24/07/2012
ÿþ0 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 . n l i w m ~ ~ i h m i h h 3 o i s s *
M o d ' N o r d 1 1 . 1
r g e f e g d f a r t r i ? v a n i i P e t a s b a t i v a n K o o p k a n { t o h e m , p e n
1 3 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
b e i s a a r B e k S t a a t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 - , 5 Z _ Ç
B e n a m i n g
( v a i u i t ) : D N A - P R O F E S S I O N A L S
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s D i r k V e r b e d t e A n t w e r p e n o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t ; d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D N A - P R O F E S S I O N A L S " w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e g e g e v e n s :
1 . Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 4 3
2 . O p r i c h t e r s : 1 / D e h e e r N Y B E R G D i r k K a r e l M a r i e - J o s é , g e b o r e n t e B e r c h e m - A n t w e r p e n o p 1 0 m a a r t 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 4 3 .
2 / M e v r o u w D I E R C K X A n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 5 m e i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , F e r d i n a n d V e r b i e s t l a a n 4 3 .
3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l o m z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a a n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n , p r i v é o r g a n i s a t i e s e n i n d i v i d u e n a d v i e z e n e n b e g e l e i d i n g t e v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n H u m a n R e s o u r c e s , v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n e n c o m m u n i c a t i e ;
- c o n s u l t i n g v a n d i e n s t v e r l e n i n g , c o a c h i n g e n b e g e l e i d i n g , z o w e l v o o r p r i v a t e a l s p u b l i e k e s e c t o r i n z a k e
h u m a n r e s o u r c e s , p e r s o n e e l s m a n a g e m e n t , p e r s o n e e l s b e l e i d , i n c l u i s t r a i n i n g , s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , d e
a d m i n i s t r a t i e v e e n i n t e r n e o r g a n i s a t i e e n i m p l e m e n t a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , s t r a t e g i s c h a d v i e s , c h a n c e
m a n a g e m e n t , r e o r g a n i s a t i e s , k w a l i t e i t s z o r g , c o r p o r a t e g o v e m a n c e , i n f o r m a t i c a e n a u t o m a t i s e r i n g ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n i n b o v e n s t a a n d e m a t e r i e s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n b e m i d d e l i n g s o p d r a c h t e n b i j i n d i v i d u e l e e n c o m m e r c i ë l e g e s c h i l l e n ;
- o n d e r h a n d e l i n g e n e n g e s p r e k e n v o e r e n i n z a k e s o c i a a l o v e r l e g , o p v e r s c h i l l e n d e n i v e a u s t u s s e n s o c i a l e
p a r t n e r s e n w e r k g e v e r s ( s e c t o r n i v e a u e n o n d e r n e m i n g s n i v e a u ) ;
- h e t z e t e l e n i n p a r i t a i r e c o m i t é s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d t i j d e n s v e r z o e n i n g e n b i n n e n p a r i t a i r e c o m i t é s ;
- h e t v o e r e n v a n a d i n t e r i m o p d r a c h t e n b i n n e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n p r i v é o r g a n i s a t i e s ;
- h e t v o e r e n v a n a r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n o n d e r n e m i n g s r a a d ;
- h e t v o e r e n v a n a r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t C o m i t é v o o r P r e v e n t i e e n
b e s c h e r m i n g o p h e t w e r k ;
- i n s t a a n v o o r d e s o c i a l e v e r k i e z i n g e n ;
- a r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s ;
- a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
- z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r ,
f o r m u l e r i n g t a a k o m s c h r i j v i n g , o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n , n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s ;
- a n d e r e v o r m e n v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- s e c r e t a r i a t e n e n a l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e ;
- o v e r i g e a d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r ;
- a d v i e s v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n ;
- p e r s o n e n o p t i m a l i s e r e n e n r a t i o n a l i s e r e n v a n d e i n z e t v a n p e r s o n e n , d e f i n i ë r e n e n b e g e l e i d i n g t o t
p e r s o o n l i j k e o n t w i k k e l i n g , r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , z o w e l b i j s t a n d a l s a d v i e s , a a n d e r d e n o p a l l e t e r r e i n e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g
- v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y o p a l l e t e r r e i n e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g : s t r a t e g i e , d e f i n i ë r e n e n u i t w e r k e n v a n v i s i e , m i s s i e , o p e r a t i o n a l e m o d e l l e n , g r o e i - e n o n t w i k k e l i n g s p l a n n e n e n b u s i n e s s - ç e s e s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
K
, ; V o o r - . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p r o c e s s e n e v a l u e r e n e n v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e b e d r i j f s p r o c e s s e n , h e t o n t w i k k e l e n e n i n t e r p r e t e r e n v a n
n i e u w e b e d r i j f s p r o c e s s e n
- o r g a n i s a t i e , o p t i m a l i s a t i e v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , o p z e t t e n v a n n i e u w e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e s , h e t o n t w i k k e l e n
e n o p s t e l l e n v a n b e l e i d e n p r o c e d u r e s , b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t
m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- m a r k e t i n g b u r e a u , o n d e r z o e k n a a r d e o m v a n g v a n d e m a r k t ;
- p u b l i c r e l a t i o n s b u r e a u s , p u b l i c i t e i t s a g e n t s c h a p p e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t ;
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
- n i e t g e s p e c i a l i s e e r d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g ;
- A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s h e t h u r e n , v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , a l l e b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m u i t o e f e n i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e k u n n e n r e a l i s e r e n e n i n k o m s t e n t e k u n n e n v e r w e r v e n o f b e h o u d e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s v o o r b e e l d g e v e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D a a r o m i s 4 g e r e c h t i g d a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l s t r e k k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o f b e w e r k i n g e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n , z i j k a n z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r s c h i l l e n d d o e l ,
Z i j k a n m i t s a a n d u i d i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
4 . D u u r : o n b e p a a l d
5 . K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . V o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 e u r o . D e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s t e k e n d e n i n o p d e a a n d e l e n , a l s v o l g t ;
1 / d o o r d e h e e r N Y B E R G D i r k , c o m p a r a n t s u b 1 / o p v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n a a n p a r i , h e t z i j e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 6 7 0 ) .
2 1 d o o r m e v r o u w D I E R C K X A n , c o m p a r a n t s u b 2 / o p v i j f ( 5 ) a a n d e l e n a a n p a r i , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 9 3 0 , - ) ,
6 . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 2 9 7 3 1 0 2 5 9 2 7 3 6 4 g e o p e n d b i j d e K B C o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r m e l d e B a n k a f g e l e v e r d o p 9 j u l i l a a t s t .
7 . B o e k j a a r : L o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
8 . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t h e t v o r m e n v a n h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t i g r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o v a n d e w i n s t , s t a a t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . l n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n e n h u n b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
9 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , w a a r v a n h e t g e t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t z u l l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A l l e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i n d i v i d u e e l d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e o h t e a i s e t s e r o f v e r w e e r d e r .
T o t z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d v o o r n o e m d e o p r i c h t e r , t e w e t e n :
1 1 d e h e e r N Y B E R G D i r k , v o o r n o e m d c o m p a r a n t s u b 1 1 ,
1 0 . C o m m i s s a r i s : g e e n
1 1 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i o m z e v e n t i e n u u r o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
1 2 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . T , 8 i C . " , m e t z e t e l t e 2 1 5 0
B o r s b e e k , C o r n e e l S m i t s l e i 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D E G R O O T P a t r i c i a , e n h a a r
g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e i n s c h r i j v i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e B T W e n a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l s o o k b i j a n d e r e o v e r h e d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e r t T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g