18/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U L l I L U t L U m g u s u N e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 9 J U L 2 0 1 3
O n d e r ' n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 7 3 8 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i l l e & K a m i l l e ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l e m i n c k s t r a a t 9 b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ( S )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 m e i 2 0 1 3 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- d e h e e r A n t o n F r e d e r i k A u g u s t K a m e r l i n g , w o n e n d e t e O o s t d i j k s e w e g 8 1 , 3 2 5 2 L M G o e d e r e e d e ( N e d e r l a n d ) - b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r T h e o d o o r M a r i u s v a n S p r a n g , w o n e n d e t e C a m p h e r b e e k l a a n 8 4 , 8 0 2 4 B Z Z w o l l e ( N e d e r l a n d ) ; M e v r o u w A n i q u e E l i s a b e t h K a m e r l i n g , w o n e n d e t e K a n a a l s t r a a t 2 4 1 1 1 1 , 1 0 5 4 X H A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) - b e s t u u r d e r .
E r w e r d t e v e n s b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s p e r s o o n a a n t e s t e l l e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D i l l e & K a m i l l e ( I n t e r n a t i o n a l ) B . V . , m e t z e t e l t e R a d o n s t r a a t 3 0 0 , 2 7 1 8 T B Z o e t e r m e e r ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r K v K - n u m m e r 2 9 0 1 9 1 9 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n n e s G e e l s , w o n e n d e t e S i m o n S t e v i n w e g 7 5 , 1 2 2 2 S N H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
M e v r o u w M i e k e D e K e m p e D i l l e & K a m i l l e ( I n t e r n a t i o n a l ) B . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n n e s G e e l s b e s t u u r d e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c t e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r s s h e t z e , v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 24.05.2013 13131-0171-020
08/06/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i I I '
~ I A I M ~ ~ ~ ~ ~ W I I I I I I M I U I I I ~ I ~ N I N
* 1 2 1 0 2 5 6
b e f
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B e S t a e
N e e r g e l e g d i e l A n t w e r p e n , ~ ~ t
o p ~
v a n K o o p h a n d e l t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 7 3 8 . 9 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I L L E & K A M I L L E ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l e m i n c k s t r a a t 9 b u s 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 2 m e i 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m m e v r o u w M i e k e D e K e m p e , w o n e n d e t e 8 3 1 0 A s s e n b r o e k , V e s t i n g s t r a a t 1 9 , a a n t e s t e l l e n t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
H a a r m a n d a a t w o r d t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n g e g a a n e n z a l e i n d i g e n t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
d e h e e r A n t o n F r e d e r i k A u g u s t K a m e r l i n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 04.06.2012 12145-0354-021
16/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 2 0 1 2 3 5 9 *
V c
b e h c
a a r
B e l ç
S t a a l
i
v a n . . : .
0 ~ J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 1 8 . 7 3 8 . 9 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I L L E & K A M I L L E ( B E L G I U M )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l e m i n c k s t r a a t 9 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; ' v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C I K E R S , D E . G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , . : B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g . d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I L L E & K A M I L L E ; ' ( B E L G I U M ) " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V l e m i n c k s t r a a t 9 , b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e i s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 8 . 7 3 8 . 9 0 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e d i v e r s e e i g e n a a r s v a n d e ' , a a n d e l e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 W e t b o e k v a n ' , i i V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
- a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
. i n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
' T e g e l i j k h i e r m e e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
. "
. . . .
n e e r g e l e g d :
" - a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
r r i a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/06/2011
ÿþ\ 1
"
M a a 2 l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i i o e a v 3 I "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 7 3 8 . 9 0 4
B e n a m i n g
n ~ i t t ) : D i l l e & K a m i l l e ( B e l g i u m )
R e c h t s v o r m . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l e m i n c k s t r a a t 9 b u s 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G / H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
« e t r d 4 v e e t e r v a n d e R B c h t b a g K o O p h s m > ; e d A n t w e e a , o p
2 3 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 7 m e i 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
' D e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n w o r d e n , m e t e e n o n m i d d e l l i j k i n g a n g , a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r T h e o d o o r M a r i u s v a n S p r a n g , w o n e n d e t e C a m p h e r b e e k l a a n 8 4 , 8 0 2 4 B Z Z w o l l e ( N e d e r l a n d ) ;
- M e v r o u w A n i q u e E l i s a b e t h K a m e r l i n g , w o n e n d e t e K a n a a l s t r a a t 2 4 1 1 1 , 1 0 5 4 X H A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) ; e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t n a m e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 , t e h o u d e n i n
2 0 1 7 .
* M e v r o u w A n n e M a r i e W i l h e l m i n a V a n N i s p e n , w o n e n d e t e O o s t d i j k s e w e g 8 1 , 3 2 5 3 L M G o e d e r e e d e . ( N e d e r l a n d ) , w o r d t , m e t e e n o n m i d d e l l i j k i n g a n g , o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
* D e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e h e e r A n t o n F r e d e r i k A u g u s t K a m e r l i n g , w o n e n d e t e O o s t d i j k s e w e g 8 1 , 3 2 5 3 L M G o e d e r e e d e
( N e d e r l a n d ) :
- d e h e e r P i e t e r H u g o A l t e s K o r t h a l s , w o n e n d e t e E i k e n r o d e l a a n 6 6 , 1 1 8 1 D J A m s t e l v e e n ( N e d e r l a n d ) ,
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . m e t n a m e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 , t e h o u d e n i n
2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r A n t o n F r e d e r i k A u g u s t K a m e r l i n g , w o n e n d e t e O o s t d i j k s e w e g 8 1 , 3 2 5 3 L M G o e d e r e e d e ( N e d e r l a n d ) , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e i n a m e t o t n a d e . j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 , t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
d e h e e r A n t o n F r e d e r i k A u g u s t K a m e r l i n g
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09523-0069-020
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 30.05.2008 08177-0057-019
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 14.07.2006 06472-0912-017
27/07/2005 : AN215034
14/10/2004 : AN215034
06/08/2003 : AN215034
13/01/2003 : AN215034
24/08/2002 : AN215034
24/07/2001 : AN215034
23/01/2001 : AN215034
29/07/2000 : AN215034
11/04/1997 : AN215034
21/09/1994 : AN215034
08/05/1991 : AN215034
01/01/1988 : AN215034