30/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
g e e r g e i B Q d f e r g e l t 3 v a r ? d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n I w a r p o n { Q ~
1 g A P R . , 2 4 1 3
G r i f f i e
. .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 0 5 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O C U M E N T H A N D L I N G G R O U P
( v e r k o r t ) : D H G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a t t e n d i j k d o k O o s t k a a i 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e B V B A A Z U R E , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l f e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 1 0 h e e f t o p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2 o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r . O p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2 k o m t b i j g e v o l g e v e n e e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e B V B A A Z U R E .
O p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2 k o m t e v e n e e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n m e v r o u w N a d i n e V a n d e W a l , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 1 0 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B V B A A Z U R E i n d e N V D O C U M E N T H A N D L I N G G R O U P .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , o p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 2 .
G e t e k e n d
1 . N V D I A B A S I S , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c L o o s e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
2 . B V B A K - F I N T E C H , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n P e r d u , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w
N e l r c o f ; , d , l e r e l f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q 4 L A K T . 2 ü 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l
* 1 2 1 6 9 6 3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 7 . 7 0 5 . 6 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O C U M E N T H A N D L I N G G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a t t e n d i j k d o k O o s t k a a i 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 . 0 5 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e N V B E L I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , D r i e s l a a n 4 1 , o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 . 0 5 . 2 0 1 2 . O p 2 3 . 0 5 . 2 0 1 2 k o m t b i j g e v o l g o o k e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r G e e r t V a n C a u w e n b e r g e , w o n e n d e t e 8 5 0 1 H a u t e , M o o r s e e l s e s t r a a t 1 6 8 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V B E L I N V E S T i n d e N V D O C U M E N T H A N D L I N G G R O U P .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t b e n o e m d w e r d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 3 . 0 5 . 2 0 1 2 v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ; d e N V F I N I P A N , m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H o s p i t a a l s t r a a t 2 b u s 3 , v o o r w i e d e h e e r G e e r t V a n C a u w e n b e r g e , v o o r n o e m d , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l o p t r e d e n .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t n o g d a t h e r b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
1 . B V B A A Z U R E , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N a d i n e V a n d e W a l , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
2 . N V D I A B A S I S , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , S t e e n v e l d s t r a a t 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c L o o s e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
3 . B V B A K - F I N T E C H , m e t z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B i s s c h o p h o e k s t r a a t 4 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n P e r d u , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 3 . 0 5 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e r b e n o e m d w e r d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e v o o r m e l d e N V D I A B A S I S e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e v o o r m e l d e B V B A A Z U R E .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t s a f v a a r d i g i n g e n i s d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t b e s t u u r .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , o p 2 3 . 0 5 . 2 0 1 2 .
G e t e k e n d :
1 . N V D I A B A S I S , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c L o o s e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
2 . B V B A K - F I N T E C H , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n P e r d u , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .