18/10/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 03.07.2013 13262-0514-016
14/03/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V
1 1 1
V o o i b e h o u i a a n h B e l g i _ s t a a t s t
I F L M . - . . . . . -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 M A A R T 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r e e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 7 4 . 3 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I G I P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 2 3 0 0 T u r n h o u t , H e r t e n s t r a a t 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R i j k e v o r s e l o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( E 7 1 3 . 1 1 3 , 8 1 ) t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( E 1 . 3 1 3 . 1 1 3 , 8 1 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a m e l i j k e e n g e d e e l t e v a n d e I o p e n d e r e k e n i n g v a n d e H e e r J e a n P h i l i p p e C e u l e m a n s e n e e n g e d e e l t e v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e H e e r O l i v i e r C e u l e m a n s e n d i t d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 9 . 6 2 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e , d e w e l k e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e H e e r J e a n I P h i l i p p e C e u l e m a n s e n d e H e e r O l i v i e r C e u l e m a n s , i e d e r v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r e u r o é é n c e n t ( E 4 , 0 1 ) p e r a a n d e e l , b e d r a g t e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a s t g e s t e l d o p z e v e n e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( E 7 , 7 6 ) .
H e t k a p i t a a l z a l n a d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 2 7 . 4 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 3 2 7 . 4 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l u i t
O p d i t o g e n b l i k z i j n v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g :
- d e H e e r C e u l e m a n s O l i v e r , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , G e l e g 1 ;
- d e H e e r C e u l e m a n s J e a n P h i l i p p e , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , K a s t e l e i n 8 8 ;
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I N G - A c t i v a t o r F u n d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 ;
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C o r r u t e c h , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , H e r t e n s t r a a t 5 6 b u s 4 ;
d i e h i e r a a n w e z i g z i j n z o a l s v e r m e l d , e n d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i é l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e i n s c h r i j v e r s h i e r n a v e r m e l d e n d i e v e r k l a r e n i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n
u i t e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i d e v e n n o o t s c h a s w e t e v i n e n d e s t a t u t e n , n a a r a a n l e i d i n : v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k í 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º% ~ V o o r - e h o t i d e n a a n } } e t L u i k B - v e r v o l g
B e l g i s c h
;
S t a a t s b l a d
k a p i t a a l s v e r h o g i n g w a a r t o e b e s l o t e n w e r d o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a - p u n t .
D e r d e b e s l u i t
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n :
H e d e n k o m e n t u s s e n :
- d e H e e r C e u I e m a n s O l i v e r , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r C e u I e m a n s J e a n P h i l i p p e , v o o r n o e m d ;
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I N G - A c t i v a t o r F u n d , v o o r n o e m d ;
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p C o r r u t e c h , v o o r n o e m d ;
O p d i t o g e n b l i k z i j n a I d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n v o o r n o e m d e H e r e n C e u l e m a n s O l i v i e r e n C e u l e m a n s J e a n P h i l i p p e e n v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n I N G - A c t i v a t o r F u n d e n C o r r u t e c h t u s s e n g e k o m e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f m a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n e e n m e d e - a a n d e e l h o u d e r . V o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G - A c t i v a t o r F u n d " v e r k l a a r t o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
I
D e H e e r C e u I e m a n s O l i v i e r v o o r n o e m d e n d e H e e r C e u I e m a n s J e a n P h i l i p p e , v o o r n o e m d , e n m e t
u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 4 9 . 6 2 4 ) a a n d e l e n , z i j n d e i e d e r v o o r v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 4 . 8 1 2 ) a a n d e l e n . D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n d e I e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s i n n a t u r a .
V i e r d e B e s l u i t
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l F k e r e a l i s a t i e v a n d e k a " i t a a l v e r h o i n
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e I I e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n
d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 1 3 . 1 1 3 , 8 1 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 2 7 . 4 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 5 l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 6 1 . 3 1 3 . 1 1 3 , 8 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 2 7 . 4 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 3 2 7 . 4 6 9 1 9 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r W i e l a n d t s F r a n k , a c c o u n t a n t , a f g e v a a r d i g d e v a n h e t A & B - k a n t o o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r l i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
01/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c i g e f f l a l i t i b i a k - e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 Q u s , 2 0 3
T U R N H O U T D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 7 4 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D I G I P A C K
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E R T E N S T R A A T 5 6 - 2 3 0 0 T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 w o r d t v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r I v a n T r a n g e z a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n z i j n p l a a t s w o r d t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p C o n s u l t r a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v a n T r a n g e z , b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
O l i v i e r C e u l e m a n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 17.08.2012 12419-0200-017
10/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 7 4 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o ¬ u i t ) : D I G I P A C K
R e c h t s v o r e n : n v
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , H e r t e n s t r a a t 5 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R B I S T t e G e e l o p 6 s e p t e m b e r m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t v a s t s t e l l i n g v e r v a l v a n 1 7 . 8 5 5 w a r r a n t s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e 1 7 . 8 5 5 w a r r a n t s , t o e b e d e e l d a a n I N G A c t i v a t o r F u n d , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 ) , i n g e v o l g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 j u l i 2 0 0 8 , v e r v a l l e n z i j n b i j g e b r e k e a a n t i j d i g e u i t o e f e n i n g ( d e z e w a r r a n t s w a r e n s l e c h t s g e l d i g t o t d r i e j a a r n a d e ? d a t u m v a n d e u i t g i f t e ) . D e v e n n o o t s c h a p I N G A c t i v a t o r F u n d , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 ) v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e r k e n t d i t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k , e n d o e t b i j d e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a f s t a n d v a n a l l e m o g e l i j k e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e 1 7 . 8 5 5 w a r r a n t s . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r e i s t e v e r m e l d i n g e n i n h e t w a r r a n t e n r e g i s t e r .
T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 6 8 . 4 2 6 , 1 8 E ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 7 . 8 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . V o o r d e z e n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 3 1 . 5 7 3 , 8 2 £ ) d i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g w o r d t g e b o e k t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , h i e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n g e e f t .
; b D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 3 1 . 5 7 3 , 8 2 E ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t - A f s t a n d v a n v o o r k e u r r e c h t i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t .
A l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w a r r a n t s v e r k l a r e n e l k i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
V e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a c ' 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
E E R G E L E G Q
i i " N i i i s a 3 ~ u n i h l o o i r ~ u i i i ~ u
e s *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 8 S E P . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T 7 1
B i j W g ë i i M $ e t B u I g t s e t i S t u e s 0 1 a d = 1 0 > 1 1 / 2 0 1 1 A i i u ë x é s ï i n M á i i i t ë ü " r " " " l ï é l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G - A C T I V A T O R F U N D , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x i a a n 2 4 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 8 . 5 3 3 . 2 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d e H e e r I v a n G a b r i e l T R A N G E Z , g e b o r e n t e G e n t o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 0 6 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , R R 5 5 . 0 9 . 1 7 - 0 5 9 . 6 7 , i n g e v o l g e v o o r n o e m d e a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ,
d i e h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D I G I P A C K " , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t g e g e v e n w a r r a n t s , e n v e r k l a a r d h e e f t i n t e s c h r i j v e n o p d e z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 7 . 8 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e z e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n V O L L E D I G z i j n v o l s t o r t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g 3 6 3 - 0 9 3 0 5 5 6 - 7 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B E L G I E z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
V i e r d e b e s l u i t - V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n
- a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 6 8 . 4 2 6 , 1 8 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n
- é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( 3 1 . 5 7 3 , 8 2 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e r n i e ,
h e t z i j i n h e t t o t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 7 1 3 . 1 1 3 , 8 1 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 7 7 . 8 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n a r t i k e l 5 w o r d e n d e t w e e e e r s t e p a r a g r a f e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 0 8 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 7 . 8 5 5 ) , v o l s t o r t . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 7 9 . 3 5 5 ) a a n d e l e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d h e t k a p i t a a l v e r b o o g d m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 2 . 4 9 2 ) a a n d e l e n . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 4 1 . 8 4 7 ) a a n d e l e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 0 1 . 6 1 3 , 8 1 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 8 . 1 4 3 ) a a n d e l e n . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 6 1 3 . 1 1 3 , 8 1 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 5 9 . 9 9 0 ) a a n d e l e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 7 . 8 5 5 ) a a n d e l e n . A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l t h a n s z e v e n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 7 1 3 . 1 1 3 , 8 1 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 7 7 . 8 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , F r a n k W i e l a n d t s , z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a A & B k a n t o o r , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 t e B r e c h t , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b e t r e f f e n d e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) T o m V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 29.06.2011 11236-0347-016
16/06/2011
ÿþr o t M o i 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I I M M 9 1 1
b e l
a ;
B E
S t e
e g l i f f i e ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 9 7 4 . 3 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I G I P A C K
B i j l a g e n b i j h e t B e i g i s e h S t a i a t s b l a d
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , H e r t e n s t r a a t 5 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T o m V E R B I S T t e G e e l o p 1 6 m e i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
" a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 6 5 . 4 2 3 , 6 3 ë ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 5 7 6 . 9 2 3 , 6 3 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , u i t g i f t e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 8 . 1 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e ' d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
V o o r d e z e n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n w o r d t e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 3 6 . 1 9 0 , 1 8 ¬ ) d i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g w o r d t g e b o e k t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , h i e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n g e e f t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 3 6 . 1 9 0 , 1 8 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 6 1 3 . 1 1 3 , 8 1 ¬ ) .
T w e e d e b e s l u i t - A f s t a n d v a n v o o r k e u r r e c h t - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t . A l l e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w a r r a n t s v e r k l a r e n e l k i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n : i n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g . V e r v o l g e n s i s h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G - A C T I V A T O R F U N D , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 4 , R P R B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 8 . 5 3 3 . 2 5 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : d e H e e r I v a n G a b r i e l T R A N G E Z , g e b o r e n t e G e n t o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 0 6 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , i n g e v o l g e v o o r n o e m d e a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 5 m e i 2 0 1 1 , d i e h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D I G I P A C K " , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t g e g e v e n w a r r a n t s , e n v e r k l a a r d h e e f t i n t e s c h r i j v e n o p d e a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 8 . 1 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e z e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n z i j n v o l s t o r t i n h e t t o t a a l t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 7 5 . 4 8 4 , 5 4 ¬ ) , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 7 5 . 4 8 4 , 5 4 ¬ ) d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t w e r d o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g 3 6 3 - 0 8 8 1 0 2 3 - 1 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B E L G I E z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 m e i 2 0 1 1 .
D e r d e b e s l u i t - V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n - v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( 6 5 . 4 2 3 , 6 3 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n - z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( 3 6 . 1 9 0 , 1 8 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j i n h e t t o t a a l h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 1 . 6 1 3 , 8 1 ¬ ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 6 1 3 . 1 1 3 , 8 1 ¬ ) , d o o r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 5 9 . 9 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l u i t - V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s .
D e v o o r z i t t e r l i c h t h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 8 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s . H i j w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v r i j g e s t e l d l e z i n g e r v a n t e g e v e n . H e t v e r s l a g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l u i t - U i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
a ) U i t g i f t e v a n w a r r a n t s D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w a r r a n t s u i t t e g e v e n , t e w e t e n : a c h t d u i z e n d v i j f e n d e r t i g ( 8 0 3 5 ) w a r r a n t s , w e l k e e l k r e c h t g e v e n o p i n t e k e n i n g o p é é n a a n d e e l t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s v a n v i j f e u r o k o m m a z e s t i g c e n t ( 5 , 6 0 ¬ ) o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r n a . H e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t o e f e n p r i j s b e d r a a g t v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 4 4 . 9 9 6 , 0 0 E ) . B i j u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t p r o d u c t v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n t a l u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s . H e t s a l d o z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , d i e e e n g a r a n t i e z a l u i t m a k e n i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t k a p i t a a l e n z a l w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g d i e a l l e e n k a n v e r m i n d e r d o f a f g e b o e k t w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . A l s g e v o l g v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n g e n o e m d v o o r k e u r r e c h t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t b e l o o p v a n d e i n g e z a m e l d e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r h o g e n : m e t m a x i m u m v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o ( 4 4 . 9 9 6 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n m a x i m u m a c h t d u i z e n d v i j f e n d e r t i g ( 8 0 3 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n u i t o e f e n p r i j s v a n v i j f e u r o k o m m a z e s n u l n u l z e s t i g c e n t ( 5 , 6 0 ¬ ) e u r o p e r a a n d e e l . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e n i e t e n .
V o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n .
K e n m e r k e n v a n d e w a r r a n t s D e u i t g e g e v e n w a r r a n t s g e v e n i e d e r e r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n a a n d e e l p e r w a r r a n t . D e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e b e u r e n t e g e n d e u i t o e f e n p r i j s v a n v i j f e u r o k o m m a z e s t i g c e n t ( 5 , 6 0 ¬ ) p e r n i e u w a a n d e e l , a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n a l s u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n b i j d e i n t e k e n i n g . D e a a n d e l e n w a a r o p e f f e c t i e f z a l z i j n i n g e s c h r e v e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n d i v i d e n d v o o r h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w a a r i n z i j w e r d e n o n d e r s c h r e v e n .
R e c h t v a n i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e u i t g e g e v e n w a r r a n t s b l i j v e n g e l d i g g e d u r e n d e 1 3 m a a n d e n , i n g a a n d e o p 1 2 a p r i l 2 0 1 2 . O p s t r a f f e v a n v e r v a l v a n h u n v o o r k e u r r e c h t m o e t e n d e h o u d e r s v a n w a r r a n t s d i e o m d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n a a n d e l e n h e b b e n v e r z o c h t , b i n n e n d e a c h t d a g e n n a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n h e e f t v e r z o c h t , d e u i t g i f t e p r i j s v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p z i j h e b b e n i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t e n o p e e n g e b l o k k e e r d r e k e n i n g n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z a l w o r d e n m e e g e d e e l d . D e u i t o e f e n p r i j s z a l m o g e n w o r d e n v o l s t o r t d o o r v e r z a k i n g d o o r d e w a r r a n t h o u d e r , a a n d e t e r u g b e t a l i n g v a n s o m m e n , d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w a r r a n t h o u d e r v e r s c h u l d i g d , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e s o m m e n v e r s c h u l d i g d z i j n i n g e v o l g e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t , e n d i t u i t d r u k k e l i j k i n d e l e n i n g s o v e r e e n k o m s t i s v o o r z i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u t h e n t i e k e v a s t s t e l l i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t i e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m :
- n a u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n t e d o e n v a s t s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e .
- h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n z o a l s h e t v o l g t u i t d e s u b a ) v a n o n d e r h a v i g b e s l u i t v a s t g e s t e l d e v e r w e z e n l i j k i n g e n h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B e s c h e r m i n g v a n d e h o u d e r s v a n w a r r a n t s . V a n a f h e d e n t o t h e t e i n d e v a n d e t e r m i j n v a n i n s c h r i j v i n g m a g d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e e n e n k e l e v e r r i c h t i n g d e v o o r d e l e n v e r m i n d e r e n d i e d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e o f d e w e t t o e k e n n e n a a n d e h o u d e r s v a n w a r r a n t s ; O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m a g d e v e n n o o t s c h a p , t o t h e t e i n d e v a n d e u i t o e f e n p e r i o d e v a n d e w a r r a n t s , z o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e w a r r a n t h o u d e r , g e e n e n k e l e v e r r i c h t i n g u i t o e f e n e n d i e t o t g e v o l g h e e f t d a t d e r e c h t e n v a n d e w a r r a n t h o u d e r v e r m i n d e r d w o r d e n . I n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s , d o c h v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e w a r r a n t s , z a l d e w a r r a n t h o u d e r h e t r e c h t h e b b e n o m h a a r w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n e n d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o f h i j a a n d e e l h o u d e r w a s .
O v e r d r a c h t v a n d e w a r r a n t s . D e w a r r a n t s z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r d a a r t o e i n g e s c h r e v e n . Z i j z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r .
b ) A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t . D e H e r e n O l i v i e r e n J e a n P h i l i p p e C E U L E M A N S , e n d e v e n n o o t s c h a p C O R R U T E C H , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 ) , 2 ) e n 4 ) v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k e e n i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e z e g d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d i e e r h e t g e v o l g v a n z a l z i j n .
c ) T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p d e w a r r a n t s . I s h i e r t u s s e n g e k o m e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G A C T I V A T O R F U N D , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 ) , e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e a c h t d u i z e n d v i j f e n d e r t i g ( 8 . 0 3 5 ) w a r r a n t s .
d ) M a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e t i j d e n s d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m b i j a u t h e n t i e k e a k t e , o n d e r v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e c h t v e r k l a a r d e l i j s t v a n u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s h e t v o l g e n d e v a s t t e s t e l l e n : - d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n ; - d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l ; - h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n ; - d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e e r h e t g e v o l g v a n i s ; - d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
Z e s d e B e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . I n a r t i k e l 5 w o r d e n d e t w e e e e r s t e p a r a g r a f e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n f e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 0 8 , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 7 . 8 5 5 ) , v o l s t o r t . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 7 9 . 3 5 5 ) a a n d e l e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 2 . 4 9 2 ) a a n d e l e n . I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 5 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 4 1 . 8 4 7 ) a a n d e l e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i e n e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 0 1 . 6 1 3 , 8 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 8 . 1 4 3 ) a a n d e l e n .
A l d u s b e d r a a g t h e t k a p i t a a l t h a n s z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d d e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 6 1 3 . 1 1 3 , 8 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 5 9 . 9 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , F r a n k W i e l a n d t s , z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a A & B k a n t o o r , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 t e B r e c h t , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b e t r e f f e n d e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) T o m V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 28.07.2010 10362-0466-015