30/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a i B e S t a
* 4 9 9 1 2 9 *
R n 6 1 - i t i i i i i i k i r o n K o o p h a n d e l
A r i t w e r o n
2 1 O K T , 2 0 1 4
a r e i r e i ê n h v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 , 0 1 5 . 9 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I L I S - A . T . R . O .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d e g e m s e s t r a a t 1 1 4
2 6 4 0 M o r t s e l
, O n d e r w e r p a k t e : B v b a - k a p i t a a l w i j z i g i n g
T e k s t :
" D I L I S - A . T . R . O . "
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 6 4 0 M o r t s e l - E d e g e m s e s t r a a t 1 1 4
R P R A n t w e r p e n - B T W B E 0 4 0 4 . 0 1 5 . 9 8 5
K A P I T A A L S V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r K r i s D u c a t t e e u w , n o t a r i s t e E d e g e m , t e n k a n t o r e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n " D I L I S A . T . R . O . " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n d e r A u w e r a L u d o v i c u s t e M o r t s e l o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g o n d e r n u m m e r 2 6 7 7 2 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E d e g e m s e s t r a a t 1 1 4 , B T W B E 0 4 0 4 . 0 1 5 . 9 8 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n .
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : 1 . * A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s c h a f t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f z o d a t z e v o o r t a a n e n k e l n o g e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n .
* O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m i n e u r o , z o d a t h e t v o o r t a a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e e u r o c e n t ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) b e d r a a g t .
* A a n p a s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
2 . K e n n i s n a m e u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ' e r g a d e r i n g . h o u d e n . d e , d e b e s l i s s i n g . t o t , _ u i t k e r i n g . v . a n e e n . t u s s e n t i j d s . d i v i d e n d , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d l i . 1
a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t n a m e o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
N a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d , o p a a n g i f t e g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b l i j f t e e n n e t t o b e d r a g o v e r v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t i j d i g k e n n i s g e h a d t e h e b b e n v a n d e
n a g e m e l d e v e r s l a g e n v a n z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t k a p i t a a l v e r a n t w o o r d w o r d t e n b e s l u i t d e v o o r z i t t e r e r v a n t e o n t s l a a n h i e r l e z i n g v a n t e g e v e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n
e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r N i e l a n d t , F r a n k e n 8 t C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n D I L I S - A . T . R . O . B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 . d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e W a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o p r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e z e c o n c l u s i e s l e t h t e : g e , i d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d ' a e c l e , v e n n o o t s c h a p e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E U R 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t o e k e n t a à r i ' i r a a r v e n n o t e n ;
3 4 e b e s c h r i j v i n g v a e l e , i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e f e k h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 4 e v o o r d e i n b r e n g I Ø p a t ù r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c e o l n i s c h z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e r o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 1 . 5 0 6 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e b i j D I L I S - A . T . R . R . B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n n a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e i B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a n K o o p h a n d e l .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
* O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v o o r n o e m d e v e r g a d e r i n g o m , d o o r i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e e n i g e v e n n o o t b e z i t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( ¬ 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ) n a a r t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o d r i e c e n t ( C 2 1 7 . 1 8 4 , 0 3 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n z e s ( 1 5 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r , d e e n i g e v e n n o o t , t o e g e k e n d .
* V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n v a n :
- d e n a t e l e v e n v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 o m a l s v e n n o o t t e k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t t a r i e f v a n d e b e t a a l d e r o e r e n d e V O O r h e f f i n g ,
- v a n d e m o g e l i j k s b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n ,
- v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n
- v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n I n g e s c h r e v e n .
N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r E d d y V a n R o m p a e y , i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g e n t é n b e l . o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
* V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w é ' z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r S t e l t v a s t e n i , y e r i o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t g â e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j f l e t k a p i t a a l d e d W e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e r i t a C h t i g u r o d r i e c e n t ( C 2 1 7 . 1 8 4 , 0 3 ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o ô r d i g d i s d o o r d r i e d u i z e n d e n z e s ( 3 0 0 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d r e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r , d e e n i g e v e n n o o t , t o e g e k e n d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n v o l s t o r t i n g w o r d t h e t n e t t o b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l W I B 9 2 .
* A a n p a s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
5 . A a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n t e
n e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e v o r i g e :
" T I T E L I . V O R M N A A r v l Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z m a r i 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « D i l i s A l g e m e n e T e l e v i s i e & R a d i o - o n d e r n e m i n g » , a f g e k o r t « D U S
D e v o l l e d i g e e n a f g e k o r t e b e n a m i n g k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t . A l l e a k t e n , f a c t u r e n , b r i e v e n , a a n k o n d i g e n , b e k e n d m a k i n g e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r n i e l d e n d e z e n a a m , d i e w o r d t o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k o f " B V B A " , g e v o l g d d o o r d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , e n d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E d e g e m s e s t r a a t 1 1 4 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e o f F r a n s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e h i e r t o e a l l e m a c h t e n k r i j g t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e h a n d e l i n , d e f a b r i k a t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t e n h e t v e r v o e r v a n a l l e e l e k t r i s c h e , e l e c t r o n i s c h e e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n e n o n d e r d e l e n , a p p a r a t e n e n a r t i k e l s , z o a l s t e l e v i s i e e n r a d i o , v e r s t e r k e r s , p i c k - u p s , b a n d o p n e m e r s e n d e r g e l i j k e a l s m e d e v a n a i l e a a n v e r w a n t e b e n o d i g d h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g s t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f a n d e r s z i n s , i n a l l e p n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n n a t u r e i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n d r i e e u r o c e n t ( ¬ 2 1 7 . 1 8 4 , 0 3 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d e n z e s a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 . S t o r t i n g s p l i c h t
W a n n e e r h e t k a p i t a a l n i e t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t , k a n ( k u n n e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s t a n d i g b e s l i s s e n o v e r d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n d o o r d e v e n n o t e n , o p v o o r w a a r d e v a n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e z e v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) d e v e n n o t e n t o e l a t e n h u n a a n d e l e n v e r v r o e g d t e v o l s t o r t e n ; i n d a t g e v a l b e p a a l t h i j / b e p a l e n z i j d e e v e n t u e l e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e z e v e r v r o e g d e b e t a l i n g e n w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e z e w a r d e n b e s c h o u w d a l s v o o r g e s c h o t e n g e l d e n .
E l k i n g e v o r d e r d e b e t a l i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e v e n n o o t t i t u l a r i s i s .
D e v e n n o o t d i e n a e e n a a n m a n i n g v a n é é n m a a n d , b e t e k e n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , a c h t e r s t a a t m e t z i j n s t o r t i n g e n , z a l e e n i n t e r e s t b e r e k e n d o p d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t , v e r h o o g d m e t t w e e t e n h o n d e r d p e r j a a r , m o e t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
b e t a l e n t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d e r e i s b a a r h e l d d e r s t o r t i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b o v e n d i e n , n a d a t e e n t w e e d e a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e d u r e n d e e e n m a a n d o n b e a n t w o o r d i s g e b l e v e n , d e u i t s l u i t i n g v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t u i t s p r e k e n e n z i j n a a n d e l e n d o e n v e r k o p e n a a n e e n a n d e r e v e n n o o t o f d e s g e v a l l e n d a a n e e n d e r d e d i e w e r d g o e d g e k e u r d o v e r e e n k o m s t i g d e z e s t a t u t e n , t e g e n e e n p r i j s d i e w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n g e m e e n o v e r l e g a a n g e w e z e n d e s k u n d i g e o f , b i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d i e u i t s p r a a k d o e t z o a l s i n k o r t g e d i n g o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j . , w a a r b i j a l l e p r o c e d u r e - e n e x p e r t i s e k o s t e n v o o r d e h e l f t t e n l e s t e v a n d e o v e r d r a g e r e n v o o r d e h e l f t t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e r s z i j n , e v e n r e d i g a a n h e t d o o r i e d e r a a n t a l v e r w o r v e n a a n d e l e n i n d i e n e r m e e r d e r e o v e r n e m e r s z i j n .
D e n e t t o o p b r e n g s t v a n d e z e v e r k o o p w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g e e n v e r s c h u l d i g d i s d o o r d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t ; h i j z a l i n v o o r k o m e n d g e v a l i n s t a a n v o o r h e t v e r s c h i l o f g e n i e t e n v a n h e t o v e r s c h o t .
