10/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ i L . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 H ! ! 1 1 J I I I I ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 !
* i 3 o o c a a e *
V c b a h t a a i B e I S t a a
I E
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E - - - - - - - - _ _
0 2 ` 0 1 - 2 0 1 3 _ 2 4 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n L G I S C H S T A A T S B L A P ) P H A N i e f f i e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 9 0 0 . 5 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 7 0 D u f f e l , W a a r l o o s s t e e n w e g 1 2 3 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , N o t a r i s t e L i e r o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 2 0 6 , b l a d 6 2 , v a k ' 1 4 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : 2 5 ¬ V i j f e n t w i n t i g e u r o g e t e k e n d S . V A N B R I T S O M E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r a . i , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ;
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r D O C K X F r e d d y , m e v r o u w M A T T H E U S M a r i a , d e h e e r D O C K X W i l l i a m e n m e v r o u w D O C K X L i e v e , a l l e n v o o r n o e m d t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l h a a r a c t i v i t e i t e n h e e f t s t o p g e z e t , d a t z i j n i e t m e e r a c t i e f i s e n
o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e n s e l i j k i s .
H i e r o p v o l g e n d v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e s p r e k i n g a a n v a n :
1 , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g ;
2 . d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
3 . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e C V B A " V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n B o e y e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e ) , H e r e n t a l s e b a a n 7 1 - 7 5 , d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a i s v o l g t :
" 8 . B E S W I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " O M M O " . e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 3 4 7 . 3 6 6 , 3 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 3 4 7 , 3 6 6 , 3 0 E U R .
N a o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e c o n t r o l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t p e r 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
( g e t e k e n d ) C V B A ` V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B o e y e , B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , ; b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k ' v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r - e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n e r k e n t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n ; p a s s i v a m e e r z i j n , z o d a t e r n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t , z o a l s b l i j k t u i t d e b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n : p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n , m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , g e z i e n v o o r h e d e n a l l e p a s s i v a w e r d e n v e r e f f e n d , e n e r , b e h o u d e n s g e l d e n o p d e r e k e n i n g , e v e n m i n a c t i v a a a n w e z i g z i j n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t e g a a n m e t d e b o v e n v e r m e l d e p r o c e d u r e o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e t e r e a l i s e r e n , m e t a l s r e s u l t a a t d e o n m i d d e l l i j k a f s l u i t i n g ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t v a n d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e i n h u n h o o f d e o n t s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 8 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e z o g e n a a m d e " p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f ( 5 ) j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r m e e r i n g e v a l v a n e v e n t u e e l t h a n s o n b e k e n d p a s s i e f .
4 . G e z i e n d e v o r i g e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e z i e n h u n v e r b i n t e n i s t o t p e r s o o n l i j k e t e n l a s t e n n e m i n g v a n d e e v e n t u e l e l a t e n t e n i e t - a a n g e z u i v e r d e s c h u l d e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t :
- d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l o p e n d e j a a r , d a t d o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w e r p v a n d e z e a k t e , h e d e n e i n d i g t , g o e d t e k e u r e n ;
- v o o r d i t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e z o n e t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , k w i t a n t i e e n d é c h a r g e t e g e v e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s a f z o n d e r l i j k ;
- t o t d e f i n i t i e v e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
T o t s l o t , v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d a t , i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e
f u n c t i e s v a n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d z i j n .
5 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d d o o r d e h e e r F r e d d y D O C K X , o p h e t a d r e s t e 2 5 7 0 D u f f e l , W a a r l o o s s t e e n w e g 1 2 3 b u s 4 .
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e b o v e n v e r m e l d e h e e r F r e d d y D O C K X t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H i j k r i j g t e v e n e e n s v o l m a c h t o m t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n v a n d e r d e n , z o a l s v a n h e t M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , a l s o o k o m d e l a a t s t e b e l a s t i n g a a n g i f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n i n t e d i e n e n , e n o m d e r e k e n i n g e n t e s l u i t e n . H i j k a n é é n o f m e e r d e r e v a n d e i n d e z e v o l m a c h t b e g r e p e n b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n e e n d e r d e - v o l m a c h t d r a g e r .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
4 ° h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g