14/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
t i l i k 1 8 ' ; ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 / 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 r S e r h i b a n k
b e h o u d e n v o n h ' o a ; l h o r r d e f , e A l ï f ; . e r p e n , o p
a a n h e t 0 . 0 F F I . 2 0 1 4
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 4 4 3 . 2 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B V B A D O K T E R A N N E M I C H I E L S
( v e r k o r t ) :
I ' 1
! I R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
. ,
; ; Z e t e l : G e m e e n t e p l a a t s 1 5
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 2 0 H e m i k s e m
I ; O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ' K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k , L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t z e s t i e n d u i z e n d ; ; , h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 1 8 2 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n e n ! m i t s b o e k i n g v a n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g : c e n t ( ¬ 2 8 . 9 7 3 , 7 0 ) . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n : t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d ; d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e ; v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 ; W I B 9 2 .
D e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; A U D I T A S B e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e W e s t l a a n 3 4 8 b u s 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E R J E U G H T E r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p v e r z o e k ; ; ; v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g I n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D O K T E R A N N E M I C H I E L S m e t z e t e l t e G e m e e n t e p l a a t s 1 5 , 2 6 2 0 H e m i k s e m , R P R A n t w e r p e n 0 8 2 4 . 4 4 3 . 2 8 3 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n I I 4 5 . 1 5 5 , 7 0 E U R , b e s t a a t u i t e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e m e v r o u w A n n e M I C H I E L S b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 7 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A D O K T E R A N N E M I C H I E L S z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
; > d a t d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f h e e f t b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; , b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 5 0 . 1 7 3 , 0 0 ° E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e
> d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e p a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
> d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n I l t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
> d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
> d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t
t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s :
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g
v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t .
I k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p v i e r e n d e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 4 . 7 8 2 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 . 9 7 3 , 7 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g , t e w e t e n d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s d i e z i j n b e t a a l d e n g e b o e k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t o o k d e z e k a p i t a a t v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s t o t s t a n d g e k o m e n i s e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 3 . 7 5 5 , 7 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n t i g c e n t
( ¬ 6 3 . 7 5 5 , 7 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 8 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e . A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 29.11.2013 13677-0596-015
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 20.06.2012 12197-0544-015
14/02/2011
ÿþ M o t l 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d ~
p , , ~ ~ i i ~ " l - _ ^ ~ : ~ r ~ a t ~ , I f i e v u I
A G t ~ t l . ~ ` : ~ 1 " y x3 F i U - z . i r 1 Î v r : i i t l 7 e r p e ; 1
o p - 7 F E B 2 a 1 1
D e G r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n * 1 1 0 2 4 1 2 4 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
~
D n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 4 4 3 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B V B A D o k t e r A n n e M i c h i e l s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e m e e n t e p l a a t s 1 5 - 2 6 2 0 H e m i k s e m
O n d e r w e r p a k t e : q u a s i - i n b r e n g
1 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 , n o p e n s d e q u a s i - i n b r e n g d o o r d e o p r i c h t e r .
2 . S p e c i a a l v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
A n n e M i c h i e l s
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2011
ÿþA b d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
F a n y ~ l 3 u n d e 7 1 . . ~ I F ~
t - 7 ! . i t i e l p
e n
F Z F F 9 , 2 1 1
® o C i r i l l i o r .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* u o a a i = s
1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 4 . 4 4 3 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D O K T E R A N N E M I C H I E L S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e m e e n t e p l a a t s 1 5 t e 2 6 2 0 H e m i k s e m
O n d e r w e r p a k t e : G o e d k e u r i n g Q u a s i - i n b r e n g ( a r t i k e l 2 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) - W i j z i g i n g b o e k j a a r
U i t e e n a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
G o e d k e u r i n g q u a s i - i n b r e n g
D e q u a s i - i n b r e n g b e t r e f t d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n a ) h e t m e d i s c h e k a b i n e t v a n d o k t e r A n n e . M i c h i e l s , b e s t a a n d e u i t z o w e l m a t e r i ë l e a l s u i t i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n , e n b ) e e n z a k e l i j k r e c h t v a n : v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) j a a r m e t i n g a n g v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o t a r i ë l e a k t e m e t , b e t r e k k i n g t o t v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d : G E M E E N T E H E M I K S E M
I n e e n w o o n h u i s o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n t e 2 6 2 0 H e m i k s e m G e m e e n t e p l a a t s 1 5 , k a d a s t r a a l b e k e n d v o l g e n s t i t e l , s e c t i e A , n u m m e r 1 4 6 / B ( h u i s ) e n 1 4 5 / B ( t u i n ) , m e t e e n ; o p p e r v l a k t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g v i e r k a n t e m e t e r ( 1 . 6 3 5 m 2 ) e n t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d s e c t i e A , n u m m e r 1 4 6 / C , m e t e e n z e l f d e o p p e r v l a k t e :
D e e e r s t e k a v e l , o m v a t t e n d e d e p r a k t i j k r u i m t e , b e s t a a n d e u i t :
- i n d e k e l d e r v e r d i e p i n g : k e l d e r n u m m e r 1 m e t t o e g a n g s d e u r i n d e l i n k e r z i j g e v e l d i e u i t g e e f t o p h e t . p l a n t s o e n d a t i n e x c l u s i e f g e n o t e n g e b r u i k w o r d t t o e b e d e e l d a a n d e z e k a v e l z o a l s h i e r n a v e r m e l d ;
- o p d e g e l i j k v l o e r s e v e r d i e p i n g : v o o r d e u r a a n d e s t r a a t k a n t , i n k o m h a l m e t s e c r e t a r i a a t e n w a c h t z a a l , a f z o n d e r l i j k t o i l e t e n t w e e s p r e e k k a m e r s ( a l l e s s a m e n m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n o n g e v e e r v i j f e n z e s t i g v i e r k a n t e ' . m e t e r ( 6 5 m 2 ) ) ;
- o p d e e e r s t e v e r d i e p i n g : e e n v e r g a d e r r u i m t e m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n o n g e v e e r z e s t i e n v i e r k a n t e m e t e r ( 1 6 m 2 ) .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e q u a s i - i n b r e n g i n d e v o r m v a n d e v e r k r i j g i n g v a n a ) h e t m e d i s c h k a b i n e t e n b ) e e n z a k e l i j k r e c h t v a n v r u c h t g e b r u i k z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r , e n o m a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l e i n d i g t o p h e d e n e e n e n d e r t i g ` j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r : t w e e d u i z e n d e n e l f .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t t e n s l o t t e b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n : m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , : z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e . n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n : v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e : d e h e e r W o u t e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 2 0 B o o m , W i p p l e i n 8 . 2 , R e s i d e n t i e D e ° P l a a n 4 e n e l k e d o o r h e m a a n g e s t e l d e .
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' `
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e o p 1 f e b r u a r i 2 U 1 1 '
B i j l a g e n
- V o l l e d i g a f s c h r i f t
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- E e n e x e m p l a a r v a n h m t v ~ ~ ~ Q v o n d ~ z æ a h x p ~ n J ~ r o p Q n o n d v o n ~ ~ h æ | 2 2 Z V ~ b \ A o n n b e Ó ~ Ó ~ n Ó o d e q u a s o r i g i n e e l
- E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g r o n d v a n a r t i k e l 2 2 0 W b V e n n
b e t r e f f e n d e d e q u a s i i n b r e n g
! '
V o o r -
b e h o e d e n
h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
10/01/2011
ÿþh o u 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 4 4 3 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D O K T E R A N N E M I C H I E L S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e m e e n t e p l a a t s 1 5 t e 2 6 2 0 H e m i k s e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - V e r l e n g i n g l o p e n d b o e k j a a r - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n f e b r u a r i t o t ; e n m e t e e n e n d e r t i g j a n u a r i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r , e n o m a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g ` d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t t e n s l o t t e b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n ; m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n ;
a ) w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n g e n a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n ' d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , ' z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e . n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n : v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ; d e h e e r W o u t e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 2 0 B o o m , W i p p l e i n 8 . 2 , R e s i d e n t i e D e ` P l a a n 4 e n e l k e d o o r h e m a a n g e s t e l d e .
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o o r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1 1 1 1 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 i ~ p u f l n ~ u i d i e e r R e l e g d t e r g r i f f i e Y O D d e R e c h t b o i i o n v a n K o o p h a n d e l r e A n i m p e n , o p
a e s s * 3 0 . J 6 % ; . 2 0 1 0
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .