DIZOX

Vennootschap Onder Firma


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DIZOX
Dénomination : DIZOX
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 808.311.391

Publication

31/03/2015
ÿþOndernemingsnr : 0808.311.391

Benaming

(voluit) : Dizox

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel ; Reit 16, 2490 Balen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag zaakvoerder - Aandelenoverdracht

De bijzondere algemene vergadering van 13/03/2015 heeft het ontslag van Mevr. Mentens Wendy, Reit 16, 2490 Balen, als zaakvoerder van de vennootschap aanvaard. Het ontslag gaat in vanaf 13/03/2015. Er wordt Mevr. Mentens Wendy décharge verleend voor haar gevoerde beleid.

Uit de verkoopovereenkomst van aandelen van 13/03/2015 blijkt de overdracht van 30 aandelen door de

verkoper Mevr. Mentens Wendy, wonende te 2490 Balen, Reit 16, aan

- Dhr. Wouters Dimitri, wonende te 2490 Balen, Reit 16, koper van 29 aandelen

- Mej. Wouters Zoé, wonende te 2490 Balen, Reit 16, koper van 1 aandeel.

De aandelenverdeling is vervolgens: Dhr. Wouters Dimitri, voornoemd, 99 aandelen en Mej. Wouters Zoë, voornoemd, 1 aandeel.

Wouters Dimitri,

zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

'150 7321"

ANTWERPEN a,tàetixr g TURNHOUT De Griener

Griffie

Maf word 11.1

~ I' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d rgelegd ter griffie van de

ttriOaTiziANK VAN KOOPHAR EL

19 MAARr 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/04/2015
ÿþi

111

im

mod 11.1

"

i its In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neerge)egd ter griffie van de

RECH" 2. Al r VAN KOOPHANDEL

3 1 BIMRT 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT Grtjiier

Ondernemingsnr : 0808.311.391

Benaming (voluit) : DIZOX

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : Reit 16

2490 Balen

Onderwerp akte :Omvorming-kapitaalverhoging-doelswijziging-statutenwijziging-benoeming

DIZOX

Vennootschap onder Firma

Te 2490 Balen, Reit 16

Ondernemingsnummer 0808.311.391 RPR Antwerpen afdeling Turnhout

Opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 27 november 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 december 2008 onder nummer 08195849.

OMVORMING - KAPITAALVERHOGING  DOELSWIJZIGING-

STATUTENWIJZIGING - BENOEMING

Heden, tweeduizend vijftien.

Op vrijdag zevenentwintig maart.

Voor mij, Meester Dirk SERESIA, Notaris met standplaats te Overpest, J. De Vriendtstraat 23.

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Vennootschap onder Firma "Dizox", met

: maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Reit 16.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de hierna vermelde vennoten, die verklaren hoeveel aandelen zij in hun bezit hebben:

1. De heer WOUTERS Dimitri, geboren te Mechelen op 24 februari 1975, rijksregisternummer 75.02,24-031.62,

; ongehuwd, wonende te 2490 Balen, Reit 16.

:, Verklarende eigenaar te zijn van negenennegentig aandelen: 99

2.Mevrouw WOUTERS Zoi}, geboren te Mol op 17 oktober 1994, rijksregisternummer 94.10.17-360.10, ongehuwd, wonende te 2490 Balen, Reit 16.

Verklarende eigenaar te zijn van één aandeel: 1

Hetzij in totaal eigenaar van honderd aandelen: 100

o BUREAU

De vergadering wordt voorgezeten door de heer WOUTERS Dimitri, voormeld.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van hetgeen volgt:

1. De Vennootschap onder Firma "Dizox", met zetel te 2490 Balen, Reit 16, werd opgericht bij onderhandse akte de

dato 27 november 2008.

De vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0808.31 1.391.

;f 2, Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op tweeduizend euro (E 2.000,00), vertegenwoordigd door honderd

(100) volgestorte aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

3. De voorzitter verklaart dat het aandelenbezit, waarvan de vennoten zich eigenaar verklaren overeenstemt met het aandelenregister. Bijgevolg is het kapitaal volledig vertegenwoordigd, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen,

4. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de navolgende agendapunten;

a) Ontslag van de formaliteiten van bijeenroeping.

b) Kapitaalverhoging met zestienduizend zeshonderd euro (¬ 16.600,00) om het kapitaal te brengen van tweeduizend euro (¬ 2.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro 1¬ 18.600,00) door incorporatie beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen;

c) Onderschrijving van de kapitaalverhoging;

d1 Vergoeding voor de inbreng;

e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd;

f) Wijziging van artikel 9 van de statuten;

g) Voorlegging van staat van actief en passief van de vennootschap, alsook van het verslag van de zaakvoerder cmtrent de doelwijziging;

h) Wijziging van het doel van de vennootschap door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen;

i1 Voorlegging van het verslag van do zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten en voorlegging van de staat van actief en passief van de

vennootschap;

jl Voorlegging van het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de omvorming;

k) Ontslagaanvaarding van de zaakvoerder onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot omvorming, de

goedkeuring van de nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerders;

I) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

m) Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

n} Benoeming van de zaakvoerder;

o) Vaststelling dat de opschortende voorwaarde vervuld is;

p) Machtiging aan de zaakvoerder;

q) Coördinatie van de statuten.

5, De voorstellen tot wijziging van de nieuwe statuten, dienen met eenparigheid der stemmen te worden aangenomen; de andere beslissingen met een gewone meerderheid.

6, Elk aandeel geeft recht op één stem.

7. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen of heeft dit niet gedaan.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG iS SAMENGESTELD

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De algemene vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen.

A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING

De vennoten verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder werd uitgenodigd, dat hij kennis heeft genomen van de agenda en dat hij verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.

B. KAPITAALVERHOGING DOOR INCOPORATIE BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met zestienduizend zeshonderd euro (¬ 16.600,00)

om het te brengen van tweeduizend euro (¬ 2.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), door

omzetting van beschikbare reserves ten belope van voormeld bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Stemming.

Deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen genomen.

C. ONDEFISCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De heer WOUTERS Dimitri, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van zestienduizend

vierhonderdvierendertig euro (¬ 16.434,00) door omzetting van beschikbare reserves ten belope van voormeld bedrag.

Mevrouw WOUTERS Zoë, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van honderdzesenzestig euro (¬

166,00) door omzetting van beschikbare reserves ten belope van voormeld bedrag.

Stemming.

Deze onderschrijving wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

D. VERGOEDING VOOR DE INBRENGEN

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voo1Ï"

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

Ais vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe stemgerechtigde aandelen gecreëerd.

Stemming.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

E. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijke kapitaal thans achttienduizend zeshonderd euro (E 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

F. WIJZIGING VAN ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 9 van de statuten te vervangen door de navolgende

tekst;

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootsohap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬

18.600,00).

Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Alle aandelen zijn op naam en worden vermeld in een aandelenregister.

Dit register dient de volgende vermeldingen te bevatten

1) de juiste aanduiding van elke vennoot en van het aantal aandelen per vennoot ;

2) de vermelding van de gedane stortingen ;

3) de overdracht van de aandelen gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer bij overdracht tussen levenden, door een zaakvoerder en de genieter van de aandelen bij overlijden. De overdracht van de aandelen telt pas vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister, waarvan elke vennoot of belanghebbende inzage mag nemen. De zaakvoerder mag onder eigen verantwoordelijkheid aan elke vennoot een getuigschrift op naam afleveren, vermeldend het aantal aandelen waarvoor het welk hij is ingeschreven in het aandelenregister.".

Stemming.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

G. VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld

per 31 december 2014.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de zaakvoerder voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde

doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

H. DOELWIJZIGING

Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de zaakvoerder

beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de

statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, zowel bij particulieren als bedrijven, in België of in het

buitenland;

- het uitvoeren van alle werkzaamheden m.b.t. de industriële schoonmaak, in België of in het buitenland;

het uitvoeren van alle werkzaamheden m.b.t. de montage en demontage van machines, in België of in het buitenland;

- het verrichten van transportactiviteiten voor rekening van derden langs de weg, per spoor en te water, van alle

soorten goederen, zowel nationaal als internationaal, met aile mogelijke voertuigen;

- het organiseren van koerier en express-diensten;

- het leggen en plaatsen van leidingen voor ventilatie, koeling, klimaatregeling en verwarming in gebouwen, zowel bij

particulieren als bedrijven;

- de aan- en verkoop alsook de verhuur van tenten;

de aan- en verkoop alsook de verhuur van allerhande feestartikelen, gelegenheidsartikelen, materialen in verband met

evenementen en feesten;

- de aan- en verkoop alsook de verhuur van tafels en stoelen;

- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;

het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke

onroerende en/of roerende goederen.

Dit doel dient zo ruim mogelijk geinterpreteerd te worden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, rcerende en onroerende

verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij kan ooit functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,". Stemming,

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

I. VOORLL:GGING VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER EN DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van de zaakvoerder voor waarin de omvorming van de vennootschap wordt toegelicht,

Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat werd opgemaakt per 31 december 2014,

De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

J. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de heer Duchateau Geert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, voor aan de vergadering. Dit verslag is gedateerd op 24 maart 2015 en telt 10 bladzijden (zonder de bijlagen). De vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan. De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, Geert Duchateau, bedrijfsrevisor-zaakvoerder van de BVBA "Geert Duchateau & C°", kantoorhoudende te B-3500 Hasselt, Anne Frankplein 13, benoemd krachtens aanstellingsbrief van de zaakvoerders dd. 05 februari 2015, verklaart op basis van zijn beperkt nazicht van de staat van aktiva en passiva per 31 december 2014 van de vennootschap onder firma "DIZOX" dat:

1, De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen voorgeschreven door het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

2. Uit mijnt werkzaamheden niet is gebleken dat, met voorbehoud omtrent de inbaarheid van de vorderingen op korte termijn ten belope van ca. 31,500 ¬ , en met voorbehoud omtrent de juistheid en volledigheid der schulden, enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad;

3. Het netto-actief, zoals blijkend uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014, dertigduizend vierhonderddrieëndertig komma vierentwintig euro (30.433,24 ¬ 1 bedraagt hetgeen 11.883,24 ¬ meer is dan het vereiste minimum-kapitaal van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid."

K. ONTSLAGAANVAARDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der aandeelhouders beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar in functie zijnde zaakvoerder:

De heer WOUTERS Dimitri, geboren te Mechelen op 24 februari 1975, wonende te 2490 Balen, Reit 16.

Zijn ontsIeg werd ingediend onder de cpschortende voorwaarde van omvorming van de vennootschap, van goedkeuring

van nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerder in de omgevormde vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

L. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de vergadering de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist dat het doel en de activiteit van de vennootschap ongewijzigd blijven. Ze beslist dat het kapitaal en de reserves van de vennootschap dezelfde blijven, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en

-vermeerderingen, en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de Vennootschap onder Firma werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten,

De vergadering beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0808.311.391, waaronder de Vennootschap onder Firma ingeschreven is in het handelsregister RPR Antwerpen afdeling Turnhout.

Alle verrichtingen die sedert de datum van de staat van actief en passief, te weten 31 december 2014 werden gedaan door de Vennootschap onder Firma, worden ondersteld te zijn gedaan voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschap-pelijke rekeningen.

Stemming.

Op de laatste biz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

VooI behouden aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

M. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt

vast te stellen:

Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 1-laar maatschappelijke benaming luidt:

"Dizox".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2490 Balen, Reit 16 .

Hij mag eiders overgebracht worden naar een plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussels

Hoofdstedelijke Gewest, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegd

orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afsohrift voor bekendmaking in de bijlage tot

het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing

van de zaakvoerders, mits inachtname van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels mits inachtneming van de

bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf do neeriegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de

griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene

vergadering met inachtname van de vereisten voor een statutenwijziging,

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doet:

- het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, zowel bij particulieren als bedrijven, in België of in het

buitenland;

- het uitvoeren van alle werkzaamheden m.b.t. de industriële schoonmaak, in België of in het buitenland;

- het uitvoeren van alle werkzaamheden m.b.t. de montage en demontage van machines, in België of in het buitenland;

- het verrichten van transportactiviteiten voor rekening van derden langs de weg, per spoor en te water, van alle

soorten goederen, zowel nationaal als internationaal, met alle mogelijke voertuigen;

het organiseren van koerier- en express-diensten;

het leggen en plaatsen van leidingen voor ventilatie, koeling, klimaatregeling en verwarming in gebouwen, zowel bij

particulieren als bedrijven;

- de aan- en verkoop alsook de verhuur van tenten;

- de aan- en verkoop alsook de verhuur van allerhande feestartikelen, gelegenheidsartikelen, materialen in verband met

evenementen en feesten;

- de aan- en verkoop alsook de verhuur van tafels en stoelen;

- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke reohten daarop, in België of in het buitenland;

- het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en onroerende leasing;

- het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke

onroerende en/of roerende goederen.

Dit doel dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden,

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende

verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen,

verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is

dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,

hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,

Kapitaal - Aandelen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro i¬

18.600,00},

Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde,

Op de laatste blz. van Luik I vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Artikel 6.

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtname van de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Artikel 7.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Bij het bestaan van aandelen zonder stemrecht bezitten deze aandeelhouders een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalsverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige sohijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

De algemene vergadering zal de wijze van uitoefening en aanvaarding van het aanbod bepalen, alsook de intekeningsvoorwaarden en de termijn binnen dewelke de vennoten stelling moeten nemen inzake de uitoefening van hun voorkeurrecht.

Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten. Vervolgens worden de niet-evenredig te verdelen aandelen toegewezen aan één aandeelhouder aangewezen door het rot.

Artikel 8.

is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het reoht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij anders is overeengekomen, De nieuw verkregen aandelen als vergoeding voor de inbreng van geld bij de uitoefening van dit voorkeurrecht komen toe aan de naakte eigenaar in volle eigendom.

Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen, desgevallend mits toestemming zoals omschreven in artikel 13. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom. Artikel 9.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan geschiedt deze vermindering overeenkomstig de modaliteiten opgelegd door het wetboek van vennootschappen.

Artikel 10.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of onderhavige statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap wordt gedeponeerd voor inzage door de aandeelhouders. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap,

Artikel 11,

De verbintenis tot volstorting van een niet-volstort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen,

Bij storting of volstorting worden door de zaakvoerders opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip, Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en is rente verschuldigd tegen de op dat ogenblik vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met zes ten honderd.

De zaakvoerders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit alles onverminderd het recht om ` het opgevraagde bedrag gerechtelijk op te eisen en desgevallend van de in gebreke gebleven vennoot schadeloosstelling te vorderen.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerders worden gedaan. Artikel 12.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend :

- nauwkeurige gegevens betreffende elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



de gedane stortingen;

- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en

de overnemer in geval van overdracht onder levenden; door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van over-

gang wegens overlijden.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging

alsmede, na overdracht of overgang, door inschrijving in voormeld register, De overdrachten en overgangen gelden ten "

aanzien van de vennootschap en derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten. Elke

vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Artikel 13.

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet afgestaan worden onder levenden, noch

overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten die in het bezit zijn

van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De toestemming of de weigering van toestemming wordt betekend aan de kandidaat-overnemer binnen de maand na

het verzoek daartoe, ingeval van afstand onder levenden en binnen de maand na kennisname door de vennootschap van

de rechtmatige erfgenamen van de overleden aandeelhouder, ingeval van overdracht bij overlijden.

Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen aan een vennoot, aan de

echtgenoot van de afstanddoener of van de erflater, of aan voor- of nazaten in rechte lijn.

Artikel 14.

De weigering van toestemming tot afstand van aandelen geeft geen aanleiding tot enig verhaal

De verzetdoende vennoten beschikken over drie maand te rekenen vanaf de weigering, om een koper te vinden. Indien

er geen koper gevonden wordt binnen deze termijn, is het verzet van rechtswege opgeheven.

De prijs en de modaliteiten van de betaling worden vastgesteld zoals hierna gezegd,

Hetzelfde geldt voor erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden; zij hebben recht op de waarde der

overgedragen aandelen.

De afkoopwaarde en de modaliteiten van voorgaande afkoop, zullen bij ontstentenis van akkoord daaromtrent onder

partijen, bepaald worden als volgti

1. tot aan de afsluiting van het eerste boekjaar zal deze waarde gelijk zijn aan de nominale waarde van de aandelen;

2. na deze dag zal de overdracht gebeuren op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen, 't is te zeggen ; kapitaal plus reserves, te vermeerderen of verminderen met meer- of minderwaarden, tevens rekening houdende met de eventuele waarde van het handelsfonds

Bij ontstentenis van akkoord tussen partijen zal een deskundige aangesteld worden op eenvoudig verzoek van een der aandeelhouders aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vennootschap

gevestigd is, Zijn uitspraak is bindend voor de vennoten en overdragers. Het dividend van het lopende boekjaar wordt pro rata temporis verdeeld te rekenen van het overlijden of van de vraag tot afstand.

De koopprijs is betaalbaar ten laatste binnen het jaar te rekenen na de in het voorgaande lid omschreven data, Bij vertraging van betaling is een verwijlintrest verschuldigd van twee ten honderd 's jaars boven de wettelijke rentevoet. Artikel 15.

De vereniging van alle aandelen in één hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen het jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot (rechtspersoon), geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Een natuurlijke persoon kan sleohts de enige vennoot zijn van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. deze natuurlijke persoon wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan. Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van voormelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt,

Zaakvoerders - Vertegenwoordiging - Controle.

Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voôr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen,

Is et meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Artikel 17.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekend gemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 18.

Ingeval er meerdere zaakvoerders benoemd zijn vormen zij samen het college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders wordt voorgezeten door de voorzitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer aile zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,

Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen,

Niet een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle zaakvoerders en waarvan in het notulen register aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel 19.

ingeval dat een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermcgensrechtelijke aard heeft strijdig met dit van de vennootschap is hij verplicht de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen na te leven. Artikel 20.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Ingeval het wetboek van vennootschappen daartoe de verplichting oplegt, wordt de controle op de financiële toestand,

op de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekeningen, opgedragen aan

één commissaris.

Ingeval de wet van twintig september negentienhonderd achtenveertig, houdende de organisatie van het bedrijfsleven

daartoe de verplichting oplegt, wordt één bedrijfsrevisor benoemd, die tevens van rechtswege het mandaat van com-

missaris als vennootschapsrechtelijk orgaan in de zin van artikel 130 en volgende van het wetboek van

vennootschappen uitoefent.

Zolang de vennootschap niet verplicht wordt door het wetboek van vennootschappen of door onderhavige statuten om

tot benoeming van een commissaris over te gaan, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- of

controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant, In dit geval

worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

Op verzoek van één of meer vennoten zijn de zaakvoerders ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen

binnen de twee maanden na het verzoek, om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door het wetboek van

vennootschappen of door onderhavige statuten, om over te gaan tot benoeming van een commissaris, dan zijn de

zaakvoerders gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering

bijeen te roepen die overgaat tot benoeming overeenkomstig de beparingen vervat in het wetboek van

vennootschappen.

Algemene Vergadering.

Artikel 22.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen

op de vierde dinsdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de

vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over

enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de

statuten te beraadslagen en te besluiten.

IDe gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een

andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping,

De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris, in de zetel van de

vennootschap of in een andere plaats in België, vermeld in de oproeping.

Artikel 23.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering

zijn toegekend, Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een

register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden,

Wanneer de enige vennoot zelf geen zaakvoerder is, zal hij worden opgeroepen overeenkomstig de regels voor de

bijeenroeping van de algemene vergadering.

Artikel 24.

De zaakvoerders kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere algemene vergadering of een

buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of

meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten

opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen,

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het

gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 25.

Elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering, opgeroepen

tot de algemene vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding

van de verslagen, De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,

zaakvoerder (en eventuele commissarisl, alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. De oproeping geschiedt

door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk

hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vodr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

' Vodr-behouden aan het Belgisch Staatsblad



Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 26.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden,

Artikel 27.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwcordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, die de desgevallend vereiste formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, behoudens het hiervoor vermelde onder artikel 24.

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering waarop de aangekondigde agenda zal warden behandeld.

Volmachten moeten minstens vijf dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd worden; zij worden desgevallend opgesteld naar vorm en inhoud door de zaakvoerders bepaald.

Artikel 28.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door de voorzitter van het college van zaakvoerders; bij zijn ontstentenis, door de oudste zaakvoerder en bij ontstentenis van deze laatste door de oudste vennoot of de door de vergadering aangestelde vennoot.

De notulen worden ondertekend door diegene die de vergadering voorzit en door de vennoten die het verlangen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behalve bij uitzonderingen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is; bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen warden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat aile aandeelhouders aanwezig zijn.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zo ver de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat

zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. Artikel 29.

Ten opzichte van de vennootschap is ieder aandeel ondeelbaar,

ingeval van mede-eigendom of van gemeenschappelijke eigendom met concurrentieel bestuur door meerdere personen zijn de mede- of gemeenschappelijke eigenaars van een aandeel gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, al dan niet vennoot, die ten opzichte van de vennootschap ais eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de vennootschap de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten mogen schorsen.

Ingeval het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in naakte eigendom, en dit behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de vruchtgebruiker alleen alle maatschappelijke rechten uitoefenen verbonden aan het aandeel, onverminderd de toepassing van artikel 8.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbanden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatensohap. Bij ontstentenis van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 30.

Wanneer de agenda wijzigingen aan de statuten tot voorwerp heeft, geschiedt de beraadslaging zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Boekjaar - Winst - Vereffening.

Artikel 31.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

7

nad 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad







Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 32.

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen

en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap, Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de

wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het

maatschappelijk kapitaal bereikt,

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 33.

ln geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of

zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere

vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de

aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de

aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid

rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door

aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande

terugbetalingen in Kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

Diverse bepalingen.

Artikel 34.

Voor de uitvoering van deze statuten moet ieder zaakvoerder, of vereffenaar, die zijn woonplaats niet in België heeft, er

woonplaats kiezen; bij gebreke daarvan wordt hij van rechtswege geacht woonplaats gekozen te hebben in de zetel van

de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden

gedaan, zonder enige andere verplichting door de vennootschap dan die documenten tes beschikking van de

bestemmeling te houden.

Artikel 35.

Er wordt naar het wetboek van vennootschappen verwezen voor al wat niet uitdrukkelijk in onderhavige statuten wordt

geregeld.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel

van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

Stemming,

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

N. BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist de hierna vermelde persoon te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder, die verklaart dit

mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen

verzet:

De heer WOUTERS Dimitri, geboren te Mechelen op 24 februari 1975, wonende te 2490 Balen, Reit 16.

De vergadering beslist dat het mandaat van zaakvoerder bezoldigd zal zijn.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

O. VASTSTELLING DAT DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VERVULD IS

De vergadering stelt vast dat de opsohortende voorwaarde, te weten de omvorming van de vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de zaakvoerder in de omgevormde vennootschap, vervuld is en dat dientengevolge het ontslag van de zaakvoerder definitief is.

P. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit

te voeren.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

G. COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend

wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

FISCALE VERKLARING









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge





























Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Onderhavige omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex

Fiscaliteit, alsook met toepassing van artikel 210 paragraaf 1, 3° artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek van

Inkomstenbelasting.

KOSTEN

De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke vorm ook, die

voor rekening van de vennootschap komen hoofdens huidige omvorming belopen op ongeveer duizend

vijfhonderdtweeënveertig euro achtenzeventig cent (E 1.542,78).

SLUITING VAN DE VERGADERING

pe voorzitter verklaart dat vervolgens alle punten op de agenda afgehandeld werden en verklaart de vergadering voor

geheven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijfennegentig euro (95,00 EUR) betaald op aangifte door notaris Dirk

Seresia te Overpelt,

IDENTITEITSVERKLARING

Ondertekenende minuuthoudende notaris bevestigt dat de naam, voornamen, geboortedatum en  plaats en de

woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in:

A hetzij het rijksregister

hetzij hun identiteitskaart

hetzij hun trouwboekje

- hetzij paspoorten of andere door bestuurlijke overheden afgeleverde identiteitsbewijzen.

De personen van wie het rijksregisternummer of persoonsnummer in onderhavige akte vermeld is verklaren uitdrukkelijk

toe te stemmen in de vermelding hiervan in deze akte en in aile afschriften en uittreksels die van deze akte zullen

opgemaakt worden.

SLOTVERKLARINGEN

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben ingevolge verzending. door ondergetekende notaris op 24 maart 2015. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen voor het verlijden van cie akte meegedeeld werd, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

3. De gehele akte werd door mij, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht,

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Overpest, op datum als voormeld.

En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met mij, Notaris, getekend.

Voor éénsluidende uitgifte.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte  staat van actief en passief -- verslag zaakvoerder  verslag revisor ; gecolirdineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vdor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

z

Coordonnées
DIZOX

Adresse
REIT 16 2490 BALEN

Code postal : 2490
Localité : BALEN
Commune : BALEN
Province : Anvers
Région : Région flamande