02/05/2014 : Kapitaalverhoging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves ; De Deken, in zijn kantoor, op 31/03/2014, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Herbenoeming tôt zaakvoerder voor de duur van 10 jaar met ingang van 28/5/2009, van mevrouw DE ! COCK Anne-Marie, wonende te 2830 Willebroek, Groene Laan 30 A.
; 2. Aanpassing van de aanduiding van de zetel in de statuten aan de door de zaakvoerder genomen
beslissing tôt verplaatsing ervan naar het huidige adres.
13. Uitdrukking van het kapitaal In euro in de statuten en afschaffing van de nominale waarde van de
| aandelen.
| A. Na voorlezing van:
}î) het controleverslag opgemaakt op vijfentwintîg december laatst door 'Auditas Bedrijfsrevisoren' ! burgerlijke CVBA, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Wemer Van den Keybus,; ; met betrekking tôt de hîerna gemelde inbreng in natura, en waarvan de besluiten luiden als volgt:
; ' De inbreng in natura tôt kapitaalverhoging in de BVBA Dokter A.-M. De Cock, BE 0466.316.711 met zetel te : 2830 Willebroek, Groenelaan 30 A, voor een totale inbrengwaarde van 407.988,90 EUR, bestaat uit een ; $chuldrekening. ■
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.463 aandelen van de BVBA Dokter A.-M. De Cock zonder l vennelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. i Het verslag is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende algemene vergadering
besluit om de volledige bruto dMdendwaarde, verminderd met een roerende voorheffing van tien procent ; beschreven in artikel 537 WIB 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt
(lit echter maar gedeeltelijk of geheel niet, dan vervallen de waarden beschreven in dit verslag. Er werd echter i in de opdrachtbrief vermeld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dMdendwaarde (pro rata) in te i brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel;
I y dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der ; Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van I de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ! fer vergoeding van de inbreng in natura;
y dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van'. pauwkeurigheid en duidelijkheid;
y dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering | bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering s leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng ; uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
; Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de j fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende j voorheffing van tien procent.
I Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de] l rechtmatigheid en biilijkheid van de verrichting, Erzijn geen andere inlichtingen die ik ter vooriichting van de
; aandeelhouders of derden onontbeeriijk acht.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor
; andere doele'mden worden aangewend. "
Op de laatste bte. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
jj-Voor-*
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
t» fi
•FF
mod 11.1
ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op zesentwintig december laatst omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura,
beslissing het kapitaal te verhogen met vierhonderd en zevenduîzend negenhonderd achtentachtig euro negentig cent (€ 407.988,90), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op vierhonderd zesentwintigduizend vijfhonderd tachtig euro eenennegentig cent {€ 426.580,91), door inbreng in natura als hiervoor omschreven, mits uitgifte van tweeduizend vierhonderd drieënzestig (2.463) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen en zullen delen in de winst over het lopende boekjaar pro rata temporis; beslissing de tweeduizend vierhonderd drieënzestig (2.463) nieuwe aandelen gelijk te schakelen met de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zodat aile drieduîzend tweehonderd dertien (3.213) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, zodat dit voortaan zal luiden als volgt :
"Hef geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd zesentwintigduizend vijfhonderd tachtig euro eenennegentig cent (€ 426.580,91).
Het is verdeeld in drieduizend tweehonderd dertien (3.213) aandelen zonder nominale waarde met een
fractiewaarde van elk 1/3,213°,"
6. Aanpassing van de statuten aan de gewîjzigde artikelnummers, terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
7. Aan het bestuursorgaan werd volmacht verleend om voormelde besluiten uit te voeren.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen werden, met recht om afzonderlijk te handelent gemachtigd om de gecoôrdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij de griffïes en/of ondememingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan : 'GLOBAL ACCOUNT, gevestigd te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden.
Yves De Deken, Geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + coôrdinatie + bijzonder verslag zaakvoerder + controleverslag
Op de laatste blz. van Lujk.B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening