DIGITAL DATA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DIGITAL DATA
Dénomination : DIGITAL DATA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.648.568

Publication

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 14.03.2014, NGL 24.03.2014 14072-0434-010
19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 08.03.2013, NGL 11.03.2013 13064-0033-015
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.03.2012, NGL 23.03.2012 12074-0354-015
19/07/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A 1111111 U ff1 Iii lU fl111

*11110855*

Clgergclogd fer grrffie van à iferhfbank van Xaopjinnde! to ;Intijcrpora, op

0-7 JULI M11

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 479.648.568

Benaming

(voluit) : DIGITAL DATA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 2018 Antwerpen, Desguinlei 90 bus 4J

Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN SPRA-. KELIJKHEID - KAPITAALVERMINDERING

Heden, vierentwintig juni tweeduizend en elf.

Wordt voor mij, Meester René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAE-VE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "DIGITAL DATA", met zetel te 2018 Antwerpen, Desguinlei 90, bus 4J, ingeschreven in het rechtspersonen-register van Antwerpen met ondernemingsnummer 0479.648.568.

Opgericht als naamloze vennootschap onder de benaming "CITY PLUS 2" blijkens akte verleden voor notaris: Luc BRACKE te Brecht op 24 februari 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6: maart daarna onder nummer 03028393 en waarvan de statuten werden gewijzigd, houdende onder meer de: wijziging van de benaming in "DIGITAL DATA", blijkens akte verleden voor notaris Luc MORTELMANS te Antwerpen (Deurne) op 24 september 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11: oktober daarna onder nummer 04142516.

Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van het voor elk van hen vermeld. aantal aandelen :

1) de heer INDEGANCK Raymond Henri, van Belgische nationaliteit, geboren te Brussel op 14

april 1954, wonende te 2018 Antwerpen, Desguinlei 90 bus 4J, die verklaart eigenaar te zijn van

negenennegentig aandelen 99

2) de heer VAN DE VYVER Marc Henri Anne, van Belgische nationaliteit, geboren te Terneuzen (Nederland) op 7 oktober 1958, wonende te 2970 Schilde, Waterstraat 145, die verklaart eigenaar te zijn van één aandeel

Samen twee aandeelhouders met in totaal honderd aandelen I00

Bureau

De vergadering wordt geopend om veertien uur, onder het voorzitterschap van de heer INDEGANCK, voor-

noemd, die tevens optreedt als secretaris.

Uiteenzetting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt :

1. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen.

over de volgende agenda :

I) Verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap

in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva`

is gevoegd afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en elf.

Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.

2) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van

Vennootschappen, in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekeninghoudend met het feit

dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

b. De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam,, de zetel en het doel van de vennootschapblijyen orº%gewijzigd _______ _____;

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

c. Het kapitaal bedraagt thans EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00), vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde. Na de kapitaalvermindering waarvan sprake onder punt 3) hieronder zal het kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600) bedragen, vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap.

d. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

3) Voorstel om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van TWEEËNVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (E 42.900,00) om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen za] slechts worden overgegaan tot deze terugbetaling na het verstrijken van de in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en inzoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

4) Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

5) Ontslag van de bestuurders en décharge.

6) Benoeming van statutaire en niet-statutaire zaakvoerder.

I1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans EENENZEST1GDUIZEND V.IJFHON-DERD EURO (E 61.500,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn. De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

1V. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda aangekondigde verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

De bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, PARMENTIER GUY, vertegenwoordigd door de heer Guy PARMENTIER, gevestigd te 2900 Schoten, Theofiel Van Cauwenbergslei 12A, besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt :

"Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Naamloze Vennootschap "DIGITAL DATA" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen :

1.Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 maart 2011 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 66.756,08 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 maart 2011 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt

maatschappelijk kapitaal van 61.500,00 EUR en dit ten belope van 5.256,08 EUR.

Schoten, 16 mei 2011.

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

V. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze

omzetting, worden begroot op tweeduizend euro.

Beraadslaging - Besluiten

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en worden, na beraadslaging, de volgende beslissingen geno-

men :

EERSTE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op eenendertig maart tweeduizend en elf, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de \oorgestelde ornzettin:, van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2) van de agenda. De omzetting brengt geen wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van TWEEËNVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (E 42.900,00) om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (f 61.500,00) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag van VIERHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (E 429,00) per aandeel.

Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het fiscaal gestort en nog terugbetaalbaar kapitaal van de vennootschap.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal slechts worden overgegaan tot deze terugbetaling na het verstrijken van de in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en inzoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt :

STATUTEN

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "DIGITAL DATA"

2) Zetel : te 2018 Antwerpen, Desguinlei 90 bus 41

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel in België als in het buitenland:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals :

Het optreden als vertegenwoordiger, als tussenpersoon, ais projectontwikkelaar of als makelaar in de verkoop, de commercialisatie, de huur en verhuur, het beheer, de leasing en in het te gelde maken van bouw-, landbouw-en industriegronden, huizen, appartementen, studio's, villa's, gebouwen, zowel bestaande als nieuwe gebouwen, of in oprichting zijnde panden en het geven van adviezen allerhande in het kader van vermelde handelingen en/of verrichtingen. Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen en de leasing van alle onroerende goederen, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen. Het maken van studies, het geven van adviezen, het voorbereiden en op gang brengen van projecten in onroerende goederen en alle technieken in verband met het technisch-administratief samenstellen van een projectdossier. Het uitoefenen van de functie van syndicus.

Il. Voor eigen rekening :

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen , ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en

J die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, rille verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook; zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :

A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemin-gen;

C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zijn, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

1. Managementsactiviteiten van holdings en andere : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten;

J. De niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;

K. De groothandel, import en export in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie alsmede de vrachtopslag en behandeling van deze goederen in de ruimste zin van het woord;

L. De kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voeding- en genotsmiddelen niet overheersen;

M. Huur, verhuur en operationele leasing zonder chauffeur van auto's, transportmiddelen in het algemeen zoals schepen, vliegtuigen, vrachtwagens, machines, werktuigen, installaties, kantoormachines en computers, computerprogramma's en alle andere roerende goederen in de ruimste zin van het woord

N. Goederen- en personenvervoer over de weg en verhuisdiensten met of zonder chauffeur

O. Engineering en consulting in de ruimste zin van het woord;

P. De uitbating en de vertegenwoordiging; hetzij voor eigen rekening, hetzij voor derden van auteursrechten, copyrights, brevetten, licenties en merken;

-publiciteit, marketing en sponsoring onder al zijn vormen voor eigen rekening en voor rekening van derden alsmede all activiteiten inzake media en nieuwe media en/of communicatietechnieken.

- De exploitatie en deelname in de exploitatie van een uitgeversmaatschappij.

- De uitbating van een publiciteitsonderneming, van een reclame- en adviesbureau

- Het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotie, marktonderzoek en aanverwanten;

- tussenpersoon in de handel,

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale en sociale aangelegenheden,

-uitgeverijen van boeken, schoolboeken en brochures, enzomeer

-uitgeverijen van woordenboeken en encyclopedieën

-uitgeverijen van atlassen, landkaarten en plattegronden

-uitgeverijen van kranten, streekkranten en reclamebladen,

-uitgeverijen van tijdschriften,

-uitgeverijen van revues en periodieken;

- drukken van kranten, inclusief reclamebladen;

- zetwerk en fotogravure

De bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdra-

gers

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

-activiteiten op gebied van film en video

- overige activiteiten op gebied van amusement, het inrichten van evenementen en organiseren van "incenti-

ves" voor bedrijven;

-organisatie van en uitvoering van sportmanifestaties;

telecommunicatie, internet en elektronisch dataverkeer zowel verzending als beheer als ontwikkeling;

Deze opsomming dient in de meest ruime zin gelezen te worden zonder limitatief van aard te zijn.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en

onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk

doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen,

verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van

aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,

hypothecaire of andere waarborgen.

Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

ACHTTLENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00), verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder

vermelding van waarde.

6) Boekjaar : begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe-

pingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand maart, om achttien uur.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelij-

ke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt ais zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger,

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, is : de heer INDEGANCK Raymond Henri, gebo-

ren te Brussel op 14 april 1954.

Het mandaat van de statutair benoemde zaakvoerders kan te allen tijde worden herroepen door een beslissing

van de buitengewone algemene vergadering genomen met een unanimiteit van stemmen van alle aanwezige of

geldig vertegenwoordigde vennoten.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap; behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de ven-

nootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken

van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VITFDE BESLUIT.- ONTSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN KWIJTING

De vergadering verleent eervol ontslag aan de voltallige raad van bestuur van de vennootschap, met name aan

- de heer IND£GANCK Raymond Henri, voornoemd;

Voor-beho,uden aan het Belgisch Staatsblad

- mevrouw VAN DEN BULCKE Penny, wonende te 2018 Antwerpen, Desguinlei 90, bus 4J. "

Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat het mandaat van de heer INDEGANCK, voornoemd als gedelegeerd

bestuurder hierbij eveneens een einde neemt.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de

goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens de heer INDEGANCK, voornoemd, met ingang vanaf heden te benoemen

tot statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergade-

ring met gekwalificeerde meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. De heer INDE-

GANCK verklaart zijn benoeming tot statutair zaakvoerder te aanvaarden. De vergadering besluit tenslotte

mevrouw VAN DEN BULCKE Penny, geboren te Antwerpen op 27 november 1967, wonende te 2018 Ant-

werpen, Desguinlei 90, bus 4J, met ingang vanaf heden te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor de duur

van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering bij gewone meerderheid. Me-

vrouw VAN DEN BULCKE, voornoemd komt alhier tussen teneinde haar benoeming te aanvaarden.

Het mandaat van de statutaire en van de niet-statutaire zaakvoerder is bezoldigd.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van

; het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wet-

' boek der Registratierechten en van de uitzondering

voorzien in artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der Inkomsten-

belastingen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingslo-

ketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties, zowel wat betreft onderhavige

akte als wat betreft alle voorgaande of latere inschrijvingen, wijzigingen, verbeteringen of schrappingen,

wordt, met macht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan "KONSILANTO CVBA", Mechelsesteenweg

131-135 te 2640 Mortsel.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen

en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaars van de akte hem werd aangetoond aan de hand van

de identiteitskaart.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (E 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.

Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten samen met mij, notaris, onderte-

kend.

(volgen de handtekeningen).

Geregistreerd zeven Bladen geen Renvooien Te Antwerpen, zevende kantoor der Registratie op 27 JUN 2011

Boek 155 Blad 62 Vak 8 Ontvangen Vijfentwintig euro (25 EUR) De ontvanger a.i (getekend) J. MARTENS



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

VOOR UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- verslag van de bedrijfsrevisor







Op de laatste blz. van Luicc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 11.03.2011, NGL 31.03.2011 11076-0432-014
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 12.03.2010, NGL 26.03.2010 10074-0472-012
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 13.03.2009, NGL 27.03.2009 09088-0267-012
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 14.03.2008, NGL 25.03.2008 08076-0128-011
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 09.03.2007, NGL 28.03.2007 07101-1158-013
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 10.03.2006, NGL 20.03.2006 06074-0366-012
23/05/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 11.03.2005, NGL 17.05.2005 05154-4099-011
06/03/2003 : ANA074455

Coordonnées
DIGITAL DATA

Adresse
DESGUINLEI 90, BUS 4J 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande