08/10/2014
ÿþ4 .
B i j l a g e n b i j h e t I l è T g i s c h S t a a t s b T a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g e i c g d t e r g r i f f i e \ t a r t e 1 R E C H T R A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 3 . 8 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D N E - C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a s t o o r C l a e s e n s t r a a t 7 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r D e r d a e l e N o ë l , n a g e m e l d , d i e t e v e n s
o p t r e e d t a i s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
O p r o e p i n g e n
D e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r ( s ) , a l l e n h i e r a a n w e z i g v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n d e o n d e r h a v i g e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n . ,
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
1 . Z i j n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d e a a n t a l
a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
a ) D e h e e r D E R D A E L E N o ë l H e n r i C a m i e l , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 4 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r
4 6 . 1 2 . 3 1 - 1 5 5 - 6 2 , h o u d e r v a n v i e r h o n d e r d ( 4 0 ) a a n d e l e n
b ) M e v r o u w D E R D A E L E E l l e n E l i s a b e t h A l f o n s , g e b o r e n t e T u n r h o u t o p 1 m e i 1 9 7 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r
7 3 . 0 6 . 0 1 - 0 1 0 - 8 0 , w o n e n d e t e 3 5 4 0 S c h u l e n / H e r k - d e - s t a d , B e e r b o s s t r a a t 7 , h o u d e r v a n h o n d e r d ( 1 0 )
a a n d e l e n .
2 . D e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , o f h e e f t v e r z a a k t a a n d e v e r p l i c h t i n g
o m d e w o r d e n o p g e r o e p e n o m a a n w e z i g t e z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g :
a ) D e h e e r D e r d a e l e N o ë l , v o o r m e l d ;
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ,
4 . O p d e v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n a l l e
a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t m e e r d a n d e h e l f t a a n w e z i g i s e n d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v e r m e i d i n d e a g e n d a .
5 . D e v o o r z i t t e r d e e l t v e r d e r m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , e e n d r i e / v i e r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n , e n e e n v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a n n e e r
d e w i j z i g i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t d o e l o f d e r e c h t s v o r m , o m t e z i j n a a n v a a r d .
A G E N D A
_ 1 . V e r s l a g e n
B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n , e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
K e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . B e s l i s s i n g t o t v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . V e r z a k i n g a a n t e r m i j n A r t . 1 9 4 W . V e n n . ;
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
6 . B e w a r i n g b o e k e n e n b e s c h e i d e n ;
7 . V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ;
V E R S L A G E N - D O C U M E N T E N
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r v o l g e n d e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t e n v o o r h a n d e n z i j n d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d :
` B i j z o n d e r v e r s l a g v a n b e s t u u r s o r g a a n m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
B E S L U I T E N
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n :
E e r s t e b e s l u i t V e r s l a g e n ,
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 ,
o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d ,
a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
K e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n
e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l u i t : B e s l i s s i n g t o t v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p " D N E - C O N S U L T " g e v e s t i g d t e G e e l , P a s t o o r C l a e s e n s t r a a t 7 w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e h e e r N o ë l D e r d a e l e , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g .
H i j v e r k l a a r t d a t e r s i n d s h e t o p m a k e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n m e e r o n t s t a a n z i j n , o f d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e s c h u l d e n v o o r h e d e n b e t a a l d w e r d e n .
H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n .
D e h e e r N o ë l D e r d a e l e b e s l i s t t o t d e o v e r d r a c h t v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n , d i e z u l k s a a n v a a r d e n . H i e r d o o r w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n z i c h t e b e s c h o u w e n a l s p e r s o o n l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t m o g e l i j k e p a s s i e f , w a a r o n d e r e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i e r d e b e s l u i t : V e r z a k i n g a a n t e r m i j n e n .
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g ,
V i j f d e b e s l u i t : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e z i e n e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d e w e l k e n i e t b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d z i j n , e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d , a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n a i l e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g e n o m e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n , D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
V o o r - b e h o 4 s d e n a a n h e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z e s d e b e s l u i t : B e w a r i n g b o e k e n e n b e s c h e i d e n ;
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D N E - C o n s u l t " z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e G e e l , P a s t o o r C l a e s e n s t r a a t 7 .
Z e v e n d e b e s l u i t : V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e A c c o u n t a n t s , k a n t o o r h o u d e n d e t e G e e l P a s 2 5 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
B e v e s t i g i n g v a n i d e n t i t e i t
' [ . D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e p a r t i j e n a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t . Z e b e v e s t i g e n d e j u i s t h e i d h i e r v a n .
2 . A l l e p a r t i j e n v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n n i e t h e t v o o r w e r p z i j n v a n e n i g e m a a t r e g e l d i e h e n o n b e k w a a m o f o n b e v o e g d m a a k t . ( f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g , b e w i n d v o e r d e r . . . )
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n , e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n .
O p g e m a a k t t e G e e l o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n g e t e k e n d ,
D e r d a e l e N o ë l D e r d a e l e E l l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g