23/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
I 1 1 1 5 - D 1 -
B E L G I S C H S
* 1 9 0 2 5 3 8 *
2 0 1 4 - .
. k / - 1 . 1 S f , L A D N E E R G E L E G D
0 3 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F I E R 1 = Ç E ~ { . B A N K v a n K O O E ' H A N D I r i ' + I Ç I E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 5 7 . 8 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I M A N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B e r l a a r b a a n 1 0 0 b u s 1
2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N V
A l s b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D I M A N C O v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
I I K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
a ) V e r s l a g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d o p B V B V B A E L I V E R S T A P P E N B E D R I J F S R E V I S O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E l i V e r s t a p p e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n ; d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
; ? D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
' - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n e n d a t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 7 8 0 0 , 0 0 e u r o , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g I n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 1 2 8 u i t t e g e v e n a a n d e l e n , w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , i n t o t a a l 1 2 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , z o d a t d e i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n d i t o n d e r v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n ;
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . i n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' ~ ~ n k a n _ o n d e r g e e n ~ n k e l - _ b e d i n g _ - v o o r . - . a n d e r e _ " d o e l e i n d e n _ g e b r u i k t _ " w o F d e r ~ - _ ~ . ~ - - - - - - - - - - - - - - - ~ - ~ = _ - - _ . , - . . _ - _ - i -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m é n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
N i n o v e , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
E l i V e r s t a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E l i V e r s t a p p e n , b e d r i j f s r e v i s o r
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t a f g e w e k e n .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n t w e e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n :
" V I J F E N N E G E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 9 5 . 8 5 0 , 0 0 ) d i e d e h e e r K E U L E E R S D i r k h e e f t t e g e n d e v e n n o o t s c h a p
o E E N E N D E R T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 3 1 . 9 5 0 , 0 0 ) d i e m e v r o u w M E Y S M a r i n a h e e f t t e g e n d e v e n n o o t s c h a p
m i t s c r e a t i e v a n H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G ( 1 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a a r v a n d e h e e r K E U L E E R S D i r k e r Z E S E N N E G E N T I G " ( 9 6 ) b e k o m t e n m e v r o u w M E Y S M a r i n a e r T W E E Ë N D E R T I G ( 3 2 ) b e k o m t , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g :
° A R T I K E L 5 :
N e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 2 2 7 . 8 0 0 , 0 0 ) .
N e t i s v e r d e e l d i n T W E E H O N D E R D A C H T E N T W I N T I G ( 2 2 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d ë ë n / t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . " U D O E L S W I J Z I G I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ;
- A l l e h a n d e l i n e n v e r h u u r , l e a s i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n , f i e t s e n , v a a r t u i g e n , t r a n s p o r t m a t e r i a a l z o a l s h i j s - e n h e f t o e s t e l l e n , b u l l d o z e r s , l a a d s y s t e m e n e n k l e p p e n , a l s m e d e a l l e o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n e r v a n ;
- A l l e h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n ;
- S t o f f e r e n v a n i n t e r i e u r s v a n v o e r - e n v a a r t u i g e n .
B E S T U U R
0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b r e n g e n o p 3 b e h o u d e n s i n g e v a l e r m a a r 2
a a n d e e l h o u d e r s z i j n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t .
a r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t h e t m i n i m u m
a a n t a l d o o r d e w e t v e r e i s t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n w e l k e z i j v a s t s t e l t .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 1 8
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o l a n g d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l v e r v u l d z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n
t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A f s c h a f f i n g v a n d e r e e k s e n a a n d e l e n A , B e n C .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r e e k s e n v a n a a n d e l e n A , B e n C a f t e s c h a f f e n e n z e a l g e m e e n t e
o m s c h r i j v e n a l s a a n d e l e n o p n a a m ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 , 1 0 , 1 1 , 1 2 e n 1 5 a l s v o l g t :
° a r t i k e l 5 : z i e s u p r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
i = ; s e n . h e t I B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
° a r t i k e l 1 0 : z i e s u p r a
° a r t i k e l 1 1 : E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t , n a z i j n o n t s l a g , z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t
r e d e l i j k e r w i j s i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m
v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e
n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d v a n z i j n v o o r g a n g e r u i t .
° a r t i k e l 1 2 : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e
d e h e l f t v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h e n k e l l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d .
° a r t i k e l 1 5 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
a ) R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p
v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s ,
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t
a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
b ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n
t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n
l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s t o e s t a a n o m t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r
v o o r s c h o t t e n o p h u n b e z o l d i g i n g o p t e n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n t a n t i è m e s t o e k e n n e n , t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e
w i n s t e n v a n h e t b o e k j a a r .
S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n t e v o e r e n .
E r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l 2 6 b i s i n g e v o e r d :
a r t i k e l 2 6 b i s . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h a v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 2 0 B o n h e i d e n ,
B e r l a a r b a a n 1 0 0 / 1 n a a r 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B e r l a a r b a a n 8 6 .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g
v a n a l i n e a 1 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 2 a l i n e a 1 : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B e r l a a r b a a n 8 6 "
o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K E U L E E R S H e r m a n , e n v a n m e v r o u w H O P S T A K E N T i l d a , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , G e s t e l l e i 4 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e h e e r K E U L E E R S D i r k e n m e v r o u w M E Y S M a r i n a , s a m e n w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B e r i a a r b a a n 8 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) a a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r D r i e s s e n s , H o u w s t r a a t 4 1 t e 2 5 8 0 P u t t e , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d c c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d i e i n s c h r i j v i n g , e n o p d e e v e n t u e l e i n v o e r i n g v a n v e s t i g i n g s e e n h e d e n , e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g o f r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e e n v e r d e r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n r e g i o n a l e ( o v e r h e a d s ) d i e n s t e n e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
. v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
. v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e d o e l w i j z i g i n g + s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 / 9 1 2 0 1 3
. u i t g i f t e v a n d e a k t e
. g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D e h e e r K E U L E E R S D i r k w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
M A C H T I G I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d