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n z a l w o r d e n o p g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e z a a k v o e r d e r s b i n n e n a c h t d a g e n n a d e a a n m a n i n g d i e h e m a a n g e t e k e n d w e r d t o e g e s t u u r d .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e s c h i e d .
I n g e v a l v a n e e n e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r , b e p a a l t d e z e l a a t s t e v r i j , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d o o r h e m b e p a a l d e t i j d s t i p p e n , d e l a t e r d o o r h e m u i t t e v o e r e n s t o r t i n g e n o p d e i n s p e c i ë n o n d e r s c h r e v e n e n n i e t g e h e e l v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
A r t i k e l 7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - R e c h t v a n v o o r k e u r - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e r i v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j k u n n e n h u n r e c h t v e v o o r k e u r u i t o e f e n e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e e f é k é n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n t e k e n i n g .
D e o p e n i n g v a n d e i n t e k e n i n g m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . W o r d t d i t r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , d i e h u n r e c h t v a n v o o r k e u r v o l l e d i g h e b b e n u i t g e o e f e n d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d . E r w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e t e w e r k g e g a a n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s g e p l a a t s t o f t o t g e e n e n k e l e a a n d e e l h o u d e r n o g v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k m a a k t .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d , k a n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r p e r s o n e n w a a r a a n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o l g e n s d e s t a t u t e n d e a a n d e l e n v r i j m o g e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f d e r d e n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 8 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e L e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n i s v r i j v o o r z o v e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g e l a t e n :
1 . a a n e e n v e n n o o t
2 . a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n
4 . a a n a n d e r e d o o r d e s t a t u t e n t o e g e l a t e n p e r s o n e n .
A n d e r e o v e r d r a c h t e n o n d e r d e l e v e n d e n o f o v e r g a n g e n b i j o v e r l i j d e n z i j n s l e c h t s m o g e l i j k m i t s d e i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
T I T E L I I I . T I T E L S
A r t i k e l 9 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n ' .
A r t i k e l 1 0 . O n d e e l b a a r h e i d V a n d e e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a á f .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t : n i â a r é é n e i g e n a a r v o o r e l k e f f e c t , w a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e y e n r p i e n t o e g e k e n d e r e c h t e n b e t r e f t .
I n d i e n h e t e f f e c t t o e b e l i o - c i r t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e m i t i k i f e n i n g v a n d e a a n h e t e f f e c t v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e r r e r w o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t S c h à p .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e r i : g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r i o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . A l l e o p r o e p i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a n d e r e k e n n i s g e v i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n o p é é n a a n d e e l g e s c h i e d e n g e l d i g e n u i t s l u i t e n d a a n d e a a n g e w e z e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t .
T I T E L I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . . . _ . . . . .
b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d e m a t e d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r v a s t s t e l l i n g v a n t i j d s d u u r , w o r d t d e b e n o e m i n g g e a c h t t e z i j n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t o t a a n d e h e r r o e p i n g v a n h e t m a n d a a t d o o r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 2 . P e r s o o n l i j k b e l a n g
W a n n e e r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s b i j e e n v e r r i c h t i n g d i e d e
g o e d k e u r i n g v a n h e t b e s t u u r o r g a a n b e h o e f t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g h e b b e n v a n v e r m o g e n s * h t e r l i j k e a a r d d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e l d b e h o o r t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , z u l l e n z i j z i c h g e d r a g e n n a a r d e ) b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 1 3 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k y ' o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g 4 k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p t d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e ` z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e l d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , b e n o e m t h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
I n v o o r k o m e n d g e v a l k i e z e n d e z a a k v o e r d e r s i n h u n m i d d e n e e n s e c r e t a r i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s e e n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e
h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d e t o t d i t b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e p e r s o o n d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 . V e r g o e d i n _ g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a i l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 5 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
W a n n e e r h e t d o o r d e w e t v e r e i s t i s e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
O p s t r a f v a n ' s e t a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n e n d o ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
O o k a l s d e w e t t e l i j k e n o r m e n t e r z a k e d a a r t o e n i e t v e r p l i c h t e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d é r i p q b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n o m t o c h e e n c o m m i s s a r i s
I n g e v a l g e e * p m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e e e s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n k a n h i j z i c h t e d i e n e i n d l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v a r 1 d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e S t e r t i m i n g w o r d t b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k i - a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
I n d e z e g e v a l l e n W o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 6 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e g r e n z e n . A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s , o m v e e r t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a .
Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n i s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
D e v o l m a c h t m o e t l i j b r i e f , t e l e f a x o f e l k a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e ) i i t i g ) , g e g e v e n w o r d e n e n m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g O e r i n g .
H e t b e s t u u r s p r g a e n . k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t d e z e u i t e r l i j k e W e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 7 . V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r s t i j d e n s d e z i t t i r i g w o r d e n v e r d a a g d m e t d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 1 8 Z i t t i n g e n - N o t u l e n
§ 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j g e b r e k d a a r a a n , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t e n , i n g e v a l v a n p a r i t e i t , d o o r d e o u d s t e . D e v o o r z i t t e r z a l e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n e n i n d i e n n o d i g é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s .
§ 2 . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e u i t g i f t e n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 9 . B e r a a d s l a g i n g e n
§ 1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m e r l 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
A i l e s t e m m i n g e n t e r v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v o o r z i t t e r e e n s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g g e w e n s t a c h t o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d i t v 6 , 5 r d e s t e m m i n g v e r l a n g t . S c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g g e s c h i e d t b i j o n g e t e k e n d e , g e s l o t e n b r i e f j e s .
I e d e r e v e n n o o t k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a t v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t , ( i i ) h e t a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e n o m e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e a a n w i j z i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p e n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d . A a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t k r i j g e n s t e m r e c h t i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e g e v a l l e n .
§ 2 . A i l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a i s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
§ 3 . B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B e h a l v e i n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e o n t h o u d i n g é n , b l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n g e a c h t n i e t t e z i j n u i t g e b r a c h t .
M e t u i t z o n d e r i n à . v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l i i i t e r r ; n : e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . b a a i - t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) , c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n e l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
§ 4 . I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l
t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n
s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 0 . B o e k i a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p
e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n
m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l i . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e o e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" " ` .
n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t m e t h e t o o g o p h a a r n e e r l e g g i n g , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e v o l m a c h t i g d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B e h o u d e n s o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n j a a r v e r s l a g o p , w a a r i n h i j o n d e r m e e r r e k e n s c h a p g e e f t o v e r z i j n b e l e i d , c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , i n f o r m a t i e b e t r e f f e n d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n i n f o r m a t i e o m t r e n t d e w e r k z a a m h e d e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r é s e r v e s - d i v i d e n d e n
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e d u i d . D i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r , t e n z i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e r a n d e r s i v e r b e s c h i k t .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d o o r d e v e n n o o t d i e d e r g e l i j k e u i t k e r i n g h e e f t o n t v a n g e n t e , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e v e n n o o t w i s t d a t d e u i t k e r i n g i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o r n s * d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 2 O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o f , : v a n d e e n i g e v e n n o o t ) b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t á t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 3 . V e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
A r t i k e l 2 4 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n i a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
T I T E L V I I I . A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 5 . W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , k i e s t e l k e i n h e t b u i t e n l a n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. .
t "
I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o i : 1 1 1 1
w o n e n d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r o f o b l i g a t i e h o u d e r , w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n a l s h i j g e e n a n d e r e w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n l n B e l g i ë v o o r a i l e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 6 . G e r e c h t e l i j k e b e v o e g d h e i d
V o o r e l k b e t w i s t i n g o m t r e n t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , w o r d t e e n e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e r e c h t b a n k i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k a a n v e r z a a k t .
A r t i k e l 2 7 . G e m e e n r e c h t
D e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t g e l d i g z o u z i j n a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t t e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h u i d i g e a k t e , e n c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n . "
6 . V e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n .
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t v o e r e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t g e g e v e n a a n N i e l a n d t , F r a n k e n 8 / . C o t e 2 5 2 0 E m b l e m , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 :
- o m b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n k r u i s p u n t b a n k a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ,
- o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e v a n B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B , L W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t d p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
7 . V A R I A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r g e e n a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a z i j n e n
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a f t e l u i t è n .
K O S T E N .
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a . a n ' d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n g e r a a m d o p
d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e t i g , £ u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 4 5 2 , 6 7 ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t . K . D u c a t t e e u w )
M e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g