03/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v i n d a a k t o
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e ' r . e r n i s , g s , n r 0 4 5 8 0 6 5 . 0 8 1
B : : : 1 a i n i n g
r 1 D i j k e n D u i n B e h e e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e i t t v r r n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l A u g u s t i j n e n l a a n 2 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s
( v o i i e d S o a d r e s
C n d e w e i r a a k t e : V o o r s t e l v a n F u s i e
U i t t r e k s e l u i t h e t v o o r s t e l v a n e e n m e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n A r t . 6 7 6 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n d e r z i j d s D i j k e n D u i n B e h e e r N V , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e A u g u s t i j n e n i a a n 2 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 5 8 . 0 5 5 . 0 8 1 , R P R T u r n h o u t e n I m m o D e s e m N V , d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e P o e l s t r a a t j e 7 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 8 . 1 8 4 . 6 3 2 , R P R T u r n h o u t .
V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g e n
D i j k e n D u i n B e h e e r N V i s e i g e n a a r v a n a l l e a a n d e l e n , z i j n d e 1 9 2 0 a a n d e l e n , v a n I m m o D e s e m N V ,
D e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n t e W e t e n D i j k e n D u i n B e h e e r N V , e n e r z i j d e s , e n I m m o D e s e m N V , a n d e r z i j d s , h e b b e n d e i n t e n t i e o m , c o n f o r m d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 6 8 2 , 7 1 9 , 7 2 0 , 7 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n n i e t e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ( " g e r u i s l o z e f u s i e " ) d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n ( z o w e l r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n I m m o D e s e m N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p D i j k e n D u i n B e h e e r N V , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n W . V e n n . I n h e t b i j z o n d e r z a l D i j k e n D u i n B e h e e r N V e e n b e r o e p d o e n o p d e u i t z o n d e r i n g b e p a a l d i n A r t . 7 2 2 § 6 W . V e n n . w a a r b i j t o t d e f u s i e k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 w e r d , i n o v e r e e n s t e m m i n g A r t . 7 1 9 W . V e n n . , d o o r d e b e s t u u r o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g , h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d .
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n :
1 . A r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t b e p a a l t d a t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l h u n a a n d e l e n e n v a n d e a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n .
2 . D e a r t i k e l e n 6 8 2 , 7 1 9 , 7 2 0 , 7 2 1 v a n v o o r m e l d W e t b o e k d i e d e v e r p l i c h t i n g e n r e g e l t v o o r d e f u s i e b i j v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d .
3 . d e v e r p l i c h t i n g h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d v a n v o o r m e l d W e t b o e k ) .
A . I d e n t i f i c a t i e v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e v o o r g e s t e s t e l d e n i e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d D i j k e n D u i n B e h e e r N V , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
g e v e s t i g d i s t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A u g u s t i j n e n i a a n 2 0
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 0 5 5 . 0 8 1
{ , r " r r . h ¬ e t 0 N a e n . ' n r ) e 1 r " , d r e u 2 , r , d e . < , s Y r t : e r ' r : e ' . r e , v r " ` r r a l P a ( ~ r r ,
d r * r . , ' . ; : r s r , . ~ . ' C I t e ` ; ' ' , ; ( 1 7 : , , . i . P . r ' . , . . . r . L " " é . , , . i . . } t
t } , J r S r S M b 7 3 " 1 , e r . n d ' i C : d F . f t í l r . c
t e l p
R E u t i . r ' 3 3 A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f í l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s A r t . 3 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i n g e n r e k e i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e r , o f d o o r d e e n m a r n e v a n d e z e :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n g e v e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a d v i e z e n .
- H e t v e r z o r g e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v a n b e d r i j v e n n ; v o o r t s h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n t o t h e t v o o r g a a n d e b e h o o r t o f b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n e n v o o r t s h e t d e e l n e m e n i n e n h e t u i t v o e r e n v a n h e t b e h e e r o v e r o n d e r n e m i n g e n e n h e t u i o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e o p l e i d i n g e n .
- Z i j m a g t e v e n s a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i e ë l e , c o m m e r c i e ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , z o w e l i n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i j w i j z e v a n b e z i t e n d e e l n e m i n g , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t z e l f d e k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ,
- H e t a d m i n i s t r a t i e f o p v o l g e n e n b e h e e r v a n b e s t a n d e n e n a r c h i e v e n .
- H e t v a l o r i s e r e n e n b e h e r e n v a n h a a r v e r m o g e n d o o r b e h e e r d s d a d e n .
- H e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e e n m i d d e l g r o t e o n d e r n e m i n g e n , i n d e r u i m s t e z i n ,
- D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r V a n D y c k P h i l i p , b e s t u u r d e r
2 . r n e v r o u w V a n D e u n M o n i q u e , b e s t u u r d e r
Z i j w o r d t h i e r n a ' D i j k e n D u i n B e h e e r ' o f " O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P " g e n o e m d .
D i j k e n D u i n B e h e e r z a l i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k i j r g e n v a n d e O v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n I m m o D e s e m N V .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d i m m o D e s e m , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o e l s t r a a t j e 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 1 8 4 . 6 3 2
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o l g e n s A r t . 2 v a n h a a r s t a t u t e n d e v o l g e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- B e l e g g e n e n b e h e e r v a n v e r m o g e n s , g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o t o r o e r e n d e g o e d e r e n e n k a p i t a l e n , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e n d e r ; d e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e f r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
- H e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i d i e n s t e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e n v e n n o o t s c h a p p e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e d e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- D i j k & D u i n B e h e e r N V , . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- d e h e e r V a n D y c k P h i l i p , b e s t u u r d e r
- . m e v r o u w V a n D e u n M o n i q u e , b e s t u u r d e r
B : R u i l v e r h o u d i n g o p l e g w i j z e v a n u i t r e i k i n g
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e d e n a l l e a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t , d i e n t e r g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n b e p a a l d ( a r t i k e l 7 1 9 v a n v o o r m e l d W e t b o e k ) .
C : D a t u m v a n d e e l n a m e i n w i n s t
O m w i l l e v a n h i e r v o o r v e r m e l d e r e d e n ( v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) d i e n t e r e v e n m i n e e n d a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t t e w o r d e n b e p a a l d ( a r t i k e l 7 1 9 v a n v o o r m e l d W e t b o e k ) .
D : B o e k h o u d i n g
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i m m o D e s e m n v b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
a V o o r - b e h & i d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E , R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
F . V o o r d e l e n
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
i n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S a t s h l a d - 0 J _ 0 6 1 2 Q 1 4 - _ A n n e x e s t l u _ M a n i t e u r _ b c l g e B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n e v e n e e n s g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b o v e n s t a a n d f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i n g h e i d v a n o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n .
D e p a r t i j e n v e r z o e k e n O p t i f i i s k n v , k a n t o o r h o u d e n d e t e H e r e n t a l s , G r o t e M a r k t 7 , h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t v a n e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
V a n D y c k P h i l i p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g