16/08/2013
ÿþ4
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
m o d % F a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 0 8 3 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k 1 3 8
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o t e r h a m v a a r t w e g 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s g e h o u d e n o p 1 6 j u l i 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y V a n G e e l a l s z a a k v o e r d e r . D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n z a l z o r g d r a g e n v o o r d e p u b l i c a t i e e r v a n . T e r z a k e d e k w i j t i n g w o r d t v o o r b e h o u d , g e m a a k t e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s v o o r d e v e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w C h r i s t i n e B a r t h o l o m e e u s s e n , m e t w o o n s t a a n d e V i j v e r l a a n 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e
- D e h e e r L e o L o n g u e v i l l e , m e t w o o n s t a a n d e F o n d a t i e d r e e f 1 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
- D e h e e r A c h i l l e B a r t h o l o m e e u s s e n , m e t w o o n s t a a n d e K o t s e h e i d e 6 A , 2 9 7 0 S c h i l d e
D e Z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n a l s c o l l e g e . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t e c h t e r w a a r g e n o m e n d o o r d e g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r . D e g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r k a n d e t a k e n v a n d a g e l i j k s m a n a g e m e n t b i j a f z o n d e r l i j k e n s p e c i f i e k m a n d a a t d e l e g e r e n e n i n d i r e c t i e g e v e n a a n e l k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n .
O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e , s t a t u t a i r e o f i n h u i d i g e O v e r e e n k o m s t a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n , d i e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e w a r d e n g e n o m e n m e t g o e d k e u r i n g v a n e e n g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d :
- d e v e r v r e e m d i n g , o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d e v e r d e l i n g o f v e r n i e t i g i n g v a n e e n b e l a n g o f e e n s u b s t a n t i é e l d e e l v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g a b s o r p t i e , f u s i e , s p l i t s i n g , s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g v a n d e k a p i t a a l s t r u c t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r a a n d e l e n o f d i e v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) o f d e i n b r e n g v a n e n , a l g e m e e n h e i d o f v a n e e n b e d r i j f s t a k v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) , o f t e n v o o r d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ;
- D e s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ; - H e t v o o r s t e l t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n z i j n o m v a n g ;
- E l k v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- I n v e s t e r i n g e n , a c q u i s i t i e s o f k a p i t a a l u i t g a v e n v o o r m e e r d a n 1 0 . 0 0 0 E u r o ;
- L e n i n g e n , b o r g e n e n g a r a n t i e s v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 1 0 . 0 0 0 E u r o ;
- H e t v o o r s t e l t o t a a n s t e l l i n g , c q . v e r l e n g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r / a c c o u n t a n t ;
- j o i n t v e n t u r e s , l a n g e t e r m i j n c o n t r a c t e n m e t e e n i m p a c t o p d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : z o a l s l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n , h u u r o v e r e e n k o m s t e n , a a n n e m i n g v a n w e r k e n m e t h e r h a a l d e p r e s t a t i e s ;
- h e t t o e s t a a n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n c e s s i e s .
E n o n m i d d e l l i j k b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m m e v r o u w C h r i s t i n e B a r t h o l o m e e u s s e n , v o o r n o e m d a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v o o r d e p e r i o d e v a n 5 j a a r . V I E R D E B E S L I S S I N G - v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r F r a n c i s d e C l i p p e l e , a d v o c a a t m e t k a n t o o r a a n d e T a b a k v e s t 4 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d t e v e r z e k e r e n .
F r a n c i s d e C l i p p e l e
L a s t h e b b e r
e e r g e 1 e g d f e r ' ` f i e v i " R o c l l t t a n k v a n K o o p h a n d t : l A n t w o r p e r i , o p
0 6 A U G . 2 O E 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n k i j h e 1 < . B e l g i & e b . S t a a t s b l a d _ _ l 6 / 0 : 8 / z l 1 1 . 1 - A . n . n e x e , s _ d u _ l Y l u n i t e u r _ h e l g e
* 1 3 1 2 8 3 8 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .