21/03/2014
ÿþ M o d w o u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r M Y e , ~ , ~ : c ~ ~ R a d e « y o n K o k i e t a n r . . ' ~ ' i A .
n U 1 2 8 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I I I I I I I I V I I h
a 1 9 0 6 A 9 7 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 0 9 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I N A V I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a l e i s s t r a a t 1 2 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e P h i l i p V e r t e s s e n , n o t a r i s t e T e s s e n d e r l o , M a r k t 1 2 , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n 1 o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 4 3 8 , b l a d 5 5 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I N A V I E R " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( A n t w e r p e n ) , P a l e i s s t r a a t 1 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 3 0 9 . 9 5 6 e n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r m e l d i n g v a n d e h u i d i g e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n e n t o t a a n p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l a a n d e t a a l w e t t e n , a a n g e z i e n t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g k a n b e s l o t e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n k e l b i n n e n d e g r e n z e n v a n V l a a m s e G e w e s t e n i n d e r e g i o B r u s s e l ;
A r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P a l e i s s t r a a t 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r d e p l a a t s v a n z i j n k e u z e i n B e l g i ë b i n n e n h e t n e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t u i t v o e r i n g v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r v e r m e l d i n g v a n d e z e d e f i n i t i e v e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m i n d e s t a t u t e n , m e t m o g e l i j k h e i d , t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m g e k e e r d . D e v e r g a d e r i n g v e r w e e s i n d i t v e r b a n d n o g n a a r h e t v o o r g e l e g d e a a n d e l e n b o e k o f r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , w a a r i n d e v e r m e l d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n t i t e l s a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m r e e d s w e r d o p g e n o m e n , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n 1 o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v i e r b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g , b o e k 6 / 7 7 b l a d 9 1 v a k 0 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r , S L e y s e n s .
A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . "
O m z e t t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k g e b e u r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , w o r d t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k g e b e u r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l , v o l g e n s d e o p g a v e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , b i j d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o f b i j d e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e w e z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r d e b o e k i n g l a t e n s c h r a p p e n e n d e z e a a n d e l e n i n s c h r i j v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . A a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d t e e n c e r t i f i c a a t v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a f g e g e v e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e i i e c t e n e t o m g e k e e r d e n o m o m w i s s e l i n g e n p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , g e z i e n d e n i e u w e a a n d e l e n s t r u c t u u r o m d e i n h o u d v a n a r t i k e l d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 0 v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . D e o p r o e p i n g k a n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k g e s c h i e d e n i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h i e r m e e h e b b e n i n g e s t e m d .
Z i j n e r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , d a n w o r d t d e o p r o e p i n g g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ,
D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n e n h e n d i e t e g e n s t e m d e n , A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t e n e l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
- d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e a a n g e g e v e n z i j n v o o r d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e t e r m i j n e n w o r d t d e z a t e r d a g b e s c h o u w d a l s e e n w e r k d a g .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e a f l o o p
v a n d e z e v e r g a d e r i n g s c h o r s t e v e n w e l h e t r e c h t o p h e t u i t b r e n g e n v a n e e n s t e m o p d i e v e r g a d e r i n g . " V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n t e v e n s a a n t e p a s s e n a a n d e c o d i f i c a t i e v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t i n g e v o e r d b i j W e t v a n 7 m e i 1 9 9 9 h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e o u d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g i n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
- i n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n w o r d e n i n d e v o o r l a a t s t e z i n d e w o o r d e n " o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n a r t i k e l 3 7 d e r s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n
* " o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 8 0 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t ' v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
* " o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " ;
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e b e s t u u r d e r s o m d e b e s l i s s i n g e n d i e h i e r b o v e n g e n o m e n w e r d e n a a n g a a n d e d e v o o r m e l d e p u n t e n , u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g d e d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
c s p a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2014
ÿþ H a d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 9 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i e c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 0 9 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i n a v i e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a l e i s s t r a a t 1 2 , 2 0 1 8 A n t w p e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e ; O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t v o l g e n d e :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n L u c a s C r e a t i v N a f c o n v , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M o l s e b a a n 3 3 ,
2 4 5 0 M e e r h o u t , O N 0 4 5 0 . 5 5 3 . 3 2 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r . N a n M a c q u o i , m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n ,
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r b e s t u u r ,
- d e B V B A M a d e n M a n a g e m e n t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r t e H e i s t r a a t 3 3 , 2 4 0 0 M o l ,
O N 0 5 6 1 . 9 3 8 . 4 2 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . B a r t L e n a e r t s , m e t i n g a n g v a n a f 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t . e . m , d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
- M e v r . N a n M a c q u o i , w o n e n d e t e K o r t e H e i s t r a a t 3 3 , 2 4 0 0 M o l
- M e v r , M a r i a V e r h e y e n , w o n e n d e t e G e n n e p s t r a a t 3 1 , 3 5 4 5 H a l e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t :
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- M e v r . N a n M a c q u o i .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r M o l s e b a a n 3 3 , 2 4 5 0 M e e r h o u t .
M e v r . N a n M a c q u o i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r