03/02/2012
ÿþI I I I ! I Ü I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I M I I I I !
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M 9 d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N e o r g e l e c r t e r ; r ~ ~ , ~ . a
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v a n K o o p h a n d e l t e A r t w e , p e n , o p
G r i f f i e 4 1 . . 1 ` r ~
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 . 5 8 2 . 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I G I T A R C E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : N o o r d e i n d 4 4 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e E B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t : a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p d e 3 0 s e p t e m b e r : 2 0 1 1 , e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 1 n o v e m b e r d a a r n a d o o r d e h e e r L u c D E W A C H T E R , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R e e b o k l a a n 6 , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l u i t o m d e b v b a " D I G I T A R C E N G I N E E R I N G " v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 / B e s l u i t o m t o t v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n a a n s t e l l i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : d e h e e r S I M O N S J o s e p h , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , N o o r d e i n d 4 4 , d i e d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
3 / B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e . g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n f a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t ; v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n . A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g : o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n . D e ; v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 / K e n n i s n e m i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , v o o r n o e m d e h e e r : S I M O N S J o s e p h , a a n w i e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p 1 9 1 1 2 1 2 0 1 1 , ; z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
5 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n ' i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n ; t e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r G u i d o V A N M E E L , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 5 8 1 b u s 4 0 1 , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + v o n n i s g o e d k e u r i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .