22/09/2014
ÿþ4 7 M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 4 1 . 1 1 ) 1 1 1 1 0 J I I I I I h I
1 I I I
1
R e c h t t o / * v a n 1 : 0 0 1 D h a n d e
A n t w e r p e n
1 1 S E P . 7 0 1 4
a f e t r i t W e r e r p e n
0 8 6 6 . 6 7 0 . 4 5 2
D i r e c t l e a s e
, e e 1 - 4 : r
; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l N o o r d e r l a a n 1 0 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( . . , ( M e d r y a d r e s )
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t - K e n n i s n a m e w i s s e l v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - V o l m a c h t - V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o l m a c h t
1 .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c o b u s ( " J a c q u e s " )
c : p
H u i j s m a n s , w o n e n d e t e M o n t e n s p a r k 3 , 4 8 3 7 C D B r e d a , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t
i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4
e
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c G e r h a r d u s M a r t i n u s R e k e r s , w o n e n d e t e E n s c h e d e s e s t r a a t 5 2 , 7 5 8 2 P N L o s s e r , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 .
2 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r H e n r i c u s W i l h e l m u s S i m o n M a r i a B e r k h o f , w o n e n d e t e S t o o f d i j k 6 6 , 4 7 6 1 R B D i n t e l o o r d , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 , t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t
e q
m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
e q 3 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n : e q
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A d v o c a t e n / a v o c a t s B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
" = 1 A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e
" L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
P : o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e
" = 1 v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n ,
: r . a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 :
P : . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e k e n n i s n a m e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r J a c o b u s
( " J a c q u e s " ) H u i j s m a n s , w o n e n d e t e M o n t e n s p a r k 3 , 4 8 3 7 C D B r e d a , N e d e r l a n d , w e r d v e r v a n g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r I N T E R N A T I O N A L C A R L E A S E H O L D I N G B . V . d o o r d e h e e r H e n r i c u s W i l h e l m u s S i m o n M a r i a B e r k h o f , w o n e n d e t e S t o o f d i j k 6 6 , 4 7 6 1 R B D i n t e l o o r d , N e d e r l a n d m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 .
2 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t e s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
v a n L i j e P v e r n i e l d o n R e c t o N a a m e n h o e r i o n r g h e i r l v a n d e i n g t n i m e n e
, e r E e l d h n . i d , t a n o n p e q - 1 . a 1 n j t i v e n
b e v o 4 d d e r e e t a s p e r à o o n t e n a a n z l E , n v a n & I d e - t c v o d o . g o r p e . r o d u l t ( j e n
n t s o M a r t i n e n I l a n d l e k e n i p 9
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 :
"
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A d v o c a t e n / a v o c a t s B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a i l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 ' ,
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n D I R E C T L E A S E N V , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , w o r d t v e r p l a a t s t v a n N o o r d e r l a a n 1 0 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n , n a a r N o o r d e r s i n g e l 1 9 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t I n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A d v o c a t e n / a v o c a t s B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
e A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t
e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a i l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n o a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
A d r i a a n D e L e e u w
B i j z o n d e r e v o i m a c h t d r a g e r
e q
e q
C à
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e " r e p t o L r e p i e e 1 1 ( . , t ' e ! í V a n ( 1 . , " 5 , c t e e e : ' d o u i l m
t x " v r y t w , j d I " p ; r r ' r e s t r . r , C . 0 1 1 £ : o i
V e N . p . i r n r I h o n 1 1 1 , h t - c r i
25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 22.08.2014 14444-0139-030
03/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 O I d T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
I i 1 1 ! 1 1 H 1 1 H 1 I 1 1 1 1 1 1 1 H 1 I i
* 1 9 2 0 0 ] 3 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ' r " ( . 1 c ' + - t " r ' t t i r ) p . , E ° 3 r 0 8 6 6 . 6 7 0 . 4 5 2
F ~ E ? I { ? r : ~ " 1 " E ~ 1
t , g i f D i r e c t l e a s e
t , I " } t , i " l , e r t ! N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
v r l . N o o r d e r s i n g e l 1 9 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
1 : r , i 1 1 i 1 R " { + . ) r 1 f 1 1 e ; - "
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t - I n t r e k k i n g e n v e r l e n i n g v o l m a c h t - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A d v o c a t e n / a v o c a t s B C V B A , D e K f e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a i l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e
b e v o e g d h e d e n v a n d e h e e r E r w i n C o e s e n s , w e l k e a a n h e m w e r d e n v e r l e e n d , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n
b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 2 j u l i 2 0 0 8 o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 2 1 4 1 9 v o l l e d i g i n t e t r e k k e n ;
- H e t a a n g a a n v a n ( c u m u l a t i e v e ) b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p n i e t e e n m a x i m u m v a n
3 0 . 0 0 0 E U R .
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n l e a s e o v e r e e n k o m s t e n
- O n d e r t e k e n i n g v a n p r o c e s v e r b a a l
- I n s c h r i j v i n g v a n v o e r t u i g e n
- O n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n m . b . t . d e i n v o e r v a n v o e r t u i g e n u i t d e E . E . G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e
b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n d e h e e r J e a n - M a r c d e G e u s t o e t e k e n n e n :
- H e t a a n g a a n v a n ( c u m u l a t i e v e ) b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n m a x i m u m v a n
3 0 . 0 0 0 E U R .
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n l e a s e o v e r e e n k o m s t e n
" n , ' E i ^ " ~ ' . : ' r . ? ~ í , : { } 1 r , , , . , 1 ! t * C } 1 F . E 1 r 1 } t ! l a v a r , ~ + , . t - , " : i . ; .
_ . ~ 1 1 7 } E " g l ; I r , > . ~ ; : " p . t n , . , i . ~ , " 3 , ~ ~ . . ~ . , , { . , " t , " r , r
~ ~ . , ~ F . " s ~ j 1 ~ . , r i , ~ : . 5 , , 1 ? R J T í f ~ " a k ~ , 0 , 7 , . , ! " r y . . r l ' " i ' . " ` } + j : ~ r S : i 4 " " c l i " , " ,
' ` I C r " t ` . , 7 , 3 * h l , r , r i , 2 0 1 r 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n l : * t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- O n d e r t e k e n i n g v a n p r o c e s v e r b a a l
- I n s c h r i j v i n g v a n v o e r t u i g e n
- O n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n m . b . t . d e i n v o e r v a n v o e r t u i g e n u i t d e E U
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N L L P , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1
D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g l s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t e n , i n z a k e d e i n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ,
A D - M i n i s t e r i e B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n D e L e e u w
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13265-0105-036
07/06/2013
ÿþf }
M o d W o r d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I I I I I I I I 1 I I I I I H I I
* 1 3 0 8 W 1 2 *
N e e r g e l e g d f i l e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n i t w e r p o n { o
/ 9 M U 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 7 0 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r e c t l e a s e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 0 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A d r i a a n J a n S t u i j , ; w o n e n d e t e S n o e k g r a c h t 3 4 , 6 6 4 2 E L B e u n i n g e n , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g ; v a n 6 m a a r t 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a r c G e r h a r d u s M a r t i n u s R e k e r s , w o n e n d e t e E n s c h e d e s e s t r a a t 5 2 , 7 5 8 2 P N L o s s e r , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 6 m a a r t 2 0 1 3 , t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r J a c o b u s ( " J a c q u e s " ) H u i j s m a n s B e s t u u r d e r I n t e r n a t i o n a l C a r L e a s e H o l d i n g B . V ,
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J a c o b u s ( " J a c q u e s " ) H u i j s m a n s
n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2013
ÿþM a l M O 1 1 . 1
j
t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I 1 1 1 , 1 1 1 9 1 j 1 3 1 0 1 I
G r i f f i e
1 9 . 0 3 . 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
! N e e r g e l e g d t e r g a l l e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 7 0 . 4 5 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r e c t l e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r i a a n 1 0 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n :
- K r o y m a n s L e a s e H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e M e i d o o r n k a d e 1 8 , 3 9 9 2 A E H o u t e n , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S c h o o l e n b e r g , w o n e n d e t e V o g e l e n z a n g s e w e g 1 0 6 , 2 1 1 4 B C V o g e l e n z a n g , N e d e r l a n d .
- K r o y m a n s F i n a n c i a l S e r v i c e s B . V . , g e v e s t i g d t e d e S t a d 2 , 5 6 8 8 N X O i r s c h o t , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s H u y s m a n s , w o n e n d e t e M o n t e n s p a r k 3 , 4 8 3 7 C D B r e d a , N e d e r l a n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m I n t e r n a t i o n a l C a r L e a s e H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e d e S t a d 2 , 5 6 8 8 N X O i r s c h o t , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s H u y s m a n s , w o n e n d e t e M o n t e n s p a r k 3 , 4 8 3 7 C D B r e d a , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
J a c q u e s H u y s m a n s A d r i a a n S t u i j
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
k i » 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I @ I I I V I I I I I I I ~
* 1 3 0 9 0 3 9 2 *
I I
i
m
b e h a a B e l S t a a
g c l i t v a n d e
A n # w e p e n e i c
o p t b a n
v a n K o o p h a n d e l
2 8 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 7 0 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r e c t l e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 0 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g e i n d e m a n d a a t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 3
D e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e h e e r A l f r e d B e k e n k a m p , w o n e n d e t e O p K o e r s 2 9 , 1 3 1 6 A l m e r e , N e d e r l a n d d i e o p 4 a u g u s t u s 2 0 0 4 w e r d b e n o e m d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K R O Y M A N S F I N A N C I A L S E R V I C E S B . V . , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n n o o t s c h a p , o p 1 2 m a a r t 2 0 0 8 w e r d o n t s l a g e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v e r v a n g e n w e r d d o o r d e h e e r J a c q u e s H u y s m a n s , w o n e n d e t e M o n t e n s p a r k 3 , 4 8 3 7 C D B r e d a , N e d e r l a n d .
