h e f f i n g e n e n d a a r b i j h o r e n d e i n t r e s t e n ;
" b e t a l i n g v a n l o k a l e b e l a s t i n g e n ;
D . H i e r b i j w o r d t a u t o r i s a t i e t o t b e t a l i n g v e r l e e n d m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e r c o m p a n y b e t a l i n g e n :
I . a a n d e h e e r T h o r s t e n L i n k , m e v r o u w N a g h m e h ( m a n t e n d e h e e r A n d r e a s K l e d t k e , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m t e t e k e n e n .
D e z e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n z u l l e n a a n d e b e t r o k k e n p e r s o n e n g e c o m m u n i c e e r d w o r d e n .
5 , D e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G a d v o c a t e n - a v o c a t s B V o v v C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 8 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
A a n w i e h i j v o l m a c h t g e e f t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n h a a r , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s a n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n D i e s e l B e l g i u m N V t e d o e n ,
e n o m d a a r t o e a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
A d r i a a n D e L e e u w
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
' 1 2 " ) I . I ' ~ . . / a . i " - t e ' r 1 f k n R e c t o ' 1 t i a A 1 1 5 ( ; . t l i { s ^ ( 1 i 1 1 q p i 1 F ; l : I v a n e , I n s 1 r 1 1 1 3 1 e n E e r P i i ( ~ ' r ? i 1 o T . ) I v i . I , . - ^ r . ' ~ ) , J " . 3 1 C i . . 1 1 r i ' ' O h l f µ ' t i
1 ~ ^ 1 0 ~ ~ t r 1 r i r Y ( " r ; " I S S r , 4 ' r S l } , y t 1 / ' n : A a n r e n v a n l l r : t ' ( i E + l l l ' . , , ( ? I l r : [ ? , ^ " 1 ' r N 1 1 ( i 1 : r n } f C 1 ' , , ; , , ~ ? o # q A s " ; r n 1 5 " D n C 1 t C X 3 1 1 + n f i
28/07/2014
ÿþ M a r W o r d 1 1 . 1
I T 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 1 6 J U L I 2 6 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 9 3 . 3 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D I E S E L B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 , o p t w e e j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
B L I J K T D A T :
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I E S E L B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e n s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 3 9 3 . 3 7 2 e n g e r e g i s t r e e r d a i s B . T . W . - p l i c h t i g e ,
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 . 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d ( 7 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e l k , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ . 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d ;
2 . o m A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t
k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d - v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 . 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 . 1 9 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e l k .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t
3 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d
t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T ,
w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g
t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d . d . 2 j u l i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e ( 2 ) v o l m a c h t e n ,
g e c o ó r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w a r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l i i k ; ` Z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ' '
-
V o o r g e l e g d f a r ~ f i a ~ e ' ~ r a v a n d o j l o c % f b a i a :
v a n j ( o o p h n n t j e j i e A r e o r p e n , a p
G r i f f i e r 1 D E C 7 f l ~ r
I 1 1 ' i 1 1 ! i 1 I t 1 1 1 1 ' t I I 1 1 I 1 ' t l 1 l l 1 1 1 I
= i a o o ~ a s a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 9 3 . 3 7 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D I E S E L B E L G I U M "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I E S E L B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e '
2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 3 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 3 9 3 . 3 7 2 , B . T . W ,
p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 4 0 0 . 2 0 9 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 2 0 9 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 4 0 0 . 2 0 9 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e l k , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e - ' s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l é n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 7 0 5 . 2 0 9 , 0 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 2 0 9 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t b e l o o p v a n g e z e g d b e d r a g e n m e t g e l i j k t i j d i g e v e r n i e t i g i n g v a n z e v e n h o n d e r d e n V i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 7 0 5 . 2 0 9 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e l k , d i e z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t p r o r a t a a a n d e l e n b e z i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d o p d e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e t o t b e l o o p v a n
* z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 7 0 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t " D I E S E L S p A " a l s e i g e n a a r v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 . 2 0 0 . 1 9 3 ) a a n d e l e n i n g e v o l g e d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
* N e g e n ( 9 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t a g d o r n L u x e m b u r g " G o l d - R u s h S A " , a l s e i g e n a a r v a n z e s t i e n ( 1 6 ) a a n d e l e n ,
O p f i s c a a l v l a k z a l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s , t o t u i t p u t t i n g , e n v o o r h e t s a l d o o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 , - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 ; Z e t e l a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t t o t v e r p l a a t s d i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m a a r t 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 5 4 8 9 , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n ;
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 4 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) e l k .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
- i n A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . "
- i n A r t i k e l 4 4 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s d e v o l g e n d e z i n i n t e v o e g e n n a d e b e s t a a n d e d e r d e z i n v a n d i t ' a r t i k e l :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e ' b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 4 5 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g