02/05/2014 : Kapitaalverhoging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves
De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 31/03/2014, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: 1. Verlenging van het mandaat als zaakvoerder van mevrouw VAN WAES Ann, wonende te 2900 Schoten, Colombuslei 2, met ingang van 28 mei 2009 voor de duur van 10 jaar, en wijziging van dit mandaat als statutaire zaakvoerder in een mandaat als niet statutaire zaakvoerder met ingang van 31/3/2014.
2. Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten en afschaffing van de nominale waarde van de
aandelen.
3. Na voorlezing van:
i) het controleverslag opgemaakt op vijfentwintig december laatst door 'Auditas Bedrijfsrevisoren'' burgerlijke CVBA, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Werner Van den Keybus,; met betrekking tôt de hierna gemelde inbreng in natura, en waarvan de besiuiten luiden als volgt:
" De inbreng in natura tôt kapitaalverhoging in BVBA Dokter A. Van Waes, BE 0468.192.670, met zetel te2900 Schoten, Columbusleî 2, voor een totale inbrengwaarde van 256.832, 10 EUR, bestaat uit een rekeningen
courant.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 736 aandelen van de BVBA Dokter A. Van Waes zondef vemnelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Het verslag is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende algemene vergadering besluit om de volledige bruto dividendwaarde, venninderd met een roerende voorheffing van tien procent beschreven in artikel 537 WIB 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt dit echter maar gedeeltelijk ofgeheel niet, dan vervallen de waarden beschreven in dit verslag. Er werd echter in de opdrachtbrief vermeld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dividendwaarde (pro rata) in te brengen m het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel:
> dat de vem'chting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen. ter vergoeding van de inbreng in natura;
> dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de no/ma/e verelsten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
> dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leîden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien procent.
Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheîd van de vem'chting. Erzijn geen andere inlichtingen die ik ter vooriichting van de
aandeelhouders of derden onontbeerlîjk acht
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. ",
ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op zesentwintîg december iaatst omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura,
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
befi�uden
aari het
Belgisch
Staatsblad
•M
" mod 11.1
beslissing van het kapitaal te verhogen met tweehonderd zesenvijftîgduizend achthonderd tweeëndertig euro
tien cent (€ 256.832,10), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op tweehonderd vijfenzeventigduizend vierhonderd vierentwintig euro elf cent (€ 275.424,11), door inbreng in natura als hiervoor omschreven, mits uitgifte van zevenhonderd zesendertig (736) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande zevenhonderd vijftig (750)
aandelen en zullen delen in de winst over het lopende boekjaar pro rata temporis; beslissing de zevenhonderd zesendertig (736) nieuwe aandelen gelijk te schakelen met de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zodat aile duizend vierhonderd zesentachtig (1.486) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal
vertegenwoordigen.
4. Aanpassïng van artikel 5 en artikel 9 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen zodat artikel vijf en artikel negen voortaan luiden als volgt :
" Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfenzeventigduizend vierhonderd vierentwintig euro elf cent (€ 275.424,11).
Het kapitaal is verdeeîd in duizend vierhonderd zesentachtig (1.486) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van elk 1/1.48�'°."
" Artikel 9: Intem bestuu r
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, geneesheren-vennoten. De zaakvoerder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een maximale duur van tien jaar. De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in aile omstandigheden namens de vennootschap te handelen en aile daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen meerdere zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbepertdngen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpbaar aan derden."
5. Aanpassïng van de statuten aan de gewijzigde artikelnummers, terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
6. Aan het bestuursorgaan werd volmacht verleend om voormelde besiuiten uit te voeren,
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoôrdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijvïng van de vennootschap, aan : 'GLOBAL ACCOUNT, gevestigd te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden.
Yves De Deken, Geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + cobrdinatie + bijzonder verslag zaakvoerder + controleverslag
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj
bsvoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening