20/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L ~ l < ` g i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 9 7 4 7 *
M O M T E L R B E L G E N E L 1 3 ) - )
1 3 - 0 - 2 0 1 4
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3
p R I F F I E R E C ' - i T B A N i C
' R O O P l " i A N ~ ~ ~ t e : M E C H E L E N
r t c
E L G I S C H S
T A A T S
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 6 8 . 6 8 4
"
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e i : 2 2 2 0 R E I S T - O P - D E N - B E R G , K O N I N G S B A A N 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
V o l g e n s e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n . I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t d i v i d e n d i s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , H e t s a l d o v a n h e t d i v i d e n d w e r d g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d : t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 7 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t K e n n i s v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t w e g e n s h e t v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g e n h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p , l u i d t a l s v o l g t : .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , l u i d t a i s v o l g t :
6 , B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e N V D I S T R I C O S d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r L a s z l o B A T T H Y A N Y , é n e e n v o r d e r i n g d i e w e r d t o e g e k e n d a a n m e v r o u w M a r l e e n C A S T E L E I N , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n , w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r b e l a n g r i j k e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d , v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
T e v e n s d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e v a n d e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n ( a d 1 . 1 3 3 . 3 1 5 , 3 7 E U R ) z o a l s d e z e i s o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 a a n g e z i e n i k n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a s o m e e n f y s i s c h e v o o r r a a d t e l l i n g u i t t e v o e r e n d a a r i k m i j n o p d r a c h t p a s n a b a l a n s d a t u m h e b o n t v a n g e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 2 . 7 9 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R .
D I S T R I C O S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ º%
V o o r a
b e h o u d e n . f a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n v o r d e r i n g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n z e v e r t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( t =
2 . 7 9 9 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n r u i l v o o r d e i n b r e n g w o r d e n g e e n
n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r .
D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w e r d e n n a g e l e e f d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e h e e l w e r d g e p l a a t s t e n d a t d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o n e g e n h o n d e r d
e u r o ( ¬ 3 . 1 7 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 0 a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e
b e p a l i n g ;
A r t i k e l 1 8
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . Z i j
b e n o e m t d e v e r e f f e n a a r s , m a a r d e b e n o e m i n g m o e t a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n
v o o r g e l e g d . Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s
v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
a , d o o r d e e n i g e v e r e f f e n a a r , i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d i s .
b . d o o r d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k , i n d i e n e r t w e e b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e v e r e f f e n a a r s h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , i n d i e n e r m e e r d a n t w e e b e n o e m d z i j n . d , d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B a r t A m a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
O p ~ d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e l B Q l g i s c S t a a t s b l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 6 8 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s t r i c o s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s b a a n 4 4 - 2 2 2 0 H e i s t - O p - D e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
- D h r , B a t t h y a n y L a s z l o , N i e u w s t r a a t 1 5 2 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n a l s b e s t u u r d e r ,
- M e v r . C a s t e l e i n M a r l e e n , N i e u w s t r a a t 1 5 2 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n a l s b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m D h r . B a t t h y a n y L a s z l o a a n t e d u i d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e i s t - O p - D e n - B e r g , 3 0 a p r i l 2 0 1 4
D h r . B a t t h y a n y L a s z l o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G D
2 5 N O V . 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E f 3 P E h ç e t i P M E C H E L E N
i u m m e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .