22/11/2013
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e e r g o j a g i i l o r g r i f f i e v o n d e R o t h k o * v a n K o o i s f i a n d c i t o A d w o P p a n e o p
9 2 N O V . 2 0 5 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 6 0 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O C K X M O V E R S
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 1 2 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u r d e r s - B e n o e m i n g r e v i s o r
V o o r e e r s t w o r d t n o t a g e n o m e n v a n
1 , h e t o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u y B u y s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e n v g e v e s t i g d t e T e r b e k e h o f d r e e f 1 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 . I n z i j n p l a a t s w e r d b e n o e m d B V B A G a l l a r d o g e v e s t i g d t e J o e E n g l i s h l a a n 5 b u s 1 3 , 2 6 5 0 E d e g e m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o z e f D o c k x .
2 . d e b e n o e m i n g v a n d h r . J o z e f D o c k x a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G a l l a r d o B V B A g e v e s t i g d t e J o e E n g l i s h l a a n 5 b u s 1 3 , 2 6 5 0 E d e g e m v o o r h e t m a n d a a t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a l s b e s t u u r d e r v a n E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e n v i n g e v o l g e e e n b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 I l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n
1 . T e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r W i l f r i e d D o c k x w o n e n d e t e L o d e V l e e s h o u w e r s l a a n 6 9 , 2 9 0 0 S c h o t e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . T e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n
2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
- D h r J o z e f D o c k x w o n e n d e t e G r o e n e n h o e k 8 9 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
3 . T e o n t s l a a n v a n a f h e d e n
- d e v e n n o o t s c h a p E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e n v g e v e s t i g d t e T e r b e k e h o f d r e e f 1 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k , '
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a l l a r d o B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r J o z e f D o c k x a l s b e s t u u r d e r
4 . T e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
- d e v e n n o o t s c h a p E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e n v g e v e s t i g d t e T e r b e k e h o f d r e e f 1 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a l l a r d o B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r J o z e f D o c k x a l s b e s t u u r d e r
5 T e o n t s l a a n B e d r i j f s r e v i s o r F r a n k H u y b r e c h t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y b r e c h t s a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n .
6 T e b e n o e m e n ; V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t
3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y b r e c h t s . D e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 , e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n z o a l s v a s t g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l t l ! u ~ m u m u ~ ~ i u ~ i u a u ~
* 1 3 1 7 5 1 9
D h r . J o z e f D o c k x , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 14.08.2013 13433-0402-039
04/09/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r - 1 I R a i a s s a ~ ~
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
N e e r g e l e g d I e r g r i l l i g v u r 7 d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p ~ n ~ , o n
Z Z
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 6 0 . 6 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O C K X M O V E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 4 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G P R O C E S V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D O E L ( z o n d e r u i t b r e i d i n g ) V E R P L A A T S I N G Z E T E L S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d n e g e n b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 b o e k 1 6 3 b l a d 7 3 v a k 1 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a i J . M a r t e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O C K X M O V E R S " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 4 0 0 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : k e n n i s n a m e v a n d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e i n d e a g e n d a , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n a l s o o k v a n d e a n d e r e d o o r d e w e t b e d o e l d e d o c u m e n t e n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v e r d e r e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n 3 0 j u l i 2 0 1 2 l u i d t l e t t e r l i j k e a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n a r t i k e l 6 0 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D o c k x M o e e r s , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 4 0 0 .
A l s b e s l u i t v a n h e t n a z i c h t v a n d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
b ) H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
c ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e a c t i v a
b e s t a n d d e l e n a d 8 7 6 . 2 7 2 , 1 4 E U R e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n a d 1 5 2 . 8 1 0 , 8 ' G E U R , a l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n N V D o c k x W o r l d w i d e N o v e r s , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d ) D e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n e t t o b o e k w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V O O S . ,
, b e h o u d e n
a a n h e t
n e - T e - a i r S t a a t s b l a d
b o e k h o u d i n g v a n D o c k x W o r l d w i d e M o e e r s N V , d i e l e i d t t o t e e n n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n 7 2 3 . 4 7 1 , 2 8 E U R , v e r a n t w o o r d i s , r e k e n i n g h o u d e n d
m e t d e i n d i t v e r s l a g w e e r g e g e v e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e c o n t e x t
i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e ;
e ) D e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 6 2 . 5 0 0 } e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 0 , 9 9 E U R ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
- O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e r e a l i s a t i e
v a n d e f u s i e d o o r o v e r n a m e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D o c k x W o r l d w i d e M o e e r s , e n o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n n o g s t e e d s v r i j e n o n b e l a s t z i j n o p h e t m o m e n t v a n d e i n b r e n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t
- - 6 2 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D o c k x M o e e r s N V t o e g e k e n d a a n
E m p o r i a I n v e s t H o l d i n g & F i n a n c e N V .
I k w e n s e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
G e e l , 3 0 j u l i 2 0 1 2
B E D R I J F S R E V I S O R F R A N K H U Y B R E C H T S B U R G B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n k H u y b r e c h t s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d i t v e r s l a g e n d e i n h o u d e r v a n .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n e x e m p l a a r v a n
h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l u i t : b e s l i s s i n g t o t f u s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e f u s i e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O C K X
W O R L D W I D E M O V E R S " d o o r m i d d e l v a n o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n
( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " D O G K X M O V E R S " e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e i n h e t f u s i e v o o r s t e l
o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
H i e r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t :
- d e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ; d e a c t i v a e n p a s s i v a e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t ;
- v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b e s c h o u w d a l s z i j n d e v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e v a n e n o p r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e b e u r d z i j n ;
- d e o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 , 5 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g .
D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , 8 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d a t g e e n e n k e l v o o r d e e l t o e g e k e n d i s a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n e n e r z i j d s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n a n d e r z i j d s d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
D e r d e b e s l u i t : o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g .
D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r n a z a l w o r d e n g e z e g d o v e r d e d e e l n a m e i n d e w i n s t e n .
V i e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g v a n d e u i t d e f u s i e v l o e i e n d e o v e r d r a c h t - K a p i t a a l v e r h o g i n g
O v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l e n t e n g e v o l g e v a n o n d e r h a v i g e o v e r d r a c h t e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e w i j z i n g , v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t z i j b e s l u i t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p " D O C K X M O V E R S " m e t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t
( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) .
2 . O p d e p o s t ' W e t t e l i j k e r e s e r v e ' e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 6 . 1 9 7 , 3 4 E U R ) t o e t e r e k e n e n .
3 . o p d e p o s t ' o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ' e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 6 5 5 . 3 0 0 , 5 6 E U R ) t o e t e r e k e n e n
4 . T w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e e l z u l l e n n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z o n d e r o p l e g .
V i j f d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O Z E S E N Z E V E N T I G C E N T ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 2 . 5 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( l / 7 2 . 5 0 0 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t . "
Z e s d e b e s l u i t : w i j z i g i n g d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n v o e g i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , n a d e w o o r d e n " a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n " v a n d e z i n o n d e r p u n t 9 ) v a n h e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j k a n b i j h u i z e n o p r i c h t e n z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d ( w e r e l d w i j d ) , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n s t e l t v a s t d a t d e z e w i j z i g i n g g e e n e f f e c t i e v e u i t b r e i d i n g i s v a n d e d o e l e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 1 2 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
A c h t s t e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e o p h e f f i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e a a n n e m i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n o p h e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r l e d e n n o t u l e n d e f u s i e h e e f t g o e d g e k e u r d , d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
N e g e n d e b e s l u i t : t o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r t - , b e h o u d e n e a n h e t - " ~ ë i g ï s c í f S t a a t s b l a d
a
V o o r ,
b e t l o u d e n
a a n h e t
g e T g i s c f f
S t a a t s b l a d
V
L u i k B - v e r v o l g
e l k m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n y e n m e t m o g e l i j k h e i d ^
j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e e r s p e c i f i e k m e t d e b e v o e g d h e i d
- o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d o o r h a l i n g o f v a n o v e r d r a c h t t e v e r r i c h t e n b i j a l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n ;
- d e s g e v a l l e n d o m e l k e t o e v o e g i n g o f r e c h t z e t t i n g a a n d e z e a k t e t e d o e n .
T i e n d e b e s l u i t : v o l m a c h t v o o r d e c o o r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t e n T h i e r r y R a e s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e G o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 1
{ 1 ~ l i " ' ! ~ ' ' : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
, ~ v . _ ! J n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e r k o r t i
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 1 2 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d . d . 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t B e d r i j f s r e v i s o r F r a n k H u y b r e c h t s B V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 4 4 0 G e e l , B e e k h o e k 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k H u y b r e c h t s , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 ) , h e t z i j t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
W i l f r i e d D o c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i n Y ~ I I ~ M I ~ I I I I I I ~ I ~ I I I I I ~ N ~
* i z i a a ~ z ~ *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 6 6 0 6 9 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o c k x M o v e r s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
p t , 7 1 f 1 4 , 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a r l f i g n e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e ( e c l , r . p e - s o , ) n t e . n a a n z i e n t i n d e r d e n t e v e r t e g e n v ; o o r a l g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e l , e r , m g
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 31.07.2012 12369-0379-035
27/06/2012
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 e a r g e t e g d t e r Y u n I l O d t i 8 1 C , '
w a n l l o o p k n u d e ! f o I l i s ? w r g e n , o p
1 8 J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I I I l l h I I I N 3 3 a c N I 1 1 1 1 1 I
" i n i "
N
V ( b e n t a a r
B e l d S t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 6 0 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O C K X M O V E R S
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 4 0 0 , 2 6 1 0 W i t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l v a n D O C K X W O R L D W I D E M O V E R S N V , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 2 2 , e n d n r . 0 4 4 2 . 9 9 1 . 0 8 0 m e t D O C K X M O V E R S N V g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B o o m s e s t e e n w e g 4 0 0 , o n d . n r 0 4 3 0 . 6 6 0 . 6 9 7 v i a h y p e r l i n k h t t p : / / w w w . d o c k x - g r o u p . b e / f u s i e v o o r s t e l - d o c k x w o r l d w i d e m o v e r s - d o c k x m o v e r s . p d f .
U t l ~ ~ r e l r u u r à e f
B i j l a g e n - b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2011
ÿþL ( k i r M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 I I I M I M ~ I I W I I I I V I I I I ! J W
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a l ; d e k e c i ; r w o n v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 O K T , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 6 0 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O C K X M O V E R S
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 4 0 0 t e 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
D e h e e r M e y e n B e n n y n e e m t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
D h r . W i l f r i e d D o c k x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
l I - a g e i b i j h e t B e l g i s e l u S t a a t s b l a d = - 2 1 f f 0 f 2 0 1 - 1 _ A n n e x e s - d M o n i t e u r - b e i g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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