27/06/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
r _ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r Ç B f F i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p "
i " ,
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h á r i d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 5 4 6 . 4 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i s t e e f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i t t w e g e r l a a n 3 2 - 1 8 3 0 M a c h e l e n ( B R A S . )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t o n t s l a g p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , o p e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e e r P a t r i c k V A N M E E N S E L , 2 4 4 0 G e e l - S t . - G e r e b e m u s s t r a a t 1 8 , a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e H e e r P a t r i c k V A N M E E N S E L v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n d i e n s t e n .
M e t a l g e m e n e s t e m m e n w o r d t d e H e e r J e a n - P h i l i p p e M A R C H A N T , A v e n u e B o u l o g n e B i l l a n c o u r t 5 1
- 1 3 3 0 R i x e n s a r t , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s i n m e i 2 0 1 6 . ,
N a d e z e w i j z i g i n g e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t :
- d e H e e r S t e f a n D e h e y d e r , v o o r z i t t e r
- d e H e e r E r i k G o r i s s e n , b e s t u u r d e r
- d e H e e r J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t , b e s t u u r d e r
- d e H e e r F i l i e p S p r i e t , b e s t u u r d e r
- d e H e e r M i c h a ë l T i m m e r m a n s , b e s t u u r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 1 9 / 0 5 1 2 0 1 4
S t e f a n D e h e y d e r
B e s t u u r d e r
J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t
B e s t u u r d e
S r t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I u h I I I I I I 2 I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 9 1 9 5 8 9 *
i
1 8 J U N I 2 0 1 i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n ; ' R e c t o : N a a m e n " l i ô è d i g h é i c l " v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n i i p ë r s i e n ( d i f f
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2014 : BL344590
29/01/2014 : BL344590
29/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e
M o d 1 1 . 1
~ = C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
2 e i h e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 5 4 6 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I S T E E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i t t w e g e r l a a n 3 2
1 8 3 0 M A C H E L E N
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E " P R O F I L S T E E L " - P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N
M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I S T E E L " , a y a n t s o n :
s i è g e à 1 8 3 0 M a c h e l e n , R i t t w e g e r l a a n 3 2 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " o u " l a S o c i é t é A b s o r b a n t e " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n t e l q u e r é d i g é l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é
a n o n y m e " P R O F I L S T E E L " , a y a n t s o n s i è g e à 6 2 0 0 B o u f f i o u x , a v e n u e P a u l P a s t e u r , 4 0 0 , " l a S o c i é t é
A b s o r b é e " e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I S T E E L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 8 3 0 M a c h e f e n , R i t t w e g e r l a a n 3 2 , " l a
S o c i é t é A b s o r b a n t e " d é p o s é e t p u b l i é c o m m e d i t .
2 ° A p p r o b a t i o n d e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e " D I S T E E L " a b s o r b e p a r v o i e
d ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n l a S o c i é t é A b s o r b é e " P R O F I L S T E E L " .
P a r c e t t e o p é r a t i o n , l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e , e s t
t r a n s f é r é e à t i t r e u n i v e r s e l , à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
D a t e c o m p t a b l e
L e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e
e f f e c t u é e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e à p a r t i r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
D a t e j u r i d i q u e
L a p r é s e n t e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e j u r i d i q u e m e n t e n v i g u e u r à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à J o h a n W u y t s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s
a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2013 : BL344590
08/11/2013
ÿþW
1 1 6 9 3 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 ' . 5 4 6 . 4 4 5 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I S T E E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i t t w e g e r l a a n 3 2
1 8 3 0 M A C H E L E N
O b e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
M o d ü . i
g e
B R U X E L L E S
2 9 0 K 5 Z ~ 1 ~
G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I É T É S C O N C E R N É E S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O F I L S T E E L " , ( c i - a p r è s d é n o m m é e " P R O F I L S T E E L " o u l a « s o c i é t é a b s o r b é e » ) e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I S T E E L " ( c i - a p r è s d é n o m m é e " D I S T E E L " o u l a « s o c i é t é a b s o r b a n t e » ) o n t c o n v e n u , a p r è s c o n c e r t a t i o n , d ' é t a b l i r u n e p r o p o s i t i o n d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 7 1 l u e s e n c o m b i n a i s o n a v e c c e l l e s d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A . L a s o c i é t é a b s o r b é e
F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n O b j e t S i è g e
L a s o c i é t é a n o n y m e " P R O F I L S T E E L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 0 0 B o u f f i o u x , A v e n u e P a u l P a s t u r 4 0 0 ( R P M n ° 0 4 2 1 . 6 3 4 . 4 5 2 . G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i )
L ' o b j e t s t a t u t a i r e d e " P R O F I L S T E E L " e s t f o r m u l é l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t : ( r e p r o d u c t i o n l i t t é r a l e d e l ' a r t i c l e 3 d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d u 7 j u i l l e t 2 0 0 8 )
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e m a t é r i a u x e t p r o d u i t s i n d u s t r i e l s e t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u p r é s e n t o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ; e t n o t a m m e n t l a r é c e p t i o n e t l ' a g r é a t i o n , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , c o m m e a u s s i p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s d e s d i t s m a t é r i a u x e t p r o d u i t s i n d u s t r i e l s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r e t e x p l o i t e r t o u s i m m e u b l e s e t i n s t a l l a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t a c c e s s o i r e l ' é t u d e , l a l o c a t i o n , l a v e n t e e t l a f a b r i c a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s e t t r i b u n e s .
e l l e p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s , e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s a y a n t r a p p o r t à , s o n o b j e t s o c i a l , m é m e p a r v o i e d e f u s i o n , d ' a p p o r t , e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s c o m p a t i b l e s a v e c c e t o b j e t "
C a p i t a l
L e c a p i t a l t o t a l d e c e t t e s o c i é t é s ' é l è v e à 2 . 6 2 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 . 0 9 5 a c t i o n s , s a n s : .
i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e t t e s o c i é t é s e c o m p o s e c o m m e s u i t
( 1 ) M r . P a t r i c k V a n M e e n s e l
( 2 ) M r . F i l i e p S p r i e t
( 3 ) M n S t e f a n D e h e y d e r
( 4 ) M r . L u c M e r t e n s
( 5 ) M r . B a r t V a n d e M o e r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r K ,
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
s a u
w M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i o n n a r i a t d e c e t t e s o c i é t é s e c o m p o s e c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a n o n y m e " D I S T E E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 0 M a c h e l e n , R i t t w e g e r l a a n 3 2 , p o s s è d e l a t o t a l i t é d e s 4 . 0 9 5 a c t i o n s ,
B . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n O b j e t S i è g e
L a s o c i é t é a n o n y m e " D I S T E E L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 8 3 0 M a c h e l e n , R i t t w e g e r i a a n 3 2 ( R P M n ° 0 4 0 1 . 5 4 6 . 4 4 5 - - G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u s s e l )
L ' o b j e t s t a t u t a i r e d e " D I S T E E L " e s t f o r m u l é l i t t é r a l e m e n t c o m m e s u i t : ( r e p r o d u c t i o n l i t t é r a l e d e i a r t i c l e 3 d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s d u 7 j u i l l e t 2 0 0 8 )
n L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e d e m a t é r i a u x e t p r o d u i t s i n d u s t r i e l s e t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u p r é s e n t o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t n o t a m m e n t l a r é c e p t i o n e t l ' a g r é a t i o n , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , c o m m e a u s s i p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s d e s d i t s m a t é r i a u x e t p r o d u i t s i n d u s t r i e l s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r e t e x p l o i t e r t o u s i m m e u b l e s e t i n s t a l l a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t a c c e s s o i r e l ' é t u d e , l a l o c a t i o n , l a v e n t e e t l a f a b r i c a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s e t t r i b u n e s .
E l l e p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s , e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s a y a n t r a p p o r t à s o n o b j e t s o c i a l , m ê m e p a r v o i e d e f u s i o n , d ' a p p o r t , e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t " i n d u s t r i e l l e s c o m p a t i b l e s a v e c c e t o b j e t . »
C a p i t a l
L e c a p i t a l t o t a l d e c e t t e s o c i é t é s ' é l è v e à 1 9 . 8 3 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . , l i e s t r e p r é s e n t é p a r 5 3 6 . 4 7 7 a c t i o n s , s a n s
i n d i c a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e t t e s o c i é t é s e c o m p o s e c o m m e s u i t
( 1 ) M r . P a t r i c k V a n M e e n s e l
( 2 ) M r . F i l i e p S p r i e t
( 3 ) M r . S t e f a n D e h e y d e r
( 4 ) M r . M i c h a e l T i m m e r m a n s
( 5 ) M r . E r i k G o r i s s e n
L ' a c t i o n n a r i a t d e c e t t e s o c i é t é s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
( 1 ) L a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s " S . A . A r c e l o r m i t t a l D i s t r i b u t i o n S e r v i c e s F r a n c e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e G a b r i e l V o i s i n 1 4 , F - 5 1 0 7 6 , F r a n c e , p o s s è d e 5 3 6 . 4 7 6 a c t i o n s .
( 2 ) L a s o c i é t é a n o n y m e " V u l c a i n H o l d i n g " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 2 S e r a i n g , R u e T r a s e n s t e r 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 5 4 6 . 4 4 5 , p o s s è d e 1 a c t i o n .
D A T E C O M P T A B L E
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e r é t r o a g i r o n t d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t s o n t r é p u t é e s a v o i r é t é r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 i e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
A T T R I B U T I O N D E D R O I T S A U X A S S O C I É S D É T E N A N T D E S D R O I T S P A R T I C U L I E R S E T A U T R E S M E S U R E S
A u s e i n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " P R O F I L S T E E L " , a u c u n a s s o c i é n e d é t i e n t d e s a c t i o n s d e c a p i t a l a s s o r t i e s d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s , ( é v e n t u e l l e m e n t : s a u f c e q u i e s t p r é c i s é c i - d e s s o u s ) . P a r c o n s é q u e n t , a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n e d o i t ê t r e a d o p t é e à c e s u j e t a u s e i n d e " D I S T E E L " .
A u s e i n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e " P R O F I L S T E E L " , i l n ' e x i s t e p a s n o n p l u s d e d é t e n t e u r s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s d e c a p i t a l , n i d e t i t r e s a s s o r t i s d e d r o i t s p r i v i l é g i é s ( é v e n t u e l l e m e n t : s a u f c e q u i e s t p r é c i s é c i - d e s s o u s ) . P a r c o n s é q u e n t , f a s o c i é t é a b s o r b a n t e " D I S T E E L " n ' é m e t t r a p a s n o n p l u s d e t e l l e s a c t i o n s o u a u t r e s t i t r e s à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n e t a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n e d e v r a ê t r e a d o p t é e à c e s u j e t .
A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A C C O R D É S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
. ,
M o d 1 1 . 1
L a d é c i s i o n d e f u s i o n a d o p t é e , l e s s t a t u t s d e " D I S T E E L " n e s e r o n t p a s m o d i f i é s .
B I E N S I M M E U B L E S C O N T R A T S D E B A I L D É C R E T R E L A T I F A L ' A S S A I N I S S E M E N T D U S O L
D r o i t s r é e l s
L a s o c i é t é a b s o r b é e " P R O F I L S T E E L " e s t p r o p r i é t a i r e d e s b i e n s i m m e u b l e s .
C o n t r a t s d e b a i l
L a s o c i é t é a b s o r b é e " P R O F I L S T E E L " n ' e s t p a s l o c a t a i r e d e s b i e n s i m m e u b l e s .
E F F E T S J U R I D I Q U E S
L a f u s i o n s i l e n c i e u s e e n t r e l a s o c i é t é a b s o r b é e " P R O F I L S T E E L " e t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e " D I S T E E L " s o r t i r a s e s e f f e t s j u r i d i q u e s à p a r t i r d e l a d a t e à l a q u e l l e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n a u r o n t a d o p t é d e s d é c i s i o n s d e f u s i o n c o n c o r d a n t e s . C e p e n d a n t , l a f u s i o n n e s e r a o p p o s a b l e a u x t i e r s q u ' à p a r t i r d u j o u r d e s a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E F F E T S F I S C A U X
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t l ' i n t e n t i o n d e r é a l i s e r l a f u s i o n s i l e n c i e u s e e n v i s a g é e d ' u n e m a n i è r e n e u t r e d u p o i n t d e v u e f i s c a l , P a r c o n s é q u e n t , l a f u s i o n s i l e n c i e u s e e n v i s a g é e s e r a r é a l i s é e p a r a p p l i c a t i o n :
- D e s a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
- D e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( 1 9 9 2 ) ;
- D e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , p a r a g r a p h e 3 , d u C o d e d e l a T V A ,
F R A I S
L e s f r a i s l i é s à l a f u s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
A d é f a u t d ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s c o n c e r n é e s , l e s f r a i s l i é s a u x t r a v a u x p r é p a r a t o i r e s s e r o n t s u p p o r t é s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/12/2014 : BL344590
15/07/2013 : BL344590
02/07/2013 : BL344590
21/06/2012 : BL344590
18/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i n g a t e i s e p e n
* 1 5 0 6 7 1 1 '
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 1 5 4 6 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S T E E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n m a n a g e m e n t c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 o p 2 2 J a n u a r i 2 0 1 5 o m 1 4 h 0 0
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t o n t s l a g p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , o p e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e r e n F i l i e p S p r i e t e n E r i k G o r i s s e n a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r S p r i e t e n d e h e e r G o r i s s e n v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n d i e n s t e n
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e h e e r F a b r i c e G u a z z o n i t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n m e i 2 0 1 6
N a d e z e w i j z i g i n g e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t : d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r ( v o o r z i t t e r ) , d e h e e r , F a b r i c e G u a z z o n i , d e h e e r M i c h a e l T i m m e r m a n s e n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 , D e h e e r E r i k G o r i s s e n b e ë i n d i g t z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é
2 . D e e e r d e r e b e ë i n d i g i n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B a r t V a n d e M o e r e a l s l i d v a n
h e t m a n a g e m e n t c o m i t é w o r d t b e k r a c h t i g d
N a d e z e w i j z i g i n g e n b e s t a a t h e t m a n a g e m e n t c o m i t é u i t : d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r , d e h e e r J e a n - P h i l i p p e
M a r c h a n t e n d e h e e r O l i v i e r R e n a u d . C o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é h e t
v o l l e d i g e d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n , d e l e d e n p a a r s g e w i j s h a n d e l e n d
S c h o t e n , 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5
J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t S t e f a n D e h e y d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : BL344590
27/06/2011 : BL344590
22/10/2010 : BL344590
25/06/2010 : BL344590
21/06/2010 : BL344590
16/07/2009 : BL344590
16/07/2009 : BL344590
18/06/2009 : BL344590
20/01/2009 : BL344590
28/07/2008 : BL344590
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09/06/2008 : BL344590
09/07/2007 : BL344590
27/06/2007 : BL344590
06/10/2005 : BL344590
09/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r - T i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i ~ t ~ f ~ , A ~ _ ~ ~ i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 1 5 4 6 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 o p 1 8 m e i 2 0 1 5 o m 1 0 h 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z j n m a n d a a t v e r v a l t n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n m e i 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B 0 0 0 2 5 ) , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r e h m e n J o ë l , b e d r i j f s r e v i s o r ( A 0 1 9 8 7 ) , w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 .
S c h o t e n , 1 8 m e i 2 0 1 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
e c h t b a n x v a n k u ù p l i a i i U o
A n t w e r p e n
2 6 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G
J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t B e s t u u r d e r
S t e f a n D e h e y d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2005 : BL344590
29/03/2005 : BL344590
21/06/2004 : BL344590
08/03/2004 : BL344590
15/07/2003 : BL344590
08/07/2003 : BL344590
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