06/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d l e r r ;
Y a n X o o g f f r e , ~ ; . ; d r R e c h t b a n k p l ; i a n d e l A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 M E i 2 e 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 4 4 6 . 1 1 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R T E N S F L Y I N G S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : M . F . S .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 2 0 - 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G B E N O E M I N G B I J K O M E N D Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p v e e r t i e n m e i d a a r n a b o e k 5 / 1 7 2 b l a d 2 1 v a k 0 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M E R T E N S F L Y I N G S E R V I C E S a f g e k o r t M . F . S . g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 2 0 - 2 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 9 3 0 3 7 1 9 b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G . N A A M S W I J Z I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : D i s e g n o I n t e r i e u r .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m l u i d t : D i s e g n o I n t e r i e u r ( . . . )
T W E E D E B E S L I S S I N G , V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
L a v e n d e l w e g 8 . B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L a v e n d e l w e g 8 .
( " " )
D E R D E B E S L I S S I N G .
a . D o v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e n o m e n e n h i e r n a v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t l w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
l e d e r e a a n w e z i g e ( o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e r v a n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n m e u b e l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , i n z o n d e r h e i d m e e n e e m - , k l e i n - e n g r o o t m e u b e l e n , m e u b e l - b o u w p a k k e t t e n , a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n i n z a k e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g i n d e r u i m s t e z i n .
I n t e r i e u r i n r i c h t i n g e n i n t e r i e u r a d v i e s
O p m a k e n v a n 3 D t e k e n i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t u i t s l u i t i n g v a n d e h a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r ; h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g o f h e t v e r l e n e n v a n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e h a n d e - l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l e n d i e d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m o e t e n b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d v a n d e z e g o e d e r e n ;
D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k e w e l k e v o r m i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a i s b u i t e n l a n d s e ; h e t b e h e e r e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ; d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v e r b o d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n ;
H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n a i s v e r e f f e n a a r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a - t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h - t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d , e n , i n h e t a l g e - m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , b e g u n s t i g e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r s u b b . v e r m e l d e n g e n o m e n b e s l u i t i n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n o n d e r v o o r m e l d b e s l u i t s u b b . i n h o u d e n d e w i j z i g i n g e n / o f u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V I E R D E B E S L I S S I N G . B E N O E M I N G V A N E E N B I J K O M E N D ( G E W O N E ) Z A A K V O E R D E R .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v a n a f h e d e n a l s n i e u w e e n ( n i e t ) s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d : m e v r o u w M E R T E N S M i c h e l l e J e a n n e L e o n , w o n e n d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L a v e n d e l w e g 8 , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 , d i e h i e r t u s s e n k o m t , e n d i e v e r k l a a r t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n
Z i j o e f e n t h e t a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n - d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 , V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F A C T O A C C O U N T A N C Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a i l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n / o f t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) o v e r h e i d s d i e n s t e n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) e n / o f h e r f o r m u l e r i n g v a n s t a t u t e n e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p a i l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l : N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , z e t e l v e r p l a a t s i n g , d o e l s w i j z i g i n g , b e n o e m i n g b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - v o l m a c h t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
V o o r -
b e h o u d e n
t ï à a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g