03/01/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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2 0 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E C e e H T B A N K v a ? r :
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 1 8 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V B A D o k t e r A n n e l i e s T r o c h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , B a r o n O p s o m e r l a a n 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r n s t v a n S o e s t t e H a s s e l t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A D o k t e r A n n e l i e s T R O C H " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g :
a ) V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e i n b r e n g , t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , a f k o m s t i g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g z i c h e r u i t d r u k k e l i j k h e e f t t o e v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d ( e e n b e d r a g v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a f t r e k e n d o o r s t o r t i n g a a n d e F O D F i n a n c i ë n v a n d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( e e n b e d r a g v a n 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n ,
b ) A a n b i e d i n g v o o r k e u r r e c h t .
A a n g e z i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d i e z e l f i n t e k e n t o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e r d h e t
v o o r k e u r r e c h t g e r e s p e c t e e r d .
c ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a &
C ° .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b a n k a t t e s t .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . A a n p a s s i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 5 :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t . "
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g b e s l o t e n o p d e b i j z o n d e r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n o v e r e e n k o m s t i g h a a r b e s l i s s i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a l s v o l g t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 0 0 L i e r , B a r o n O p s o m e r l a a n 6 2 ,
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
E r n s t v a n S o e s t
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a s s e l t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d i j l a g e n b i j h e t i e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g