DOKTER ARDIES PHILIP

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DOKTER ARDIES PHILIP
Dénomination : DOKTER ARDIES PHILIP
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 454.920.892

Publication

12/08/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



or

ifoà...

treelgelege tzr fenKne van rie

RECIRTE.kÉTS 'Ï d1 r.:ÇOCIPMANDEL

01 Nil 2014

ANTWERPEil à.ï(1.,e1litg- TuremouT ce Meier



1111111f141,1110)1§11/11111

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatebiad

Ondernemingsnr : 0454.920.892

Benaming

(voluit) DR. PHILIP ARDIES

(verkort):

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Nachtegalendreef 9, 2280 Grobbendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte: Buitengewone Algemene Vergadering - kapitaaisverhoging

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op, 24 juni 2014, geregistreerd op het 1ste kantoor der registratie Turnhout 2 op 3 juli 2014 boek 51182 bled 76 vak 18, besliste met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering stelt vast de belaste reserves zoals die ten laatste op eénendertig december: tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap één miljoen: tweehonderd negenentachtig duizend honderd drieënzestig euro en achtenzestig eurocent bedragen, zoals' blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van dertig juni tweeduizend dertien,

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen, voor een bedrag van E 956.000,00. De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend. Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 W1B onmiddellijk te. willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouden en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van 10 % van het tussentijds dividend.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor

en keurt deze uitdrukkelijk goed.

Vers lagen

De bedrijfsrevisor BVBA Peter Bogaert, te Oud-Heverlee, Fazantenlaan 10, aangewezen door de

zaakvoerder heeft een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"De inbreng ln nature voor de kapitaalverhoging van de BVBA DR. PHILIP ARDIES betreft de vordering van

de heer Philip Ardies ten belope van E 860.400,00. Deze vordering is ontstaan door de beslissing van de

Algemene Vergadering dd 14 mei 2014 tot uitkering van een tussentijds dividend ten belope van E

956.000,00 na inhouding van een roerende voorheffing van 10 %.

De inbreng kadert in de procedure van uitkering van reserves met roerende voorheffing van 10 %,

overeenkomstig de bepalingen van art. 537 W1B 92.

De vordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan E 860.400,00, hetgeen door het bestuursorgaan

wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

- De beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

_

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden R cto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(c)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

- De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal,

de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature

niet overgewaardeerd is,

De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 1.849 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap

zonder nominale waarde,

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Leuven, 16 mei 2014

Peter BOGAERT burg. Ma

vertegenwoordigd door

Peter Bogaert

Bedrijfsrevisor"

Bovendien wordt mij een bijzonder verslag van de zaakvoerder omtrent de inbreng in nature, zoals vereist in artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, overhandigd.

Een exemplaar van beide verslagen dient samen met een expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT

Agendapunt 4 wordt vervolgens goedgekeurd en het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met E 860.400,00 onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W1B, mits aanmaak en uitgifte van 1.849 aandelen, van hetzelfde type als de heden bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf heden.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde 90 % van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor,

Inschriiving

Na deze uiteenzetting verklaren alle vennoten negentig procent van deze schuldvordering ten belope van negenhonderd zesenvijftig duizend euro (E 956.000,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de I breng

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de aandeelhouders duizend achthonderd negenenveertig

(1.849) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- Aan de heer Philip Ardies: afgerond 1.849 aandelen voor een totaal bedrag van achthonderd zestig

duizend vierhonderd euro.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537WIB., en meer In het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte van de voorbije 5 boekjaren.

Vaststelling kaoitaalverhoginq

Bijgevolg is het kapitaal thans vastgesteld op ¬ 878.992,01.

Wijziging statuten

Artikel vier van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan ais volgt;

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ¬ 878.992,01.

Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd negenennegentig aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vierentwintig juni tweeduizend veertien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van achthonderd zestig duizend vierhonderd euro, in zelfde periode uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar achthonderd achtenzeventig duizend negenhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent, met creatie van duizend achthonderd negenenveertig nieuwe aandelen."

VLIFDE BESLUIT  VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van 10% Van het tussentijds dividend waarvan hiervoor spraken.

Voor eensluidend afschrift.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Notaris Francis van Schoubroeck

Herentals

Tegelijkertijd hiermee neergelegd

volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis ven

Schoubroeck te Herentals op 24 juni 2014.

- verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in nature bij de kapitaalverhoging van de

vennootschap dd 16 mei 2014

- Bijzonder verslag van de zaakvoerder dd. 22 mei 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lusk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

14/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.12.2013, NGL 11.02.2014 14032-0279-014
01/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 26.02.2013 13048-0492-015
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.12.2011, NGL 28.02.2012 12049-0205-015
03/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 28.02.2011 11047-0324-015
02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 10.12.2009, NGL 25.02.2010 10054-0186-014
13/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 11.12.2008, NGL 05.02.2009 09036-0022-014
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 13.12.2007, NGL 28.02.2008 08060-0119-014
07/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 07.12.2006, NGL 31.01.2007 07037-3034-015
20/03/2006 : TUT000366
24/01/2006 : TUT000366
12/01/2006 : TUT000366
23/08/2005 : TUT000366
07/03/2005 : TUT000366
23/10/2003 : TUT000366
23/10/2003 : TUT000366
15/08/2001 : TUT000366
12/08/1999 : TUT000366
11/02/1999 : TUT000366
26/02/1997 : TUT366
01/01/1997 : TUT366
29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 10.12.2015, NGL 23.02.2016 16049-0355-014

Coordonnées
DOKTER ARDIES PHILIP

Adresse
NACHTEGALENDREEF 9 2280 GROBBENDONK

Code postal : 2280
Localité : GROBBENDONK
Commune : GROBBENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande