DISA BELGIE

Dénomination : DISA BELGIE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 849.999.815

Publication

24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.08.2014, NGL 17.09.2014 14588-0355-009
12/11/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

be i 1111111111111111111

2 *12183807*

B st

3 u OKT. 2012

KOO(Gtiilf �DEL TURNHOUT

rlo CJriffiQr

Ondernemingsnr

Benaming (voluit) : DISA BELGI�

(verkort)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel : KETELAARSTRAAT 5C

2340 BEERSE

Onderwerp akte :OPRICHTING AANSTELLING ZAAKVOERDERS

UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick' Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 26.10.2012 dat een besloten vennootschap met beperkte; :t aansprakelijkheid DISA BELGLE werd opgericht als volgt

1.

2.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MERLION EUROPE met zetel te 2900; Schoten Dennenlei 39 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummert 0811.194.370 die heeft ingeschreven op 1 aandeel en hierop 62 euro betaald heeft

Artikel 1.- Aard, rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van ��n of meer handelsactiviteiten tot doel heeft: en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: "DISA BELGI�" en met als bijkomende handelsbenamingen :

Disa Integrated Projects

- Disa Civil Construction

Disa Marine & Offshore

De vennootschap kan aldus geldig naar buiten treden onder haar maatschappelijke benaming DISA

BELGI� als onder de volgende bijkomende handelsbenamingen : t

- Disa Integrated Projects

- Disa Civil Construction

- Disa Marine & Offshore

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken: uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of door de afkorting 'BVBA' leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van? het woord 'rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de; rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s) alsook] tt van haar ondernemingsnummer..

;. Artikel 2.- Zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in Belgi� bij besluit van de zaakvoer-: der(s).

Artikel 3.- Doel

1. Het aannemen van alle bouw-, metsel- en betonwerken en schrijnwerkerij. Dit alles in de meest, ruime zin opgevat en zonder dat deze opsomming beperkend dient ge�nterpreteerd. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door; bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersonen, in Belgi� of in het buitenland. Het;

_ __ _ __9~.venAran. management en. .bed�eadvies_z4wel_aan.bedrijnen.als_aan.individuen_Qmvattende;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~. e

i:I i:I

Oprichters vennoten "

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DDG met zetel te 2980 Zoersel Emiel Vermeulenstraat 160 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0821641270 die heeft ingeschreven op 1 aandeel en hierop 62 euro betaald heeft de besloten vennootsohap met beperkte aansprakelijkheid DISA INTERNATIONAL HOLDING met zetel te 2340 Beerse Ketelaarstraat 5C ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder nummer 0422,294.052 die heeft ingeschreven op 98 aandelen en hierop 6076 euro betaald heeft

" ti/ .t 99g

V

mod 11.1

marketing, verkoop, personeelstraining en automatisatie. Het geven van cursussen en trainingen over alle mogelijke onderwerpen aan kaderleden, zelfstandigen, bedienden, arbeiders, studenten, werklozen enz. Het promoteren en ontwikkelen van projecten , omvattende de promotie en public relations verband houdend met alle activiteiten, individuen, en projekten zowel in het binnen-en buitenland. Het optreden als tussenpersoon in de handel uitgezonderd de gereglementeerde werkzaamheden waarvoor de vereiste machtigingen en/of attesten ontbreken. Het verlenen van diensten, zowel aan personen als aan bedrijven, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Een informatiekantoor, een studie-, organisatie, en raadgevend bureau inzake financi�le, handels-fiscale of sociale aangelegenheden. Het inrichten van vertoningen, lezingen, congressen, uitgeven van brochures, cursussen en aanverwanten dit alles in de meest ruime zin van het woord; tevens omvattende beeld-en geluidsapparatuur, video en soorgelijken, Zowel onder water als boven water, in Belgi� of in het buitenland uitvoeren van volgende handelingen Duikwerkzaamheden in de algemene betekenis van het woord. Persluchtwerkzaamheden, las-en brandwerkzaamheden; werkzaamheden in verontreinigd water; constructie- en sloopwerkzaamheden; onderhoud-en renovatiewerk; betonstorten; video- en andere inspecties; injecteren; caissonwerkzaamheden; duik-klok en habitat werkzaamheden; werkzaamheden in verband met een kofferdam; bodembemonstering; noodreparaties en calamiteitenwerk; ponton- en kraanwerkzaamheden; maritieme dienstverlening; kernboringen; pijplijn (pipepull) assistentie; scheep-en duwvaart, alsmede de assistentie ervan; bediening van decompressie kamer voor zowel oppervlakte decompressie als medische hulp; werkzaamheden in de ondergrondse bouw zoals en zonder dat dit beperkend is -- bouwkuip, tunnels; reparaties aan alle soorten kunst- en remmingswerken, kaden, sluizen, stuwen, landhoofden, steigers, laad-en losplaatsen, kust- en oeverbouw; heiwerkzaamheden ; bagger-en grondwerk; berging; shipping. Vervoer over het land, over de zee en in lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De aan-en verkoop, het huren en verhuren, de tussenhandel in en de handelsbemiddeling in containers, duikmateriaal in de ruimste zin van het woord, alle toebehoren en aanverwanten, zoals electronica, computer enzovoort, de groot-en kleinhandel in alle voorgaande goederen en toebehoren, De invoer-en uitvoerhandel, de handelsbemiddeling, de groot-en kleinhandel van menigvuldige goederen. De exploitatie van duw-en sleepboten.

- De aan-en verkoop, de invoer-en uitvoerhandel van menigvuldige goederen. Betonklaar maken van bouwkuipen, voorbereiding en uitvoering van beton storten, onderhouds- en renovatiewerken, lassen en branden, constructie en inspectie.

- Aan- en verkoop van -IT- en of telecomproducten aan meer dan ��n eindklant en daarbij tevens het installerenen beheren van netwerken en websites en domeinen en alles wat te maken heeft met reparaties. Het ontwikkelen van electronica en IT gerelateerde producten in de ruimste zin van het woord.

- Alle dienstverlening verstrekken in verband met beveiligings- en bewakingsopdrachten, zowel voor personen als voor roerende en onroerende goederen, zowel voor private aangelegenheden als voor handels- en industri�le en burgerlijke rechtspersonen en verenigingen. Dit wat betreft zowel het maken van studie's over bestaande risico's als het adviseren van betrokkene over de voorkoming ervan alsook de elektronische en/of fysische beveiliging en/of bewaking ervan met inbegrip van de transmissie van alle alarmsignalen en meldingen via telecommunicatiesystemen (telefoon en dergelijke) en de opvolging van deze meldingen in een alarmmeldkamer.

IT in de ruimste zin van-het woord. De aan-en verkoop, de in-en uitvoerhandel van hard-en software. De reparaties en installatie van alle hard-en software machines en systemen. Algemene oplossingen in de IT business, Alle voorkomende werkzaamheden en oplossingen in de electronicawereld. Onderhoud en assistentie voor aile voorkomende elektrische materialen. Nieuwe ontwikkelingen op electronisch, electrisch en IT vlak.

- Het plaatsen van aile soorten systemen die met veiligheid en beveiliging te maken hebben in de algemene betekenis van het woord. Het plaatsen van camera's voor surveillance, scheepvaart apparatuur, enzovoort, alsook alle soorten van datatransmissie materiaal en deze te beoefenen in eender welke vorm.

- Alle systemen en plaatsingen gebeuren ook aan boord van schepen.

- Alle verhandelingen, daden of ondernemingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de handel in alle mogelijke apparaten, zo huishoudelijke als industri�le of andere, die werken bij middel van elektriciteit of gas.

Verder elke activiteit tot het aanleggen of doen functioneren van installaties waarbij als drijfkracht gas of elektriciteit wordt aangewend, de plaatsing en de installatie van elke huishoudelijke uitrusting. De activiteit van de vennootschap strekt zich verder uit over binnen- en buitenland en alle verrichtingen van import en export.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

toehouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

mol 11.1

- De verkoop, de installatie, het onderhoud en het herstellen van alle mogelijke elektronische

beveiligings- en bewakingssystemen, van alle mogelijke inbraakvrije en brandvrije deuren en alle andere fysische beveiligingsmiddelen, van alle mogelijke glasbeveiligingsmaterialen met inbegrip van alle soorten veiligheidsglas en kunststoffen, van alle mogelijke brandblusinrichtingen, van alle mogelijke brandkasten, kluizen, en dergelijke, advies en studiebureel.

De constructie, de verkoop, de levering, de plaatsing, de herstelling en onderhoud van alle deuren, ramen, poorten en afsluitingen in aluminium en kunststoffen.

- Alle voormelde activiteiten kunnen in de maritieme sector worden uitgeoefend.

- Civiele werkzaamheden zowel boven als onderwater in de ruimste zin van het woord. Grondwerkzaamheden. Heien etc.

Het injecteren van bodems teneinde deze waterdicht te maken en te stabiliseren, dit ter voorkoming en als reparatie.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij

heeft. -

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles . doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is- de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4.- Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. .

Zij kan slechts door de `wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften terzake en van de bijzondere aanwezigheids-en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging,

Artikel 5.- Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18600 EURO. Het is volledig geplaatst en verdeeld in 100 aandelen zonder nominale waarde,

Artikel 6.- Aandelen - overdracht

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar, Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen dat gehouden wordt conform de wet en dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en aldaar ter inzage is van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening. Elk aandeel wordt genummerd,

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door ��n enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn,

Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkel persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,

Certificaten van inschrijving worden afgeleverd aan de houders van de effecten overeenkomstig het wetboek der vennootschappen.

A. Overdrachtsregeling zo er slechts een aandeelhouder is

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen onder de levenden.

Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij ingeval het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en bloot eigendom, de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is gesplitst,

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn

Indien de aandelen op naam van meerdere aandeelhouders zijn ingeschreven in het aandelenregister kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld.

Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden en overgangen ingevolge overlijden aan medeaandeelhouders.

B.1. Overdracht onder de levenden

Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde ovememer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van goederen, tengevolge van fusie of -splitsing -van .de " vennootschap -aandeelhouder-ls-hu idige-procedu re-strekkende-tot -goedkeuring-van- de .overdracht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

` behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bi lagen bij h�f lrelech Staatsblacr- Ii11I71i 12 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

" Belgisch Staatsblad

onverminderd van toepassing op de vervreemding, binnen de twee jaar na de verkrijging, van de aandelen door de vennootschap.

Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van een of meer der aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, doch de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie maanden na de aan hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van ��n deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij ingebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen na dat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide" partijen niet tot ��nzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

" " De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zonet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De ovemameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende aandeelhouders en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste ��n/vijfde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

B.2. Overgang ingevolge overlijden

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden; bij aangetekende brief gericht aan de zaakvoerder van de vennootschap, de medeaandeelhouders inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Indien de medeaandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, ais aandeelhouder te aanvaarden,

Zijn er meerdere rechthebbenden , dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de vijf maanden aan de zaakvoerder meedelen wie" van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

Indien een aangewezen .erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanva�rd bij gebrek aan de vereiste instemming van de medeaandeelhouder of aandeelhouders, moet(en) deze laatste(n) een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen ovememer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden aandeelhouder opgeschort.

C. Voorkeurrecht

Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt toegelaten of wanneer een aandeelhouder een of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medeaandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen,.de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan ��n van de gegadigde medeaandeelhouders, door loting georganiseerd door de zaakvoerder(s).

Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

Ingeval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Indien de bestaande aandeelhouders bij voorkeur mogen intekenen op aandelen of aandelen bij voorkeur mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een statutair beding, dan komt ingeval van splitsing van een of meerdere aandelen in bloot-eigendom en vruchtgebruik, ais de betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht op intekening of het recht om de aandelen over

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

te nemen vooreerst toe aan de bloot-eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen verwerft in bloot-eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.

Laat de bloot-eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of ovemamerecht toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de bloot-eigenaar.

Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker en bloot-eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een of meer deskundigen aangesteld conform hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de aandelen.

Artikel 7.- Bestuur en de vertegenwoordiging

1 Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet aandeelhouders, al dan niet

natuurlijke of rechtspersonen "

leder zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die

nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen

waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. " -

2. Vertegenwoordiging . leder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens-haar op in en buiten'rechte,

3. Bezoldiging en duur van de opdracht

Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene, vergadering of, -en in .welkemate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.-Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt zijn, ais gelden voor onbepaalde termijn.

4. Statutaire zaakvoerder

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. '

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. "

De st�tutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle aandeelhouders, of door

een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene vergadering, :dat steunt op gewichtige redenen en

genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

5. Tegenstrijdig belang a '

a) Is" er slechts ��n zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting:rechfstreeks of onrechtstreeks een belang van

" .vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met dat van de vennootschap, dat moet hij de aandeelhouders daarvan

" t �n" kerinis stellen en mag de beslissing slechts genomen worden of de verrichting slechts gedaan worden voor

" ." rekening der vennootschap door een lasthebber ad hoc, Indien .de" zaakvoerder de enige aandeelhouder is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

tr) Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan-is de zaakvoerder dei bij een-verrichting, die de goedkeuring van het college van zaakvoerders behoeft, een " rechtstreeks of onrechtstreeks belang van " vermogensrechtelijke aard

" heeft, dat strijdig is met dat van -de vennootschap, verplicht het college hiervan op de hoogte te brengen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zoals opgenomen in artikel .259 -van .het Wetboek der Vennootschappen.

Artikel 8.- Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de :regelmatigheid van cie verrichtingen, wordt aan .��n of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het instituut,der" bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in de wet " dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.

Artikel 9.- Algemene vergadering " " . _ " .

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders samenkomen om binnen de perken gesteld door de weten de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten, gelden ook voor aandeelhouders die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden

om geldig te beraadslagen zijn nageleefd. " .

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op. een stem.

Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.

Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schriftelijke volmacht.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt, en treft beslissingen zoals voorgeschreven door de

vennootschappenwet, "

Wanneer de vennootschap slechts een aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. " . "

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. .

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

Jaarlijks op eerste maandag van juni om tien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.

Is deze dag geen werkdag of een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor--behioudbn aan het Belgisch Staatsblad

, ..

I" . .

. , r

1e;.

,

.

r" . .

~~" r .

zi,."

, ..r

r-+ ." .~

mod 11.1

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze' statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek der vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, Daartoe za! door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd. worden naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van- ailevennoten zowel met betrekking, tot het principe van ,de schriftelijke procedure zelf als met betrekking, tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat,' weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten "

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de.datum van de door alle.aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders= ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen. voor de statutaire datum , de vennootschap heeft bereikt.- Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is' de datum van ontvangst- van het laatste.bepalend voor de datum van de

beslissing. ,

" De schriftelijke beslissing, al of-niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een.gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste-twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering op " de zetel van de vennootschap is

toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. .. , "

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de

statutair bepaalde dag voor het houden -van de jaarvergadering, :dan moet de zaakvoerder de algemene

vergadering bijeenroepen. . - ' " " -

Wat de datering' van de bijzondere algemene vergadering betreft ,.wordt de datum" van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing -geacht de datum te zijn. waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap; behoudens bewijs van het tegendeel. -Indien er meerdere exemplaren van voorstel

'van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van-het laatste bepalend, .

" De schriftelijke 'beslissing, opgenomen in ��n of 'meerdere goedgekeurde voorstellen, ,moet worden aangevuld met een = gedateerde �n: door alle zaakvoerders c .�ndertekende verklaring - dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de'" vennootschap _is toegekomen op de in deze verklaring vermelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. -.

Uit het 'toegezonden voorstel ,van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten moeten worden goedgekeurd om tot een geldige'schrifte!jke beslissing te komen, dan wel of

voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. " .

Het- toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum .om in aanmerking te komen voor een geldige sch'riftelfke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke, beslissing, in" .��n of meerdere exemplaren, niet-tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke'rechtskracht.

Alle beslissingen van de algemene ,vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, moeten

worden medegedeeld aan de commissaris. "

Artikel 10.- Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar. "

.Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en- de. toelichting. Zij vormt een geheel.

" De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s)-over de" bestemming van het resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor

uitkering in aanmerking komend bedrag. .- .

Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die 'volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 11.- Ontbinding - Vereffening

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

ln zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

1 ehiiud�n

aan het

e Belgisch

Staatsblad

het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoerder(s) ten ware de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.

Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide machten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in de Vennootschappenwet stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Ten ware de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vertegenwoordigen zij de vennootschap op de wijze als voorzien bij artikel 7.2 van de statuten.

Artikel 12.- Keuze van woonplaats

" De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de" vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks

kunnen worden gedaan. " " .

Aandeelhouders dienen een verplicht in Belgi� gelegen woonplaats" te kiezen bij gebrek waaraan alle mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

.Artikel 13 Gemeen recht " .

De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waanvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.

Aanvang en einde van het eerste boekiaar -

De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van deze akte neergelegd is ter

griffie.

De comparanten-oprichters verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2013 en dat het

aanvangt op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft.

4. Benoeming van de zaakvoerder

Met eenparigheid van stemmen wordt als zaakvoerder benoemd:

de BVBA DISA INTERNATIONAL HOLDING voornoemd die bij monde van haar zaakvoerders aanvaardt en dus op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar zaakvoerders

de BVBA DDG voornoemd vert�genwoordigd door haar zaakvoerder en vast vertegenwoordiger de heer Didier De Graaff voornoemd

de BVBA MERLION EUROPE " voornoemd vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vast vertegenwoordiger de heer Hans Reinigert voornoemd

De opdracht, die niet bezoldigd is tenzij andersluidende beslissing der algemene vergadering - geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoon lijkheid verwerft.

Krachtens artikel 7.2 der statuten is aan.henl volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de

vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent deze bevoegdheid individueel uit. -

5. Niet-benoeming commissaris "

De comparanten-oprichters verklaren mij; notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valtonder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt en dat de- vergadering geen commissaris wenst te benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

6. Zetelvestiging

De comparanten-oprichters besluiten de zetel van de vennootschap te vestigen te 2340 Beerse Ketelaarstraat 5C

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT OPRICHTINGSAKTE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.07.2015, NGL 27.07.2015 15371-0013-009

Coordonnées
DISA BELGIE

Adresse
KETELAARSTRAAT 5C 2340 BEERSE

Code postal : 2340
Localité : BEERSE
Commune : BEERSE
Province : Anvers
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DISA BELGIE

Coordonnées
DISA BELGIE