16/04/2014
ÿþj I I
1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 0 1 1 1 j 1 j 1 . 1 1 , 1 )
& - g ] i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
N E c m G E L E - G I F
1 - A P R . 2 0 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
I u I I
M d i t f o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 2 2 . 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I N G S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r r n B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 2 0 B O N H E I D E N , S L E E S T R A A T 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . B e s p r e k i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r G u y P a r m e n t i e r . E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n a i s v o l g t o p g e s t e l d
B E S L U I T .
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t t o t t o e p a s s i n g v a n a r t , 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D I N G S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s - s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e v o r d e r i n g e n e n d e w a a r d e v a n d e d e e l n e m i n g , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t : 1 , D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g L e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t . b . v . 2 8 7 . 9 2 8 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 3 . 0 9 6 a a n d e l e n v a n d e . v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D I N G S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n : n o m i n a l e w a a r d e . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , B e d r i j f s r e v i s o r .
2 . B e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l e n c r e a t i e v a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o .
D e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n h u n v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o , o n t s t a a n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n h e t b e s l u i t t o t t o e k e n n i n g v a n h e t d i v i d e n d h e b b e n d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e b b e n z i j z i c h e r t o e v e r b o n d e n h e t t o e g e k e n d e
_ d i v i d e n s I m a a f t r e y a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g I n . h e t c a l a i t a a i i n t e b r e n g e n . _ .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 i j l a g e n U f f i e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n 3 . 0 9 6 n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n
V o o r - a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e t t i j d s t i p v a n t o e k e n n i n g .
b e h o u d e n E l k a a n d e e l , z o w e l r e e d s b e s t a a n d e a l s n i e u w g e c r e ë r d e v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t
a a n h e t k a p i t a a l .
B e l g i s c h P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
S t a a t s b l a d 1 . D e h e e r D i n g s T h i e r r y v e r k l a a r t z i j n v o r d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t o p d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n o n t v a n g t h i e r v o o r 3 . 0 6 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . M e v r o u w V e r m o e r e G e r d a v e r k l a a r t h a a r v o r d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t o p d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n e n o n t v a n g t h i e r v o o r 3 1 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e h e e l w e r d g e p l a a t s t e n d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n n a g e l e e f d .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( ¬
3 0 6 . 5 2 8 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 3 . 2 9 6 ) a a n d e l e n m e t
g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g