25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 19.06.2014 14196-0449-036
03/09/2014
ÿþ Y - f ~ ~ ~ ~ I ~ ~ i M o d w o r d 1 1 . 1
- . _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 3 1 1 f l h I i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 5 A U G . 2 0 ' 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 3 9 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s t r i c t O l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 C , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s + b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r + v e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n D e C r o n o s G r o e p N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t e n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g e n s t e l t v o o r d e z e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e r l e n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n D e C r o n o s G r o e p N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t e n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t g o e d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e m a n d a t e n v a n d e s b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m d e h e e r M a r c V e r t i n d e , w o o n a c h t i g t e B o u t e r s e m , E k s t e r s t r a a t 2 9 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g g o e d , D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e C r o n o s G r o e p N V D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k n o p h a n d e l
A n t w e r p e n
. 0 8 S E P , . 2 0 1 4
a f d i . l a i l i i à n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 6 3 9 9 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s t r i c t 0 1
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 6 C , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U l t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4
D e h e e r D i r k D e r o o s t e n d e h e e r O b r e c h t D e r i e m a e c k e r w e n s e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n o p d a t u m v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g g o e d
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
D e C r o n o s G r o e p N V D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D e r o o s t
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 ) 1 1 , 1 1 , 1 ! ) . 1 1 j I l i l l
U i
30/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
ï t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N i ? r n n f p g d t e r r r { f 1 '
. ' o n ~ ~ o U ; ~ r ; ~ r n d e l t ~ ~ e v a n d e R e c h t b a n k A n t i v e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 n F r . 2 0 1 3
" 1 3 1 9 8 2 9 *
1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 3 9 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s t r i c t O l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 C - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g l e d e n D i r e c t i e c o m i t é
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 .
P G - M D C o m m . V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a b l o C a c c i a t o r e , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
E l s i l b o B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S v e n L u y t e n , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t ' , D i r e c t i e c o m i t é m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D & H B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O b r e c h t s D e r i e m a e k e r , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013
ÿþ, 1 L
A s a d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 3 9 9 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q'i s t r i c t O l ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r r f f i e v a n d e R e c h i k a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , o p
1 1 A i l U , 2 0 1 3
G r i f f i e
i
I f l h I l
V o o r -
b e h o u d o a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 C - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e h e e r O b r e c h t D e r i e m a e k e r , w o o n a c h t i g t e 2 6 8 0 B o r n e m , E d m o n d V l e m i n c k x s t r a a t 7 5 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 4 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 12.07.2013 13305-0214-035
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 26.07.2012 12351-0596-035
29/12/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
1
i
u
V I
i u
u i
D e C r o n o s G r o e p N V B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 9 6 0 9 8 *
c ~ 1 b i S E 1 , .
G r i f f i e
O p G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 3 9 9 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i s t r i c t O 1
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 C , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 0 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O r n e r T u r n a , : t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 02.08.2011 11374-0081-037
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 28.07.2010 10362-0545-038
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 16.07.2009 09438-0052-036
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 18.07.2008 08435-0212-037
10/10/2007 : ANA074440
28/06/2007 : ANA074440
12/10/2006 : ANA074440
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0388-034
03/10/2005 : ANA074440
03/08/2005 : ANA074440
05/03/2003 : ANA074440