J a c q u e s H u y s m a n s A d r i a a n S t u i j
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
. ~ 3 ' t " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l o g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h i b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n f v w e r p e n n o p
2 5 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 7 0 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r e c t l e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 0 9 , B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d s t u k ; e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d . 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e V o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12267-0198-037
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 04.08.2011 11369-0394-035
05/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2011, NGL 04.08.2011 11369-0400-035
05/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2011, NGL 04.08.2011 11369-0401-034
29/07/2011
ÿþ I M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N ~ V N 9 W O W ~ g V V I N W ~ I ~ I N
N & 8 r g e i e g f f l O t i t e m p i o n d e ! t ® A n t w e r p e n , o p -
1 8 J U 1 - 1 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 7 0 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r e c t l e a s e
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 0 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e
a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t e n Y o u n g B e d r i j f s r e s v i s o r B C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n D e n A b e e l e ( B 1 6 0 ) , m e t z e t e l t e D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 t e v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
J . H u y s m a n s A . S t u i j
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011
ÿþ n o o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n A v a d K o o p h o n d e i l e A n i w e r p e n , o p
G 9 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
" i i o 1 s a a a
I I I I I
b E
a
B
s t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 6 7 0 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I R E C T L E A S E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 0 9
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I R E C T L E A S E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 0 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ° K R O Y M A N S L E A S E H O L D I N G B . V . " , m e t z e t e l t e l 3 9 9 2 A E H o u t e n , N e d e r l a n d , M e i d o o r n k a d e , 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p - : h a n d e l v o o r M i d d e n - N e d e r l a n d o n d e r h e t n u m m e r 3 2 0 8 0 6 1 6 ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " D I R E C T L E A S E H O L D I N G B . V . " , m e t z e t e l t e .
K e l v i n s t r a a t , 1 B , 7 5 7 5 A S O l d e n z a a l , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p -
' h a n d e l v o o r O o s t - N e d e r l a n d o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 9 4 9 4 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E R K I N D E R E N L u c , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , P a d d e n k l a n k 1 0 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e :
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 06.07.2010 10265-0156-026
27/03/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
M o d W o r d 1 1 . 1
x ' 3 3 - " - - ' Y ~ ' T ~ ~ . - ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
f 7 B A A R T 2 0 1 5
a f d e i i g g A n f u r e r p e n
U n i f i e
I 1 1 1 1 u 1 a ~ 5 d ~ ~ ~ n ~ u n 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c f e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r e c t l e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 1 9 , 8 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r " a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r ; v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r J e r o e n C e c i l M a a n , w o n e n d e t e T o r e n s t r a a t 5 9 , 5 2 6 8 A S H e l v o i r t , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g o p d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
B E S L O T E N H E B B E N d a t h i j h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
2 . B E S L O T E N H E B B E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n / o f E l s B r u i s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , b e i d e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r a n d e r e g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e ,
A d v o c a a t e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 8 6 6 . 6 7 0 . 4 5 2
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 29.06.2009 09298-0312-029
21/04/2015
ÿþ N o d W o r d 1 1 . 1
' E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, R e û h t b : : n k v a r 1 c 3 o p h a W o e l
A C . v e r c a n
0 A P R . 2 0 1 5 e l f e ' ~ n ~ e r ~ e n
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 7 0 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r e c t l e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 1 9 , B - 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e i , 1 1 m a a r t 2 0 1 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e V o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e ,
A d v o c a a t e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
i u s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 6 9 7 9 6 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 4 A P R , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 7 0 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r e c t l e a s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 1 9 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 5 :
1 . 1 2 1 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r H e n r i c u s W i l h e l m u s S i m o n M a r i a B e r k h o f , w o n e n d e t e S t o o f d i j k 6 6 , 4 7 6 1 R B D i n t e l o o r d , N e d e r l a n d , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m I n t e r n a t i o n a l C a r L e a s e H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e K r a a i v e n s t r a a t 4 , 5 0 4 8 A B T i l b u r g , N e d e r l a n d , m e t a l s K v K n u m m e r 5 6 6 9 9 9 8 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i c u s W i l h e l m u s S i m o n M a r i a B e r k h o f , w o n e n d e t e S t o o f d i j k 6 6 , 4 7 6 1 R B D i n t e l o o r d , N e d e r l a n d , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J e r o e n C e c i l M a a n , w o n e n d e t e T o r e n s t r a a t 5 9 , 5 2 6 8 A S H e l v o i r t , N e d e r l a n d , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r L u c V a n d e r k i n d e r e n , w o n e n d e t e P a d d e n k l a n k 1 0 , 2 9 6 0 H a l l e ( Z o e r s e l ) , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J e a n - M a r c d e G e u s , w o n e n d e t e F r e d e r i c u s s t r a a t 3 1 , 2 6 4 0 M o r t s e l , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n , t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t d e r h a l v e u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D e h e e r L u c V a n d e r k i n d e r e n
- D e h e e r J e a n - M a r c d e G e u s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a m v a l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t , o f h i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A d v o c a t e n / a v o c a t s B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m O F A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1 o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a i l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t e n .
A D - M i n i s t e r i e B V B A
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n D e L e e u w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 10.07.2008 08382-0108-037
30/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 20.07.2007 07430-0159-036
13/12/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 11.12.2006 06901-0054-004