24/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M A M ' D e n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 5 4 1 . 1 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I L U C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u w e l s e S t e e n w e g 1 0 3 A , 2 2 7 0 F l e r e n t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " B l a d e n : 1 1 V e r z e n d i n g e n : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n - A A o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 R e g i s t e r 5 B o e k 3 2 9 B l a d 0 2 6 V a k 0 0 1 5 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e n m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A v e r t e g e n w c o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s , o p g e s t e l d o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , i n z i j n v e r s l a g v o o r m e l d l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a D i l u c a e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 6 1 9 1 9 , 3 7 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n e v e n e e n s 6 6 0 . 9 1 9 , 3 7 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t , o n d e r a l g e m e e n v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e l a t e n t e s c h u l d e n o f g e s c h i l l e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , m a a r d i e w e l t i j d e n s o f n a d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e g e k e n d e s c h u l d e n a a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d . W i j w i j z e n e r o p d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d ,
1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e B e d r i j f s r e v i s o r
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V 0 . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v e b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
N a d a t d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r C A L A E R T S L u d o , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d h e e f t d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n
" h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d v a s t g e s t e l d e n e r g e e n s c h u l d e n m e e r z i j n
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, Y V . 1 1 4 4 1 . . . . % h W I t m
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 O K T . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g W R N H O L I T D e G r i f f i G r i f f i e
I I 1 J 1 d i E 1 1 0 1 1 1 1
b r
E S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r . b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o n t b i n d i n g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n :
D e h e e r C A L A E R T S L u d o J u l i e n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 6 o k t o b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t ,
B o u w e l s e S t e e n w e g 1 0 3 A , a a n w i e d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t a l l e v o o r w a a r d e n v a n
a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d z i j n , e n d e v e r e f f e n i n g i n f e i t e i s b e ë i n d i g d , d a a r g e e n
e n k e l e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g n o g m o e t w o r d e n g e d a a n .
A l l e e v e n t u e l e a c t i v a e n p a s s i v a , w e l k e l a t e r z o u d e n o p d u i k e n , w o r d e n t o e b e d e e l d a a n o f v a l l e n t e n f a s t e
v a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g z o a l s v o o r m e l d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e m i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D I L U C A , v o o r m e l d , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f ( 5 ) j a a r
z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e h e e r C A L A E R T S L u d o , v o o r n o e m d .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r E d m o n d D E G E N D T t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n
( D e u r n e ) , H e r e n t a l s e b a a n 7 1 / 7 6 , e v e n a l s a a n z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p t a a t s s t e l l i n g . a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- k o p i e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- k o p i e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g