16/07/2014
ÿþn i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 1 4 2 6 2 9
V c b o b <
a a r B a l i S t a a i
1 1 0 1 1 I * 1 1 1 1 1 1 1 1 , V I I J U L I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 7 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
I I
O n c l e r n e m i n g s n r 0 4 4 4 . 0 9 7 , 2 7 6
D I R K W O U T E R S
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4
2 1 6 0 W o m m e i g e m
W I J Z I G I N G Z E T E L E N D O E L
K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T . 5 3 7 W I B 9 2 ) A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R - O P V O L G E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e i c í r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r , a l l e e n o f s a m e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e c o n t r o l e o p d r a c h t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 3 v a n d e W e t v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k o f a a n v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s C h a p .
Z i j k a n e v e n e e n s d e e l n e m e n i n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e p r o f e s s i o n e l e o f i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n .
Z i j k a n a i l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e p a s s e n i n h e t k a d e r v a n e e n v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n , v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r ' p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n v o i l e e i g e n d o m a l s i n b l o t e e i g e n d o m e n / o f v r u c h t g e b r u i k , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m i n d e m a t e d a t d e b e t r e f f e n d e a c t i v i t e i t n i e t d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t .
D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 3 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 5 . 9 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 1
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r - d e - r e c h t s v o r m - v a n - e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t - b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R I K - B A U V - V E L I N C K - & C ? ' ! ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ; E j v e r m e l d e n : F l e a t _ o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ;
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
m o d I i i
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e 0 8 7 2 . 7 5 3 . 3 2 3 , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , H o l l e b e e k 1 8 4 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k B a u w e l i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" H O O F D S T U K I V B E S L U I T
B i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e n o m e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t e d e e n i g e v e n n o o t o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 1 . 5 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j D i r k W o u t e r s E B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n n e t t o d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n 1 . 3 9 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r D i r k W o u t e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 7 W i B .
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n D i r k W o u t e r s E B V B A , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g I n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 5 5 . 9 4 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D i r k W o u t e r s E B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 W . V e n n . I n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B , e n i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n D i r k W o u t e r s E B V B A d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t g o e d k e u r e n e n k a n d e r h a l v e n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
T e m s e , 2 3 j u n i 2 0 1 4
E r i k B a u w e l i n c k & C ° B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k B a u w e l i n c k
B e d r i j f s r e v i s ° r "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n
v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 3 6 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 3 6 . 1 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 5 7 . 4 4 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
d ' O u l t r e m o n t l e i 8 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B r a s s c h a a t , d ' O u l t r e m o n t l e i 8 . "
4 . T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p v o l g e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n w e r d b e n o e m d : d e h e e r V A N
M E R O D E J o r i s A l o i s R e l i n d i s M a r i a J o h a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 2 7 j a n u a r i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e
2 9 7 0 S c h i l d e , H a z e n d r e e f 2 5 .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i v a & p a s s i v a , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r i e o e i t o u G e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d